22/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 18.04.2014, DPT 14.05.2014 14127-0442-030
23/05/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
, N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 . 2 2 9 . 7 8 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M e i r f r e e
B R U X E L L E S
1 4 M A I 2 0 1 4 '
G r e f f e
f 1 1 1 u 1 ~ u N I I 9 1 1 u i
R É
M c b
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : C h a u s s é e d e W a v r e 1 9 4 5 à 1 1 6 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t { s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s - D é l é g a t i o n g e s t i o n j o u r n a l i è r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 7 a v r i l 2 0 1 4
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S P R L u B D B M a n a g e m e n t , : r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r B e n o î t D e B l i e c k , d e M a d a m e M a r t i n e R o r i f e t d & M o n s i e u r L a u r e n t C a r l i e r p o u r u n n o u v e a u t e r m e d e 6 a n s . L e u r m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 .
E x t r a i t d e l a r é s o l u t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 7 m a i 2 0 1 4
S u i t e a u r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r L a u r e n t C a r l i e r p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e : o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 7 a v r i l 2 0 1 4 , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e , m a n d a t d e M o n s i e u r L a u r e n t C a r l i e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S o c i é t é , p o u r u n t e r m e i d e n t i q u e à c e l u i d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
S P R L u B O B M a n a g e m e n t M a r t i n e R o r i f
P r é s i d e n t A d m i n i s t r a t e u r
R e p r é s e n t é e p a r
s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
B e n o î t D e B l i e c k
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/08/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o o w o R o 1 1 . T
u i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 . 2 2 9 . 7 8 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M e i r f r e e
D é p o s é I R e ç u l e
Ï / 4 2 0 %
a u g r e f f e d u t c i b u % f t i e c o m m e r c e
f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) .
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : C h a u s s é e d e W a v r e 1 9 4 5 à 1 1 6 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d u r e p r é s e n t a n t d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é s o l u t i o n c i r c u l a i r e d u 4 a o û t 2 0 1 4
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é c i s i o n s u i v a n t e d u C o m m i s s a i r e e t m a r q u e s o n a c c o r d
« L e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u c o m m i s s a i r e , l a S C s o u s f o r m e d e S C R L D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n / R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b , s e r a d o r é n a v a n t M . R i k N e c k e b r o e c k ( s e u l ) à l a p l a c e d e M o n s i e u r R i k N e c k e b r o e c k e t M a d a m e K a t h l e e n D e ' B r a b a n d e r . C e t t e d é c i s i o n p r e n d e f f e t à p a r t i r d e l ' e x e r c i c e s e t e r m i n a n t l e 3 1 . 1 2 . 2 0 1 4 e t e s t d ' a p p l i c a t i o n p o u r l a d u r é e r e s t a n t e d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e . »
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n m a n d a t e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , a g i s s a n t s e u l , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , p o u r p r e n d r e t o u t e s l e s m e s u r e s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n a u M o n i t e u r b e i g e .
L a u r e n t C a r l i e r
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/06/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M D D W O R D 1 1 . 7
R ; u
M t
N
B R U X E L L E S
1 3 4 1 4 1 4 , 1 1 ) ! ?
s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 . 2 2 9 . 7 8 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E I R F R E E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , c h a u s s é e d e W a v r e 1 9 4 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L - R E D U C T I O N D U C A P I T A L S O C I A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e D a m i e n R I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 9 m a i 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e
R a p p o r t * -
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a é t a b l i u n r a p p o r t e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 3 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t r e s t e r a c i - a n n e x é .
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
A y a n t p r i s c o n n a i s s a n c e d u s u s d i t r a p p o r t é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e
p o u r s u i v r e l e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e t e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e m i l l i o n s c i n q c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 4 . 5 2 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e q u a t r e m i l l i o n s s e p t c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 4 . 7 7 0 . 0 0 0 E U R ) à d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 5 0 . 0 0 0 E U R ) p a r a p u r e m e n t à d u e c o n c u r r e n c e d e l a p e r t e r e p o r t é e , t e l l e q u ' e l l e f i g u r e a u x c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 e t d e s p e r t e s c o n s t a t é e s j u s q u ' a u 3 0 a v r i l 2 0 1 3 , t e l l e s q u e ' c e l l e s - c i r é s u l t e n t d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 3 0 a v r i l 2 0 1 3 , s a n s a n n u l a t i o n d ' a c t i o n s m a i s p a r : r é d u c t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s e r a i n t é g r a l e m e n t i m p u t é e s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e m i l l i o n s n o n a n t e - n e u f m i l l e n e u f c e n t n e u f e u r o s e t c i n q c e n t s ( 4 . 0 9 9 . 9 0 9 , 0 5 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 5 0 . 0 0 0 ; E U R ) à q u a t r e m i l l i o n s t r o i s c e n t q u a r a n t e - n e u f m i l l e n e u f c e n t n e u f e u r o s e t c i n q c e n t s ( 4 . 3 4 9 . 9 0 9 , 0 5 E U R ) p a r ' l a c r é a t i o n d e v i n g t - e t - u n e m i l l e c e n t t r e n t e - n e u f ( 2 1 . 1 3 9 ) n o u v e l l e s a c t i o n s o r d i n a i r e s , i d e n t i q u e s à c e l l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s à p a r t i r d e l a r é p a r t i t i o n a f f é r e n t e à l ' e x e r c i c e s o c i a l ' , c o m m e n c é l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e t r e i z e e t à c o m p t e r d e l e u r é m i s s i o n .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t s o u s c r i t e s p o u r l e p r i x g l o b a l d e q u a t r e m i l l i o n s n o n a n t e - n e u f m i l l e n e u f c e n t n e u f e u r o s e t c i n q c e n t s ( 4 . 0 9 9 . 9 0 9 , 0 5 E U R ) e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s e n e s p è c e s l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N .
C o m m e c o n s é q u e n c e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s ;
d e l a s o c i é t é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à q u a t r e m i l l i o n s t r o i s c e n t q u a r a n t e - n e u f m i l l e n e u f c e n t n e u f e u r o s e t c i n q c e n t s
( 4 . 3 4 9 . 9 0 9 , 0 5 E U R ) .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é p a r v i n g t - d e u x m i l l e q u a t r e c e n t - v i n g t - h u i t ( 2 2 . 4 2 8 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e ' ' .
v a l e u r n o m i n a l e , q u i r e p r é s e n t e n t c h a c u n e u n e p a r t i e é g a l e d u c a p i t a l .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " . A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 19.04.2013, DPT 15.05.2013 13124-0061-034
28/01/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o a W O R D 1 1 . 1
1 5 J A N 2 0 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 9 9 . 2 2 9 . 7 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; M E I R F R E E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , c h a u s s é e d e W a v r e 1 9 4 5 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S - N O M I N A T I O N - D E M I S S I O N
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , i l r é s u l t e q u e :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 1 . 0 7 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e t r o i s m i l l i o n s s e p t c e n t m i l l e e u r o s ( 3 . 7 0 0 . 0 0 0 E U R ) à q u a t r e m i l l i o n s s e p t c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 4 . 7 7 0 . 0 0 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f ( 2 8 9 ) n o u v e l l e s a c t i o n s o r d i n a i r e s , i d e n t i q u e s à c e l l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s à p a r t i r d e l a r é p a r t i t i o n a f f é r e n t e à l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é i e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e e t à c o m p t e r d e l e u r é m i s s i o n .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t s o u s c r i t e s p o u r l e p r i x g l o b a l d ' u n m i l l i o n s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 1 . 0 7 0 . 0 0 0 E U R ) e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s e n e s p è c e s l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n ,
D E U X I E M E R E S O L U T I O N ,
C o m m e c o n s é q u e n c e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
d e l a s o c i é t é p a r l e t e x t e s u i v a n t ;
L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à q u a t r e m i l l i o n s s e p t c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 4 . 7 7 0 . 0 0 0 E U R ) .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f ( 1 . 2 8 9 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e , q u i r e p r é s e n t e n t c h a c u n e u n e p a r t i e é g a l e d u c a p i t a l .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e f a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D E B L I E C K B e n o î t , d o m i c i l i é à 8 3 0 0 K n o k k e , Z e e d i j k - H e t
Z o u t e 7 7 3 / 5 1 e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r l a s o c i é t é B D B M A N A G E M E N T , a y a n t s o n s i è g e
s o c i a l à 1 1 4 0 B r u x e l l e s , r u e C o l o n e l B o u r g 1 2 7 / 1 2 9 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 5 0 0 . 8 8 0 . 9 7 7 , r e p r é s e n t é e d a n s c e t t e
f o n c t i o n p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r D E B L I E C K B e n o î t , p r é n o m m é .
S o n m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n 2 0 1 4 e t s e r a e x e r c é à
t i t r e g r a t u i t .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ;
- à M e s d a m e s S t é p h a n i e E m a e l s t e e n e t M a d a m e C a t h e r i n e L e l o n g , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , p o u r
l ' é t a b l i s s e m e n t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ,
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , l i s t e d e s p r é s e n c e s , p r o c u r a t i o n s , a t t e s t a t i o n b a n c a i r e e t c o o r d i n a t i o n
d e s s t a t u t s .
( s i g n é ) D a m i e n R I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
31/07/2012
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 l 1 q 1 1 1 1 5 1 1 f ! J 1 1 1
R r
M c
B R U M M
2 Q , I U [ L . ~ a ~ I
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 2 2 9 7 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M e i r f r e e
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e W a v r e 1 9 4 5 , 1 1 6 0 A u d e r g h e m
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 0 a v r i l 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e D e l o i t t e R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , S C S s . f . d . S C R L , r e p r é s e n t é e p a r M . R i k N e c k e b r o e c k e t M m e K a t h l e e n D e B r a b a n d e r , r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 ,
L e s h o n o r a i r e s s o n t f i x é s à E U R 1 . 5 0 0 H T V A , p a r e x e r c i c e s o c i a l .
L a u r e n t C a r l i e r B e n o î t D e B l i e c k
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 20.04.2012, DPT 03.05.2012 12108-0359-028
30/09/2011
ÿþM I 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 0 S E P . 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 . 2 2 9 . 7 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E I R F R E E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , C h a u s s é e d e W a v r e , 1 9 4 5
0 1 3 " e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E C L O T U R E D E L ' E X E R C I C E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S D ' E X E C U T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « M E I R F R E E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A u d e r g h e m ( B - 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , c h a u s s é e d e W a v r e , 1 9 4 5 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 9 9 . 2 2 9 . 7 8 8 / R P M B r u x e l l e s ( a c t e c o n s t i t u t i f r e ç u p a r l e n o t a i r e L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , à B r u x e l l e s , l e 1 0 j u i l l e t 2 0 0 8 , p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u 2 3 j u i l l e t s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 8 1 2 2 2 1 0 ) d r e s s é p a r M a î t r e L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , l e 1 2 s e p t e m b r e 2 0 1 1 , d o n t i l r é s u l t e q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é n o t a m m e n t p r i s e s :
T i t r e A .
M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l , p o u r l a p o r t e r d u t r e n t e s e p t e m b r e a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , e t c e , à c o m p t e r d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s c o m m e n c é l e p r e m i e r o c t o b r e d e u x m i l l e d i x e t q u i s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , é t a n t a i n s i e x c e p t i o n n e l l e m e n t p r o l o n g é d e t r o i s m o i s e t d é c i d e d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 2 5 d e s s t a t u t s , c o m m e s u i t , à s a v o i r : r e m p l a c e r l e t e x t e d e c e t a r t i c l e , p a r l e t e x t e s u i v a n t : . L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . »
T i t r e B .
M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
C o m p t e t e n u d e l ' a d o p t i o n d e l a p r o p o s i t i o n d o n t q u e s t i o n a u t i t r e A d e l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e p o u r l a d é p l a c e r d u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e a p r è s l e s e p t d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e à l ' a v a n t - d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d ' a v r i l d e c h a q u e a n n é e e t d é c i d e d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t , à s a v o i r : r e m p l a c e r d a n s l e t e x t e d e c e t a r t i c l e , l e s m o t s l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e a p r è s l e s e p t d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e à d i x h e u r e s ( l e s a m e d i n ' é t a n t p a s c o n s i d é r é c o m m e u n j o u r o u v r a b l e » p a r l e s m o t s s u i v a n t s : l ' a v a n t - d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d ' a v r i l d e c h a q u e a n n é e à d i x h e u r e s » .
T i t r e C .
P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( S i g n é ) L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , N o t a i r e A s s o c i é
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/12/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2010, APP 08.12.2010, DPT 16.12.2010 10635-0362-028
25/01/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2009, APP 08.12.2009, DPT 08.01.2010 10014-0150-030
11/06/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 M x i 1 1 1 1 1 !
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 . 2 2 9 . 7 8 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M e i r f r e e
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
D é p o s é f R e ç u l e 0 2 J U I N 2 0 1 5
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e I g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : C h a u s s é e d e W a v r e 1 9 4 5 à 1 1 6 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s } d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 7 a v r i l 2 0 1 5
L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e l a S C s o u s f o r m e d e S C R L D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n / R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , ' r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r R i k N e c k e b r o e c k , v i e n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 7 a v r i l 2 0 1 5 . L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r c e m a n d a t p o u r 3 a n s . L e c o m m i s s a i r e l a S C s o u s f o r m e d e S C R L D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n / R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , s e r a r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r R i k N e c k e b r o e c k , C e ' m a n d a t v i e n d r a d o n c à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 .
L a u r e n t C a r l i e r
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e