31/10/2012
ÿþV o l e t 1 3
1 . 1 1 1 1 0 . 1 J 1 J 1 *
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
i i 0 K T 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 6 E 0 8 7 5 . 4 1 7 . 0 8 0
; D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : M E D I A S Q U A R E P R O P E R T Y F I N A N C E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R U E D E L ' H O S P I C E C O M M U N A L 6
1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
` ; D ' u n a c t e r e ç u p a r M a i t r e C a t h e r i n e G i l l a r d i n , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 5 o c t o b r e 2 0 1 2 , i l r é s u l t e q u e ;
s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ; " M E D I A S Q U A R E P R O P E R T Y F I N A N C E " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , r u e d e l ' H o s p i c e ? C o m m u n a l , 6 .
L a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r t e s o b j e t s f i g u r a n t s à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s ;
r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s "
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L E N E S P E C E S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r , d e q u a r a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( E 4 2 . 0 0 0 , 0 0 ) à c e n t q u a r a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( E 1 4 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t e n e s p è c e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é m e t t r e d i x m i l l e " ( 1 0 . 0 0 0 ) p a r t s n o u v e l l e s a v e c d r o i t d e v o t e s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t ' d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s .
C e s d i x m i l l e ( 1 0 . 0 0 0 ) p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t s o u s c r i t e s a u p a i r , a u p r i x d e d i x e u r o s ; ( ¬ 1 0 , 0 0 ) l ' u n e e t s e r o n t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n c i n q u i è m e a u m o i n s . E l l e s p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s ; p r o r a t a t e m p o r i s à c o m p t e r d e l e u r c r é a t i o n e t j o u i r o n t d u d r o i t d e v o t e a p r è s l a c l ô t u r e d e l a p r é s e n t e : a s s e m b l é e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : D R O I T D E S O U S C R I P T I O N P R E F E R E N T I E L L E
T R O 1 S I E M E R E S O L U T I O N : C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E : L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r a p p o r t e n : e s p è c e s e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e , q u e l e s d i x m i l l e ( 1 0 . 0 0 0 ) p a r t s n o u v e l l e s s o n t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s e t q u e ; l e c a p i t a l s e t r o u v e e f f e c t i v e m e n t p o r t é à u n m o n t a n t d e c e n t q u a r a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( E 1 4 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , ; r e p r é s e n t é p a r q u a t o r z e m i l l e d e u x c e n t s ( 1 4 . 2 0 0 ) p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t : c h a c u n e u n q u a t o r z e m i l l e d e u x c e n t i è m e ( 1 / 1 4 . 2 0 0 i è m e ) d u c a p i t a l .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s . ; ; d é c i s i o n s p r i s e s e t a v e c l a d é c i s i o n d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l a d o p t é e p a r l a g é r a n t e e n d a t e d u 3 o c t o b r e . ; ; 2 0 0 8 d o n t u n e x t r a i t f u t p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 3 0 d é c e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 8 ; 1 2 - 3 0 1 0 2 0 0 2 4 4 :
" A r t i c l e 2 : S I E G E : p o u r r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ( 1 1 7 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e l ' H o s p i c e C o m m u n a l , 6 . »
" A r t i c f e 5 : C A P I T A L S O C I A L : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
' l « L e c a p i t a l e s t f i x é à c e n t q u a r a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( ¬ 1 4 2 . 0 0 0 , 0 0 ) .
! I e s t d i v i s é e n q u a t o r z e m i l l e d e u x c e n t s ( 1 4 . 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r i
; ; n o m i n a l e . » "
" A r t i c l e i b i s : H I S T O R I Q U E D U C A P I T A L : p o u r a j o u t e r c e t a r t i c l e d o n t l e t e x t e e s t l i b e l l é c o m m e s u i t : ;
« L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l a é t é f i x é à q u a r a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( ¬ 4 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , d i v i s é e n q u a t r e m i l l e d e u x c e n t s ( 4 . 2 0 0 ) p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s e n e s p è c e s .
« L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 5 o c t o b r e 2 0 1 2 , i l a é t é d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a ; s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r à c e n t q u a r a n t e - d e u x :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
. , - - - à - 1 .
R é s e r v é
a u *
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 1 1 . 1
m i l l e e u r o s ( ¬ 1 4 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s d e c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e t p a r l a c r é a t i o n d e d i x m i l l e ( 1 0 . 0 0 0 ) p a r t s n o u v e l l e s , s o u s c r i t e s a u p a i r e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s . »
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : E x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s e t a u N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e C a t h e r i n e G i l l a r d i n , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s ;
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 2 p r o c u r a t i o n s
- 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e