10/07/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
I I ! M g i l
B R U X E L L E I 1 M I L . 2 0 1 4
G r e f f e
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 . 1 9 7 / 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M a x a n n B e l g i q u e S A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 1 9 1 , 1 1 6 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r e u n i c i n d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 2 9 j u i l l e t 2 0 1 3 :
4 . L e s A c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e d e s t i t u e r d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t à l a d a t e d e c e j o u r , M m e . M a r t a M a r i a K r z y m i n s k a .
5 . L e s A c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e n o m m e r M m e . A r a n z a z u S à i n z d e B a r a n d a B r u n b e c k , d e n a t i o n a l i t é e s p a i i o l , n é e l e 1 1 s e p t e m b r e 1 9 6 9 , r é s i d a n t à C / J u l i o D a n v i l a 1 , p o r t a l 3 , 1 ° F , 2 8 0 3 3 M a d r i d , E s p a g n e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t , à l a d a t e d e c e j o u r , p o u r u n t e r m e d e s i x ( 6 ) a n s v e n a n t à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' a n 2 0 1 9 . L e m a n d a t d e M m e . A r a n z a z u S à i n z d e B a r a n d a B r u n b e c k n e s e r a p a s r é m u n é r é .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
V i c e n t e H u é l a m o A r i a s
( A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. . .
A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
^
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 "
04/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 29.07.2013, DPT 28.11.2013 13673-0482-010
03/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2012, APP 30.07.2012, DPT 28.09.2012 12587-0205-010
16/07/2012
ÿþ( L 2 M o d 2 , 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i
1 1 1 1 1 1 § 1 1 § 1 1 1
B R G r e f f e U X ~ 0 5 l e . 2 0 1 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 . 1 9 7 . 7 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) M a x a m B e l g i q u e S A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 1 9 1 , 1 1 6 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e
O b j e t d e [ ' a c t e : C h a n g e m e n t d e s a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é t e n u e l e 1 9 j a n v i e r 2 0 1 2 :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é :
1 . d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r R a f a e l M o r a V a l i e n t e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é ,
2 . d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A r i s t i d e s A l v a r e z V e l a s c o c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a
S o c i é t é .
3 . d e n o m m e r M o n s i e u r V i c e n t e J o s e H u e l a m o A r i a s , d e n a t i o n a l i t é e s p a g n o l e , r é s i d a n t à A v e n i d a d e B o n n 2 1 B J - C , M a d r i d , E s p a g n e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é p o u r u n t e r m e d e s i x ( 6 ) a n s . L e m a n d a t d e M o n s i e u r V i c e n t e J o s e H u e l a m o A r i a s n e s e r a p a s r é m u n é r é .
4 . d e n o m m e r M m e . M a r t a M a r i a K r z y m i n s k a , d e n a t i o n a l i t é p o l o n a i s e , r é s i d a n t à U L . W L O S K A 7 B / 1 , 4 2 - 6 1 2 , P o l o g n e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é p o u r u n t e r m e d e s i x ( 6 ) a n s . L e m a n d a t d e M m e . M a r t a M a r i a K r z y m i n s k a n e s e r a p a s r é m u n é r é .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
V i c e n t e J o s e H u e l a m o A r i a s
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/07/2012
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o d 2 . 0
B R U X E L L E S
0 5 J U L 2 0 1 `
G r e f f e
R é s e r v é
a u
U i o n i t e u r
b e l g e
* l z i a s a ~ 3 +
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 . 1 9 7 . 7 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; M a x a m B e l g i q u e S A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 1 9 1 , 1 1 6 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e
O b j e t d e l ' a c t e : A c c e p t a t i o n N o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r s e t N o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
2 .
3 .
4 . d é c i d é q u e M . V i c e n t e J o s e H u e l a m o A r i a s e s t n o m m é e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a
c S o c i é t é p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r . L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é n e s e r a
N p a s r é m u n é r é ;
5 . c o n s t a t é q u e M . V i c e n t e J o s e H u e l a m o A r i a s a c c e p t e s a n o m i n a t i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t
e t P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
V i c e n t e J o s e H u e l a m o A r i a s
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
: =
F e g
e t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 1 9 j a n v i e r 2 0 1 2 : I l e s t u n a n i m e m e n t
c o n s t a t é q u e M . V i c e n t e J o s e H u e l a m o A r i a s a c c e p t e s a n o m i n a t i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é ;
c o n s t a t é q u e M m e M a r t a M a r i a K r z y m i n s k a a c c e p t e s a n o m i n a t i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é ;
c o n s t a t é q u e l e m a n d a t d e M . R a f a e l M o r a V a l i e n t e c o m m e d é l é g u é a t e r m i n é a v e c s a c e s s a t i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é ;
d é l é g u é d e l a S o c i é t é .
30/12/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2011, APP 25.07.2011, DPT 23.12.2011 11648-0077-010
17/03/2011
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R ¬ M r
1 1 1 1 1 1
l i a i
- d é s i g n a t i o n d ' u n m a n d a t a i r e , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g a t i o n , e n v u e d ' e f f e c t u e r l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s '
- a p p r o b a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d e l a c o n v e n t i o n « A g r e e m e n t r e g a r d i n g a n A u t o m a t i c C a s h M a n a g e m e n t S y s t e m b y a n d b e t w e e n M a x a m c o r p H o l d i n g S . L . ( a s M a s t e r ) , a n d M a x a m : D e u t s c h l a n d G m b H O T S c h l u n g w i t z , D e t o n a S p r e n g s t o f f - V e r t r i e b B e t e i l i n g u n g s G m b H , W a n o S c h w a r z p u l v e r G m b H , Z ü n d e r w e r k e E r n s t B r ü n G m b H , M a x a m B e l g i q u e S A , M a x a m L u x e m b o u r g S A ( a s C o m p a n i e s ) , a n d : C o m m e r z b a n k A k t i e g e s e l l s c h a f t ( a s B a n k ) » ( c i - a p r è s d é n o m m é e l a « C o n v e n t i o n » ) , e n c e q u ' e l l e c o n t i e n t d e s : d i s p o s i t i o n s r e l a t i v e s à u n é v e n t u e l c h a n g e m e n t d e c o n t r ô l e d e l a S o c i é t é .
- m a n d a t , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g a t i o n , d e n é g o c i e r , c o n c l u r e e t e x é c u t e r l a C o n v e n t i o n .
d e p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s r e q u i s e s p a r l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s . 2 . M a n d a t
O l i v i a d e P a t o u l M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
* 1 1 0 4 1 6 2 7 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 . 1 9 7 . 7 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M a x a m B e l g i q u e S A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 1 9 1 à 1 1 6 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e - c h a n g e m e n t d e c o n t r ô l e é v e n t u e l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d u 2 4 n o v e m b r e 2 0 1 0 :
1 . O r d r e d u j o u r .
L e P r é s i d e n t r a p p e l l e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e a d é c i d é d e t r a i t e r l o r s d e l a r é u n i o n d e c e j o u r d e s : p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
2 R é s o l u t i o n s .
A p r è s a v o i r d é l i b é r é s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e s p é c i a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é :
- c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d ' a p p r o u v e r l a C o n v e n t i o n , e n c e q u ' e l l e c o n t i e n t d e s d i s p o s i t i o n s r e l a t i v e s à u n é v e n t u e l c h a n g e m e n t d e c o n t r ô l e d e l a S o c i é t é .
- d ' a p p r o u v e r l ' a d h é s i o n d e l a S o c i é t é à l a d i t e C o n v e n t i o n e t d ' a p p r o u v e r l e t e x t e d e l a D é c l a r a t i o n à j o i n d r e à l a C o n v e n t i o n , a i n s i q u e d e d o n n e r m a n d a t , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g a t i o n , d e n é g o c i e r , c o n c l u r e e t e x é c u t e r l a C o n v e n t i o n .
- d e d é s i g n e r c o m m e m a n d a t a i r e ( s ) M . F r é d é r i c T o u s s a i n t o u M e C e d r i c G u y o t , M e O l i v i e r v a n R a e m d o n c k , M e A l e k o L e b b i n k o u M e J e l e n a J a n j e v i c , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g a t i o n à t o u t a u t r e a v o c a t d e l ' a s s o c i a t i o n C M S D e B a c k e r , a u x f i n s d e p r o c é d e r a u d é p ô t e t à t o u t e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e n v u e d u d é p ô t d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/10/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2010, APP 26.07.2010, DPT 22.10.2010 10585-0595-010
03/11/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2009, APP 27.07.2009, DPT 27.10.2009 09828-0076-010
28/08/2008 : BL430306
22/08/2008 : BL430306
31/07/2008 : BL430306
13/12/2007 : BL430306
20/07/2007 : BL430306
28/09/2006 : BL430306
11/07/2006 : BL430306
13/02/2006 : BL430306
10/05/2005 : BL430306
05/07/2004 : BL430306
07/07/2003 : BL430306
11/08/2001 : BL430306
26/07/2001 : BL430306
01/01/1997 : BL430306
01/01/1993 : BL430306
01/01/1992 : BL430306
01/01/1988 : BL430306