19/02/2014
ÿþJ
M o b W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~ ~ ~ l ~ ~ e
~ ~ i ~ ~ ~ ~ 1 F E ~ ~ 2 0 1 4 .
~
G r e f f e
r e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 3 . 6 9 2 . 3 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N C I T r a n s l a t i o n C e n t e r
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 6 6 , b t e 1 2 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R é v o c a t i o n - N o m i n a t i o n - R é é l e c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r é c r i t e t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e s a c t i o n n a i r e s t e 2 4 d é c e m b r e 2 0 1 3 :
[ , . . 1
3 . 1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r é v o q u e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , C O D E F S P R L e n l i q u i d a t i o n , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M a d a m e M a g a l i D e f r e n n e e t M a d a m e C a t h y D e f r e n n e e n l e u r s q u a l i t é s d e l i q u i d a t e u r s .
P a r c o n s é q u e n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a f i n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e C O D E F S P R L e n l i q u i d a t i o n , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M a d a m e M a g a l i D e f r e n n e e t M a d a m e C a t h y D e f r e n n e , e n l e u r s q u a l i t é s d e l i q u i d a t e u r s , à c o m p t e r d u 2 4 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
[ 1
3 . 2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r a p p e l l e q u e l ' a r t i c l e 5 1 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s ( d e m ê m e q u e l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é ) é n o n c e q u e " l o r s q u e , l o r s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n ' a p a s p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x m e m b r e s " .
P a r c o n s é q u e n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d ' u n s e c o n d a d m i n i s t r a t e u r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à c e t e f f e t d e n o m m e r a v e c e f f e t i m m é d i a t , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e D o v e l e , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i a v e n u e " L o u i s e 6 6 , b o î t e 1 2 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , e t e n r e g i s t r é e a u p r è s d u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 1 8 . 0 1 5 . 7 4 7 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d à c e t é g a r d a c t e q u e , d a n s l e c a d r e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , D o v e l e S P R L s e r a ' r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r M a r c V e r h o o g e n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d u f a i t q u e D o v e l e S P R L , r e p r é s e n t é e c o m m e i n d i q u é c i - d e s s u s , a a c c e p t é u n t e l m a n d a t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e p a r a i l l e u r s d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r M a r c V e r h o o g e n , d o m i c i l i é r u e d e l a V i c t o i r e , 1 4 5 à 1 0 6 0 B r u x e l l e s .
L e s m a n d a t s a i n s i c o n f é r é s p r e n d r o n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e i a s o c i é t é d e 2 0 1 9 . .
L e u r m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é e t s e r a d o n c e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
E u é g a r d à c e q u i p r é c è d e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é c o m m e s u i t à c o m p t e r d u 2 4 d é c e m b r e 2 0 1 3 :
- M o n s i e u r M a r c V e r h o o g e n ;
- D o v e l e S P R L , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r M a r c V e r h o o g e n ,
l i s r e p r é s e n t e n t l a s o c i é t é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 2 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t à l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é .
f " " l
3 . 3 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e t o u s p o u v o i r s à t o u t a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , M o n s i e u r E r w i n S i m o n s , a v o c a t , M o n s i e u r S t é p h a n e R o b y n s d e S c h n e i d a u e r , a v o c a t , o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t d ' a v o c a t s D L A P i p e r , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s a v e n u e L o u i s e 1 0 6 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , c h a c u n d ' e u x p o u v a n t a g i r s e u l e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r a c c o m p l i r a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é , t o u t e s l e s f o r m a l i t é s , t a n t e n f r a n ç a i s q u ' e n n é e r l a n d a i s ( a i n s i q u e c e l l e s d e t r a d u c t i o n ) d e p u b l i c a t i o n l é g a l e r e l a t i v e s a u x r é s o l u t i o n s a d o p t é e s l o r s d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , v o i r e l o r s d e t o u t e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s a n t é r i e u r e s e t , e n p a r t i c u l i e r , l a p u b l i c a t i o n d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t l a m i s e à j o u r d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , à c e t t e f i n , p o u r s i g n e r t o u s d o c u m e n t s , e n c e c o m p r i s l e s f o r m u l a i r e s I e t I l , a c c o m p l i r t o u t e s d é m a r c h e s u t i l e s a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , d e s G u i c h e t s d ' E n t r e p r i s e s e t d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , a i n s i q u e d e l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e , e t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , t a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e , e n c e c o m p r i s m e t t r e à j o u r l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e
S t é p h a n e R o b y n s d e S c h n e i d a u e r
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
20/03/2012
ÿþ l ' e ( c f t r a ' r ) C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
1 " i a o s 9 a i s
U X E L L E S
0 8 M R T
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 3 . 6 9 2 . 3 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N C [ T r a n s l a t i o n C e n t e r
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 1 3 0 A , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é c è s d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t r é é l e c t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L A R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N T E N U E L E 1 6 J U I N 2 0 1 1
( . , . ) " 1 . P r i s e d e c o n n a i s s a n c e d u d é c è s d ' u n a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e , a v e c u n i m m e n s e r e g r e t , d u d é c è s i n o p i n é , e n d a t e d u 7 a v r i l 2 0 1 1 , d e M o n s i e u r B e r n a r d G r o s s , a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é , e t d o m i c i l i é r u e d e l a V i c t o i r e 1 4 5 / 5 à 1 0 6 0 B r u x e l l e s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d p a r c o n s é q u e n t a c t e d e l a f i n a u t o m a t i q u e d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M o n s i e u r B e r n a r d G r o s s , à c o m p t e r d e c e t t e d a t e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
2 . G e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é - C o n f i r m a t i o n e t r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r a p p e l l e , v o i r e p o u r a u t a n t q u e n é c e s s a i r e , c o n f i r m e , l a n o m i n a t i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s d e l a s o c i é t é , d e M e s s i e u r s M a r c V e r h o o g e n e t P i e r r e V e r h o o g e n d e p u i s l e 1 5 j u i n 2 0 0 4 ( A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 3 n o v e m b r e 2 0 0 4 s o u s l a r é f é r e n c e 0 4 1 6 0 1 0 6 ) , e t d e M o n s i e u r B e r n a r d C r o s s d e p u i s l e 1 2 j u i n 2 0 0 7 ( A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 0 s e p t e m b r e 2 0 0 7 - r é f é r e n c e 0 7 1 3 1 8 4 7 ) .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r a p p e l l e , v o i r e p o u r a u t a n t q u e n é c e s s a i r e c o n f i r m e l a n o m i n a t i o n d e M e s s i e u r s M a r c V e r h o o g e n , P i e r r e V e r h o o g e n e t B e r n a r d G r o s s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s d e l a s o c i é t é e n d a t e d u 1 5 j u i n 2 0 1 0 ( A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 a o û t 2 0 1 0 s o u s l a r é f é r e n c e 0 1 1 4 8 8 6 ) .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e x p o s e t o u t e f o i s q u e , s u i t e a u x d é c è s d e M o n s i e u r B e r n a r d G r o s s s u r v e n u l e 7 a v r i l 2 0 1 1 , l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e s t e x e r c é e , d e p u i s l e 7 a v r i l 2 0 1 1 , p a r c h a c u n d e s e s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s , s o i t :
- M o n s i e u r M a r c V e r h o o g e n ;
- M o n s i e u r P i e r r e V e r h o o g e n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f i r m e q u e c h a c u n d e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e x e r c e r a s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é j u s q u ' à l a f i n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , l e c a s é c h é a n t r e n o u v e l é , o u j u s q u ' à c e q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d é c i d e a u t r e m e n t .
L e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é n ' e s t p a s r é m u n é r é .
L ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é e x p o s e q u e " l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e n j u s t i c e e t a i l l e u r s p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r u n d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n . E l l e e s t e n o u t r e , d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s , v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r l e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x " %
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
3 . P r i s e d e c o n n a i s s a n c e d e l a d i s s o l u t i o n e t m i s e e n l i q u i d a t i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r p e r s o n n e m o r a l e C O D E F S P R L - C h a n g e m e n t d e s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t - C o n s é q u e n c e s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d c o n n a i s s a n c e d u f a i t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S P R L C O D E F d u 2 5 j u i n 2 0 1 0 a d é c i d é ( A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 9 n o v e m b r e 2 0 1 0 s o u s l a r é f é r e n c e 1 0 1 7 2 9 0 2 ) , c o m m e l e r e f l è t e d è s l o r s l a c o m p o s i t i o n d e l a p r é s e n t e r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n :
a ) d e p r o n o n c e r l a d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e e t m i s e e n l i q u i d a t i o n d e l a S P R L C O D E F ,
b ) d e n o m m e r c o m m e l i q u i d a t e u r s d e l a S P R L C O D E F e n l i q u i d a t i o n :
( i ) M a d a m e M a g a l i D e f r e n n e , d o m i c i l i é e A r e n d l a a n 2 6 à 1 8 0 0 V i l v o o r d e ;
( i i ) M a d a m e C a t h y D e f r e n n e , d o m i c i l i é e a v e n u e F e r d a u c i 5 à 1 0 2 0 B r u x e l l e s .
c ) q u e c h a c u n d e s l i q u i d a t e u r s d e l a S P R L C O D E F a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p r é v u s p a r l e s a r t i c l e s 1 8 6 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s . A m o i n s d e d é l é g a t i o n s s p é c i a l e s , t o u s l e s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é e n l i q u i d a t i o n , m ê m e l e s a c t e s a u x q u e l s u n o f f i c i e r p u b l i c p r ê t e s o n c o n c o u r s , s o n t s i g n é s p a r l e s l i q u i d a t e u r s .
V u c e q u i p r é c è d e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d u f a i t q u e , d a n s l e c a d r e d e l ' a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 1 , § 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , C O D E F S P R L e n l i q u i d a t i o n e s t , d a n s l e c a d r e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e x e r c é a u s e i n d e l a s o c i é t é , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M e s d a m e s M a g a l i D e f r e n n e e t C a t h y D e f r e n n e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
4 . C o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é
I l r é s u l t e d e c e q u i p r é c è d e q u e :
a ) e n t r e l e 2 5 j u i n 2 0 1 0 ( d a t e d e m i s e e n l i q u i d a t i o n d e C O D E F S P R L ) e t l e 7 a v r i l 2 0 1 1 ( d a t e d u d é c è s d e M o n s i e u r B e r n a r d G r a s s ) , l e ' c o n s i e l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r M a r c V e r h o o g e n , a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ;
- M o n s i e u r P i e r r e V e r h o o g e n , a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ;
- M o n s i e u r B e r n a r d G r o s s , a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ;
- C O D E F S P R L e n l i q u i d a t i o n , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M a d a m e M a g a l i D e f r e n n e e t M a d a m e C a t h y D e f r e n n e , a d m i n i s t r a t e u r ;
b ) d e p u i s l e 7 a v r i l 2 0 1 1 ( d a t e d u d é c è s d e M o n s i e u r B e r n a r d C r o s s ) , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r M a r c V e r h o o g e n , a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ;
- M o n s i e u r P i e r r e V e r h o o g e n , a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ;
C O D E F S P R L e n l i q u i d a t i o n , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M a d a m e M a g a l i D e f r e n n e e t
M a d a m e C a t h y D e f r e n n e , a d m i n i s t r a t e u r ; { . . . )
9 . M a n d a t r e l a t i f a u x f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n l é g a l e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e t o u s p o u v o i r s à t o u t a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , M o n s i e u r E r w i n . S i m o n s , a v o c a t , M o n s i e u r S t é p h a n e R o b y n s d e S c h n e i d a u e r , a v o c a t , o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t d ' a v o c a t s D L A P i p e r , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s a v e n u e L o u i s e 1 0 6 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , c h a c u n d ' e u x p o u v a n t a g i r s e u l e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r a c c o m p l i r a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é , t o u t e s l e s f o r m a l i t é s , t a n t e n f r a n ç a i s q u ' e n n é e r l a n d a i s ( a i n s i q u e c e l l e s d e t r a d u c t i o n ) , d e p u b l i c a t i o n l é g a l e r e l a t i v e s a u x r é s o l u t i o n s a d o p t é e s l o r s d e l a p r é s e n t e r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , v o i r e l o r s d e t o u t e s r é u n i o n s a n t é r i e u r e s e t , e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
p a r t i c u l i e r , l a p u b l i c a t i o n d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t l a m i s e à j o u r d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , à c e t t e f i n , p o u r s i g n e r t o u s d o c u m e n t s , e n c e c o m p r i s l e s f o r m u l a i r e s I e t I I , a c c o m p l i r t o u t e s d é m a r c h e s u t i l e s a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , d e s G u i c h e t s d ' E n t r e p r i s e s e t d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , a i n s i q u e d e l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e , e t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é . " ( . , . )
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E T E N U E L E 1 6 J U I N 2 0 1 1 ( . . , } " 3 1 . P r i s e d e c o n n a i s s a n c e d u d é c è s d ' u n a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e , a v e c u n i m m e n s e r e g r e t , d u d é c è s i n o p i n é , e n d a t e d u 7 a v r i l 2 0 1 1 , d e M o n s i e u r B e r n a r d G r o s s , a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é , e t d o m i c i l i é r u e d e l a V i c t o i r e 1 4 5 / 5 à 1 0 6 0 B r u x e l l e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d p a r c o n s é q u e n t a c t e d e l a f i n a u t o m a t i q u e d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M o n s i e u r B e r n a r d G r o s s , à c o m p t e r d e c e t t e d a t e ,
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
3 . 2 . C o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n - R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d u f a i t q u e , s u i t e a u d é c è s s u s m e n t i o n n é d e M o n s i e u r B e r n a r d G r o s s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é c o m m e s u i t d e p u i s l e 7 a v r i l 2 0 1 1 :
M o n s i e u r M a r c V e r h o o g e n ;
C O D E F S P R L e n l i q u i d a t i o n , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M a d a m e M a g a l i D e f r e n n e e t
M a d a m e C a t h y D e f r e n n e ( l i q u i d a t e u r s ) ;
- M o n s i e u r P i e r r e V e r h o o g e n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r a p p e l l e q u e c e t t e c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o n f o r m e à l ' a r t i c l e 5 1 8 , § 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s q u i é n o n c e n o t a m m e n t q u e " L e s a d m i n i s t r a t e u r s d o i v e n t ê t r e a u n o m b r e d e t r o i s a u m o i n s " .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r é é l i r e , à c o m p t e r d u 1 6 j u i n 2 0 1 1 , l e s p e r s o n n e s - p h y s i q u e s e t m o r a l e - s u i v a n t e s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é :
( i ) M o n s i e u r M a r c V e r h o o g e n , d o m i c i l i é r u e d e l a V i c t o i r e 1 4 5 1 5 à 1 0 6 0 B r u x e l l e s ;
( i i ) l a S P R L C O D E F e n l i q u i d a t i o n , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i r u e d e P r a e t e r e 2 8 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 4 9 . 4 4 2 . 3 7 2 , e t r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M a d a m e M a g a l i D e f r e n n e e t M a d a m e C a t h y D e f r e n n e ( l i q u i d a t e u r s ) ( A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 9 n o v e m b r e 2 0 1 0 s o u s l a r é f é r e n c e 1 0 1 7 2 9 0 2 ) ; e t ,
( i i i ) M o n s i e u r P i e r r e V e r h o o g e n , d o m i c i l i é r u e d u V i e u x P a v é d ' A s q u e m p o n t 2 0 à 1 4 6 0 I t t r e .
L e s m a n d a t s a i n s i c o n f é r é s p r e n d r o n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é d e 2 0 1 7 ,
L e u r m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é e t s e r a d o n c e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
E u é g a r d à c e q u i p r é c è d e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é c o m m e s u i t à c o m p t e r d u 1 6 j u i n 2 0 1 1 :
M o n s i e u r M a r c V e r h o o g e n ;
C o d e f S P R L e n l i q u i d a t i o n , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M a d a m e M a g a l i D e f r e n n e e t
M a d a m e C a t h y D e f r e n n e ( l i q u i d a t e u r s ) ;
M o n s i e u r P i e r r e V e r h o o g e n .
i
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
I l s r e p r é s e n t e n t l a s o c i é t é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 2 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t à l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é ,
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é , ( . . , )
3 . 8 . M a n d a t r e l a t i f a u x f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n l é g a l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e t o u s p o u v o i r s à t o u t a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , M o n s i e u r E r w i n S i m o n s , a v o c a t , M o n s i e u r S t é p h a n e R o b y n s d e S c h n e i d a u e r , a v o c a t , o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t d ' a v o c a t s D L A P i p e r , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s a v e n u e L o u i s e 1 0 6 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , c h a c u n d ' e u x p o u v a n t a g i r s e u l e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r a c c o m p l i r a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é , t o u t e s l e s f o r m a l i t é s , t a n t e n f r a n ç a i s q u ' e n n é e r l a n d a i s ( a i n s i q u e c e l l e s d e t r a d u c t i o n ) d e p u b l i c a t i o n l é g a l e r e l a t i v e s a u x r é s o l u t i o n s a d o p t é e s l o r s d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , v o i r e l o r s d e t o u t e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s a n t é r i e u r e s e t , e n p a r t i c u l i e r , l a p u b l i c a t i o n d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t l a m i s e à j o u r d e I ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , à c e t t e f i n , p o u r s i g n e r t o u s d o c u m e n t s , e n c e c o m p r i s l e s f o r m u l a i r e s I e t I I , a c c o m p l i r t o u t e s d é m a r c h e s u t i l e s a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , d e s G u i c h e t s d ' E n t r e p r i s e s e t d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , a i n s i q u e d e l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e , e t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e .
C e t t e r é s o l u t i o n é s t a d o p t é e ' à l ' u n a n i m i t é . " ( . . . )
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e ,
S t é p h a n e R o b y n s d e S c h n e i d a u e r
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e