05/07/2013
�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1
IIVUVIII~I13102777* 11111111 I IIIIIVIIIn*
N� d'entreprise : 0467.010.953 D�nomination
(en ent(er) : OCTA+ GROUP
PX:Me-tee 2 6 JUIn 2013
Greffe
(en abr�g�) :
Forme juridique : Soci�t� Anonyme
Si�ge : 1150 Woluw�-Saint-Pierre, Avenue G�n�ral Baron Empain 21 (adresse compl�te)
Objets) de l'acte :D�missions & nominations
Extrait du proc�s-verbal de l'Assembl�e G�n�rale des Actionnaires tenue le 10 juin 2013
Apr�s discussion, l'Assembl�e a
PRIS ACTE de la d�mission des fonctions d'administrateur (administrateur nomm� d'une liste propos�e par les actionnaires de la cat�gorie A) par:
* la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e FUEL MANAGEMENT COMPANY, en abr�g� FMC, ayant son' si�ge social � 2550 Kontich, Hof Van Spruytlaan 6.
DECIDE, � l'unanimit�, de NOMMER en qualit� d'administrateur (administrateur nomm� d'une liste; propos�e par les actionnaires de la cat�gorie A) pour une dur�e de quatre ans (jusqu'� l'assembl�e g�n�rale de' 2017)
* la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e CHRIMAJO, ayant son si�ge social � 2550 Kontich, Hof van. Spruytlaan 6. Conform�ment � l'article 61 � 2 du Code des Soci�t�s cette soci�t� d�signe Monsieur Thierry, VAN COPPENOLLE, domicili� � 2550 K�ntich, Hof van Spruytlaan 6, comme repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution du mandat d'administrateur au nom et pour le compte de la personne morale
PRIS ACTE de la d�mission des fonctions d'administrateur (administrateur nomm� d'une liste propos�e par les actionnaires de la cat�gorie B) par: * la soci�t� anonyme PRINCE ROYAL MANAGEMENT, ayant son si�ge social � 1150 Woluw�-Saint-Pierre, ; Avenue G�n�ral Baron Empain 21.
DECIDE, � l'unanimit�, de NOMMER en qualit� d'administrateur (administrateur nomm� d'une liste, propos�e par les actionnaires de la cat�gorie B) pour une dur�e de quatre ans (jusqu'� l'assembl�e g�n�rale de. 2017):
* la soci�t� anonyme SOFT, ayant son si�ge social � 1150 Woluw�-Saint-Pierre, Avenue G�n�ral Baron: ' Empain 21. Conform�ment � l'article 61 � 2 du Code des Soci�t�s cette soci�t� d�signe Monsieur Bienne; RIGO, domicili� � 1150 Woluw�-Saint-Pierre, Avenue G�n�ral Baron Empain 21, comme repr�sentant, permanent charg� de l'ex�cution du mandat d'administrateur au nom et pour le compte de la personne morale
Le mandat des administrateurs ainsi nomm�s est r�mun�r�.
DECIDE, � l'unanimit�, de NOMMER en qualit� de commissaire pour une dur�e de trois ans (jusqu'� l'assembl�e g�n�rale de 2016)
* la soci�t� civile sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e VCLJ Bedrijfsrevisoren, ayant son si�ge social � 2000 Antwerpen, Leopoldstraat 37, repr�sent�e par Monsieur Hendrik VAN CAKENBERGHE, r�viseur d'entreprises, et par Monsieur Patrick KILIAN, r�viseur d'entreprises, et comme repr�sentant suppl�ant Monsieur Frank HUYBRECHTS. Le montant de la r�mun�ration est fix� � 5,000,00 Euro par an, index�.
Mentionner sur fa derni�re page du Volet 5 :
Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
R�serv� Volet B - Suite
au Extrait du proc�s-verbal du Conseil d'Administration tenue le 10 juin 2013
I Moniteur Apr�s discussion, le Conseil d'Administration a
belge
1, DECIDE, � l'unanimit�, de NOMMER en qualit� d'administrateur d�l�gu�, conform�ment � l'article 20 des statuts, la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e CHRIMAJO, repr�sent�e par son repr�sentant permanent, Monsieur Thierry VAN COPPENOLLE (administrateur-d�l�gu� nomm� d'une liste propos�e par les actionnaires de la cat�gorie A) pour une p�riode qui prendra fin au marnent de la d�mission en tant qu'administrateur de la soci�t�;
2. DECIDE, � l'unanimit�, de NOMMER en qualit� d'administrateur d�l�gu�, conform�ment � l'article 20 des statuts, la soci�t� anonyme SOFT, repr�sent�e par son repr�sentant permanent, Monsieur Etienne RIGO (administrateur-d�l�gu� nomm� d'une liste propos�e par les actionnaires de la cat�gorie B) pour une p�riode qui prendra fin au moment de la d�mission en tant qu'administrateur de la soci�t�;
SOFT SA
repr�sent�e par E. RIGO
Administrateur-d�l�gu�
Annexes du 1Gl�niteur beTg�
Au recto ; Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
Mentionner sur la derni�re page du Volet B
28/06/2011
�� M�A 2.1
Volet B Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe
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Greffe
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Mo bi
N� d'entreprise : 0467.010.953
D�nomination
(en entier) : OCTA+ GROUP
Forme juridique : Soci�t� Anonyme
Si�ge : Avenue G�n�ral Baron Empain 21, 1150 Woluw�-Saint-Pierre
Obiet de l'acte : NOMINATIONS & DEMISSIONS
Extrait du proc�s-verbal de l'Assembl�e G�n�rale des Actionnaires tenue le 30 mai 2011 L'Assembl�e d�cide, � l'unanimit�, de:
renouveler les mandats d'administrateur de la soci�t� pour une dur�e de six ans (jusqu'� l'assembl�e g�n�rale de 2017):
Administrateurs nomm�s d'une liste propos�e par les actionnaires de la cat�gorie A
* la soci�t� anonyme BROPA, ayant son si�ge social � 2930 Brasschaat, Donksesteenweg 197. Conform�ment � l'article 61 � 2 du Code des Soci�t�s cette soci�t� d�signe Monsieur Jan BROUW, domicili� � 2930 Brasschaat, Donksesteenweg 197, comme repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution du mandat d'administrateur au nom et pour le compte de la personne morale;
* la soci�t� anonyme TREPA, ayant son si�ge social � 2930 Brasschaat, Donksesteenweg 197. Conform�ment � l'article 61 � 2 du Code des Soci�t�s cette soci�t� d�signe Madame Ann BROUW, domicili� � 2930 Brasschaat, Mollei 107, comme repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution du mandat d'administrateur au nom et pour le compte de la personne morale;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2011- Annexes du Moniteur belge
* la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e FUEL MANAGEMENT COMPANY, en abr�g� FMC, ayant son si�ge social � 2550 Kontich, Hof Van Spruytlaan 6. Conform�ment � l'article 61 � 2 du Code des Soci�t�s cette soci�t� d�signe Monsieur Thierry VAN COPPENOLLE, domicili� � 2550 Kontich, Hof Van Spruytlaan 6, comme repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution du mandat d'administrateur au nom et pour le compte de la: personne morale;
* Monsieur Vincent SNEYERS, domicili� � 2550 Kontich, Staf Van Elzenlaan 20;
Administrateurs nomm�s d'une liste propos�e par les actionnaires de la cat�gorie B
* la soci�t� anonyme PRINCE ROYAL MANAGEMENT, ayant son si�ge social � 1150 Woluw�-Saint-Pierre, Avenue G�n�rai Baron Empain 21. Conform�ment � l'article 61 � 2 du Code des Soci�t�s cette soci�t� d�signe Monsieur Etienne RIGO, domicili� � 1150 Woluw�-Saint-Pierre, Avenue G�n�ral Baron Empain 21, comme repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution du mandat d'administrateur au nom et pour le compte de la personne morale;
* la soci�t� anonyme BRUXELLES FINANCES ET PARTICIPATIONS, en abr�g� B.F.P., ayant son si�ge social � 1150 Woluw�-Saint-Pierre, Avenue G�n�ral Baron Empain 21. Conform�ment � l'article 61 � 2 du Code des Soci�t�s cette soci�t� d�signe Madame Magali RIGO, domicili� � 1150 Woluw�-Saint-Pierre, Avenue Paule 14, comme repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution du mandat d'administrateur au nom et pour le compte de la personne morale;
* ta soci�t� anonyme FLAUGES, ayant son si�ge social � 1030 Schaarbeek, Rue du Bassin Collecteur 11. Conform�ment � l'article 61 � 2 du Code des Soci�t�s cette soci�t� d�signe Madame Christine RIGO, domicili� � 1150 Woluw�-Saint-Pierre, Avenue de l'Escrime 22, comme repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution du mandat d'administrateur au nom et pour le compte de la personne morale;
* la soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e CAPTIAL & CROISSANCE, en abr�g� C & C, ayant son si�ge social � 6900 Marche-en-Famenne, Rue de la Plaine 6. Conform�ment � l'article 61 � 2 du Code des
Soci�t�s cette soci�t� d�signe Monsieur Benoit COPPEE, domicili� � 6890 Ochamps (Libin), Nargaufay,
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2011- Annexes du Moniteur belge
R�serv�
" au Moniteur belge
Mentionner sur la derni�re page du Volet B ; Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
Volet B - Suite
comme repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution du mandat d'administrateur au nom et pour le compte de la personne morale.
nommer en qualit� d'administrateur (administrateur nomm� d'une liste propos�es par tes actionnaires de la cat�gorie B )
* la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e ENERGIX MANAGEMENT, ayant son si�ge social � 1040 Bruxelles, Rue Champ du Roi 77. Conform�ment � l'article 61 � 2 du Code des Soci�t�s cette soci�t� d�signe Monsieur Xavier RIGO, domicili� � 1040 Bruxelles, Rue Champ du Roi 77, comme repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution du mandat d'administrateur au nom et pour le compte de la personne morale.
ne pas renouveller le mandat d'administrateur de
Monsieur Xavier RIGO, domicili� � 1040 Bruxelles, Rue Champ du Roi 77.
Extrait du proc�s-verbal du Conseil d'Administration tenue le 30 mai 2011
Apr�s discussion, le Conseil d'Administration a d�cid�, � l'unanimit�, de:
1. renouveller le mandat de la soci�t� anonyme BROPA, repr�sent�e par son repr�sentant permanent, Monsieur Jan BROIJW, en tant que Pr�sident du Conseil d'Administration pour une p�riode qui prendra fin au moment de la d�mission en tant qu'administrateur de la soci�t�;
2. renouveller, conform�ment � l'article 20 des statuts, le mandat de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e FUEL MANAGEMENT COMPANY, repr�sent�e par son repr�sentant permanent, Monsieur Thierry VAN COPPENOLLE, en tant qu'administrateur-d�l�gu� de la soci�t� (administrateur-d�l�gu� nomm� d'une liste propos�e par les actionnaires de la cat�gorie A) pour une p�riode qui prendra fin au moment de la d�mission en tant qu'administrateur de la soci�t�;
3. renouveller, conform�ment � l'article 20 des statuts, le mandat de la soci�t� anonyme PRINCE ROYAL MANAGEMENT, repr�sent�e par son repr�sentant permanent, Monsieur Etienne RICO, en tant qu'administrateur-d�l�gu� de la soci�t� (administrateur-d�l�gu� nomm� d'une liste propos�e par les actionnaires de la cat�gorie B) pour une p�riode qui prendra fin au moment de la d�mission en tant qu'administrateur de la soci�t�;
PRINCE ROYAL MANAGEMENT SA
repr�sent�e par E. RIGO
Administrateur-d�l�gu�