ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e J I O D W O R D 1 1 . 1
- r -
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
I I
* 1 4 0 2 0 1 2 8 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : T V A B E 0 4 7 2 . 5 9 0 . 5 3 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A G 3
B R U X E L L E S
G r e f f a J A N , 2 0 1 4
I V
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e a v e n u e K a m e r d e l l e 5 2 - 1 1 8 0 U c c l e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s
1 1 r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r D a v i d H O L L A N D E R S d e O U D E R A E N , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à 1 L e u v e n ; A s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " H O L L A N D E R S & : R O B E R T I " , N o t a i r e s A s s o c i é s , a y a n t s o n s i è g e à L e u v e n , l e 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 , p o r t a n t l a m e n t i o n : " G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n e e n r e n v o o i t e L e u v e n 2 e k a n t o o r d e r R e g i s t r a t i e o p 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 b o e k 1 3 8 4 b l a d 6 v a k 1 2 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 E U R ) D e O n t v a n g e r ( s i g n é ) G . D E C L E R C Q " q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " M A G 3 " a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e t o u s l e s t i t r e s d e l a s o c i é t é d e v r o n t d é s o r m a i s t o u j o u r s ê t r e n o m i n a t i f s o u ; d é m a t é r i a l i s é s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t p o u r l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a d é c i s i o n q u i p r é c è d e :
l e t e x t e d u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 6 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s . "
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i e í n p r i s e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à s o n a d r e s s e a c t u e l l e .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p a r l ' a l i n é a s u i v a n t :
" L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 8 0 B r u x e l l e s ( U c c l e ) , a v e n u e K a m m e r d e l l e 5 2 . "
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
( s i g n é ) N o t a i r e D a v i d H o l l a n d e r s d e O u d e r a e n
D é p o s é e n m ê m e t e m p s e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , y c o m p r i s l i s t e d e s p r é s e n c e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m ' e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
n a a d 2 . 0
u e l l e
2 0 J A N . 2 4 1 2
G r e f f e
l I I 1 I ~ 1 I W I I I ~ I I N I I V ~ , s 1 I V V I I * I V
" i a o z v a
D é n o m i n a t i o n : M A G 3
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e R e n é G o b e r t 1 4 b t e 1 1
B - 1 1 8 0 B r u x e l l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 . 5 9 0 . 5 3 2
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d e s i è g e , d é m i s s i o n , n o m i n a t i o n e t r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s .
T e x t e
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 0 6 1 0 1 1 2 0 1 2 .
L e C o n s e i l a a c t e l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é v e r s A v e n u e K a m e r d e l l e 5 2 à 1 1 8 0 U c c l e , e t c e , à d a t e r d e c e j o u r .
L e C o n s e i l c o n f i r m e l e r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l e u r m a n d a t d e 2 0 0 6 à 2 0 1 2 .
L e C o n s e i l c o n f i r m e l e r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M o n s i e u r S e r g e L A L O U X . s o n m a n d a n t e s t d ' u n e d u r é e d e b a n s e t p r e n d r a é c h é a n c e e n 2 0 1 8 . S o n m a n d a t p o u r r a ê t r e r é m u n é r é s e l o n l e s d é c i s i o n s d e l ' A G .
L e C o n s e i l c o n f i r m e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r T h i e r r y G O L E N V A U X e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r .
L e C o n s e i l c o n f i r m e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r G i l D E L S A R T e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
L e C o n s e i l c o n f i r m e l a n o m i n a t i o n d e l a S A C E G E F I M , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 1 8 . 3 2 1 . 2 1 0 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r S e r g e L A L O U X , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s . S o n m a n d a t e s t n o n r é m u n é r é .
S e r g e L A L O U X .
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .