16/06/2014 : BL423726
02/07/2014
ÿþ. 1 - " . 1 1 F 1 9 M O D W O R D M t
i k Z e t r a B l i
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 j I 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1
e t t e e L t e °
2 3 J I M N 2 0 1 4
G r e f f e
- -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 9 9 4 6 3 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M e r c e d e s - B e n z B e l g i u m L u x e m b o u r g
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u P é a g e 6 8 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n - B o a r d o f M a n a g e m e n t - D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L A R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 9 M A I 2 0 1 4
B o a r d o f M a n a g e m e n t - D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
L e c o n s e i l p r e n d a c t e d u c h a n g e m e n t d e f o n c t i o n d e M o n s i e u r W o l f g a n g P I P P E R G E R , C h i e f F i n a n c i a l O f f i c e r d e l a s o c i é t é , q u i e s t d e v e n u D i r e c t o r M e r c e d e s - B e n z V a n s a u f e r f é v r i e r 2 0 1 4 e t q u i r e s t e m e m b r e d u B o a r d o f M a n a g e m e n t d e l a s o c i é t é .
L e c o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M o n s i e u r M a r t i n L E I T E c o m m e C h i e f F i n a n c i a l O f f i c e r e t m e m b r e d u B o a r d o f M a n a g e m e n t , e t c e à p a r t i r d u l e r a v r i l 2 0 1 4 .
L e c o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e c o n f é r e r à p a r t i r d u 1 e r a v r i l 2 0 1 4 à
- M o n s i e u r M a r t i n L E I T E , C h i e f F i n a n c i a l O f f i c e r ,
l e s m ê m e s p o u v o i r s q u e c e u x c o n f é r é s à M o n s i e u r W o l f g a n g P i p p e r g e r p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u 2 3 a o û t 2 0 1 0 e t p u b l i é s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 6 o c t o b r e 2 0 1 0 n ° 1 0 1 4 5 9 4 7 .
L e c o n s e i l p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M a r c N I E F E R , q u i f u t D i r e c t o r A f t e r - S a l e s d e l a s o c i é t é , d e s a f o n c t i o n d e m e m b r e d u B o a r d o f M a n a g e m e n t d e M e r c e d e s - B e n z B e l g i u m L u x e m b o u r g a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , é t a n t d o n n é q u ' u n e a u t r e f o n c t i o n l u i a é t é a t t r i b u é e a u s e i n d e D a i m l e r A G .
L e c o n s e i l r e m e r c i e M o n s i e u r M a r c N I E F E R d e s e x c e l l e n t s s e r v i c e s q u ' i l a r e n d u s à l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e l ' e x é c u t i o n d e s a f o n c t i o n .
L e c o n s e i l p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P e t e r D E R K S , q u i f u t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é I C E 0 d e M e r c e d e s - B e n z F i n a n c i a l S e r v i c e s B e L u x , d e s a f o n c t i o n d e m e m b r e d u B o a r d o f M a n a g e m e n t d e M e r c e d e s - B e n z B e l g i u m L u x e m b o u r g a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 3 1 a o û t 2 0 1 3 .
L e c o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M o n s i e u r M a r k L O V E L Y , n o u v e a u C E 0 d e M e r c e d e s - B e n z F i n a n c i a l S e r v i c e s B e L u x , c o m m e m e m b r e d u B o a r d o f M a n a g e m e n t d e M e r c e d e s - B e n z B e l g i u m L u x e m b o u r g a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 1 e r s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
M e r c e d e s - B e n z B e l g i u m L u x e m b o u r g S A
M a r k D E H A E S
C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 ' i R é s e r v é , . a u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/07/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I X '
l i t t e n 1 1 1
e u s s e 2 3 J U I N
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 9 9 4 6 3 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M e r c e d e s - B e n z B e l g i u m L u x e m b o u r g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T o l l a a n 6 8 , 1 2 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g - B o a r d o f M a n a g e m e n t - D e l e g a t i e v a n v o l m a c h t e n
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 9 M E I 2 0 1 4
B o a r d o f M a n a g e m e n t - D e l e g a t i e v a n v o l m a c h t e n
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t a k t e v a n d e f u n c t i e w i j z i g i n g v a n d e h e e r W o l f g a n g P I P P E R G E R , C h i e f F i n a n c i a l O f f i c e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e o p 1 f e b r u a r i 2 0 1 4 D i r e c t o r M e r c e d e s - B e n z V a n s i s g e w o r d e n e n l i d b l i j f t v a n d e B o a r d o f M a n a g e m e n t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h e e r M a r t i n L E I T E t e b e n o e m e n a i s C h i e f F i n a n c i a l O f f i c e r e n l i d v a n d e B o a r d o f M a n a g e m e n t , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 4 .
D e r a a d b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 4 a a n - d e h e e r M a r t i n L E I T E , C h i e f F i n a n c i a l O f f i c e r ,
d e z e l f d e v o l m a c h t e n t o e t e k e n n e n a i s d i e g e n e d i e b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 3 a u g u s t u s 2 0 1 0 a a n d e h e e r W o l f g a n g P i p p e r g e r w e r d e n t o e g e k e n d e n d i e w e r d e n b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 6 o k t o b e r 2 0 1 0 n r . 1 0 1 4 5 9 4 6 .
D e r a a d n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M a r c N I E F E R , v o o r m a l i g D i r e c t o r A f t e r - S a l e s v a n d e v e n n o o t s c h a p , u i t z i j n f u n c t i e v a n l i d v a n d e B o a r d o f M a n a g e m e n t v a n M e r c e d e s - B e n z B e l g i u m L u x e m b o u r g m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , a a n g e z i e n h e m e e n a n d e r e f u n c t i e b i n n e n D a i m l e r A G w e r d t o e g e w e z e n .
D e r a a d d a n k t d e h e e r M a r c N I E F E R v o o r d e u i t s t e k e n d e d i e n s t e n d i e h i j a a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t b e w e z e n i n h e t k a d e r v a n d e u i t v o e r i n g v a n z i j n f u n c t i e ,
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P e t e r D E R K S , v o o r m a l i g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r / C E 0 v a n M e r c e d e s - B e n z F i n a n c i a l S e r v i c e s B e L u x , u i t z i j n f u n c t i e v a n l i d v a n d e B o a r d o f M a n a g e m e n t v a n M e r c e d e s - B e n z B e l g i u m L u x e m b o u r g m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h e e r M a r k L O V E L Y , n i e u w e C E 0 v a n M e r c e d e s - B e n z F i n a n c i a l S e r v i c e s B e L u x , t e b e n o e m e n a l s l i d v a n d e B o a r d o f M a n a g e m e n t v a n M e r c e d e s - B e n z B e l g i u m L u x e m b o u r g , e n d i t m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
, b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
N V M e r c e d e s - B e n z B e t g i u m L u x e m b o u r g
M a r k D E 1 1 A E S
C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r
-
i i
. : \
i d i r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/11/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 9 9 4 6 3 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M e r c e d e s - B e n z B e l g i u m L u x e m b o u r g
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u P é a g e 6 8 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E S T A T U T A I R E O R D I N A I R E D U 2 J U I N 2 0 1 4
D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M r . R o m a n F I S C H E R , P r é s i d e n t , d e s a f o n c t i o n d e p r é s i d e n t e t d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é e t c e , a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e r e m e r c i e M r . R o m a n F i s c h e r s i n c è r e m e n t d e s e x c e l l e n t s s e r v i c e s q u ' i l a r e n d u s à l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t e t l u i s o u h a i t e u n e r e t r a i t e p r o s p è r e .
A c t u e l l e m e n t , i l n ' e s t p a s p r o c é d é à l a n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
M e r c e d e s - B e n z B e l g i u m L u x e m b o u r g S A
M a r k D E H A E S
C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r
o
M o n ' N O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l e
2 3 C C T , 2 1 4
a u g r e f f e d u t r t l ~
i d , . c o m m e r c e
{ r r
R g M c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/11/2014
ÿþ M o d W a l d 1 1 , 1
l i l l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
D é
p o s t . l R e p u l e
2 3 O C T . ? a i e
i
V c b e h r a a r B e l t S t a m
* 1 4 2 0 0 5 0 9
I I I
1
a u - g r e f f e d u - t r i b u n e , ' d e - c o m m e r c e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 9 9 4 6 3 5 5
B e n a m i n g f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
( v o l u i t ) : M e r c e d e s - B e n z B e l g i u m L u x e m b o u r g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T o l l a a n 6 8 , 1 2 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 2 J U N I 2 0 1 4 O n t s l a g e n b e n o e m i n g
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r R o m a n F I S C H E R , V o o r z i t t e r , u i t z i j n f u n c t i e v a n v o o r z i t t e r e n z i j n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g d a n k t d e h e e r R o m a n F i s c h e r o p r e c h t v o o r d e u i t s t e k e n d e d i e n s t e n d i e h i j a a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t b e w e z e n i n h e t k a d e r v a n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t e n w e n s t h e m e e n v o o r s p o e d i g e p e n s i o n e r i n g .
E r w o r d t m o m e n t e e l n i e t o v e r g e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e b e s t u u r d e r .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
N V M e r c e d e s - B e n z B e l g i u m L u x e m b o u r g
M a r k D E H A E S
C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
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