19/05/2014
ÿþC o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M a l 2 . 1
g R U W e l e
0 7 M A I 2 0 1 4
" G r e f f e
1 4 0 0 9 6 6 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E - 0 4 2 2 . 1 7 6 . 7 6 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) O l i v i e r M e r c k x I n v e s t m e n t C o m p a n y
F o r m e j u r i d i q u e . S P R L
S i è g e : R u e d e s T o u r n e s o l s , 9 à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t .
O b i e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D U G E R A N T - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L ' A C T I O N N A R I A T .
E n d a t e d u 1 7 m a r s 2 0 1 4 , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s A s s o c i é s a d o p t e à l ' u n a n i m i t é l e s : r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
- L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s p r i à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : A v e n u e d e l a S a u v a g i n e , 7 , b t e 1 1 8 à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t .
- L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r O l i v i e r M e r c k x , d o m i c i l i é à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , r u e d e s ' , T o u r n e s o l s , n r 9 d e s o n p o s t e d e g é r a n t e t l e d é c h a r g e d e s e s f o n c t i o n s .
- L ' a s s e m b l é e n o m m e a u p o s t e d e g é r a n t , a v e c t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s d e p a r l e s s t a t u t s d e c o n s t i t u t i o n , M o n s i e u r J e a n - L o u i s J e u n i e a u x , d o m i c i l i é a u n r 7 ( b t 1 1 8 ) , a v e n u e d e l a S a u v a g i n e à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t . ( N N : 5 2 . 0 4 . 0 7 - 3 3 1 - 9 4 ) , S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t ,
- L ' a s s e m b l é e a c t e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' a c t i o n n a r i a t d e l a s p r l : M a d e m o i s e l l e S t é p h a n i e M e r c k x ( 1 p a r t ) a i n s i q u e M e s s i e u r s O l i v i e r M e r c k x ( 7 4 8 p a r t s ) e t B e n o i t M e r c k x ( 1 p a r t ) t r a n s f e r t l ' i n t é g r a l i t é d e s p a r t s d e l a s p r l O l i v i e r M e r c k x I n v e s t m e n t C o m p a n y , s o i t l e s 7 5 0 p a r t s s o c i a l e s a u p r o f i t d e M a d a m e N a t h a l i e D e c o c k , d o m i c i l i é e a u n r 1 , r u e d e s C h a r i o t s à 1 3 3 1 R o s i è r e s q u i e s t d o n c m a i n t e n a n t p r o p r i é t a i r e d e 3 7 5 p a r t s s o c i a l e s e t M o n s i e u r J e a n - L o u i s J e u n i e a u x , d o m i c i l i é a u n r 7 , b t e 1 1 8 , a v e n u e d e l a S a u v a g i n e à 1 1 7 0 W a t e r m a e l B o i t s f o r t q u i e s t d o n c p r o p r i é t a i r e d e s 3 7 5 p a r t s s o c i a l e s r e s t a n t e s .
- E n f i n , l ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à J . J o r d e n s s p r l K r e a n o v e s p r l / M a r i o n d e C r o m b r u g g h e e n , v u e d ' e f f e c t u e r t o u s a c t e s e t f o r m a l i t é s i m p o s é s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s d a n s l e c a d r e d e s m o d i f i c a t i o n s : r e p r i s e s c i - d e s s u s , e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s d o c u m e n t s d e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e , a i n s i q u e t o u t e d é m a r c h e a u p r è s d e t o u t e a d m i n i s t r a t i o n o u d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s
T o u t e s c e s d é c i s i o n s p r e n n e n t u n e f f e t i m m é d i a t ,
J e a n - L o u i s J e u n i e a u x ,
G é r a n t d e l a s p r l O l i v i e r M e r c k x I n v e s t m e n t C o m p a n y .
i i E n t i o n ¢'l : r s u r l a d e l m è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e ! a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
30/05/2012
ÿþx M a l w a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b i ; i " i a o s s a a ~ " A
B R U S S E L
, s i 6 ' m E I 2 0 2
G r i f f i e
f e r r d e r r i e r n i n g s n r : B E - 0 4 2 2 . 1 7 6 . 7 6 1
E c n z e n i n g
{ ( o l u i t ) . O L I V I E R M E R C K X I N V E S T M E N T C O M P A N Y
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b v b a
Z e t e l - L e u v e n s e s t e e n w e g , 3 2 1 - 1 9 3 2 S i n t S t e v e n s W o l u w e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z E T E L V E R P L A A T S I N G
B e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r d d . 1 . 4 . 2 0 1 2 :
d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o v e r g e b r a c h t v a n
L e u v e n s e s t e e n w e g , 3 2 1 t e 1 9 3 2 S i n t S t e v e n s W o l u w e
n a a r
R u e d e s t o u r n e s o l s , 9 à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t ( B r u x e l l e s )
m e t i n g a n g v a n a f 1 / 4 / 2 0 1 2 .
O l i v i e r M E R C K X
Z A A K V O E R D E R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e I r s - r a l s t e b l z » a n L r r r ' r , B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e = l C S t a r r S , h e t z i j v a n d e p e r , a ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a r v _ i a n v a n d e r d e n t e v e r t e g û n t : t o o r d i g e n
V e r s o
N a a m e n h a n d t e k e n r n g