07/07/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O O W O R D 1 1 . 1
M c
t 3 1 % 0 1 E 1 1
2 6 - O 3 - 2 O 1 '
t o m e t t e
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 1 3 6 3 8 2 D é n o m i n a t i o n
N
( e n e n t i e r ) : R J B E L G I Q U E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e L o u v a i n 7 7 5 , - 1 1 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' e l ? . : N o m i n a t i o n s e t P o u v o i r s
S e l o n l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e l a S A N R J B e l g i q u e d u 1 6 / 0 5 / 2 0 1 4
( )
4 - L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M o n s i e u r M a r c V O S S E N , d e l a s o c i é t é N R J G r o u p S A , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P h i l i p p e F O U R E L e t d e l a s o c i é t é N R J S A S , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P i e r r e T O D E S C H I N I p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s . L e u r s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
5 - L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d o n n e u n m a n d a t s p é c i a l , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n à M a d a m e A n n C r a b e e l s , d o m i c i l i é e à E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e s B a t a v e s , 4 , a u x f i n s d ' e f f e c t u e r t o u t e s f o r m a l i t é s l é g a l e s d e p u b l i c i t é d e s d é c i s i o n s p r i s e s .
( . . . )
S e l o n l e p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S A N R J B e l g i q u e d u 1 6 / 0 5 / 2 0 1 4 :
( )
1 . L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é s i g n e à l ' u n a n i m i t é N R J G R O U P S A , r e p r é s e n t é e p a r P h i l i p p e F o u r e l , e n ' q u a l i t é d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e t c e , p o u r t o u t e l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r ' v e n a n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é G é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
2 . L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é s i g n e à l ' u n a n i m i t é N R J S A S , r e p r é s e n t é e p a r P i e r r e T o d e s c h i n i , e n q u a l i t é d e V i c e - p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e t c e , p o u r t o u t e l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r v e n a n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
3 . L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é s i g n e à l ' u n a n i m i t é M o n s i e u r M a r c V o s s e n , e n q u a l i t é d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , e t c e , p o u r t o u t e l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r v e n a n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é G é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
4 . L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e u n m a n d a t s p é c i a l , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , à M a d a m e A n n C r a b e e l s , d o m i c i l i é e à E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e s B a t a v e s , 4 , a u x f i n s d ' e f f e c t u e r t o u t e s f o r m a l i t é s l é g a l e s d e p u b l i c i t é d e s d é c i s i o n s p r i s e s . ,
( . . . )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e