05/05/2014 : ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE - MODIFICATION DE LA
DENOMINATION SOCIALE - MODIFICATION DES STATUTS
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société dressé par: le Notaire Damien COLLON-WINDELINCKX, de résidence à Etterbeek en date du seize avril deux mille!
quatorze, en cours d'enregistrement, que:
1/ L'assemblée a décidé de modifier la dénomination sociale en « GRAIN SA» et de modifier l'article 1 des
statuts en conséquence.
2/ L'assemblée a décidé de modifier les articles suivants des statuts comme suit :
TITRE DEUX - FONDS SOCIAL
Article 5 - Capital souscrit
Le capital est fixé à soixante-deux mille euros (62.000 €) et est représentée par cent (100) actions sans
mention de valeur nominale. Elles seront dénommées ci-après les « Actions ».
Le capital social est souscrit comme suit :
- Par 50 actions de classe A avec droit de vote sans désignation de valeur nominale, ci-après dénommées «
Actions A ».
- Par 50 actions de classe B avec droit de vote sans désignation de valeur nominale, ci-après dénommées «
Actions B ».
Article 6- Souscription et libération
Les cent (100) actions sans désignation de valeur nominale sont intégralement souscrites et libérées Ã
concurrence de soixante-deux mille euros (62.000 EUR) à la constitution de la société.
CAPITAL AUTORISE
Comme la société ne fait pas appel public à l'épargne, le conseil d'administration est autorisé à augmenter, en une ou plusieurs fois, le capital social à concurrence d'un montant maximum de un million d'euros (1.000.000 EUR).
Dans ces limites, le conseil d'administration peut décider d'augmenter le capital par voies d'apports en
numéraire ou ne constant pas en numéraire, par incorporation de réserves, avec ou sans l'émission de titres nouveaux. Cette autorisation est conférée au conseil d'administration pour une durée de cinq ans, prenant cours à dater de la publication des présents statuts.
Cette autorisation a été renouvelée pour une nouvelle période de cinq ans prenant cours à dater de la
publication de la décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 16 avril 2014.
Elle peut être renouvelée une ou plusieurs fois conformément à la loi et plus particulièrement conformément,
Mentionner sur 13 dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Article 7 - Nature des titres
Tous les titres de la société sont nominatifs. Ils portent un numéro d'ordre.
Il est tenu au siège social un registre pour chaque catégorie de titres nominatifs. Tout titulaire de titres peut prendre connaissance du registre relatif à ses titres. L'assemblée générale peut décider que le registre soit tenu
sous la forme électronique.
Article 7bîs - Cession et transmission des titres
Les actionnaires peuvent fixer par contrat des conditions concernant la cession d'Actions, y compris des restrictions à la libre cessibllité des Actions, des droits de préemption ou autres droits et obligations de type cession conjointe et cession forcée. Ces dispositions contractuelles s'ajouteront à celles expressément prévus dans les présents statuts. La société est fondée à refuser de régulariser toute cession d'Actions qui n'aurait pas été faite en conformité avec les présents statuts ou avec les contrats conclus entre les actionnaires auxquels la société serait partie.
DROIT DE PREEMPTION
Les actionnaires se consentent réciproquement un droit de préemption à l'occasion de tout projet de cession
généralement quelconque à un actionnaire ou à un tiers de tout ou partie des Actions.
Le droit de préemption ne s'appliquera pas en cas de transmission des Actions en cas de décès d'un actionnaire ou en cas de transmission des Actions à une affiliée, relativement à un actionnaire, les sociétés qui
ï majoritaire que cet actionnaire (sociétés-sœurs), les sociétés contrôlées majoritairement par ce même u actionnaire (filiales), au sens de l'article 11 du Code des sociétés belge.
H A l'effet de permettre l'exercice des droits de préemption réciproques ci-dessus conférés, l'actionnaire o souhaitant céder tout ou partie de ses Actions devra notifier au conseil d'administration son projet de cession,
§ en spécifiant :
S - le nombre d'Actions à céder;
• le prix unitaire souhaité et ;
o> - les conditions et modalités de cession.
S A compter de la date de réception de la notification de cession, le conseil d'administration disposera de 5 ■< jours ouvrables pour transmettre par courriel électronique cette notification de cession aux autres actionnaires. ' Les actionnaires intéressés par ladite cession devront manifester leur intention d'acquisition desdites Actions
? dans les 20 jours ouvrables suivant la date de réception du courriel électronique mentionné.
® Si le nombre des Actions que les actionnaires entendent acquérir est supérieur au nombre d'Actions Ã
î?) céder, le nombre d'Actions à céder sera divisé proportionnellement au nombre d'actionnaires qui entendent
acquérir lesdites Actions.
Les actionnaires disposeront de 20 jours ouvrables pour finaliser par écrit la cession desdites Actions.
En cas de renonciation totale ou partielle au droit de préemption, les actionnaires ne pourront plus prétendre
■g au droit de préemption sur les Actions non-préemptées et l'actionnaire cédant aura la possibilité de s'adresser.
« -qu'au bénéfice du tiers,
M -qu'aux prix et conditions indiqués dans la notification de cession.
•FF
Avant toute finalisation entre l'actionnaire cédant et un tiers, l'actionnaire cédant aura l'obligation de
â– jf communiquer au conseil d'administration :
M - L'identité du tiers
"S - Les prix et conditions de la cession des Actions.
'£ Toute cession qui interviendrait sans que les actionnaires aient été mis en mesure d'exercer leur droit de
s préemption conformément au présent article 7bis sera nulle de plein droit.
S TITRE TROIS - ADMINISTRATION ET CONTROLE
S Article 11 - Conseil d'Administration
La société est administrée par un conseil d'administration, composé de 4 membres au moins.
Respectivement, deux (2) administrateurs A seront désignés parmi les candidats proposés par les titulaires des
Actions A et deux (2) administrateurs B par les candidats proposés par tes titulaires des Actions B.
Les administrateurs seront désignés par l'assemblée générale pour un terme ne pouvant excéder six (6) ans
et, en tout temps, révocables par elle. Ils sont réélîgibles.
J& contrôlent majoritairement cet actionnaire (sociétés-mères), les sociétés placées sous le même contrôle

Article 13-Réunions
Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que les intérêts de la société l'exigent, sur la convocation
du président ou d'un administrateur-délégué.
Il doit être convoqué à la demande de minimum un administrateur A et un administrateur B. Les réunions ont lieu à l'endroit, au jour et à l'heure désignés dans les avis de convocation.
Les convocations, sauf en cas d'urgence à motiver dans le procès-verbal de la réunion, sont faites au moins cinq jours francs à l'avance. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les administrateurs A et B consentent Ã
se réunir.
Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si au moins un administrateur A et
un administrateur B sont présents ou représentés.
Tout administrateur peut participer à la réunion du conseil d'administration par conférence téléphonique, vidéo conférence ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les administrateurs participant à la réunion du conseil d'administration peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion du conseil d'administration peut entendre et parler avec les autres participants, (iii) la réunion du conseil d'administration est retransmise en direct et (iv) les membres du conseil d'administration peuvent valablement délibérer; la participation à une réunion du conseil d'administration par un tel moyen de communication équivaudra à une participation en personne à une telle réunion.
Les résolutions du conseil sont prises par la majorité d'au moins un administrateur A et un administrateur B.
Le président n'a pas de voix prépondérante.
m Article 14 - Procès-verbaux
s transcrits dans un registre spécial et signés par un administrateur A et un administrateur B conjointement et ce
endéans les quinze jours de la réunion.
§ Les coptes ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un administrateur-délégué ou par un
§ administrateur A et un administrateur B conjointement.
■° Article 17 - Représentations
g Sans préjudice aux délégations en matière de gestion journalière et à tous les mandats spéciaux conférés § par le conseil d'administration, la société est également représentée tant dans les actes publics que privés Ã
•
S TITRE QUATRE : ASSEMBLEES GENERALES
•£ Article 24 - Délibérations
Sauf dans les cas expressément prévus par la loi, l'assemblée générale statue à la majorité des voix
Aucune assemblée ne peut délibérer sur des objets qui ne figurent pas à l'ordre du jour.
il Une liste de présences indiquant le nombre d'actionnaires et le nombre de leurs titres est signée par chacun
m d'eux ou par leurs mandataires avant d'entrer en séance.
« 3/MISE A JOUR DES STATUTS.
'ôjd L'assemblée a décidé de mettre les statuts en concordance par rapport au Code des Sociétés, et par "3 conséquent, d'adopter les statuts suivants :
•-�
fS Article premier-Dénomination
jj>f La société adopte la forme anonyme. Elle est dénommée « GRAIN SA »
•--s
Article deux - Siège social
Le siège social est établi à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, avenue Tervueren, 252-254 et peut être transféré en tout endroit de Belgique par simple décision du conseil d'administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater la modification qui en résulte et de la faire publier aux annexes du Moniteur Belge.
La société peut établir, par simple décision du conseil d'administration, des sièges administratifs, sièges
d'exploitation, succursales, dépôts, représentation ou agence en Belgique et à l'étranger.
Les délibérations et décisions du conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux
valablement exprimées si plus de la moitié du capital est représentée à l'assemblée.
H TITRE PREMIER CARACTERE DE LA SOCIETE

Article trois - Objet
La société a pour objet principal :
- l'exercice des activités de management services, la prise de participation, de placement mobilier et immobilier, de vente de sociétés sous quelque forme que ce soit dans toutes sociétés sous quelque forme que ce soit dans toutes sociétés ou entreprises.
- le conseil en matière de gestion.
- l'administration, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
f a l'achat, la vente, la revente, la location, l'aménagement, la rénovation et la gestion pour compte propre
ou compte de tiers, tant en Belgique qu'à l'étranger de tous biens immeubles ou meubles.
D'une façon générale, la société pourra faire tous actes, transactions ou opérations généralement
quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou
indirectement à son objet social ou qui seront de nature à en faciliter ou développer la réalisation.
Elle pourra réaliser son objet social, soit par action directe, soit en prenant des intérêts dans des entreprises
ou sociétés, en tout ou en partie, similaires ou connexes.
Elle peut également exercer un mandat d'administrateur dans d'autres sociétés.
Article quatre - Durée
La Société est constituée pour une durée illimitée.
-q TITRE II: FONDS SOCIAL
g Article cinq - Capital souscrit
•F-
Le capital est fixé à soixante-deux mille euros (62.000 €) et est représentée par cent (100) actions sans
mention de valeur nominale. Elles seront dénommées ci-après les « Actions ».
g |.e capital social est souscrit comme suit :
- Par 50 actions de classe A avec droit de vote sans désignation de valeur nominale, ci-après dénommées «
Actions A ».
- Par 50 actions de classe B avec droit de vote sans désignation de valeur nominale, ci-après dénommées «
® Actions B».
Article six-Souscription et libération
|.es cent (100) actions sans désignation de valeur nominale sont intégralement souscrites et libérées Ã
"a concurrence de soixante-deux mille euros (62.000 EUR) à la constitution de la société.
-g CAPITAL AUTORISE
es Comme la société ne fait pas appel public à l'épargne, le conseil d'administration est autorisé à augmenter, un en une ou plusieurs fois, le capital social à concurrence d'un montant maximum de un million d'euros -S (1.000.000 EUR).
.2 Dans ces limites, le conseil d'administration peut décider d'augmenter ie capital par voies d'apports en Sf numéraire ou ne constant pas en numéraire, par incorporation de réserves, avec ou sans l'émission de titres
cours à dater de la publication des présents statuts.
j-3 Cette autorisation a été renouvelée pour une nouvelle période de cinq ans prenant cours à dater de la
:s> publication de la décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 16 avril 2014.
"5 Elle peut être renouvelée une ou plusieurs fois conformément à la loi et plus particulièrement conformément
S aux dispositions du Code des sociétés.
Article sept - Nature des titres
Tous les titres de la société sont nominatifs. Ils portent un numéro d'ordre.
Il est tenu au siège social un registre pour chaque catégorie de titres nominatifs. Tout titulaire de titres peut prendre connaissance du registre relatif à ses titres. L'assemblée générale peut décider que le registre soit tenu
sous la forme électronique.
Article sept bis - Cession et transmission des titres
nouveaux. Cette autorisation est conférée au conseil d'administration pour une durée de cinq ans, prenant

Les actionnaires peuvent fixer par contrat des conditions concernant la cession d'Actions, y compris des restrictions à la libre cessibilité des Actions, des droits de préemption ou autres droits et obligations de type cession conjointe et cession forcée. Ces dispositions contractuelles s'ajouteront à celles expressément prévues dans les présents statuts. La société est fondée à refuser de régulariser toute cession d'Actions qui n'aurait pas
été faite en conformité avec les présents statuts ou avec les contrats conclus entre les actionnaires auxquels la société serait partie.
DROIT DE PREEMPTION
Les actionnaires se consentent réciproquement un droit de préemption à l'occasion de tout projet de cession
généralement quelconque à un actionnaire ou à un tiers de tout ou partie des Actions.
Le droit de préemption ne s'appliquera pas en cas de transmission des Actions en cas de décès d'un
actionnaire.
A l'effet de permettre l'exercice des droits de préemption réciproques ci-dessus conférés, l'actionnaire souhaitant céder tout ou partie de ses Actions devra notifier au conseil d'administration son projet de cession, en spécifiant :
- te nombre d'Actions à céder;
- te prix unitaire souhaité et ;
- les conditions et modalités de cession.
A compter de la date de réception de la notification de cession, le conseil d'administration disposera de 5 jours ouvrables pour transmettre par coum'el électronique cette notification de cession aux autres actionnaires. _m Les actionnaires intéressés par ladite cession devront manifester leur intention d'acquisition desdites Actions
� dans les 20 jours ouvrables suivant la date de réception du coum'el électronique mentionné.
Si le nombre des Actions que les actionnaires entendent acquérir est supérieur au nombre d'Actions às céder, le nombre d'Actions à céder sera divisé proportionnellement au nombre d'actionnaires qui entendent
♦s acquérir lesdites Actions.
Les actionnaires disposeront de 20 jours ouvrables pour finaliser par écrit ta cession desdites Actions.
S â– a
g -qu'au bénéfice du tiers,
s -qu'aux prix et conditions indiqués dans la notification de cession.
Avant toute finalisation entre l'actionnaire cédant et un tiers, l'actionnaire cédant aura l'obligation de
communiquer au conseil d'administration :
g - L'identité du tiers,
î?5 - Les prix et conditions de la cession des Actions.
-O Toute cession qui interviendrait sans que les actionnaires aient été mises en mesure d'exercer leur droit de 2 préemption conformément au présent article 7bis sera nulle de plein droit. ■s
es Article huit-Appels de fonds
_-h Les appels de fonds sont décides souverainement par le conseil d'administration. L'actionnaire qui, après un
w préavis d'un mois signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire au versement, doit bonifier à la "m société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal à dater du jour de l'exigibilité du versement. Le conseil 3 d'administration peut en outre, après un second avis resté sans résultat pendant un mois, prononcer la
]| préjudice au droit de lui réclamer le solde restant dû ainsi que tous dommages-intérêts
._ L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est S suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.
m Article neuf- Indivisibilité des titres
•-�
Les actions sont indivisibles vis-à -vis de la société, qui ne reconnaît qu'un seul titulaire par action, et qui
peut suspendre les droits afférents à toute action au sujet de laquelle il existerait des contestations quant à ta propriété, l'usufruit ou la nue-propriété.
Les copropriétaires, de même que les usufruitiers et nu-propriétaires, sont tenus de se faire représenter par
un mandataire commun et d'en donner avis par écrit au conseil d'administration.
En cas d'existence d'usufruit, le nu-propriétaire est, s'il n'y fait pas opposition, représenté vis- à -vis de la
société par l'usufruitier.
Article dix- Modification au capital et droit de préférence
En cas de renonciation totale ou partielle au droit de préemption, les actionnaires ne pourront plus prétendre
"~ déchéance de l'actionnaire et faire vendre ses titres en bourse, par le ministère d'un agent de change, sans

Le capital social peut être augmenté ou réduit, en une ou plusieurs fois, par décision de l'assemblée
générale délibérant dans les conditions et formes prévues pour les modifications aux statuts.
En cas d'augmentation de capital par émission d'actions à souscrire en espèces les actions nouvelles seront offertes par préférence aux actionnaires, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions, conformément à ia procédure prévue par le Code des Sociétés. A l'issue du délai de souscription préférentielle, le conseil d'administration pourra décider si les tiers participent à l'augmentation de capital, ou si le non usage total ou partiel par les actionnaires de leur droit de souscription préférentielle a pour effet d'accroitre la part proportionnelle des actionnaires qui ont déjà exercé leur droit de souscription, ainsi que les modalités de la souscription préférentielle. Toutefois, le droit de souscription préférentielle pourra dans l'intérêt général, être limité ou supprimé par l'assemblée générale statuant comme en matière de modification aux statuts, et en respectant la procédure prévue par le Code des Sociétés.
Le conseil d'administration a, dans tous les cas, la faculté de passer avec tous tiers, aux clauses et conditions qu'il avise, des conventions destinées à assurer la souscription de tout ou partie des actions
nouvelles à émettre.
TITRE III: ADMINISTRATION ET CONTROLE
Article onze - Conseil d'Administration
La société est administrée par un conseil d'administration, composé de 4 membres au moins. Respectivement, deux (2) administrateurs A seront désignés parmi les candidats proposés par les titulaires des Qfi Actions A et deux (2) administrateurs B par les candidats proposés par les titulaires des Actions B.
3 Les administrateurs seront désignés par l'assemblée générale pour un terme ne pouvant excéder six (6) ans
Article douze - Présidence
Le conseil d'administration élit un président parmi ses membres En cas d'empêchement du président,
l'administrateur le plus âgé, présent à la réunion, le remplace.
Article treize - Réunions
§ Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que les intérêts de la société l'exigent, sur la convocation
•< du président ou d'un administrateur-délégué.
' Il doit être convoqué à la demande de minimum un administrateur A et un administrateur B.
g Les réunions ont lieu à l'endroit, au jour et à l'heure désignés dans les avis de convocation.
rj Les convocations, sauf en cas d'urgence à motiver dans le procès-verbal de la réunion, sont faites au moins J£> cinq jours francs à l'avance. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les administrateurs A et B consentent Ã
se réunir.
Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si au moins un administrateur A et
â Tout administrateur peut participer à la réunion du conseil d'administration par conférence téléphonique, Si vidéo conférence ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les administrateurs ■g participant à la réunion du conseil d'administration peuvent être Identifiés, (ii) toute personne participant à la
« réunion du conseil d'administration peut entendre et parler avec les autres participants, (iii) la réunion du conseil c/) d'administration est retransmise en direct et (iv) les membres du conseil d'administration peuvent valablement -S délibérer; la participation à une réunion du conseil d'administration par un tel moyen de communication .2 équivaudra à une participation en personne à une telle réunion. -Sf
pq Les résolutions du conseil sont prises par la majorité d'au moins un administrateur A et un administrateur B.
Le président n'a pas de voix prépondérante.
Article quatorze - Procès-verbaux
go Les délibérations et décisions du conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux 2 transcrits dans un registre spécial et signés par un administrateur A et un administrateur B conjointement et ce
endéans les quinze jour de la réunion.
Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un administrateur A et un
administrateur B conjointement.
Article quinze - Pouvoirs conseil
Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion des affaires sociales et pour la réalisation de toutes les opérations, tant d'administration que de disposition, qui rentrent dans l'objet
social.
et, en tout temps, révocables par elle. Ils sont rééligibles.
un administrateur B sont présents ou représentés.

Tout ce qui n'est pas réservé par la loi à l'assemblée générale est de sa compétence Il représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.
Le conseil d'administration peut déléguer la gestion de la société, ainsi que la représentation en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, auxquels il confère le titre d'administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs, actionnaires ou non, agissant seuls ou conjointement.
Il peut aussi donner des pouvoirs pour un ou plusieurs objets déterminés, à un ou plusieurs fondés de pouvoirs choisis dans ou hors de son sein, actionnaires ou non, il peut aussi déléguer la gestion journalière à un
directeur.
Le conseil a qualité pour déterminer les rémunérations attachées à l'exercice des délégations qu'il confère.
Article seize - Rémunérations
A l'occasion de chaque nomination, l'assemblée générale décide si et dans quelle mesure le mandat
d'administrateur sera rémunéré par une indemnité fixe ou variable.
Article dix-sept - Représentations
Sans préjudice aux délégations en matière de gestion journalière et à tous les mandats spéciaux conférés par le conseil d'administration, ia société est également représentée tant dans les actes publics que privés à l'égard des tiers et en justice par un administrateur A et un administrateur B, agissant conjointement.
Article dix-huit - Contrôle
a> Sauf si la société en est légalement dispensée, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et •g de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels doit être confié à un ou plusieurs
commissaires, nommés par l'assemblée générale. Leurs émoluments consistent en une somme fixe établie au
début de leur mandat par l'assemblée générale
s â– a
Zi de contrôle des commissaires 11 peut se faire représenter par un expert comptable dont la rémunération % incombera à la société si l'expert a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à charge g de la société par décision judiciaire
"f TITRE IV ASSEMBLEES GENERALES
rt Article dix-neuf- Réunions
CJ L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier lundi du mois de juin à dix huit heures, ou o si ce jour est férié, le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.
î?5 L'assemblée peut être convoquée extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige
, Toutes assemblées générales se réunissent au siège social, ou en tout autre endroit désigné dans les avis
*q de convocation,
es Xi
% Article vingt - Convocations
55 Les convocations pour toutes les assemblées générales sont faites conformément au Code des Sociétés. j* Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires consentent à se réunir.
jsf Article vîngt-et-un - Nombre de voix
Chaque action donne droit à une voix.
Article vingt-deux- Représentation
53 _
Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l'assemblée générale par un fondé de pouvoirs,
_g actionnaire ou non.
Les mineurs, interdits ou autres incapables agissent par leurs représentants légaux.
Le conseil d'administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées
Les co-propriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes doivent se faire
représenter respectivement par une seule et même personne.
Article vingt-trois - Bureau
S'il n'est pas nommé de commissaire, chaque actionnaire a individuellement les pouvoirs d'investigation et

Toute assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou, à défaut, par un administrateur-délégué, ou à défaut d'administrateur-délégué, par l'administrateur le plus âgé présent â la réunion, â moins que le président du conseil d'administration n'ait désigné lui-même son remplaçant. Le président désigne le secrétaire et l'assemblée nomme parmi les actionnaires deux scrutateurs.
Article vingt-quatre - Délibérations
Sauf dans les cas expressément prévus par la loi, l'assemblée générale statue à la majorité des voix
valablement exprimées si plus de la moitié du capital est représentée à l'assemblée. Aucune assemblée ne peut délibérer sur des objets qui ne figurent pas à l'ordre du jour.
Une liste de présences indiquant le nombre d'actionnaires et le nombre de leurs titres est signée par chacun
d'eux ou par leurs mandataires avant d'entrer en séance.
Article vingt-cinq - Procès-verbaux
Il est tenu un registre des procès-verbaux des assemblées générales.
Ces procès-verbaux sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent. Les copies ou extraits de procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont signés par un administrateur
A et un administrateur B agissant conjointement.
TITRE V ECRITURES SOCIALES ET AFFECTATIONS
su Article vingt-six - Exercice social
>fi L'exercice social commence le trente et un décembre et se clôture le trente décembre de chaque année.
S Article vingt-sept - Affectations
fh Le bénéfice net â affecter de l'exercice est déterminé conformément â la législation sur la comptabilité et les
comptes annuels des entreprises.
$ Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour constituer la réserve légale. Ce prélèvement cesse g d'être obligatoire lorsque cette réserve atteint le dixième du capital social. Le solde restant est mis â la
S disposition de l'assemblée générale qui, sur proposition du conseil d'administration en détermine l'affectation.
Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net, tel que défini par les lois coordonnées sur les sociétés commerciales, est ou deviendrait inférieur au moment du capital libéré, augmenté des réserves indisponibles.
Article vingt-huit- Paiement des dividendes
Q L'époque, le mode et le lieu de paiement des dividendes sont fixés par le conseil d'administration, qui peut ■également décider le paiement d'acompte sur dividende, à imputer sur les bénéfices de l'exercice en cours
12 conformément aux dispositions du Code des Sociétés.
1 TÃŽTREVI DISSOLUTION ET LIQUIDATION
in Article vingt-neuf- Pouvoirs des liquidateurs
-S En cas de dissolution de la société, la liquidation s'opère par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs .2 nommés par l'assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations éventuelles, -Sf l'assemblée générale réglera le mode de liquidation à la simple majorité des voix.
Article trente - Reparution
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes
Qjrj
a Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux
S répartitions, rétabliront l'équilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels W de fonds complémentaires, à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables
en espèces au profit des actions libérées dans une proportion supérieure.
Le solde net de la liquidation sera ensuite réparti entre toutes les actions, chacune d'elles conférant un droit
égal.
TITRE Vil DISPOSITIONS GENERALES
Article trente et un - Election de domicile
nécessaires â cet effet, le solde de la liquidation servira d'abord à rembourser, en espèces ou en titres le
3 montant libéré non amorti des actions.

S â– a
cm es
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, obligataire, administrateur, commissaire, directeur, liquidateur, ; domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social ou toutes les communications, sommations, assignations, significations, peuvent lut être valablement faites.
4. DEMISSIONS/NOMINATIONS
A/ L'assemblée générale a décidé d'accepter la démission et donner décharge aux administrateurs suivants
1. Monsieur Dominique FONTAINE (NN-65111914350), domicilié à Seymerich, rue du Castel 78, 6700
Arlon, Belgique ;
2. La société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois Stratego International dont le siège social se situe à route de Longwy 370, L-1940 Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg, représentée par son représentant permanent, Monsieur Dominique FONTAINE, prénommé
B/ L'assemblée générale a décidé de nommer les administrateurs suivants pour une durée de 6 ans au plus
Administrateurs A :
1. DUMON FOOD SA dont le siège social est établi à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, avenue de Htnnîsdael 6, enregistrée à la BCE sous le numéro 0421.182.314, (représentée par ses deux administrateurs agissant conjointement, AKC FINANCES SA dont le siège social est établi à 1050 Ixelles, avenue des rue Sans Souci 151, enregistrée à la BCE sous le numéro 0454.431.736 représentée par son représentant permanent Jean- Cédric LEGEIN, domicilié à 1050 Ixelles, rue Sans Souci 151 (NN 650612-00374) et CNT FINANCES dont le siège social est établi à 1380 Lasne, rue Beau Chêne 17 enregistrée à la BCE sous le numéro 0454.432.627 représentée par son représentant permanent Monsieur Didier BINDELS, domicilié à 1380 Lasne, rue Beau Chêne 17 (NN 57050100731)) ;
2. Didier BINDELS (NN 570501-00731), domicilié à 17 rue Beau Chêne, 1380 Lasne, Belgique;
Administrateurs B :
3. Olivier REYNDERS (NN 600521-29579), domicilié à 69 Zandstraat, 3500 Hasselt, Belgique
4. Dominique FONTAINE (NN 651119-14350), domicilié à 78 rue du Castel, 6700 Arlon, Belgique
L'assemblée générale a décidé de renouveler le mandat des administrateurs précité à l'assemblée générale
ordinaire en 2020.
C/REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Les administrateurs réunis en Conseil ont décidé de nommer comme administrateurs délégués pour la
même durée :
1.Didier BiNDELS (NN 570501-00731), domicilié à 17 rue Beau Chêne, 1380 Lasne, Belgique; 2.0livier REYNDERS (NN 600521-29579), domicilié à 69 Zandstraat, 3500 Hasselt, Belgique
Chacun des administrateurs délégués pourra représenter valablement la société individuellement pour tous
actes ne dépassant pas un montant de dix mille euros.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Damien COLLON-WINDELINCKX, Notaire Dépôt simultané de: - expédition; - procuration.
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers