26/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 15.05.2014, DPT 20.06.2014 14202-0105-024
18/08/2014
ÿþM 0 D W O R D 1 1 . 1
[ 1 % f r e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v
é a u
M o n i t e
t e g u n a L e s ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 7 5 8 0 8 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N O S ' E N E R G I E S
( e n a b r é g é ) ;
F o r m e j u r i d i q u e : G I E
S i è g e : C h a u s s é e d e L o u v a i n 7 7 5 / 1 - 1 1 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s e t P o u v o i r s
S e l o n l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u G I E N O S ' E N E R G I E S d u 2 5 J u i
( . . . )
L e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é p a r l e s m e m b r e s d u G r o u p e m e n t
1 . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e g é r a n t , p o u r l a d u r é e r e s t a n t à c o u r i r d u m a n d a t d e s o n p r é d é c e s s e u r , M o n s i e u r Q u e n t i n G E M O E T S , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , n é l e 1 4 d é c e m b r e 1 9 6 6 à U c c l e e t d o m i c i l i é r u e d u P o t e a u 1 , 6 9 6 0 M A N H A Y , B e l g i q u e , e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r O l a f H O P P , g é r a n t d é m i s s i o n n a i r e s e l o n l e t t r e d u 2 5 m a r s 2 0 1 4 d o n t u n e c o p i e e s t a n n e x é e a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l . L e m a n d a t d e M o n s i e u r Q u e n t i n G E M O E T S p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s m e m b r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
2 . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a c c o r d e l a d é c h a r g e a u g é r a n t d é m i s s i o n n a i r e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
3 . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d e s u p p r i m e r t e C o m i t é d e g e s t i o n p r é v u a u x p o i n t s 1 4 e t 1 5 d u R è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r e n v i g u e u r , d ' a d a p t e r c e l u i - c i e t d ' a d o p t e r l e R è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r j o i n t a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , q u i s e r a a p p l i c a b l e à p a r t i r d e c e j o u r .
4 . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d o n n e u n m a n d a t s p é c i a l , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , à ; M a d a m e A n n C r a b e e l s , d o m i c i l i é e à E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e s B a t a v e s , 4 , a u x f i n s d ' e f f e c t u e r t o u t e s f o r m a l i t é s l é g a l e s d e p u b l i c i t é d e s d é c i s i o n s p r i s e s .
2 0 1 4 :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
p l e i t t d i m i n i e t a t t a I d a t e t á i è r $
d u d á ' h d e t a B : A d a l e c á e t o N b J o r e t e j t e l é t é t d o a t a t s é r t n á t s h r u t n t i a t d r r i m d e t t a l p p r o r s o r e l e u a d a B p a t a s r a u r e > e s a p r à r # q u i u o i o i d g e l e e p e é e t e n t e t < e l a l p e e r s o n n e i u r a t e l A t i d e a l y d a t i e t i d i e r s
A M e r a n s e c o U b t u r e t e # i g i e a t e r e
18/08/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
a ! C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- r v a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
é ~
e , 1 I 1 E U l I P M 1 u 1 1 a u
* : .
0 6 - 4 8 - 2 0 1 4
B R U X E L L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 7 5 8 0 8 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N O S ' E N E R G I E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : G I E
S i è g e : C h a u s s é e d e L o u v a i n 7 7 5 / 1 - 1 1 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s e t P o u v o i r s
S e l o n l e p r o c è s - v e r b a l d u C o l l è g e d e s G é r a n t s d u G I E N O S ' E N E R G I E S d u 2 5 J u i n 2 0 1 4 ; ( . . )
C o n f o r m é m e n t à l ' o r d r e d u j o u r , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é ;
1 . L e C o l l è g e d e s g é r a n t s d é s i g n e M a d a m e A n n C r a b e e l s , d i r e c t r i c e f i n a n c i è r e , a g i s s a n t s e u l e o u c o n j o i n t e m e n t a v e c u n g é r a n t , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s t â c h e s l i é e s a u x p o u v o i r s s u i v a n t s ;
' e n t r e p r e n d r e t o u t e s d é m a r c h e s e t r e m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s d ' o r d r e a d m i n i s t r a t i f , f i s c a l , j u d i c i a i r e o u s o c i a l n é c e s s a i r e s p o u r s o u m e t t r e l e g r o u p e m e n t a u x l o i s e t r è g l e m e n t s d e s r é g i o n s e t c o m m u n a u t é s d e s p a y s o ù e l l e o p è r e o u p o u r r a i t o p é r e r , s i g n e r t o u s a c t e s , d o c u m e n t s e t r e g i s t r e s n é c e s s a i r e s à c e t t e f i n ; s i g n e r n o t a m m e n t t o u t e s d é c l a r a t i o n s a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ;
' f a i r e o u v r i r e t f a i r e f o n c t i o n n e r a u n o m d u g r o u p e m e n t t o u s c o m p t e s a u p r è s d e t o u t e s i n s t i t u t i o n s f i n a n c i è r e s , b e l g e s o u é t r a n g è r e s ;
' p r é l e v e r s u r o u v e r s e r à c e s c o m p t e s t o u t e s s o m m e s d i s p o n i b l e s o u m i s e s à l a d i s p o s i t i o n d u g r o u p e m e n t e n v e r t u d e c r é d i t s o u v e r t s , o u v r i r a u n o m d u g r o u p e m e n t t o u s c o f f r e s - f o r t s e t y a v o i r a c c è s à t o u t m o m e n t ;
' g é r e r l a t r é s o r e r i e d u g r o u p e m e n t e n b o n p è r e d e f a m i l l e , e t n o t a m m e n t , e f f e c t u e r d e s p l a c e m e n t s b a n c a i r e s à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t m a x i m u m d e 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ;
' c o n s e n t i r o u s o l l i c i t e r d e s p r ê t s à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t m a x i m u m p a r o p é r a t i o n d e 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ;
' r e p r é s e n t e r l e g r o u p e m e n t v i s - à - v i s d e t o u s t i e r s e t d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s , n o t a m m e n t d e l ' E t a t , d e s C o m m u n a u t é s e t R é g i o n s , d e s a u t o r i t é s g o u v e r n e m e n t a l e s , p r o v i n c i a l e s e t c o m m u n a l e s , d e s a u t o r i t é s s o c i a l e s , f i s c a l e s e t d o u a n i è r e s , e t d e t o u s a u t r e s s e r v i c e s p u b l i c s , c o n c l u r e a v e c c e s t i e r s e t c e s a d m i n i s t r a t i o n s , t o u s a c c o r d s , c o n t r a t s , e n g a g e m e n t s e t r è g l e m e n t s e t s i g n e r t o u s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s a u x a f f a i r e s d u g r o u p e m e n t ;
' e n g a g e r e t r é v o q u e r l e p e r s o n n e l d u g r o u p e m e n t e t f i x e r , e n r e s p e c t a n t l e c a d r e b u d g é t a i r e a n n u e l l e m e n t a p p r o u v é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u ( d e s ) m e m b r e ( s ) c o n c e m é ( s ) d u g r o u p e m e n t , l e s c o n d i t i o n s d ' e n g a g e m e n t , d e t r a v a i l , d e r é m u n é r a t i o n e t d e p r o m o t i o n p o u r l e p e r s o n n e l d o n t l e c o û t a n n u e l t o t a l p o u r l e g r o u p e m e n t n e d é p a s s e p a s 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R p a r a n e t / o u d o n t l e p r é a v i s s e r a i t s u p é r i e u r à n e u f m o i s ;
' t o u c h e r t o u t e s s o m m e s d u e s a u g r o u p e m e n t e t p a y e r c e l l e s q u ' e l l e p o u r r a i t d e v o i r ; d e t o u t e s s o m m e s r e ç u e s e t p a y é e s , d o n n é e s o u r e t i r é e s q u i t t a n c e s e t d é c h a r g e s ;
a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
M e n t i o n n e r s u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i é r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
t 1 r d e + P -
" f a i r e t o u s a c h a t s , v e n t e s , c e s s i o n s , l o c a t i o n s e t é c h a n g e s d e t o u s b i e n s m e u b l e s , é q u i p e m e n t s , m a t é r i e l , m o b i l i e r , e t c . p o u r u n m o n t a n t m a x i m u m d e 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ e t e n r e s p e c t a n t l e s b u d g e t s a n n u e l s a p p r o u v é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u ( d e s ) m e m b r e ( s ) c o n c e m é ( s ) d u g r o u p e m e n t ;
' r e p r é s e n t e r l e g r o u p e m e n t d a n s t o u t e s l e s f a i l l i t e s , c o n c o r d a t s e t r è g l e m e n t s j u d i c i a i r e s o u a m i a b l e s ;
" a c q u i t t e r , a c c e p t e r , e n d o s s e r , s i g n e r , n é g o c i e r t o u s b i l l e t s , c h è q u e s , t r a i t e s , l e t t r e s d e c h a n g e ' . e t a u t r e s e f f e t s d e c o m m e r c e s , p r o r o g e r l e d é l a i d e s l e t t r e s d e c h a n g e e t b i l l e t s à o r d r e é c h u s , é t a b l i r e t a c c e p t e r t o u t e c o m p e n s a t i o n e t r è g l e m e n t , a c c e p t e r e t c o n s e n t i r t o u t e s s u b r o g a t i o n s , s o l l i c i t e r e t a c c e p t e r t o u t e s g a r a n t i e s b a n c a i r e s e t t o u t e s l e t t r e s d e c r é d i t ;
" c o n t r a c t e r t o u t e s a s s u r a n c e s , é l i r e d o m i c i l e p a r t o u t o ù b e s o i n s e r a , p r e n d r e e n t o u t e s c i r c o n s t a n c e s t o u t e s m e s u r e s j u g é e s o p p o r t u n e s p o u r s a u v e g a r d e r l e s b i e n s e t v a l e u r s a p p a r t e n a n t a u g r o u p e m e n t o u d é p o s é e s p a r d e s t i e r s ;
" r e c e v o i r o u r e t i r e r t o u t e s l e t t r e s e t t o u s c o l i s , r e c o m m a n d é s o u n o n , a s s u r é s o u n o n , a c q u i t t e r t o u s m a n d a t s p o s t a u x o u t é l é g r a p h i q u e s a i n s i q u e t o u s c h è q u e s , c o n t r a c t e r t o u s a b o n n e m e n t s a u t é l é p h o n e , p a y e r l e s p r i m e s e t r e d e v a n c e s , f a i r e l e s r é c l a m a t i o n s , d o n n e r d é c h a r g e à t o u s t r a n s p o r t e u r s , f a i r e à l a d o u a n e , a u x a c c i s e s e t à t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s e t p a r t o u t o ù b e s o i n s e r a , t o u t e s d é c l a r a t i o n s e t a p u r e m e n t s ; p a s s e r t o u s c o n t r a t s d ' a b o n n e m e n t e t d e p u b l i c i t é ;
" s i g n e r t o u t a c t e d e s e r v i c e j o u r n a l i e r e t t o u t e c o r r e s p o n d a n c e c o u r a n t e .
2 . L e s a c t e s s u i v a n t s n é c e s s i t e n t t o u t e f o i s l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n g é r a n t e t d e M a d a m e A n n C r a b e e l s t o u s o r d r e s d e v e r s e m e n t s e t t r a n s f e r t s , q u i t t a n c e s , d é c h a r g e s , c h è q u e s , m a n d a t s , e f f e t s d e c o m m e r c e , r e t r a i t s e n b a n q u e , t o u s p a i e m e n t s a u x f o u r n i s s e u r s , p o u v o i r s p u b l i c s e t a d m i n i s t r a t i o n s q u e l c o n q u e s , a i n s i q u e t o u s e m p r u n t s o u p l a c e m e n t s e t , d e m a n i è r e g é n é r a l e , t o u t e o p é r a t i o n b a n c a i r e .
3 . 1 e C o l l è g e d e s g é r a n t s c o n f è r e t o u t p o u v o i r à M a d a m e A n n C r a b e e l s p o u r p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s d e p u b l i c i t é d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
O
x
f&
" 1 : 2 é s e r v
é a u
M o n i t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 16.05.2013, DPT 20.06.2013 13213-0073-023
28/06/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
I b i 1 1
s q u e u e s 1 9 3 O N 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 8 2 7 , 5 8 0 . 8 3 8
( e n e n t i e r ) N o s ' E n e r g i e s
( e n a b r é g é ) F o r m e j u r i d i q u e : G I E
S i è g e : C h a u s s é e d e L o u v a i n 7 7 5 / 1 , 1 1 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s e t p o u v o i r s d e s i g n a t u r e
P r o c è s V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e E x t r a o r d i n a i r e d e s m e m b r e s d u G I E N o s ' E n e r g i e s d u 0 2 / 0 5 / 2 0 1 3
( . , , )
1 . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e g é r a n t , p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s , M o n s i e u r O l a f h l o p p , d e n a t i o n a l i t é a l l e m a n d e , n é l e 2 3 o c t o b r e 1 9 7 0 e t d o m i c i l i é 7 8 B l u m e n s t r a s s e à 0 4 1 5 5 L e i p z i g ( A l l e m a g n e ) , e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r J e a n - P i e r r e T r é l a t , g é r a n t d é m i s s i o n n a i r e s e l o n l e t t r e d u 1 9 a v r i l 2 0 1 3 d o n t u n e c o p i e e s t a n n e x é e a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l . L e m a n d a t d ' O l a f H o p p p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e ' l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s m e m b r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
2 . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d o n n e u n m a n d a t s p é c i a l , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , à M a d a m e A n n C r a b e e l s , d o m i c i l i é e à E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e s B a t a v e s , 4 , a u x f i n s d ' e f f e c t u e r t o u t e s f o r m a l i t é s l é g a l e s d e p u b l i c i t é d e s d é c i s i o n s p r i s e s .
( - - " )
P r o c è s V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e O r d i n a i r e d e s m e m b r e s d u G I E N o s ' E n e r g i e s d u 1 6 / 0 5 / 2 0 1 3
( . . )
3 . L ' a s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e g é r a n t d e M o n s i e u r M a r c V o s s e n p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s m e m b r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
4 . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e l a S C C R L P w C R e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , c o m m e C o m m i s s a i r e a u c o m p t e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s . C e t t e s o c i é t é d é s i g n e M o n s i e u r F r a n ç o i s C a t t o i r , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , p o u r , l a r e p r é s e n t e r e t l e c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S C C R L . L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 ,
L e s h o n o r a i r e s a n n u e l s d u c o m m i s s a i r e s ' é l è v e n t à E U R 7 . 9 8 7 E ( p l u s T V A , d é b o u r s d i v e r s e t c o t i s a t i o n I R E ) , e t s e r o n t a d a p t é s a n n u e l l e m e n t s u r b a s e d e l ' é v o l u t i o n d e l ' i n d i c e d e s p r i x à l a c o n s o m m a t i o n o u s u i v a n t a c c o r d e n t r e l e s p a r t i e s .
5 . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d o n n e u n m a n d a t s p é c i a l , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , à M a d a m e A n n C r a b e e l s , d o m i c i l i é e à E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e s B a t a v e s , 4 , a u x f i n s d ' e f f e c t u e r t o u t e s f o r m a l i t é s l é g a l e s d e p u b l i c i t é d e s d é c i s i o n s p r i s e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/08/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é 2 7 U I L . 2 0 1 2
a u u s L I ~ r E r w ~
M o n i t e u r E 1 , ~ `
b e l g e G r e f f e
" i a i s e a s o *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 2 7 . 5 8 0 . 8 3 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N o s ' E n e r g i e s
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : G I E
S i è g e : C h a u s s é e d e L o u v a i n 7 7 5 / 1 , 1 1 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t t s ) d e l ' a c t e : D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s e t p o u v o i r s d e s i g n a t u r e
S e l o n l e P r o c è s V e r b a l d u C o l l è g e d e s G é r a n t s d u G I E N o s ' é n e r g i e s d u 2 6 / 0 6 / 2 0 1 2
( . . . )
1 . L e C o l l è g e d e s g é r a n t s d é s i g n e M o n s i e u r M a r c V O S S E N , g é r a n t , e t M a d a m e A n n C R A B E E L S , d i r e c t r i c e f i n a n c i è r e , a g i s s a n t s é p a r é m e n t o u c o n j o i n t e m e n t , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s t â c h e s l i é e s a u x p o u v o i r s q u i o n t é t é c o n f é r é s a u G r o u p e m e n t p a r d é c i s i o n s d u 2 6 j u i n 2 0 1 2 d e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s S A N o s t a l g i e e t N R J B e l g i q u e .
L e s a c t e s s u i v a n t s n é c e s s i t e n t t o u t e f o i s l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e M o n s i e u r M a r c V O S S E N e t d e M a d a m e A n n C R A B E E L S : t o u s o r d r e s d e v e r s e m e n t s e t t r a n s f e r t s , q u i t t a n c e s , d é c h a r g e s , c h è q u e s , m a n d a t s , e f f e t s d e : c o m m e r c e , r e t r a i t s e n b a n q u e , t o u s p a i e m e n t s a u x f o u r n i s s e u r s , p o u v o i r s p u b l i c s e t a d m i n i s t r a t i o n s : q u e l c o n q u e s , a i n s i q u e t o u s e m p r u n t s o u p l a c e m e n t s e t , d e m a n i è r e g é n é r a l e , t o u t e o p é r a t i o n b a n c a i r e ,
L a p r é s e n t e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s e m p o r t e r é v o c a t i o n d e t o u t e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s a n t é r i e u r e , q u i a u r a i t , e n t o u t o u e n p a r t i e , l e m ê m e o b j e t ,
( )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 26.06.2012, DPT 27.06.2012 12223-0548-021
24/08/2011
ÿþ M a l 2 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I V t l ~ t l N R ~ I W d ~ I I ~ ~ I I ~ f l R
* 1 1 1 2 9 3 7 ]
e e e = J
~ ~ ~ , t . ~ ~ M M 2
G r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 7 . 5 8 0 . 8 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N O S ' E N E R G I E S
F o r m e j u r i d i q u e : G R O U P E M E N T D ' I N T E R E T E C O N O M I Q U E
S i è g e : c h a u s s é e d e L o u v a i n 7 7 5 / 1 à 1 1 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
I l r é s u l t e d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s m e m b r e s d u G r o u p e m e n t d ' I n t é r ê t E c o n o m i q u e N O S ' E N E R G I E S t e n u e l e 7 j u i l l e t 2 0 1 1 q u e :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r B r u n o V A N S I E L E G H E M d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t d u G r o u p e m e n t d ' I n t e r ê t E c o n o m i q u e , a v e c e f f e t a u 3 j u i n 2 0 1 1 ;
2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r J e a n - P i e r r e T R E L A T , n é l e 2 1 d é c e m b r e 1 9 5 8 à P a r i s ( F r a n c e ) , d o m i c i l i é à F - 9 2 0 0 0 N a n t e r r e , r u e S u r e s n e s 9 1 , a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t d u G r o u p e m e n t d ' I n t é r ê t E c o n o m i q u e , e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r B r u n o V A N S I E L E G H E M , a v e c e f f e t a u 3 j u i n 2 0 1 1 .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s d u G r o u p e m e n t d ' I n t é r ê t E c o n o m i q u e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r a p p e l l e q u e l e m a n d a n t d e g é r a n t d e M o n s i e u r J e a n - P i e r r e T R E L A T e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t . I l p r e n d r a f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 3 .
3 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d e d o n n e r m a n d a t à M e F r a n c i n e M E S S I N N E o u M e L é o p o l d M E Y E R S , a v o c a t s a u c a b i n e t K O A N , s i t u é à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , b o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 1 0 0 , i n d i v i d u e l l e m e n t , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r p r o c é d e r à t o u t e s l e s f o r m a l i t é s l é g a l e s d e d é p ô t e t d e p u b l i c a t i o n c o n c e r n a n t l e s d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s .
L é o p o l d M e y e r s M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 19.05.2011, DPT 23.06.2011 11218-0480-020
20/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 19.05.2016, DPT 13.06.2016 16179-0487-024