19/06/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é M o S U I F 0 - 0 3 - 2 0 1 4
B R U X E L L E S
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 0 5 8 0 1 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M P O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : a v . d e R o o d e b e e k 8 9 - 1 0 3 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u C o m m i s s a i r e
E x t r a i t d e I ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 8 m a i 2 0 1 4
L ' e n s e m b l e d e s a s s o c i é s d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e :
R e n o u v e l e r l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a f i r m e D e l o i t t e R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C s . f . d S C R L B C E B E 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m , B e l g i q u e , n u m é r o d e m e m b r e : 6 0 0 0 2 5 r e p r é s e n t é e p a r M . B o n n e f o y P i e r r e - H u g u e s , B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m , B e l g i q u e , n u m é r o d e m e m b r e : A 1 8 6 5 p o u r u n e p é r i o d e s e t e r m i n a n t l o r s d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 7 a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 6
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
S A P a l l a d i u m B e l g i u m - G é r a n t
C l a u d i o C a m i s a s c a - A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 29.05.2013, DPT 24.06.2013 13214-0217-027
31/12/2012
ÿþM a d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 2 0 8 1 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 8 2 . 0 5 8 . 0 1 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : M P O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
i i S i è g e : a v e n u e d e R o o d e b e e k 8 9
1 0 3 0 S c h a e r b e e k
B R I Z Z E L L ,
~ , g i j E C ° 2 0 1 2
G r e f f e
~ U ó l e t ~ B ~
' ; O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a i t r e B e r t r a n d N e r i n c x , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 1 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " M P O " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e R o o d e b e e k , n u m é r o 8 9 . L a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t s à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s ,
N t
s u i v a n t e s : P r e m i è r e r é s o l u t i o n : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n e s p è c e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t s m i l l e e u r o s ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e i p o r t e r d e c e n t c i n q u a n t e - s i x m i l l e h u i t c e n t n o n a n t e - n e u f e u r o s q u a r a n t e - q u a t r e c e n t s ( ¬ 1 5 6 . 8 9 9 , 4 4 ) à t r o i s : c e n t c i n q u a n t e - s i x m i l l e h u i t c e n t n o n a n t e - n e u f e u r o s q u a r a n t e - q u a t r e c e n t s ( ¬ 3 5 6 . 8 9 9 , 4 4 ) , p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s s a n s é m i s s i o n d e p a r t s , m a i s p a r u n e a u g m e n t a t i o n p r o p o r t i o n n e l l e d u p a i r c o m p t a b l e ; i l d e c h a c u n e d e s m i l l e v i n g t - q u a t r e ( 1 . 0 2 4 ) p a r t s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : c o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : r é d u c t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e c i n q c e n t s e p t a n t e - i n e u f e u r o s q u a r a n t e - q u a t r e c e n t s ( ¬ 4 4 . 5 7 9 , 4 4 ) p o u r l e r a m e n e r d e t r o i s c e n t c i n q u a n t e - s i x m i l l e h u i t c e n t n o n a n t e - n e u f e u r o s q u a r a n t e - q u a t r e c e n t s ( ¬ 3 5 6 . 8 9 9 , 4 4 ) à t r o i s c e n t d o u z e m i l l e t r o i s c e n t v i n g t e u r o s ( ¬ ; Ï : 3 1 2 . 3 2 0 , 0 0 ) , p a r a p u r e m e n t à d u e c o n c u r r e n c e d e l a p e r t e r e p o r t é e f i g u r a n t à l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e a u t r e n t e e t u n o c t o b r e d e u x m i l l e d o u z e .
C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' e f f e c t u e r a s a n s s u p p r e s s i o n d ' a c t i o n s , m a i s p a r u n e r é d u c t i o n p r o p o r t i o n n e l l e d u t p a i r c o m p t a b l e d e c h a c u n e d e s m i l l e v i n g t - q u a t r e ( 1 . 0 2 4 ) a c t i o n s e x i s t a n t e s .
C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s e f e r a e n t i è r e m e n t s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é . " C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n p r i s e . S i x i è m e r é s o l u t i o n : e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s
i l L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s e t a u N o t a i r e
? ; i n s t r u m e n t a n t e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e B e r t r a n d N e r i n c x , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
i !
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I
! :
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 23.05.2012, DPT 04.07.2012 12268-0204-026
29/07/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M e 2 . 1
I N ~ ~ I N N M n I ~ I ' W I N ~ ~ I ~ N W I
* 1 1 1 1 6 9 3 1 *
I v ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 . 0 5 8 . 0 1 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M P O
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : a v e n u e d e R o o d e b e e k 8 9 à 1 0 3 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t c o m m i s s a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 5 m a i 2 0 1 1 d é c i d e à l ' u n a n i m i t é
D e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e D e l o i t t e R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C s f d s c r l s i t u é e B e r k e n l a a n 8 b à 1 8 3 1 D i e g e m n ° I R E B 0 2 5 . r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r R i k N e c k e b r o e c k n ° I R E 0 1 5 2 9 , p o u r u n e p é r i o d e s e t e r m i n a n t l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 4 a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
P a l l a d i u m B e l g i u m S A , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r M . C l a u d i o C a m i s a s c a , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' i 8 J U I L . 2 0 1 9 t i ~ ~ ;
G r e f f e
04/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 25.05.2011, DPT 27.06.2011 11227-0209-029
10/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 26.05.2010, DPT 03.06.2010 10154-0176-029
02/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 27.05.2009, DPT 29.06.2009 09308-0249-029
24/10/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2008, APP 05.09.2008, DPT 16.10.2008 08786-0210-029
20/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 25.05.2016, DPT 13.06.2016 16175-0449-029