09/12/2013
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
H O P W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 0 . 5 0 9 . 1 8 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L O F T M O L I E R E
1 1 1 1 1 1 I N 1 1 1 1 1 1 1 * I l 1 1 1 1
B R U X E L L E S
i t 2 7 N O V 2 0 1 5
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 7 5 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : P R O C E S - V E R B A U X D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E A I N S I
Q U E D U C O N S E I L D E G E R A N C E T E N U S L E 1 2 N O V E M B R E 2 0 1 3
R E S O L U T I O N S P R I S E S L O R S D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E 1 . N o m i n a t i o n d e d e u x g é r a n t s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e m e r c i e l a s o c i é t é A R E A R E A L E S T A T E p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t j u s q u ' à c e j o u r e t l u i e n d o n n e d é c h a r g e .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e c o n d u i r e A R E A R E A L E S T A T E c o m m e g é r a n t , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C h a r l e s D e P a u w , s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , e t d e n o m m e r L O F T P O Q U E L I N e n q u a l i t é d e g é r a n t , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C a r l o s d e M E E S T E R d e B E T Z E N B R O E C K , s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e t c e a v e c e f f e t à c e j o u r , q u i a c c e p t e s o n m a n d a t .
L e s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
2 . P o u v o i r s c o n f é r é s p o u r l a p u b l i c a t i o n d e s r é s o l u t i o n s a d o p t é e s
L ' a s s e m b l é e d o n n e i c i m a n d a t à M e R a h i m S a m i i , M e V i n c e n t M e u n i e r , e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t U r b a n L a w d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , 1 6 A v e n u e L l o y d G e o r g e , c h a c u n a g i s s a n t s e u l o u a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e a n o e u v r e d e s r é s o l u t i o n s a d o p t é e s c i - d e s s u s e t l e u r p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s I e t I l ) , e t l e s m o d i f i c a t i o n s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u t r e s a u t o r i t é s p u b l i q u e s .
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s s o n t a d o p t é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
R E S O L U T I O N S D U C O N S E I L D E G E R A N C E
1 . D é p l a c e m e n t d u s i è g e s o c i a l
A l ' u n a n i m i t é , l e C o n s e i l d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : A v e n u e d e s S o r b i e r s 2 5 , 1 1 8 0 U c c l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . P o u v o i r s c o n f é r é s p o u r l a p u b l i c a t i o n d e s r é s o l u t i o n s a d o p t é e s
L e C o n s e i l d o n n e i c i m a n d a t à M e R a h i m S a m l i , M e V i n c e n t M e u n i e r , e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t U r b a n L a w d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , 1 6 A v e n u e L l o y d G e o r g e , c h a c u n a g i s s a n t s e u l o u a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n o e u v r e d e s r é s o l u t i o n s a d o p t é e s c i - d e s s u s e t l e u r p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s I e t i l ) , e t l e s m o d i f i c a t i o n s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u t r e s a u t o r i t é s p u b l i q u e s .
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s s o n t a d o p t é e s p a r l e C o n s e i l à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/06/2011
ÿþ M o t l 2 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ' d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e : 0 8 8 0 . 5 0 9 . 1 8 4
L O F T M O L I E R E 1 1 3 - 1 1 5
s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 3 7 5 . D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n
+ 1 1 0 8 5 5 9 8
g v ~ ~ ~ ~ ~ .
L ~ ~ " -
2 7 M E i 1 0 1 1 ,
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l , d r e s s é p a r E r i c T H I B A U T d e M A I S I E R E S , n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à S a i n t - G i l l e s , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « E r i c . T H I B A U T d e M A I S I E R E S & G u y D E S C A M P S N o t a i r e s a s s o c i é s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e B l a n c h e 1 5 / 8 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s s o c i é t é s c i v i l e s d e B r u x e l l e s , l e o n z e m a i d e u x m i l l e o n z e , " E n r e g i s t r é ' u n r ô l e s a n s r e n v o i a u l e r
b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t , l e 1 2 m a i 2 0 1 1 v o l u m e 7 6 f o l i o 2 4 c a s e 1 5 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ) . P o L e R e c e v e u r ( s i g n é ) i l l i s i b l e " , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s . a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " L O F T M O L I E R E 1 1 3 - 1 1 5 " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e , 3 7 5 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 8 0 . 5 0 9 . 1 8 4 . : ( B r u x e l l e s ) , a p r i s e n t r e a u t r e s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 ) - d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n h o n o r a b l e d e 1 ) M o n s i e u r V i n c e n t L A U R E Y S S E N S e n q u a l i t é d e g é r a n t : i s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é à d a t e r d e c e j o u r e t d e l u i d o n n e r d é c h a r g e d e s a m i s s i o n .
- d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n h o n o r a b l e d e 1 ) M o n s i e u r C h a r l e s D E P A U W e n q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e d e l a : s o c i é t é à d a t e r d u q u i n z e s e p t e m b r e d e u x m i l l e n e u f e t d e c o n f i r m e r l u i a v o i r d o n n é d é c h a r g e d e s a m i s s i o n .
2 ) d ' a d a p t e r l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s e n l e r e m p l a ç a n t l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s ( d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s « l a g é r a n c e » ) , a s s o c i é s :
o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r l a d u r é e q u ' e l l e d é t e r m i n e .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t e , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , .
a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t ' :
p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e , l e t o u t c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d e g é r a n t n ' e s t p a s r é m u n é r é . »
3 ) d ' a d a p t e r l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s e n l e r e m p l a ç a n t p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e o u l e s g é r a n t s r e p r é s e n t e n t l a s o c i é t é l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n ;
d é f e n d a n t .
E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e n j u s t i c e e t à l ' é g a r d d e s t i e r s p a r 2
g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t . »
4 ) d e c o n f i r m e r l a n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e « A R E A R E A L E S T A T E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 3 7 5 , e n q u a l i t é d e g é r a n t ( n o n s t a t u t a i r e ) , ( r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t : p e r m a n e n t , M o n s i e u r C h a r l e s D E P A U W , d o m i c i l i é à I x e l l e s , a v e n u e d e s E p e r o n s d ' O r 1 1 ) , p o u r u n d u r é e ; i n d é t e r m i n é e à d a t e r d u q u i n z e s e p t e m b r e d e u x m i l l e n e u f . L a s o c i é t é « A R E A R E A L E S T A T E » , p r é c i t é e , d é c l a r e a c c e p t e r l e d i t m a n d a t .
5 ) d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - a v a n t e t
d e c o n s t i t u e r p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , a f i n d e r e m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T V A : M o n s i e u r F r a n ç o i s V A N ' M E U L E C O M , d o m i c i l i é à L a s n e , r u e d e s S a u l e s , 1 .
A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , p a s s e r e t s i g n e r t o u s a c t e s , ; p i è c e s e t d o c u m e n t s , s u b s t i t u e r e t , e n g é n é r a l , f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e d a n s l ' a c c e p t i o n i a p l u s l a r g e d u t e r m e .
= = P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E = =
( s é ) E . T H I B A U T d e M A I S I E R E S ,
N o t a i r e a s s o c i é ,
D é p ô t s i m u l t a n é : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l
t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e