08/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.06.2014, NGL 30.06.2014 14263-0361-037
14/08/2014
ÿþM o d 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r l ~ ~ d ~ ® r ~ t v ~ ~ g e o p
r e " "
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h _
S t a a t s b l a d
O 2 ` â n
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k ° ' e e k e p h a n d e l B r u s s e l
* 1 4 1 5 9 8 1
O n d e r n e n i i n g s n r : 0 8 8 2 7 6 0 5 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M B S T E L E C O M
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : C A R L I S T R A A T 2 - 1 1 4 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G
( u i t t r e k s e l u i t h e t s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 7 1 0 6 1 2 0 1 4 )
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h e e r C h r i s t o p h e D u j a r d i n ( r i j k s r e g i s t e r n r 7 1 0 9 0 4 3 0 5 6 2 ) w o n e n d e t e 1 3 2 5 C h a u m o n t - G i s t o u x , r u e d e l a B a r r e 4 , w a a r v a n z i j n m a n d a a t o p d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a f l o o p t , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n M B S T e l e c o m v o o r e e n t e r m i j n d i e a f l o o p t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l d i e n e n t e b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 5 . H e t m a n d a a t a i s b e s t u u r d e r w o r d t n i e t b e z o l d i g d .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d e u i t t r e k s e l s ,
B . D e l h a i s e
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l x . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/10/2013
ÿþ M o d 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e s l a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i - 7
S U I F
s m e e n l
° 4 O C T . 2 0 2
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 8 2 7 6 0 5 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M B S T E L E C O M
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : C A R L I S T R A A T 2 - 1 1 4 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e ; O N T S L A G - B E N O E M I N G
( u i t t r e k s e l u i t h e t s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 7 / 0 9 / 2 0 1 3 )
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S c a r l e t B e l g i u m , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 4 0 B r u s s e l , C a r l i s t r a a t 2 , h o u d s t e r v a n 9 . 3 9 9 . 9 9 5 a a n d e l e n ;
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B e l g a c o m O p a t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 3 0 B r u s s e l , K o n i n g A l b e r t 1 1 l a a n , 2 7 , h o u d s t e r v a n 5 a a n d e l e n ;
d i e s a m e n h e t v o l l e d i g u i t s t a a n d m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t v a n d e V e n n o o t s c h a p , n e m e n h e t v o l g e n d e b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
D e h e e r B r u n o D E L H A I S E , w o n e n d e t e 1 1 6 0 A u d e r g h e m , A v e n u e D a n i e l B o o n 1 0 7 , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 7 0 . 0 9 . 0 4 - 2 1 5 . 2 9 , t e b e n o e m e n a l s B e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p M B S T E L E C O M , m e t i n g a n g v a n 2 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , v o o r e e n t e r m i j n d i e a f l o o p t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l d i e n e n t e b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 5 . H e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r w o r d t n i e t b e z o l d i g d .
( u i t t r e k s e l u i t h e t s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 7 / 0 9 / 2 0 1 3 )
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M B S T e l e c o m , h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e r e n C h r i s t o p h e D u j a r d i n , N i k o P i n k h o f e n B r u n o D e l h a i s e , b e s t u u r d e r s , b e s l i s t u n a n i e m :
- H e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n d e h e e r N i k o P i n k h o f a l s G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r v a n a f 2 s e p t e m b e r 2 0 1 3 ;
- D e h e e r B r u n o D E L H A I S E , w o n e n d e t e 1 1 6 0 A u d e r g h e m , A v e n u e D a n i e l B o o n 1 0 7 , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 7 9 . 0 9 . 0 4 - 2 1 5 . 2 9 t e b e n o e m e n a l s G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p M B S T E L E C O M , m e t i n g a n g v a n 2 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d e u i t t r e k s e l s ,
B . D e l h a i s e
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l o . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s i r u m e n t e c e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e s l a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i - 7
S U I F
s m e e n l
° 4 O C T . 2 0 2
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 8 2 7 6 0 5 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M B S T E L E C O M
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : C A R L I S T R A A T 2 - 1 1 4 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e ; O N T S L A G - B E N O E M I N G
( u i t t r e k s e l u i t h e t s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 7 / 0 9 / 2 0 1 3 )
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S c a r l e t B e l g i u m , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 4 0 B r u s s e l , C a r l i s t r a a t 2 , h o u d s t e r v a n 9 . 3 9 9 . 9 9 5 a a n d e l e n ;
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B e l g a c o m O p a t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 3 0 B r u s s e l , K o n i n g A l b e r t 1 1 l a a n , 2 7 , h o u d s t e r v a n 5 a a n d e l e n ;
d i e s a m e n h e t v o l l e d i g u i t s t a a n d m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t v a n d e V e n n o o t s c h a p , n e m e n h e t v o l g e n d e b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
D e h e e r B r u n o D E L H A I S E , w o n e n d e t e 1 1 6 0 A u d e r g h e m , A v e n u e D a n i e l B o o n 1 0 7 , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 7 0 . 0 9 . 0 4 - 2 1 5 . 2 9 , t e b e n o e m e n a l s B e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p M B S T E L E C O M , m e t i n g a n g v a n 2 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , v o o r e e n t e r m i j n d i e a f l o o p t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l d i e n e n t e b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 5 . H e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r w o r d t n i e t b e z o l d i g d .
( u i t t r e k s e l u i t h e t s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 7 / 0 9 / 2 0 1 3 )
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M B S T e l e c o m , h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e r e n C h r i s t o p h e D u j a r d i n , N i k o P i n k h o f e n B r u n o D e l h a i s e , b e s t u u r d e r s , b e s l i s t u n a n i e m :
- H e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n d e h e e r N i k o P i n k h o f a l s G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r v a n a f 2 s e p t e m b e r 2 0 1 3 ;
- D e h e e r B r u n o D E L H A I S E , w o n e n d e t e 1 1 6 0 A u d e r g h e m , A v e n u e D a n i e l B o o n 1 0 7 , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 7 9 . 0 9 . 0 4 - 2 1 5 . 2 9 t e b e n o e m e n a l s G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p M B S T E L E C O M , m e t i n g a n g v a n 2 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d e u i t t r e k s e l s ,
B . D e l h a i s e
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l o . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s i r u m e n t e c e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/08/2013
ÿþ( M \ M a l 2 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ R U S S e 4
1 9 C ' J I I t e
V o o r - b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c l S t a a t s b i c
O n d e m e m i n g s n r " 0 8 8 2 7 6 0 5 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t } M B S T E L E C O M
R e c h t s v o r m N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : C A R L I S T R A A T 2 - 1 1 4 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G - B E N O E M I N G
( u i t t r e k s e l u i t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 0 1 1 0 7 1 2 0 1 3 )
6 ) D e V o o r z i t t e r v e r z o e k t d e v e r g a d e r i n g k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e B e s t u u r d e r s ( C h r i s t o p h e D u j a r d i n e n e r z i j d s e n P i e r r e E v r a r d , a n d e r z i j d s d i e b i j s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o o n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 / 0 5 / 1 3 o n t s l a a n w e r d a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n ' 2 4 / 0 5 / 1 3 ) e n a a n d e C o m m i s s a r i s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n o p d r a c h t t i j d e n s h e t b o e k j a a r 2 0 1 2 . D e v e r g a d e r i n g s t e m t u n a n i e m v o o r d e z e k w i j t i n g .
7 ) D e V o o r z i t t e r i n f o r m e e r t d e v e r g a d e r i n g d a t d e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s D e l o i t t e , d e h e e r D a n i e l K r o e s , d i e o p d e v o r i g e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 j u n i 2 0 1 2 b e n o e m d w e r d v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , v o o r d e r e s t e r e n d e p e r i o d e v a n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t a l s c o m m i s s a r i s v e r v a n g e n w o r d t d o o r d e h e e r L u c V a n c o p p e n o l l e . D e v e r g a d e r i n g s t e m t u n a n i e m v o o r d e z e v e r v a n g i n g i n z a k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g t o t h e t e i n d e v a n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t a l s c o m m i s s a r i s d o o r D e l o i t t e .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d e u i t t r e k s e l s ,
N . P i n k h o f
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u r k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u r n e n t e i e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r l e g e n a v o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n . . b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . - . 2 S / 0 8 / 2 0 1 3 . r . A n n e x e s d u . M o n i t e u r . b e l g e
02/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 20.06.2013, NGL 25.07.2013 13366-0066-038
04/07/2013
ÿþi
M p t l 2 i
- 7 4 , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ R U S S E L
2 5 J W t N I 0 i V .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 7 6 0 5 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M B S T E L E C O M
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l C A R L I S T R A A T 2 - 1 1 4 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G - B E N O E M I N G
( u i t t r e k s e l u i t h e t s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 4 / 0 5 / 2 0 1 3 )
r
l l l
" 1 3 1 0 1 8 f i 8 *
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S c a r l e t B e l g i u m , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 4 0 B r u s s e l , C a r l i s t r a a t 2 , h o u d s t e r v a n 9 . 3 9 9 . 9 9 5 a a n d e l e n ;
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B e l g a c o m O p a l , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 3 0 B r u s s e l , K o n i n g A l b e r t I I ' l a a n , 2 7 , h o u d s t e r v a n 5 a a n d e l e n ;
d i e s a m e n h e t v o l l e d i g u i t s t a a n d m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t v a n d e V e n n o o t s c h a p , h e t v o l g e n d e b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
- D e h e e r P i e r r e E V R A R D , w o n e n d e t e 8 6 7 0 K o k s i j d e , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 1 8 , r i j k s r e g i s t e r n r . 5 4 0 6 0 1 2 5 5 1 8 , t e o n t s l a a n a i s B e s t u u r d e r e n G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p M B S T E L E C O M , m e t i n g a n g v a n 2 4 m e i 2 0 1 3 .
( u i t t r e k s e l u i t h e t s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 1 / 0 6 / 2 0 1 3 )
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S c a r l e t B e l g i u m , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 4 0 B r u s s e l , C a r l i s t r a a t 2 , ' h o u d s t e r v a n 9 . 3 9 9 . 9 9 5 a a n d e l e n ;
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B e l g a c o m O p a l , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 3 0 B r u s s e l , K o n i n g A l b e r t 1 l ; l a a n , 2 7 , h o u d s t e r v a n 5 a a n d e l e n ;
d i e s a m e n h e t v o l l e d i g u i t s t a a n d m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t v a n d e V e n n o o t s c h a p , h e t v o l g e n d e b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
- D e h e e r N i k o P I N K H O F , w o n e n d e t e 1 9 8 0 Z e m s t , T a r w e v e l d 2 6 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 7 0 5 1 3 1 0 3 7 6 , t e b e n o e m e n a l s B e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p M B S T E L E C O M , m e t i n g a n g v a n h e d e n , v o o r e e n t e r m i j n d i e a f l o o p t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l d i e n e n t e b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 5 . H e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r w o r d t n i e t b e z o l d i g d .
( u i t t r e k s e l u i t h e t s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 1 / 0 6 / 2 0 1 3 )
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M B S T e l e c o m , h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e r e n C h r i s t o p h e D u j a r d i n e n N i k o P i n k h o f , b e s t u u r d e r s , b e s l i s t u n a n i e m
- D e h e e r N i k o P I N K H O E , w o n e n d e t e 1 9 8 0 Z e m s t , T a r w e v e l d 2 6 . r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 7 0 5 1 3 1 0 3 7 6 , t e b e n o e m e n a l s G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p M B S T E L E C O M , m e t i n g a n g v a n h e d e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d e u i t t r e k s e l s ,
N . P i n k h o f
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/07/2012
ÿþM o d z . 1
(
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B e s s e
1 9 J U L 2 0 1 2 ,
G r i f f i e
e i l i l l U I f i I l I F I I I
* 1 2 1 3 3 5 4 7 *
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