02/05/2014 : DÉMISSION - NOMINATION ADMINISTRATEUR
Extrait des résolutions écrites et unanimes des actionnaires du 11 avril 2014:
S T5
O ri
î?î
•F-
Les actionnaires prennent acte de la démission de Mr. Henrik Stenqvist de son mandat d'administrateur de
la société avec effet au 31 mars 2014.
Les actionnaires confirment la nomination de Monsieur Hans-Jûrgen Kromp, domicilié à Spessartstrasse 15, 97249 Eisingen, Allemagne comme administrateur de la société avec effet au 1er avril 2014, pour une période jusqu'à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires à tenir en 2019.
Son mandat ne sera pas rémunéré.
Les actionnaires confirment et, pour autant que de besoin, ratifient tous les actes posés par l'administrateur
susmentionné entre le 1er avril 2014 et la date d'adoption de ces résolutions.
Dès lors, à ce jour, sont administrateurs de la société les personnes suivantes : •Monsieur Hans-Jûrgen Kromp
•Monsieur Ton van't Hullenaar.
Conformément à l'article 8 des statuts de la société, sauf délégation spéciale, tous les actes engageant la société seront valablement signés et passés par l'administrateur délégué ou par deux administrateurs, lesquels n'auront en aucun cas à justifier de pouvoirs spéciaux ou d'une décision préalable du conseil d'administration. La société est représentée en justice, tant en demandant qu'en défendant ainsi que dans les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours par l'administrateur délégué ou par deux administrateurs qui n'auront en aucun cas à justifier d'une décision préalable du conseil d'administration.
Les actionnaires décident à l'unanimité de désigner comme mandataire spécial, avec pouvoir de substitution, Wouter Lauwers, Gert Cauwenbergh et Hannelore De Ly de K law SCRL civile, ayant son siège social à 1130 Bruxelles, avenue du Bourget 40, chacun pouvant agir seul, afin d'accomplir toutes les formalités requises en vue de la publication des décisions susmentionnées, en ce compris (de façon non limitée) la préparation et la signature des formulaires de publication et le dépôt au greffe du tribunal de commerce de
Bruxelles.
Pour extrait analytique,
Hannelore De Ly
mandataire spécial
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers