06/10/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
f C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ( 1 ~ ~ u ~ ~ n w u 1 n ~ n ~ D é p o s é / R e ç u l e
a u 0 , 8 5 " 2 5 S E P . 2 0 1 4
M o n i t e u r a u g r e f f e d u d e c o m m e r c e
b e l g e
r a n c o p h o n o d e B r u x e l l c s
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 3 0 4 . 4 1 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L e g I l M e e r 2 2 - 2 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 2 5 , 1 1 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 3 0 m a i 2 0 1 4 a d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e g é r a n t d e M a r i o A N T H U E N I S , d e G u y D E L I R E e t d e G u y V A N W Y M E R S C H - M O O N S p o u r u n t e r m e d e s i x a n s , j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 .
M a r i o A n t h u e n i s , g é r a n t
J o h a n P i l l a e r t , g é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p i é s e n l e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/10/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e a B i S t e I b n
n e e r g P I P M r i I o n t v a n g c n o p
2 5 S E P . 2 0 1 4
t e r c a r i r e c h t f ,
` f i e v a n d e N e d e r i a n d s t a i ï g e a n k v a n k o o p r a n g e i f t b r o s s e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 3 0 4 . 4 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L E G I I M E E R 2 2 - 2 3
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V o r s t l a a n , 2 5 t e 1 1 7 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g f u s i e v o o r s t e l
1 . C O N T E X T E N D O E L S T E L L I N G E N
D e v a s t g o e d v e n n o o t s c h a p p e n L E G I l M E E R 2 2 - 2 3 B V B A e n L E G I I M E E R 4 2 - 4 8 B V B A m a k e n b e i d e n d e e l u i t v a n d e G r o e p A X A i n B e l g i ë
D i t f u s i e v o o r s t e l p a s t i n h e t k a d e r v a n d e w i l v a n A X A o m h e t h u i d i g e o r g a n o g r a m v a n d e g r o e p A X A i n , B e l g i ë t e v e r e e n v o u d i g e n .
N o g e e n a n d e r e b e l a n g r i j k e d o e l s t e l l i n g i s d e v e r e e n v o u d i g i n g v a n d e r a p p o r t e r i n g p r o c e d u r e e n d e v e r m i n d e r i n g v a n d e k o s t e n e n a d m i n i s t r a t i e v e t a k e n : d e o v e r n e m i n g v a n d e b v b a L E G I l M E E R 2 2 - 2 3 z a l h e t m o g e l i j k m a k e n o m d e k o s t e n e n d e a d m i n i s t r a t i e v e t a k e n s a m e n g a a n d m e t h e t e i g e n b e h e e r e n v e r b o n d e n a a n d e n a l e v i n g v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e e n f i s c a l e r e g e l s v a n h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t a f t e s c h a f f e n .
T o t s l o t , m o e t d i t f u s i e v o o r s t e l h e t m o g e l i j k m a k e n o m d e b e s t a a n d e e i g e n m i d d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p L E G I l M E E R 2 2 - 2 3 b e t e r a a n t e w e n d e n o p h e t n i v e a u v a n d e g r o e p i n B e l g i ë a a n g e z i e n d e f i n a n c i ë l e m i d d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p L E G I I M E E R 2 2 - 2 3 z u l l e n w o r d e n g e g r o e p e e r d e n b e h e e r d i n d e . v e n n o o t s c h a p L E G I l M E E R 4 2 - 4 8 e n z u l l e n d i e n e n o m h a a r a c t i v i t e i t e n t e o n d e r s t e u n e n .
D e v e r r i c h t i n g v a n f u s i e z a l d e o n t b i n d i n g ( z o n d e r v e r e f f e n i n g ) v a n d e o v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p e n d e c o n c o m i t a n t e o v e r d r a c h t v a n h e t g e h e e l v a n z i j n v e r m o g e n , p a s s i e f , r e c h t e n , v e r p l i c h t i n g e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n e l k e a a r d a a n d e o v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p t o t g e v o l g h e b b e n .
D e b e s l i s s i n g o m t r e n t d e z e f u s i e i s g e p l a n d v o o r 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 4 .
2 . R E C H T S V O R M , M A A T S C H A P P E L I J K E N A A M , D O E L E N M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L V A N D E ' . M A A T S C H A P P I J E N D I E Z U L L E N F U S E R E N
2 . 1 . L E G I l M E E R 4 2 - 4 8 ( o v e r n e m e n d e m a a t s c h a p p i j )
2 , 1 . 1 . R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
2 . 1 . 2 . M a a t s c h a p p e l i j k e N a a m : L E G I I M E E R 4 2 - 4 8
2 . 1 . 3 . D o e I ( a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n )
« D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l
A l l e o n r o e r e n d e a c t i v i t e i t e n , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d . Z i j z a l o n d e r m e e r a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n m o g e n v e r w e r v e n , h o u d e n , o v e r d r a g e n , i n h u u r n e m e n o f g e v e n , b o u w e n , o n t w i k k e l e n e n b e h e r e n e n m o g e n t u s s e n k o m e n a i s a g e n t o f r a a d g e e f s t e r i n a l l e d e r g e l i j k e a c t i v i t e i t e n . Z e z a l a l l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n i n d u s t r i ë l e a c t i v i t e i t e n m o g e n d o e n w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l o f v a n a a r d z i j n o m d i t d o e l t e b e w e r k s t e l l i g e n o f h a a r p a t r i m o n i u m t e r e a l i s e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l a l l e f i n a n c i ë l e i n v e s t e r i n g e n e n b e l e g g i n g e n . Z i j z a l o n d e r m e e r a l l e f i n a n c i ë l e a c t i v a m o g e n v e r w e r v e n , h o u d e n e n o v e r d r a g e n , a l s m e d e o p e l k e w i j z e m o g e n d e e l n e m e n a a n e e n d e r w e l k m a n d a a t m o g e n u i t o e f e n e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n w e l k e o o k h u n d o e l i s . D e v e n n o o t s c h a p z a l t e v e n s a l l e d i e n s t e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d m o g e n a a n b i e d e n a a n ` d e r d e n , e n o n d e r m e e r a a n d e o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g z o u h e b b e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e i s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ' N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i Y 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z i j z a l r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e a c t i v i t e i t e n m o g e n o n t w i k k e l e n w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l , o f z e d o e n b e v o r d e r e n , o f v a n a a r d o m d e w a a r d e v a n h a a r p a t r i m o n i u m t e r e a l i s e r e n .
Z i j z a l o n d e r m e e r o p e l k e w i j z e m o g e n d e e l n e m e n a a n e n e e n d e r w e l k m a n d a a t u i t o e f e n e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n m e t e e n g e l i j k a a r d i g a n a l o o g o f v e r w a n t d o e l . »
2 . 1 . 4 . M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : V o r t s l a a n 2 5 à 1 1 7 0 B r u s s e l ( W a t e r m a a l - B o s v o o r d e ) .
2 , 1 . 5 . 1 - l e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t 4 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R , H e t i s v e r d e e l d i n 4 7 0 a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
2 , 1 . 6 . O n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 4 3 0 . 3 8 0 . 7 8 3
2 . 2 . L E G I l M E E R 2 2 - 2 3 ( o v e r g e n o m e n m a a t s c h a p p i j )
2 . 2 . 1 , R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
2 . 2 . 2 . M a a t s c h a p p e l i j k e N a a m : L E G I l M E E R 2 2 - 2 3
2 . 2 . 3 . D o e l ( a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n ) :
« D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l
A l l e o n r o e r e n d e a c t i v i t e i t e n , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d . Z i j z a l o n d e r m e e r a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n m o g e n v e r w e r v e n , h o u d e n , o v e r d r a g e n , i n h u u r n e m e n o f g e v e n , b o u w e n , o n t w i k k e l e n e n b e h e r e n e n m o g e n t u s s e n k o m e n a l s a g e n t o f r a a d g e e f s t e r i n a i l e d e r g e l i j k e a c t i v i t e i t e n . Z e z a l a l l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n i n d u s t r i ë l e a c t i v i t e i t e n m o g e n d o e n w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l o f v a n a a r d z i j n o m d i t d o e l t e b e w e r k s t e l l i g e n o f h a a r p a t r i m o n i u m t e r e a l i s e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l a l l e f i n a n c i ë l e i n v e s t e r i n g e n e n b e l e g g i n g e n . Z i j z a l o n d e r m e e r a l l e f i n a n c i ë l e a c t i v a m o g e n v e r w e r v e n , h o u d e n e n o v e r d r a g e n , a l s m e d e o p e l k e w i j z e m o g e n d e e l n e m e n a a n e e n d e r w e l k m a n d a a t m o g e n u i t o e f e n e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n w e l k e o o k h u n d o e ! i s . D e v e n n o o t s c h a p z a l t e v e n s a l l e d i e n s t e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d m o g e n a a n b i e d e n a a n d e r d e n , e n o n d e r m e e r a a n d e o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g z o u h e b b e n .
Z i j z a l r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e a c t i v i t e i t e n m o g e n o n t w i k k e l e n w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l , o f z e d o e n b e v o r d e r e n , o f v a n a a r d o m d e w a a r d e v a n h a a r p a t r i m o n i u m t e r e a l i s e r e n .
Z i j z a l o n d e r m e e r o p e l k e w i j z e m o g e n d e e l n e m e n a a n e n e e n d e r w e l k m a n d a a t u i t o e f e n e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n m e t e e n g e l i j k a a r d i g a n a l o o g o f v e r w a n t d o e i . »
2 . 2 . 4 . M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : V o r t s l a a n 2 5 à 1 1 7 0 B r u s s e l ( W a t e r m a a l - B o s v o o r d e ) .
2 . 2 . 5 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t 2 6 1 . 5 0 0 E U R , H e t i s v e r d e e l d i n 9 . 2 8 0 a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
2 . 2 . 6 . O n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 4 7 9 . 3 0 4 . 4 1 7
3 . K A P I T A A L S V E R H O G I N G V A N L E G I l M E E R 4 2 - 4 8 E N R U I L V E R H O U D I N G V A N D E A A N D E L E N
T e n g e v o l g e v a n d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n L E G I l M E E R 2 2 - 2 3 d o o r L E G I 1 M E E R 4 2 - 4 8 e n b i j g e v o l g d e o v e r d r a c h t n a a r d e z e l a a t s t e v a n h e t v e r m o g e n v a n L E G 1 l M E E R 2 2 - 2 3 , z a l h e t k a p i t a a l v a n L E G l I M E E R 4 2 - 4 8 v e r h o o g d w o r d e n m e t t w e e h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 2 6 1 . 5 0 0 ) e u r o .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g v a n L E G I l M E E R 2 2 - 2 3 , z u l l e n v e e r t i e n ( 1 4 ) a a n d e l e n L E G I l M E E R 4 2 - 4 8 g e c r e ë e r d e n t o e g e k e n d w o r d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r v a n L E G l i M E E R 2 2 - 2 3 , z i j n d e 0 , 0 0 1 5 a a n d e l e n L E G I l M E E R 4 2 - 4 8 v o o r e e n ( 1 ) a a n d e e l L E G I I M E E R 2 2 - 2 3 .
4 , M O D A L I T E I T E N V O O R H E T U I T R E I K E N V A N D E A A N D E L E N L E G I l M E E R 4 2 - 4 8 A A N D E A A N D E E L H O U D E R S V A N D E O V E R G E N O M E N V E N N O O T S C H A P
D e a a n d e l e n L E G I l M E E R 4 2 - 4 8 z i j n o p n a a m . W a n n e e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n d i e z u l l e n f u s e r e n , z u l l e n b e s l i s t h e b b e n o m t e f u s e r e n , z a l d e a a n d e e l h o u d e r v a n L E G I l M E E R 2 2 - 2 3 i n g e s c h r e v e n w o r d e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n L E G I l M E E R 4 2 - 4 8 v o o r h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t h e m z a l t o e g e k e n d g e w e e s t z i j n r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v a s t g e s t e l d e r u i l v e r h o u d i n g . D e z e i n s c h r i j v i n g z a l g e b e u r e n b i n n e n d e a c h t ( 8 ) d a g e n n a d e p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n t o t f u s i e g e n o m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n e n z a l b e t r e k k i n g h e b b e n o p :
- d e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ;
- h e t a a n t a l a a n d e l e n L E G I l M E E R 4 2 - 4 8 w a a r o p d e a a n d e e l h o u d e r v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p r e c h t h e e f t ;
1 j u l i 2 0 1 4 .
7 , R E C H T E N V E R Z E K E R D D O O R D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P A A N D E A A N D E E L H O U D E R S V A N D E O V E R G E N O M E N V E N N O O T S C H A P D I E S P E C I A L E R E C H T E N H E B B E N
D e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p b e z i t o f h e e f t g e e n a a n d e e l u i t g e g e v e n d a t s p e c i a l e r e c h t e n g e n i e t .
8 . B I J Z O N D E R E V O O R D E L E N T O E G E K E N D A A N D E L E D E N V A N H E T B E H E E R S C O L L E G E V A N D E V E N N O O T S C H A P P E N D I E Z U L L E N F U S E R E N
E r w e r d g e e n s p e c i a a l v o o r d e e l t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n h e t b e h e e r s c o l l e g e v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n d i e z u l l e n f u s e r e n .
9 . S P E C I A L E E M O L U M E N T E N T O E G E K E N D A A N D E R E V I S O R
V o o r h e t v e r s l a g d a t d e r e v i s o r m o e t o p s t e l l e n i n h e t k a d e r v a n z i j n o p d r a c h t b e t r e f f e n d e d e h i e r b o v e n o m s c h r e v e n v e r r i c h t i n g e n , w e r d a a n P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n b c v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r T o m M E U L E M A N , s p e c i a l e e m o l u m e n t e n t e n b e l o p e v a n 1 3 . 5 0 0 e u r o ( e x c l u s i e f b t w t o e g e k e n d , d i v e r s e k o s t e n e n b i j d r a g e I B R ) .
1 0 . O P S C H O R T E N D E V O O R W A A R D E N
D e b e s l i s s i n g t o t f u s i e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p w o r d t g e n o m e n o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n e e n p o s i t i e v e u i t s l a g v a n d e s t e m m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n L E G I l M E E R 4 2 - 4 8 o v e r d e z e f u s i e .
1 1 . S T A T U T A I R E W I J Z I G I N G E N
D e s t a t u t e n v a n L E G I l M E E R 4 2 - 4 8 z u l l e n w o r d e n g e w i j z i g d :
h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n h e t a a n t a l a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n a a n g e p a s t a l s g e v o l g v a n d e f u s i e d o o r
o v e r n e m i n g o v e r e e n k o m s t i g p u n t 3 .
J e a n - L u o B r o s s e ! - z a a k v o e r d e r
M a r i o A n t h u e n i s , z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e k r e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
- d e d a t u m v a n d e b e s l i s s i n g t o t f u s i e .
p
5 . K E N M E R K E N E N G E N O T V A N D E A A N D E L E N T O E G E K E N D A A N D E A A N D E E L H O U D E R V A N D E O V E R G E N O M E N V E N N O O T S C H A P
D e n i e u w e a a n d e l e n L E G I l M E E R 4 2 - 4 8 d i e t e n g e v o l g e v a n d e f u s i e t o e g e k e n d w o r d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r v a n L E G I I M E E R 2 2 - 2 3 z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n L E G I l M E E R 4 2 - 4 8 e n z u l l e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e l e n i n d e r e s u l t a t e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
6 . D A T U M V A N A F W A N N E E R D E V E R R I C H T I N G E N V A N D E O V E R G E N O M E N V E N N O O T S C H A P O P B O E K H O U D I N G E N F I S C A A L V L A K Z U L L E N B E S C H O U W D W O R D E N A L S Z I J N D E V E R R I C H T V O O R R E K E N I N G V A N L E G I I M E E R 4 2 - 4 8
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/11/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
-
e S
t 7 9 ~
s
3 1 O K T , 2 0 1 k
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k o e a n d e l B r u s s e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r r i e n i f r i u s - , r 0 4 7 9 . 3 0 4 . 4 1 7
t 3 e n a 3 n i r r g
r t , L E G I l M E E R 2 2 - 2 3
+ " , , r k o l t l
R e c h t s v o r e n . B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
7 _ e t e i V o r s t l a a n , 2 5 t e 1 1 7 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g f u s i e v o o r s t e l ( e r r a t u m )
F u s i e v o o r s t e l d o o r o v e r n e m i n g v a n L E G l l M E E R 2 2 - 2 3 b . v . b . a . d o o r L E G I l M E E R 4 2 . 4 8 b . v . b . a . ( e r r a t u m )
O p p u n t 5 i n f i n e v a n h e t f u s i e v o o r s t e l d a t i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 6 o k t o b e r 2 0 1 4 o n d e r n u m m e r 1 4 1 8 0 9 3 6 w e r d b e k e n d g e m a a k t m o e t d e d a t u m " 1 j u l i 2 0 1 4 " g e l e z e n w o r d e n i n p l a a t s v a n " 1 j a n u a r i 2 0 1 4 " .
O v e r a l i n d e t e k s t v a n h e t f u s i e v o o r s t e l d a t i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 6 o k t o b e r 2 0 1 4 o n d e r n u m m e r 1 4 1 8 0 9 3 6 w e r d b e k e n d g e m a a k t m o e t d e u i t d r u k k i n g " c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s " g e l e z e n w o r d e n i n p l a a t s v a n " b e h e e r s c o l l e g e " .
G u y V A N W Y M E R S C H - M O O N S , z a a k v o e r d e r
M a r i o A n t h u e n i s , z a a k v o e r d e r
O p d e i e a i s i e b i / v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n ! i o e d e n r g h e i d v a n d e r r r s t r u m e n l e i e n t l e r i o t a r r s , h e t z q a n d E p e r s c r l o l r r l e r r ;
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n i n a a n z i e n v a n d e r d e n r e ' l e r l e g e r n " o o r d e g e n
V e r s o N a a m e n h a n d i e k e n i n g
31/10/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O U W O R D 1 1 . 1
© R U X E L L E 8
2 2 O K T 2 0 1 3
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 6 5 4 9 7 *
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 3 0 4 . 4 1 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L e g I l M e e r 2 2 - 2 3
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 2 5 , 1 1 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
1 i j l a g e n ï i j h e t 1 # è l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t - c o o p t a t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e l a S C C R L P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s . C e t t e s o c i é t é d é s i g n e M o n s i e u r T o m M e u l e m a n , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l a r e p r é s e n t e r e t l e c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S C C R L . L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
L ' A s s e m b l é e a é g a l e m e n t d é c i d é d ' é l i r e d é f i n i t i v e m e n t J e a n - L u c B R O S S E L , c o o p t é l e 2 6 o c t o b r e 2 0 1 2 e n q u a l i t é d ' e g é r a n t , p o u r r e m p l a c e r S o p h i e L A M B R I G H S e t p o u r r e p r e n d r e s o n m a n d a t q u i v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 .
M a r i o A n t h u e n i s , g é r a n t
G u y V a n W y m e r s c h - M o o n s , g é r a n t
M e n i r o r r n e r s u r l a d e r r e r e p a n e d u V o l m l B A u r e c t o i r l o r n e t q u a i + t é c h i n e / I r / l i e + r r s i r u m e n t a n t o u d e l e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u » » o i r c i e r e p i e s e u t e r l e p e r s o n n e m o r a l e a I e g a r d d e s f i e l s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
31/12/2014
ÿþ4 1 ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 3 0 4 . 4 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L E G I I M E E R 2 2 - 2 3
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e b e r p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V o r s t i a a n , 2 5 - 1 1 7 0 W a t e r m a a l - B o s v o o r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F U S I E D O O R O V E R N E M I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r J e a n - F r a n ç o i s P O E L M A N , N o t a r i s t e S c h a a r b e e k , o p 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L E G I l M E E R 2 2 - 2 3 " w a a r v a n d e z e t e l t h a n s g e v e s t i g d i s t e 1 1 7 0 W a t e r m a a l - B o s v o o r d e , V o r s t l a a n , 2 5 , h e t v o l g e n d e o . a . h e e f t b e s l i s l t :
V A S T S T E L L I N G D A T A L L E W E T T E L I J K E F U S I E - F O R M A L I T E I T E N V E R V U L D Z I J N .
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n d a t :
1 . H e t f u s i e v o o r s t e l w e r d d o o r d e z a a k v o e r d e r s v a n d e b e t r o k k e n e v e n n o o t s c h a p p e n L E G I l M E E R 4 2 - 4 8 e n L E G I l M E E R 1 5 o p 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 o p g e m a a k t .
2 . D i t f u s i e v o o r s t e l w e r d n e e r g e l e g d o p 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n B r u s s e l .
3 . D e z e n e e r l e g g i n g w e r d b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 6 o k t o b e r d a a r n a : o n d e r n u m m e r s 1 4 1 8 0 9 3 4 e n 1 4 1 8 0 9 3 6 , m e t e r r a t u m b e k e n d g e m a a k t o p 1 2 n o v e m b e r n a d i e n , a n d e r n u m m e r s i 1 4 2 0 5 4 4 0 e n 4 4 1 .
4 . D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n B V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r , m e t z e t e l t e 1 9 3 2 Z a v e n t e m W o l u w e d a l , 1 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r T o m M e u l e m a n , h e e f t e e n s c h r i f t e l i j k v e r s l a g o p g e s t e l d o v e r h e t f u s i e v o o r s t e l o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n d e V e n n o o t s c h a p p e n .
5 . D e s t u k k e n v e r m e l d i n a r t i k e l 6 9 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e V e n n o o t s c h a p p e n l a g e n m i n s t e n s é é n m a a n d v o o r d e d a t u m v a n d e z e v e r g a d e r i n g t e r i n z a g e o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n w e r d e n o o k a a n d e a a n d e e l h o u d e r o v e r g e m a a k t .
6 . S i n d s d e d a t u m v a n h e t o p s t e l l e n v a n h e t f u s i e v o o r s t e l h e b b e n z i c h g e e n b e l a n g r i j k e w i j z i g i n g e n v o o r g e d a a n i n d e a c t i v a e n / o f p a s s i v a v a n h e t v e r m o g e n v a n i e d e r d e r b e t r o k k e n e v e n n o o t s c h a p p e n .
W E T T I G H E I D S C O N T R O L E .
N a o n d e r z o e k , b e v e s t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e t b e s t a a n v a n z o w e l d e i n t e r n e a l s d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n i n v e r b a n d m e t d e z e f u s i e w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n i s .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t z i j z i c h h i e r b i j a a n s l u i t e n d a t z i j g e e n o n r e g e l m a t i g h e d e n o f m o e i l i j k h e d e n h e e f t v a s t g e s t e l d .
V O O R T Z E T T I N G V A N D E A G E N D A B E T R E F F E N D E D E F U S I E .
A ) ( . . . )
H e t v e r s l a g v a n d e C o m m i s s a r i s b e s l u i t a l s v o l g t :
" 8 . B e s l u i t
O p b a s i s v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n u i t g e v o e r d i n h e t k a d e r v a n d e b e o o g d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p L E G I l M E E R 2 2 / 2 3 B V B A d o o r d e v e n n o o t s c h a p L E G I l M E E R 4 2 / 4 8 B V B A , z i j n w i j v a n m e n i n g d a t :
- d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n w e r d e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m i n z a k e d e c o n t r o l e v a n f u s i e - e n s p l i t s i n g s v e r r i c h t i n g e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n . W i j h e r i n n e r e n e r b i j d e z e a a n d a t d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n b e t r o k k e n b i j d e f u s i e v e r r i c h t i n g e n v o o r d e r u i l v e r h o u d i n g d i e e r u i t v o o r t v l o e i t ;
- h e t f u s i e v o o r s t e l z o a l s o p g e s t e l d d o o r d e c o l l e g e s v a n z a a k v o e r d e r s v a n L E G I l M E E R 2 2 / 2 3 B V B A e n L E G I l M E E R 4 2 / 4 8 B V B A , e n z o a l s n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e B r u s s e l o p 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , b e v a t d e i n l i c h t i n g e n v e r e i s t d o o r h e t a r t i k e l 6 9 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- d e w e e r h o u d e n w a a r d e r i n g s m e t h o d e t e r b e p a l i n g v a n d e r u i l v e r h o u d i n g a a n v a a r d b a a r i s g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n . D e w e e r h o u d e n w a a r d e v a n e e n a a n d e e l L E G I l M E E R 4 2 / 4 8 B V B A r e s p e c t i e v e l i j k L E G I l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M a a W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n O O r n a l e g e o n i y a n r e l o p
1 ~ ~ ~ e . 2 D i ~
~ i r r ~ ~ .
r t ~ o ~ + a n d ~ , , . r f a n o l s t a I ï g ©
~ ' ~ r ~ . # w : ~ i ~ ~ i ~ ~ ~ l D F . " G r i f f i e e -
; w , m
i n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e
V s o r - b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M E E R B V B A b e d r a a g t E U R 2 1 . 0 3 8 , 5 8 ' r e s p e c t i e v e l i j k E U R 3 9 , 2 4 . D i t r e s u l t e e r t i n e e n r u i l v e r h o u d i n g v a n
0 , 0 0 1 4 8 6 ;
- g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n v a n d e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g , d e r u i l v e r h o u d i n g , m e t d e u i t g i f t e v a n 1 4
n i e u w e a a n d e l e n v a n L E G I I M E E R 4 2 1 4 8 B V B A , a l s r e d e l i j k k a n w o r d e n b e s c h o u w d .
O n d e r h a v i g v e r s l a g b e h e l s t u i t s l u i t e n d d e v e r e i s t e n v a n a r t i k e l 6 9 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
e n i s n i e t b e s t e m d v o o r g e b r u i k i n e e n a n d e r e c o n t e x t .
S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , 5 n o v e m b e r 2 0 1 4
D e c o m m i s s a r i s
P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n b c v b a
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
T o m M e u l e m a n
B e d r i j f s r e v i s o r "
B ) D e v e r g a d e r i n g k e u r t h e t h a a r v o o r g e l e g d e f u s i e v o o r s t e l g o e d e n b e s l u i t a l d u s t o t d e f u s i e d o o r
o v e r n e m i n g d o o r d e B V B A L E G I I M E E R 4 2 - 4 8 , m e t z e t e l t e 1 1 7 0 W a t e r m a a l - B o s v o o r d e , V o r s t l a a n , 2 5 , v a n d e
B V B A L E G l l M E E R 2 2 - 2 3 , m e t z e t e l t e 1 1 7 0 W a t e r m a a l - B o s v o o r d e , V o r s t l a a n , 2 5 , d o o r d e o v e r d r a c h t v a n h e t
g e h e e l a c t i e f e n p a s s i e f v e r m o g e n , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p i
n a a r d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r n o e m d f u s i e v o o r s t e l .
D e z e f u s i e i s g e b a s e e r d o p e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 . A l d e s e d e r t 1 j u l i
2 0 1 4 d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p g e d a n e v e r r i c h t i n g e n w o r d e n , o p b o e k h o u d k u n d i g e n f i s k a a l v l a k ,
g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g e n r i s i c o v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e o v e r g a n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e u i t k e r i n g a a n A X A B E L G I U M v a n v e e r t i e n ( 1 4 ) n i e u w e v o l l e d i g e
v o l s t o r t e a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
D e u i t k e r i n g v a n d e z e a a n d e l e n z a l g e b e u r e n d o o r b e m i d d e l i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e o v e r n e m e n d e
v e n n o o t s c h a p d i e , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e n o d i g e i n s c h r i j v i n g e n i n h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r z a l d o e n .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n r e c h t g e v e n i n d e w i n s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 j u l i 2 0 1 4 .
D a t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e n o t u l e r e n d a t h e t g e h e e l v e r m o g e n v a n d e
o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o v e r g a a t o n d e r a l g e m e n e t i t e l n a a r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p h o u d t a c t i e f i n w a a r v a n d e o v e r d r a c h t b i j z o n d e r e
p u b l i c i t e i t s m a a t r e g e l e n v e r e i s t . D i t a c t i e f z a l i n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
b e s c h r e v e n w o r d e n , a l s m e d e d e e r a a n v e r b o n d e n v o o r w a a r d e n .
O N T L A S T I N G E N K W I J T I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e m e m e n d e
v e n n o o t s c h a p v a n d e e e r s t e j a a r r e k e n i n g n a d e f u s i e , a l s k w i j t i n g e n o n t l a s t i n g z a l d i e n e n v o o r d e z a a k v o e r d e r s
v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , v o o r h u n o p d r a c h t t u s s e n 1 j u n i 2 0 1 4 e n d e d a t u m v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g
v a n d e f u s i e .
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e H e r e n P h i l i p d a C O S T A S E N I O R , Y v e s B L A D T e n B e r t r a n d B R U Y R , e l k m e t d e m o g e l i j k h e i d a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t i n d e p l a a t s s t e l l i n g s r e c h t , a l l e n o d i g e m a c h t e n o m a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e u i t d e z e f u s i e v o o r t v l o e i e n e n o n d e r m e e r o p h e t h a n d e l s r e g i s t e r e n B T W .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e H e e r B e r t r a n d B R U Y R , m e t h e t i n d e p l a a t s s t e l l i n g s r e c h t , o m i n d e a k t e v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t u s s e n t e k o m e n , e n d e i n b r e n g v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n d e e r a a n v e r b o n d e n v o o r w a a r d e n t e b e v e s t i g e n e n o m h u i d i g e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n a l l e v e r b e t e r e n d e o f b i j k o m e n d e a k t e n o p t e s t e l l e n i n g e v a l v a n v e r g i s s i n g o f v e r g e t e l h e i d i n d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n g e b r a c h t e g o e d e r e n z o a l s d e z e i n d e b i j l a g e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n b l i j k e n .
( " )
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
A f g e l e v e r d v o o r d e r e g i s t r a t i e u i t z o n d e r l i j k t e r n e e r l e g g i n g o p d e G r i f f i e v a n R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
J . F . P O E L M A N , N o t a r i s
T e r z e l f d e t i j d n e e r g e l e g d :
- U i t g i f t e a k t e
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f r e v i s o r
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.05.2013, DPT 25.06.2013 13210-0108-029
05/02/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
"
_ 1 - "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 3 . 3 0 4 . 4 1 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L e g I l M e e r 2 2 - 2 3
l e . e x e
t t e e
2 3 M , . a , 2 0 1 3
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 2 5 , 1 1 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E n s a s é a n c e d u 2 6 o c t o b r e 2 0 1 2 , e t a p r è s a v o i r p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e S o p h i e L A M B R 1 G H S e n q u a l i t é d e g é r a n t à e f f e t d u 2 6 o c t o b r e 2 0 1 2 , l e c o n s e i l a d é c i d é d e c o o p t e r J e a n - L u o B R O S S E L ( N N 7 0 , 1 1 . 0 2 3 3 7 . 8 3 ) , d o m i c i l i é à 1 1 5 0 W o l u w é - S a i n t - P i e r r e , a v e n u e d e s C a t t l e y a s 2 7 , e n q u a l i t é d e g é r a n t à e f f e t d u 2 6 ; o c t o b r e 2 0 1 2 ,
L e m a n d a t d e J e a n - L u c B R O S S E L v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 .
S o n é l e c t i o n d é f i n i t i v e s e r a s o u m i s e à l a p l u s p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
M a r i o A n t h u e n i s , a d m i n i s t r a t e u r
G u y V a n W y m e r s c h - M o o n s , a d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/06/2012
ÿþM 0 6 W O R b 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r .
1 1 1 1 1 1 1 1 E I I I N V I I I I ~ ~ I E ~
* 1 2 1 0 7 9 7 9 *
B R U X E L L E S
0 8 J U N 2 0 1 2
G r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 3 . 3 0 4 . 4 1 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . L e g I l M e e r 2 2 - 2 3
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 2 5 , 1 1 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 3 1 m a i 2 0 1 2 p r e n d a c t e d e l a d é c i s i o n d e M o n s i e u r S t é p h a n e H a l u t d e r e n o n c e r à s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , à e f f e t d u 1 6 f é v r i e r 2 0 1 2 .
M a r i o A n t h u e n i s , a d m i n i s t r a t e u r
G u y V a n W y m e r s c h - M o o n s , a d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 31.05.2012, DPT 07.06.2012 12169-0056-028
06/12/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n : e r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l t t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e e r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
* i i i e a s 3 i
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 3 0 4 . 4 1 7
D é n a r n n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L e g I l M e e r 2 2 - 2 3
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e S i è g e : B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 2 5 , 1 1 7 0 B r u x e l l e s O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
2 4 N O V . 2 0 1 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
L a s o c i é t é P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C I R L e s t r e p r é s e n t é e à p a r t i r d u 3 1 m a i 2 0 1 1 p a r M o n s i e u r T o m M e u l e m a n d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d e c o m m i s s a i r e e n r e m p l a c e m e n t d e M a d a m e E m m a n u è l e A t t o u t .
M a r i o A N T H U E N I S , G é r a n t S t é p h a n e H A L U T , G é r a n t
28/06/2011
ÿþ M o d 2 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I I I I I U I I I 1 I I I I i
* 1 1 0 9 5 8 1 0 *
R é s ( a M o n i b e l m
6 S U N 2 1
' l i q u e u r s
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e :
0 4 7 3 . 3 0 4 . 4 1 7
L e g I l M e e r 2 2 - 2 3
S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 2 5 , 1 1 7 0 B r u x e l l e s N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 3 1 m a i 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e n o m m e à l ' u n a n i m i t é e n q u a l i t é d e g é r a n t J o h a n P I L L A E R T , d o m i c i l i é S p o o r w e g l a a n 1 0 à 9 8 4 0 D e P i n t e , N N 5 6 0 7 1 0 - 2 0 5 . 4 1 p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , s o i t j u s q u ' a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 7 .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
M a r i a A N T H U E N I S , G é r a n t
S t é p h a n e H A L U T , G é r a n t
21/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 31.05.2011, DPT 16.06.2011 11173-0432-028
03/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 31.05.2010, DPT 31.05.2010 10141-0030-032
18/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 29.05.2009, DPT 15.06.2009 09233-0320-028
03/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 17.06.2008, NGL 26.06.2008 08318-0298-028
07/02/2008 : AN352875
20/07/2007 : AN352875
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21/01/2003 : ANA073972