01/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 22.05.2014, DPT 25.06.2014 14222-0547-029
08/10/2013
ÿþM a l 2 , 1
_ `
< 1 3 1 5 2 2 1 9 *
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t e > _
2 7 S E P 2 0 1 3
G r i f f i e
u i i a
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
O n d e r w e r p a k t e :
0 4 4 4 . 8 5 7 . 7 3 7 .
N O O R D W A R A N D E
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
1 0 0 0 B r u s s e l , R e g e n t s c h a p s s t r a a t 5 8
V E R H O G I N G V A N H E T K A P I T A A L - W I J Z I G I N G E N A A N D E S T A T U T E N B E K R A C H T I G I N G V A N H E T M A N D A A T V A N B E S T U U R D E R S G E C O O R D I N E E R D E S T A T U T E N
U i t e e k a k t e t w e e t a l i g v e r l e n d e n v o o r M e e s t e r E r i k S T R U Y F , n o t a r i s n i e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l t w e e d e d i s t r i c t ( L a e k e n ) , o p t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i n z e n d d e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n , / v e r z e n d i n g , o p t w e e d e r e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n J e t t e , o p z e v e n t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i n z e n d d e r t i e n , b o e k 4 8 , b l a d 6 7 , v a k 1 0 , b l i j k t d a t . d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n o o t s c h a p i s b i j e e n g e l o m e n e n h e e f t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n
E E N S T E B E S L I S S I N G .
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h c g e n t e n b e l o o p v a n d r i e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s t i g e u r o ( 3 9 5 . 5 6 0 , 0 0 ¬ ) t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 7 4 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) o p v i e r h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s t i g e u r o ( 4 6 9 . 9 6 0 , 0 0 ¬ ) d o o r m i d d e l v a n e e n i n b r e n g i n s p e c i ë n w a a r d o o r d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ( 1 . 5 9 5 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n h e t t y p e " B " u i t g e g e v e n w o r d e n .
- D e G . O . M . B . v e r k l a a r t , u i t d r u k k e l i j k e n o n h e r r o e p e l i j k t e v e r z a k e n a a n h a a r v o o r k e u r r e c h t v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 5 9 2 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n i n a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n .
- B i j g e v o l g , e n t e r s t o n d v e r k l a a r t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I m m o b e l " d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e w i l l e n ; o n d e r s c h r i j v e n o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 5 9 2 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O v e r e e n k o m s t i g h e t a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w e r d h e t g e h e e l v a n d e i n b r e n g i n s p e c i ë n , h e t z i j h e t b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s t i g e u r o ( 3 9 5 . 5 6 0 , 0 0 ¬ ) , v o o r h u i d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g , g e d e p o n e e r d o p e e n s p e c i a l e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N o o r d w a r a n d e " o p h e t r e k e n i n g n u m m e r B E 3 3 0 0 1 7 0 6 0 2 1 2 4 6 b i j B N P P A R I B A S F O R T I S z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t g e d a t e e r d v a n n e g e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d a t a a n h u i d i g e a k t e z a l g e h e c h t b l i j v e n .
- D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g s t e l l e n v a s t e n v e r z o e k e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a k t e o p t e s t e l l e n d a t h e t , k a p i t a a l v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n i s e n v a n v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 7 4 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) o p " v i e r h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s t i g e u r o ( 4 6 9 . 9 6 0 , 0 0 ¬ ) g e b r a c h t w o r d t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e ë n z e v e n t i g a a n d e l e n v a n h e t t y p e " A " e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g a a n d e l e n v a n h e t t y p e " B " .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
T W E E D E B E S L I S S I N G .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a r t i k e l s 5 , 6 e n 7 a l s v o l g t t e w i j z i g e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e ' , b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , D e n i e u w e t e k s t l u i d t a l s v o l g t :
" T I T E L I l . M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L .
K a p i t a a l .
A r t i k e l 5
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p V I E R H O N D E R D N E G E N E N Z E S T I G D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D Z E S T I G E U R O ( 4 6 9 . 9 6 0 , 0 0 ¬ ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g a a n d e l e n ( 1 . 8 9 5 ) , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e w a a r v a n t w e e ë n z e v e n t i g a a n d e l e n ( 7 2 ) v a n h e t t y p e " A " e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g a a n d e l e n 1 . 8 2 3 ) v a n h e t t y p e " B " .
A r t i k e l 6 . -
B i j d e o p r i c h t i n g :
- w e r d e n d e a a n d e l e n v a n h e t t y p e " A " o n d e r s c h r e v e n d o o r d e G E W E S T E L I J K E O N T W I K K E L I N G S M A A T S C H A P P I J V O O R H E T A R R O N D I S S E M E N T B R U S S E L H O O F D S T A D ( G O M B ) t e n b e l o p e v a n E E N M I L J O E N F R A N K w a a r v o o r h a a r a l s v e r g o e d i n g h o n d e r d a a n d e l e n v a n h e t t y p e " A " t o e b e d e e l d w e r d e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' e " - - D e a a n d e l e n v a n h e t t y p e " B " w e r d e n o n d e r s c h r e v e n d o o r d e " I M M O B I L I E N V E N N O O T S C H A P V A N
B E L G I Ë " t e n b e l o p e v a n T W E E M I L J O E N F R A N K w a a r v o o r h a a r t w e e h o n d e r d a a n d e l e n v a n h e t t y p e " B "
t o e b e d e e l d w e r d e n .
I n g e v o l g e h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a c h t t i e n j u l i t w e e d u i z e n d e n
v i j f , h e e f t d e v e r g a d e r i n g :
- d e e u r o a l s u i t d r u k k i n g s m u n t v o o r h e t k a p i t a a l a a n g e n o m e n ;
- d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l b e s l o t e n t e n b e l o p e v a n é é n e n d e r t i g e u r o v i e r e n n e g e n t i g c e n t ( 3 1 , 9 4 ¬ ) o m
h e t t e b r e n g e n v a n v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o z e s c e n t ( 7 4 . 3 6 8 , 0 6 ¬ ) t o t
v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 7 4 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n g e d e e l t e v a n d e r e s e r v e s ,
z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n ;
- d e o v e r d r a c h t v a s t g e s t e l d v a n a c h t e n t w i n t i g a a n d e l e n v a n t y p e A a a n d e e i g e n a a r v a n d e a a n d e l e n v a n h e t
t y p e " B " e n b e s l o t e n d i e a c h t e n - t w i n t i g o v e r g e d r a g e n a a n d e l e n v a n h e t t y p e " A " i n a a n d e l e n v a n t y p e " B " t e
h e r k w a l i f i c e r e n .
I n g e v o l g e h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d
d e r t i e n , h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n o m h e t v a n v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d
v i e r h o n d e r d e u r o ( 7 4 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) t o t v i e r h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s t i g e u r o ( 4 6 9 . 9 6 0 , 0 0
¬ ) t e b r e n g e n d o o r m i d d e l v a n e e n v e r h o g i n g o n d e r s c h r e v e n i n s p e c i ë n t e n b e l o o p v a n d r i e h o n d e r d
v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s t i g e u r o ( 3 9 5 . 5 6 0 , 0 0 ¬ ) e n u i t g a v e v a n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g
( 1 . 5 9 5 ) a a n d e l e n v a n h e t t y p e " B " .
V a l s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l .
A r t i k e l 7 . -
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t . "
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n g e n o m e n .
D E R D E B E S L I S S I N G .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t
A r t i k e l 2 2 . -
D e v e r g o e d i n g e n , b e z o l d i g i n g e n e n t a n t i è m e s t o e g e s t a a n a a n d e b e s t u u r d e r s e n a f g e v a a r d i g d e b e -
s t u u r d e r s , w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l d ,
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n g e n o m e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n t o t d e
v i e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m n e g e n u u r d e r t i g m i n u t e n .
B i j g e v o l g w o r d t h e t a r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 4 . -
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e - ' r i n g m o e t b i j e e n k o m e n e l k e v i e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m e i v a n i e d e r
j a a r o m n e g e n u u r d e r t i g m i n u t e n .
I n d i e n d e z e d a g o p e e n w e t t e - I l i j k e f e e s t d a g v a l t , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g
g e h o u d e n , "
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n g e n o m e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s i n f u n c t i e t e b e k r a c h t i g e n e n
h e r b e n o e m d h e n .
B i j g e v o l g w o r d e n b e n o e m d o f h e r b e n o e m d i n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r s
V o o r d e g r o e p « A »
1 . d e H e e r M E G A N C K J u l i e n J o s e p h G e r m a i n e , g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r , w o n e n d e t e 1 0 2 0 B r u s s e l ,
K r o o n v e l d s t r a a t , 1 0 7 ( N N 4 4 0 2 1 6 - 0 2 7 . 4 3 ) v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n v a n d r i e j a a r d i e z a l e i n d i g e n b i j d e g e w o n e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 ,
2 . d e H e e r C h r i s t i a n F R A N Z E N , ( R N 4 2 0 1 1 0 - 2 4 9 . 4 9 ) w o n e n d e t e 1 1 6 0 B r u s s e l , M o l i g n é e s t r a a t 6 4 v o o r e e n
n i e u w e t e r m i j n v a n v i e r j a a r d i e z a l e i n d i g e n b i j d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 ,
V o o r d e g r o e p « B »
1 . d e b e s l o t e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d G a ë t a n P i r e t , m e t z e t e l t e 1 1 7 0 B r u s s e l ,
G e o r g e s B e n o i d t l a a n 2 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z i j n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r G a ë t a n P i r e t , w o n e n d e
t e 1 1 8 0 B r u s s e l , H a m o i r l a a n , 2 4 i , ( N N 5 8 0 7 0 8 - 1 0 . 9 4 5 ) v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n v a n d r i e j a a r d i e z a l e i n d i g e n b i j
d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 ,
2 . d e H e e r P h i l i p p e H E L L E P U T T E , b e s t u u r d e r , w o n e n d e t e 1 2 0 0 B r u s s e l , M a r c e l F o n t e y n e g a a r d e 3 5 , ( N N
5 2 0 1 2 2 - 2 2 9 . 1 6 ) v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n v a n v i e r j a a r d i e z a l e i n d i g e n b i j d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n
2 0 1 7 ,
3 . D e H e e r X H O N N E U X O l i v i e r , b e s t u u r d e r , w o n e n d e t e S c h a a r b e e k , C h a r l e s V a n d e r s t a p p e n s t r a a t , 2 9 , ( N N
7 1 0 4 1 9 - 5 1 3 . 4 8 ) v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n v a n v i e r j a a r d i e z a l e i n d i g e n b i j d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n
2 0 1 7 .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
Z E S D E B E S L I S S I N G .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e k s t v a n d e o v e r g a n g s m a a t r e g e l e n e n d e a r t i k e l s 3 2 e n 3 3 t e
v e r w i j d e r e n e n h e t n u m m e r v a n h e t o u d a r t i k e l 3 4 i n 3 2 t e w i j z i g e n ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m a t e r i ë l e v e r b e t e r i n g e n a a n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n g o e d t e k e u r e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g o e d t e k e u r e n .
D e z e b e s l i s s i n g e n w o r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
e ` ' L E J E N D E B E S L I S S I N G ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n , w e l k e h i e r b o v e n w e r d e n g e n o m e n , i n h e t b i j z o n d e r v o o r d e n e e r l e g g i n g e n d e p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n B E C I v z w w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 5 0 B r u s s e l , 5 0 0 L o u i z a l a a n r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w J o c e l y n e H I N C Q , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e w i j z i g e n e n t e n d i e n e i n d e , a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n .
D e z e b e s l i s s i n g w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n g e n o m e n ,
B i j l a g e n ; - e x p e d i t i e ;
g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
V 4 4 r -
b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/10/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 4 . 8 5 7 . 7 3 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E S J A R D I N S D U N O R D
2 7 S E P 2 0 1 3
G r e f f e
I 1 I I I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I
* 1 3 1 5 2 2 2 0 *
R é s a M o n b e l 1 1 1 1 V
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e l a R é g e n c e 5 4
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - R A T I F I C A T I O N D U M A N D A T D ' A D M I N I S T R A T E U R S - C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S -
I l r é s u l t e d ' u n a c t e b i l i n g u e r e ç u l e d i x s e p t e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e p a r E r i k S T R U Y F , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e u n i p e r s o n n e l l e « E R I K S T R U Y F , N o t a i r e » , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 4 2 . 0 7 7 . 3 8 8 , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 2 0 B r u x e l l e s , a v e n u e R i c h a r d N e y b e r g h 4 1 , e n r e g i s t r é q u a t r e r ô l e s , s a n s r e n v o i , a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e d i x s e p t s e p t e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , v o l u m e 4 8 , f o l i o 6 7 , c a s e 1 1 , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a d i t e s o c i é t é a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é :
1 ) d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t n o n a n t e - c i n q m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 3 9 5 . 5 6 0 , 0 0 E ) p o u r l e p o r t e r d e s e p t a n t e q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 7 4 . 4 0 0 , 0 0 E ) à q u a t r e c e n t s o i x a n t e - n e u f m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 4 6 9 . 9 6 0 , 0 0 E ) p a r l e b i a i s d ' a p p o r t s e n n u m é r a i r e a v e c é m i s s i o n d e m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - c i n q ( 1 , 5 9 5 ) a c t i o n s n o u v e l l e s d e c a t é g o r i e B .
- L a S . D . R . B . d é c l a r e r e n o n c e r , d e m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e , à e x e r c e r s o n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e p r é v u p a r l e s a r t i c l e s 5 9 2 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s e t p a r l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s .
- E n f o i d e q u o i , e t à l ' i n s t a n t l a s o c i é t é a n o n y m e « I M M O B E L » d é c l a r e v o u l o i r s o u s c r i r e à c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 5 9 2 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
- C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l ' i n t é g r a l i t é d e l ' a p p o r t e n n u m é r a i r e , s o i t l a s o m m e d e : t r o i s c e n t n o n a n t e - c i n q m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 3 9 5 . 5 6 0 , 0 0 E ) a é t é p r é a l a b l e m e n t à l a p r é s e n t e ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d é p o s é e p a r v e r s e m e n t à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a n o n y m e , " L E S J A R D I N S D U N O R D " a u p r è s d e l a B a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S a u c o m p t e n u m é r o B E 3 3 0 0 1 7 0 6 0 2 1 2 4 6 a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d e d é p ô t d a t é e d u n e u f s e p t e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , a t t e s t a t i o n q u i d e m e u r e r a a n n e x é e a u p r é s e n t a c t e .
- L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i p o r t é d e s e p t a n t e q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 7 4 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) à q u a t r e c e n t s o i x a n t e - n e u f m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 4 6 9 . 9 6 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r , s e p t a n t e - d e u x a c t i o n s d e t y p e " A " e t m i l l e h u i t c e n t v i n g t - t r o i s a c t i o n s d e t y p e " B " .
L e s n o u v e l l e s a c t i o n s p a r t i c i p e r o n t - p r o r a t a t e m p o r i s - à d a t e r d e c e j o u r à l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s .
2 ) d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 5 , 6 e t 7 d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e s u i t e a u x d é c i s i o n s p r i s e s c i - d e s s u s c o m m e s u i t :
« T I T R E I l F O N D S S O C I A L
C A P I T A L
A r t i c l e 5 .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a t r e c e n t s o i x a n t e - n e u f m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 4 6 9 . 9 6 0 , 0 0 ¬ )
I l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e h u i t c e n t n o n a n t e - c i n q a c t i o n s ( 1 . 8 9 5 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d o n t .
s e p t a n t e d e u x a c t i o n s ( 7 2 ) d e t y p e " A " e t m i l l e h u i t c e n t v i n g t - t r o i s a c t i o n s ( 1 , 8 2 3 ) d e t y p e " B " ,
A r t i c l e 6 .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n :
- l e s a c t i o n s d e t y p e " A " o n t é t é s o u s c r i t e s p a r l a S O C I E T E D E D E V E L O P P E M E N T R E G 1 O N A L P O U R
L ' A R R O N D I S S E M E N T D E B R U X E L L E S - C A P 1 T A L E ( S . D . R . B . ) , à c o n c u r r e n c e d e U N M I L L I O N D E F R A N C S
e n r é m u n é r a t i o n d e q u o i i l l u i a é t é a t t r i b u é c e n t a c t i o n s d u t y p e " A "
- l e s a c t i o n s d e t y p e " B " o n t é t é s o u s c r i t e s p a r l a s o c i é t é " C O M P A G N I E I M M O B I L I E R E D E B E L G I Q U E " , à
c o n c u r r e n c e d e D E U X M I L L I O N S D E F R A N C S e n r é m u n é r a t i o n d e q u o i i l l u i a é t é a t t r i b u é d e u x c e n t s a c t i o n s
d u t y p e " B " ,
A u x t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s - i s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u d i x h u i t j u i l l e t d e u x m i l l e c i n q ,
l ' a s s e m - b l é e a :
_ - a d o p t é l ' e u r o c o m m e m o n n a i e d ' e x p r e s s i o n d u c a p i t a l , s o c i a l ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
v R é s e r v é
a u 5 . M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- d é c i d é l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l d e T R E N T E E T U N E U R O S N O N A N T E Q U A T R E C E N T S ( 3 1 , 9 4 E ) p o u r l e p o r t e r d e S E P T A N T E Q U A T R E M I L L E T R O I S C E N T S O I X A N T E H U I T E U R O S S I X C E N T S ( 7 4 . 3 6 8 , 0 6 E ) à S E P T A N T E Q U A T R E M I L L E Q U A T R E C E N T S E U R O S ( 7 4 . 4 0 0 , 0 0 E ) p a r i n c o r p o r a t i o n d ' u n e p a r t i e d e s r é s e r v e s , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s ;
- c o n s t a t é l a c e s s i o n d e v i n g t - h u i t a c t i o n s d u t y p e " A " a u p r o p r i é t a i r e d e s a c t i o n s d u t y p e " B " e t a d é c i d é d e r e q u a l i f i e r c e s v i n g t - h u i t a c t i o n s d u t y p e " A " e n a c t i o n s d u t y p e " B " .
A u x t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u d i x s e p t e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l p o u r l e p o r t e r d e s e p t a n t e q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 7 4 . 4 0 0 , 0 0 E ) à q u a t r e c e n t s o i x a n t e - n e u f m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 4 6 9 . 9 6 0 , 0 0 E ) p a r l e b a i s d ' u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s o u s c r i t e e n n u m é r a i r e d e t r o i s c e n t n o n a n t e - c i n q m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 3 9 5 . 5 6 0 , 0 0 E ) e t d ' é m e t t r e m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - c i n q ( 1 . 5 9 5 ) a c t i o n s d e t y p e « B »
L I B E R A T I O N D U C A P I T A L
A r t i c l e 7 .
L e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é . »
3 ) d e m o d i f i e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 2 2 d e s s t a t u t s l e q u e l s e r a l i b e l l é c o m m e s u i t
« A r t i c l e 2 2 .
L e s i n d e m n i t é s , r é m u n é r a t i o n s e t t a n t i è m e s à a c c o r d e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s
s o n t f i x é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . » .
4 ) d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e l a q u e l l e s e r a d o r é n a v a n t f i x é e a u q u a t r i è m e j e u d i
d u m o i s d e m a i à n e u f h e u r e s t r e n t e m i n u t e s .
E n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e 2 4 d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 2 4 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d o i t s e r é u n i r l e q u a t r i è m e j e u d i d u m o i s d e m a i d e c h a q u e a n n é e , à n e u f
h e u r e s t r e n t e m i n u t e s ,
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e - m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t . » .
5 ) d e c o n f i r m e r l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e n f o n c t i o n e t p r o c è d e à l e u r r é é l e c t i o n .
E n c o n s é q u e n c e s o n t d é s i g n é s o u r e d é s i g n é s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s c o m m e s u i t :
P o u r l e g r o u p e « A »
1 , M o n s i e u r M E G A N C K J u l i e n J o s e p h G e r m a i n e , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , d e m e u r a n t à 1 0 2 0 B r u x e l l e s , r u e C h a m p d e l a C o u r o n n e , 1 0 7 ( N N 4 4 0 2 1 6 - 0 2 7 . 4 3 ) p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e t r o i s a n s e x p i r a n t l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e à t e n i r e n 2 0 1 6 ,
2 , M o n s i e u r C h r i s t i a n F R A N Z E N , ( R N 4 2 0 1 1 0 - 2 4 9 . 4 9 ) d o m i c i l i é à 1 1 6 0 B r u x e l l e s , r u e d e l a M o l i g n é e 6 4 p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e q u a t r e a n s e x p i r a n t l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e à t e n i r e n 2 0 1 7 ,
P o u r l e g r o u p e « B »
1 , 1 a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e G a ë t a n P i r e t , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , a v e n u e G e o r g e s B e n o i d t 2 1 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r G a ë t a n P i r e t , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , a v e n u e H a m o i r , 2 4 i , ( M N 5 8 0 7 0 8 - 1 0 . 9 4 5 ) p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e t r o i s a n s e x p i r a n t l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e à t e n i r e n 2 0 1 6 ,
2 , M o n s i e u r P h i l i p p e H E L L E P U T T E , a d m i n i s t r a t e u r , d e m e u r a n t à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , C l o s M a r c e l F o n t e y n e 3 5 , ( N N 5 2 0 1 2 2 - 2 2 9 , 1 6 ) p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e q u a t r e a n s e x p i r a n t l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e à t e n i r e n 2 0 1 7 ,
3 , M o n s i e u r X H O N N E U X O l i v i e r , a d m i n i s t r a t e u r , d o m i c i l i é à S c h a e r b e e k , r u e C h a r l e s V a n d e r s t a p p e n , 2 9 , ( N N 7 1 0 4 1 9 - 5 1 3 . 4 8 ) p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e q u a t r e a n s e x p i r a n t l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e à t e n i r e n 2 0 1 7 ,
6 ) d e s u p p r i m e r l e t i t r e « d i s p o s i t i o n t r a n s i t o i r e e t l e s a r t i c l e s 3 2 e t 3 3 d e s s t a t u t s e t d e r e n u m é r o t e r l ' a n c i e n
a r t i c l e 3 4 q u i p o r t e r a l e n u m é r o 3 2 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a p p o r t e r c e r t a i n e s c o r r e c t i o n s m a t é r i e l l e s a u t e x t e d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n o u t r e d ' a p p r o u v e r l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s d e l a s o c i é t é .
7 ) d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t p o u r l e d é p ô t d e s p r é s e n t e s e t l e u r p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e B E C I a s b l , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e , 5 0 0 , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e J o c e l y n e H I N C Q t o u s p o u v o i r s à l ' e f f e t d e p r o c é d e r à l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é à l a B . C . E . e t à c e s f i n s s i g n e r t o u s d o c u m e n t s .
A n n e x e s : - u n e e x p é d i t i o n
- u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s . .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/06/2013
ÿþf l
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M I 1 1 1 1 1 1 I I I I I ' l l l 1 0 1 I I I I ~ ' I Y '
* 1 3 0 9 0 0 2 7 >
E n t e l i t M E 5
0 5 J U N 2 0 1 3
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : L e s J a r d i n s d u N o r d
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d e l a R é g e n c e 5 8 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 4 8 5 7 7 3 7
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t s A d m i n i s t r a t e u r s
L o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 5 a v r i l 2 0 1 3 , i l a é t é d é c i d é
- d e r a t i f i e r l a n o m i n a t i o n d e M . O l i v i e r X h o n n e u x e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é t e l l e q u ' i n t e r v e n u e l o r s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 7 a v r i l d e r n i e r , e n v u e d ' a c h e v e r l e m a n d a t d e M , C h r i s t i a n K a r k a n , s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e à t e n i r e n 2 0 1 5 .
- d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M M . C h r i s t i a n F r a n z e n , P h i l i p p e H e l l e p u t t e e t d e l a s o c i é t é G A É T A N P I R E T s p r i , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M . G a é t a n P i r e t , p o u r u n e p é r i o d e d e 4 a n s e x p i r a n t l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 7 , I l e s t r a p p e l é q u e t o u s l e s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
P o u r e x t r a i t s c o n f o r m e s ,
G A E T A N P I R E T s p r l C h r i s t i a n F R A N Z E N
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é P r é s i d e n t d u C o n s e i l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 25.04.2013, DPT 14.05.2013 13121-0113-029
03/07/2012
ÿþ C ~ : A f ' » ï ~ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l I I 1 ~ 1 1 1 M 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 ~ ~ u u
" i a i i s
R é s e r v t
a u
M o n i t e u
b e l g e
s - - ~ , ,
~ i r - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~
2 2 i O N 1 0 1 4
G r e f f e
l
D é n o m i n a t i o n : L e s J a r d i n s d u N o r d
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d e l a R é g e n c e 5 8 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 4 8 5 7 7 3 7
O b j e t d e l ' a c t e ; R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t s A d m i n i s t r a t e u r s
L o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d u 2 6 a v r i l 2 0 1 2 i l a é t é d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e ' m a n d a t d e C o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s . f . d . S C R L D E L O 1 T T E R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S : r e p r é s e n t é e p a r M . L a u r e n t B O X U S p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s e x p i r a n t l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 5 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
G A E T A N P I R E T s p r l C h r i s t i a n F R A N Z E N
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é P r é s i d e n t d u C o n s e i l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 26.04.2012, DPT 22.05.2012 12128-0109-029
31/08/2011
ÿþr n \ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I N ' 1 N 1 1 M 1 1 W V I t l h I l l
1 9 - 0 8 - - Z 0 1 1 -
1 - 1
f
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : L e s J a r d i n s d u N o r d
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a R é g e n c e 5 8 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 4 8 5 7 7 3 7
O b j e t d e l ' a c t e : R e m p l a c e m e n t r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t C o m m i s s a i r e
L e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u C o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e s . f . d . s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é : l i m i t é e D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n / R e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l B e r k e n l a a n 8 b à 1 8 3 1 . D i e g e m , s e r a d o r é n a v a n t M . L a u r e n t B o x u s e n l i e u e t p l a c e d e M . P i e r r e - H u g u e s B o n n e f o y . C e t t e d é c i s i o n : p r e n d e f f e t à p a r t i r d e l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e c o m m e n ç a n t l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 1 e t e s t v a l a b l e p o u r l e r e s t a n t d u : m a n d a t d u C o m m i s s a i r e .
P h i l i p p e H E L L E P U T T E G A E T A N P I R E T s p r l
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/06/2011
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 I i U I I I O 1 1 I I I 1 1 1 1 i H i l l i 1 1
' 1 1 0 8 3 6 1 4 +
2 i 4 M A I 2 0 1 1
B R U X E L L E S
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : L e s J a r d i n s d u N o r d
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d e l a R é g e n c e 5 8 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 4 8 5 7 7 3 7
O b j e t d e l ' a c t e : N o u v e l l e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s .
S a n s p r é j u d i c e d u r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r d u 2 8 a v r i l 2 0 0 5 q u i i m p o s e l a s i g n a t u r e d ' u n A d m i n i s t r a t e u r d u g r o u p e A e t d ' u n A d m i n i s t r a t e u r d u g r o u p e B p o u r t o u t p a i e m e n t s u p é r i e u r à 4 . 0 0 0 E U R , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 9 m a r s 2 0 1 1 d é c l a r e d é l é g u e r l e s p o u v o i r s r e l e v a n t d e s A d m i n i s t r a t e u r s d u g r o u p e B a f i n d e s i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e a v e c l e s o r g a n i s m e s f i n a n c i e r s , o u v r i r d e s c o m p t e s e t d i s p o s e r s u r c e s c o m p t e s ( p a i e m e n t s , c h è q u e s , e t c . ) , a v e c e f f e t à c e j o u r e t c o m m e s u i t :
a ) j u s q u ' à E U R 5 0 0 . 0 0 0 : p a r d e u x p e r s o n n e s , l ' u n e r e p r i s e d a n s l a L i s t e 1 e t l ' a u t r e r e p r i s e d a n s l a l i s t e 2 o u p a r d e u x p e r s o n n e s r e p r i s e s d a n s l a l i s t e 2 .
l è r e s i g n a t u r e 2 è m e s i g n a t u r e
P h . G A R 1 N P . D E L H A I S E
J . C . G I L L E T P h . H E L L E P U T T E "
C h . K A R K A N *
J . L . M A Z Y *
J . M I C H A *
P . M U Y L D E R M A N S *
P h . O P S O M E R *
G A Ë T A N P 1 R E T s p r l * *
b ) j u s q u ' à E U R 5 . 0 0 0 . 0 0 0 : p a r d e u x p e r s o n n e s , l ' u n e r e p r i s e d a n s l a l i s t e 1 e t l ' a u t r e r e p r i s e d a n s l a l i s t e 2 o u p a r d e u x p e r s o n n e s r e p r i s e s d a n s l a l i s t e 2 .
l è r e s i g n a t u r e 2 è m e s i g n a t u r e
P . D E L H A 1 S E P h . H E L L E P U T T E
C h . K A R K A N * P h . O P S O M E R *
J . L . M A Z Y * G A Ë T A N P 1 R E T s p r l * *
J . M I C H A *
P . M U Y L D E R M A N S *
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
* a g i s s a n t p o u r u n e s o c i é t é e x t e r n e
* * r e p r é s e n t é p a r s o n G é r a n t , M . G a ë t a n M E T .
L e s p e r s o n n e s d é s i g n é e s s o u s " 2 i è m e s i g n a t u r e " s o n t t o u j o u r s a u t o r i s é e s à s i g n e r c o n j o i n t e m e n t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
E t g é n é r a l e m e n t f a i r e , r e l a t i v e m e n t a u x p o u v o i r s c i - d e s s u s c o n f é r é s , t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e e t r e q u i s .
P h i l i p p e H E L L E P U T T E G a ë t a n P I R E T s p r l A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/05/2011
ÿþ
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 8 M E l 2 0 1 $
B R U X E L L E S
G r e f f e
I I f l 1 H 1 1 I I U I 1 f l I l U h I
* 1 1 0 8 0 8 6 7 +
R é :
M o i b i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n : L e s J a r d i n s d u N o r d
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d e l a R é g e n c e 5 8 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 4 8 5 7 7 3 7
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t s A d m i n i s t r a t e u r s
L o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d u 2 8 a v r i l 2 0 1 1 i l a é t é d é c i d é d e r e c o n d u i r e l e s
m a n d a t s d e M M . J u l i e n M E G A N C K e t C h r i s t i a n K A R K A N p o u r u n e p é r i o d e d e 4 a n s e x p i r a n t l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 5 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
G A E T A N P I R E T s p r l C h r i s t i a n F R A N Z E N P r é s i d e n t d u C o n s e i l
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 28.04.2011, DPT 10.05.2011 11110-0453-029
18/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 22.04.2010, DPT 05.05.2010 10116-0106-029
26/05/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 23.04.2009, DPT 13.05.2009 09150-0311-031
30/04/2009 : BL551461
24/06/2008 : BL551461
13/05/2015
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t . : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é / n e ç u I e 0 4 M A I 2 0 1 5
. ~ . ,
D é n o m i n a t i o n : L e s J a r d i n s d u N o r d
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d e l a R é g e n c e 5 8 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 4 8 5 7 7 3 7
O b j e t d e l ' a c t e : C o o p t a t i o n A d m i n i s t r a t e u r
S u r p r o p o s i t i o n d e C i t y D e v , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 8 a v r i l 2 0 1 5 a d é c i d é d e c o o p t e r M . J a n D e . B r a b a n t e r , r é s i d a n t à 3 0 7 8 E v e r b e r g , S i i s i e s l a a n 6 , e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é e n r e m p l a c e m e n t ; d e M . C h r i s t i a n F r a n z e n , d é c é d é , j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 7 , s o u s r é s e r v e d e r a t i f i c a t i o n p a r l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 1 9 C . S o c .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
G A E T A N P I R E T s p r i J u l i e n M E G A N C K
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é P r é s i d e n t d u C o n s e i l
a u g r e f f e d u e l n a I d e e o m m e ~
2 1 ' . 4 1 0 0 p h o r e - d e B r u x e l l e s . e _ e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/05/2008 : BL551461
21/12/2007 : BL551461
10/05/2007 : BL551461
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27/05/2005 : BL551461
03/01/2005 : BL551461
05/08/2015
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é a u
M o n i t e u r
b e i g e A Z 5 8
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e q n r u s f e / R e ç u l e
2 7 Z U I L . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
f r a n c o p h o n e f e p r u x e l l e s
r e e
D é n o m i n a t i o n : L e s J a r d i n s d u N o r d
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d e l a R é g e n c e 5 8 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
l e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 4 8 5 7 7 3 7
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s t a t u t a i r e - R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t C o m m i s s a i r e
L o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d u 2 8 m a i 2 0 1 5 , i l a é t é d é c i d é :
- d ' é l i r e d é f i n i t i v e m e n t M . J a n D E B R A B A N T E R e n v u e d ' a c h e v e r l e m a n d a t d e M . C h r i s t i a n F R A N Z E N , s o i t : j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e à t e n i r e n 2 0 1 7 ;
- d o r e c o n d u i r e l e m a n d a t d e C o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é D E L O I T T E R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S r e p r é s e n t é e p a r M . L a u r e n t B O X U S p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s e x p i r a n t l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 8 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
G A E T A N P 1 R E T s p r i J u l i e n M E G A N C K
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é P r é s i d e n t d u C o n s e i l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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19/05/2001 : BL551461
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