21/11/2014
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 R i n e i l l
M o d 1 1 . 1
D é p o s é / R ~ . ç ü l a
1 2 N O V . 2 0 1 / 1
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m - - - c ; ; r . c ~ ~ i ~ , o n e d e 9 e n r c e l l e ç
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 . 6 8 2 . 0 9 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : P A M W i n d e n e r g y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s
S i è g e ; P l a c e S a i n t e - G u d u l e 1 9
1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R é d u c t i o n d u c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s ?
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e C a t h e r i n e G i l l a r d i n , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 6 n o v e m b r e 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s P A M ; W i n d e n e r g y , a y a n t s o n t s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , P l a c e S a i n t e - G u d u l e 1 9 , l a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : r é d u c t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e q u a r a n t e - t r o i s e u r o s ( ¬ 2 . 5 8 8 . 0 4 3 , 0 0 ) p o u r l e r a m e n e r d e v i n g t m i l l i o n s h u i t c e n t n o n a n t e - d e u x m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e e u r o s ( ¬ 2 0 . 8 9 2 . 8 5 4 , 0 0 ) à d i x - h u i t m i l l i o n s t r o i s c e n t q u a t r e m i l l e h u i t c e n t o n z e e u r o s ( ¬ 1 8 . 3 0 4 . 8 1 1 , 0 0 ) , p a r r e m b o u r s e m e n t d ' u n m o n t a n t e n e s p è c e s d e c i n q u a n t e - t r o i s e u r o s ( ¬ 5 3 , 0 0 ) p a r a c t i o n . i ; C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' e f f e c t u e r a s a n s s u p p r e s s i o n d ' a c t i o n s , m a i s p a r u n e r é d u c t i o n p r o p o r t i o n n e l l e d u p a i r c o m p t a b l e d e c h a c u n e d e s q u a r a n t e - h u i t m i l l e h u i t c e n t t r e n t e e t u n e ( 4 8 . 8 3 1 ) a c t i o n s e x i s t a n t e s .
C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s e f e r a e n t i è r e m e n t s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
A u x t e r m e s d e l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s c r é a n c i e r s d o n t l a c r é a n c e e s t n é e a n t é r i e u r e m e n t à l a p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , o n t , d a n s l e s d e u x m o i s à c o m p t e r d e c e t t e p u b l i c a t i o n , l e d r o i t d ' e x i g e r d e s s û r e t é s p o u r l e s c r é a n c e s n o n e n c o r e é c h u e s a u m o m e n t d e c e t t e p u b l i c a t i o n . A u c u n r e m b o u r s e m e n t o u p a i e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s n e p e u t a v o i r l i e u a u s s i l o n g t e m p s q u e l e s c r é a n c i e r s q u i o n t f a i t v a l o i r l e u r s d r o i t s d a n s l e d é l a i d e d e u x m o i s s u s m e n t i o n n é , n ' a u r o n t p a s o b t e n u s a t i s f a c t i o n , à m o i n s ( i ) q u ' u n e d é c i s i o n j u d i c i a i r e e x é c u t o i r e n ' a i t r e j e t é l e u r s p r é t e n t i o n s à o b t e n i r u n e g a r a n t i e o u ( i i ) q u e l a s o c i é t é a i t p a y é l a c r é a n c e d e t e l s c r é a n c i e r s à s a v a l e u r , a p r è s d é d u c t i o n d e l ' e s c o m p t e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : A c c o r d d u g é r a n t
A l ' i n s t a n t , i n t e r v i e n t l e g é r a n t s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é , l a s o c i é t é a n o n y m e P E T E R C A M , S o c i é t é d e B o u r s e , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , P l a c e S a i n t e - G u d u l e n u m é r o 1 9 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e B E 0 4 5 1 . 0 7 1 . 4 7 7 R P M B r u x e l l e s , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e D o m i n i q u e L A B A Y , p r é n o m m é e , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é r e m i s e a u N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t , ; l e q u e l d é c l a r e d o n n e r s o n a c c o r d e x p r è s s u r l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l m e n t i o n n é e d a n s l a p r e m i è r e r é s o l u t i o n a u x p r é s e n t e s , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 A . d e s s t a t u t s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : M o d a l i t é s d e c o n v o c a t i o n s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s
( . . . )
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s : A r t i c l e 5 : P o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l i o n s t r o i s c e n t q u a t r e m i l l e h u i t c e n t o n z e e u r o s ( ¬ 1 8 . 3 0 4 . 8 1 1 , 0 0 ) d i v i s é e n q u a r a n t e - h u i t m i l l e h u i t c e n t t r e n t e e t u n e ( 4 8 . 8 3 1 ) a c t i o n s é g a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e a v e c d r o i t d e v o t e , q u i r e p r é s e n t e n t c h a c u n e u n / q u a r a n t e - h u i t m i l l e h u i t c e n t t r e n t e e t u n i è m e ( 1 / 4 8 8 3 1 i è m e ) d e c e c a p i t a l . »
A r t i c l e 2 1 : P o u r i n s é r e r l e t e x t e s u i v a n t d a n s l e p o i n t B :
« E l l e s s o n t f a i t e s p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s s a u f s i l e s d e s t i n a t a i r e s o n t i n d i v i d u e l l e m e n t , e x p r e s s é m e n t e t p a r é c r i t , a c c e p t é d e r e c e v o i r l a c o n v o c a t i o n m o y e n n a n t u n a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n ( t e l q u e l e c o u r r i e r o r d i n a i r e o u l ' e m a i l p o u r a u t a n t q u e l e d e s t i n a t a i r e d e l ' e m a i l s o i t c l a i r e m e n t i d e n t i f i é ) . »
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t s t a t u t a i r e e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s e t a u n o t a i r e s o u s s i g n é e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e C a t h e r i n e C i l l a r d i n , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 1 p r o c u r a t i o n
- 1 l i s t e d e p r é s e n c e s
- 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 04.06.2013, DPT 25.06.2013 13215-0053-028
27/06/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
R é s e r v é 1 l l I 1 ~ u ~ ~ u M i i 1 u ~ u ~ u 1 ~
a u * 1 3 0 9 7 6 6 6
M o n i t e u r
b e l g e
B R U X E L L E S
1 8 2 1 2 e 1 0 i 1 ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 . 6 8 2 . 0 9 2
D é n o m i n a t i o n -
( e n e n t i e r ) : P A M W i n d e n e r g y
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s
S i è g e : P l a c e S a i n t e - G u d u l e 1 9 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 0 4 / 0 6 / 2 0 1 3
N o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e n o m m e l a S C C R L P w C R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s . C e t t e s o c i é t é d é s i g n e M o n s i e u r G r e g o r y J o o s , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l a r e p r é s e n t e r e t l e c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S C C R L . L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é i e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
J e a n - F r a n ç o i s B e c u P a s c a l M i n n e
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/03/2013
ÿþ M a d 1 1 . 1
l / c ï d é t e C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ ~ s
t u r E B ~ y 2 0 1 5 `
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 , 6 8 2 . 0 9 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : P A M W i n d E n e r g y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s
S i è g e : p l a c e S a i n t e - G u d u l e 1 9
1 0 0 0 B r u x e l l e s
; ;
O b j e t d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D U C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
l a
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a i t r e C a t h e r i n e G i l l a r d i n , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 1 8 f é v r i e r 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t ; r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s « P A M ! W i n d e n e r g y » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , P l a c e S a i n t e - G u d u l e , 1 9 . L a q u e l l e v a l a b l e m e n t ! c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t s à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : r é d u c t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l a d é c i s i o n q u ' e l l e a a d o p t é e e n d a t e d u 5 j u i n 2 0 1 2 r e l a t i v e à l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l ; s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - c i n q m i l l i o n s s e p t c e n t c i n q u a n t e e t u n m i l l e h u i t c e n t q u i n z e e u r o s ( ¬ : 2 5 . 7 5 1 . 8 1 5 , 0 0 ) p o u r l e r a m e n e r d e q u a r a n t e - n e u f m i l l i o n s t r o i s c e n t s e p t a n t e - n e u f m i l l e d e u x c e n t c i n q e u r o s ( ¬ ? 4 9 . 3 7 9 . 2 0 5 , 0 0 ) à v i n g t - t r o i s m i l l i o n s s i x c e n t v i n g t - s e p t m i l l e t r o i s c e n t n o n a n t e e u r o s ( ¬ 2 3 . 6 2 7 . 3 9 0 , 0 0 ) , p a r ;
a p u r e m e n t à d u e c o n c u r r e n c e d e s p e r t e s r e p o r t é e s f i g u r a n t d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a s o c i é t é c l ô t u r é s l e ; 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' e f f e c t u e r a s a n s s u p p r e s s i o n d ' a c t i o n s , m a i s p a r u n e r é d u c t i o n p r o p o r t i o n n e l l e d u ; p a i r c o m p t a b l e d e c h a c u n e d e s q u a r a n t e - h u i t m i l l e h u i t c e n t t r e n t e e t u n e ( 4 8 . 8 3 1 ) a c t i o n s e x i s t a n t e s .
C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s e f e r a e n t i è r e m e n t s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é . D e u x i è m e r é s o l u t i o n : A c c o r d d u a é r a n t
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : r é d u c t i o n d u c a p i t a l
; R L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s s e p t c e n t t r e n t e - q u a t r e m i l l e c i n q c e n t ! t r e n t e - s i x e u r o s ( ¬ 2 . 7 3 4 . 5 3 6 , 0 0 ) p o u r l e r a m e n e r d e v i n g t - t r o i s m i l l i o n s s i x c e n t v i n g t - s e p t m i l l e t r o i s c e n t ; n o n a n t e e u r o s ( ¬ 2 3 . 6 2 7 . 3 9 0 , 0 0 ) à v i n g t m i l l i o n s h u i t c e n t n o n a n t e - d e u x m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e e u r o s : ( ¬ 2 0 . 8 9 2 . 8 5 4 , 0 0 ) , p a r r e m b o u r s e m e n t d ' u n m o n t a n t e n e s p è c e s d e c i n q u a n t e - s i x e u r o s ( ¬ 5 6 , 0 0 ) p a r a c t i o n , C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' e f f e c t u e r a s a n s s u p p r e s s i o n d ' a c t i o n s , m a i s p a r u n e r é d u c t i o n p r o p o r t i o n n e l l e d u : p a i r c o m p t a b l e d e c h a c u n e d e s q u a r a n t e - h u i t m i l l e h u i t c e n t t r e n t e e t u n e ( 4 8 . 8 3 1 ) a c t i o n s e x i s t a n t e s .
; ; C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s e f e r a e n t i è r e m e n t s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
A u x t e r m e s d e l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s c r é a n c i e r s d o n t l a c r é a n c e e s t n é e a n t é r i e u r e m e n t à l a ; p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , o n t , d a n s l e s d e u x m o i s à c o m p t e r d e c e t t e ; p u b l i c a t i o n , l e d r o i t d ' e x i g e r d e s s û r e t é s p o u r l e s c r é a n c e s n o n e n c o r e é c h u e s a u m o m e n t d e c e t t e p u b l i c a t i o n . A u c u n r e m b o u r s e m e n t o u p a i e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s n e p e u t a v o i r l i e u a u s s i l o n g t e m p s q u e l e s c r é a n c i e r s q u i ; o n t f a i t v a l o i r l e u r s d r o i t s d a n s l e d é l a i d e d e u x m o i s s u s m e n t i o n n é , n ' a u r o n t p a s o b t e n u s a t i s f a c t i o n , à m o i n s ; ( i ) q u ' u n e d é c i s i o n j u d i c i a i r e e x é c u t o i r e n ' a i t r e j e t é l e u r s p r é t e n t i o n s à o b t e n i r u n e g a r a n t i e o u ( i i ) q u e l a s o c i é t é ! a i t p a y é l a c r é a n c e d e t e l s c r é a n c i e r s à s a v a l e u r , a p r è s d é d u c t i o n d e l ' e s c o m p t e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : A c c o r d d u g é r a n t
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s : A r t i c l e 5 : P o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à v i n g t m i l l i o n s h u i t c e n t n o n a n t e - d e u x m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e e u r o s ( ¬ ; 2 0 . 8 9 2 . 8 5 4 , 0 0 ) d i v i s é e n q u a r a n t e - h u i t m i l l e h u i t c e n t t r e n t e e t u n e ( 4 8 . 8 3 1 ) a c t i o n s é g a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e ! ; ; v a l e u r n o m i n a l e a v e c d r o i t d e v o t e , q u i r e p r é s e n t e n t c h a c u n e u n / q u a r a n t e - h u i t m i l l e h u i t c e n t t r e n t e e t u n i è m e ( 1 / 4 8 8 3 1 i è m e ) d e c e c a p i t a l . »
S i x i è m e r é s o l u t i o n : e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t s t a t u t a i r e e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s e t a u n o t a i r e s o u s s i g n é e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
1 1 1 1 1 1
i r 1 1 1
* 1 3 0 9 0 7 *
R é s e r v é a u
M o n i t e u r b e l g e '
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
T f i i l a g e n b i j l e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e C a t h e r i n e G i l l a r d i n , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 1 L i s t e d e p r é s e n c e s
- 1 p r o c u r a t i o n
- 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M o d 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
s _
24/08/2011
ÿþJ
1 l 0 [ C P
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
* 1 1 1 2 9 2 9 5 *
1 1 1
U Q V ~
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e :
0 8 8 1 . 6 8 2 . 0 9 2
P A M W i n d e n e r g y
S o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s P l a c e S a i n t e - G u d u l e 1 9 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s N o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t d e c o m m i s s a i r e a u p r è s d e l a s o c i é t é P A M W i n d e n e r g y , l e c a b i n e t P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s c c r l a d é s i g n é c o m m e é t a n t d o r é n a v a n t s o n r e p r é s e n t a n t M o n s i e u r J . S t e e n w i n c k e l o u M o n s i e u r G r é g o r y J o o s .
C h a c u n e d e c e s d e u x p e r s o n n e s p h y s i q u e s r e p r é s e n t e a l t e r n a t i v e m e n t , l ' u n e o u l ' a u t r e a u c h o i x d u c a b i n e t , c e d e r n i e r d a n s l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t .
C e t t e d i s p o s i t i o n e s t e n t r é e e n v i g u e u r l e 4 m a r s 2 0 1 1 .
J e a n - F r a n ç o i s B e c u A x e l M i l l e r
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a i 2 . 1
17/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 07.06.2011, DPT 10.06.2011 11160-0432-020
14/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 01.06.2010, DPT 09.06.2010 10163-0154-022
29/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 02.06.2009, DPT 23.06.2009 09277-0377-017
30/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 03.06.2008, DPT 25.06.2008 08290-0351-015
21/05/2015
ÿþD é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : P A M W i n d E n e r g y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s
S i è g e : P l a c e S a i n t e - G u d u l e 1 9
1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D U C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e C a t h e r i n e G i l l a r d i n , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 8 m a i 2 0 1 5 , i i r é s u l t e q u e s ' e s t ? r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s P A M W i n d E n e r g y , a y a n t s o n t s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , P l a c e S a i n t e - G u d u l e 1 9 , l a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e ; e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : r é d u c t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d i x - h u i t m i l l i o n s d e u x c e n t q u a r a n t e - t r o i s ; m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e e t u n e u r o s s o i x a n t e c e n t s ( ¬ 1 8 . 2 4 3 , 2 6 1 , 6 0 ) p o u r l e r a m e n e r d e d i x - h u i t m i l l i o n s t r o i s c e n t q u a t r e m i l l e h u i t c e n t o n z e e u r o s ( ¬ 1 8 . 3 0 4 . 8 1 1 , 0 0 ) à s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t ; q u a r a n t e - n e u f e u r o s q u a r a n t e c e n t s ( ¬ 6 1 . 5 4 9 , 4 0 ) , p a r r e m b o u r s e m e n t d ' u n m o n t a n t e n e s p è c e s d e t r o i s c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s s o i x a n t e c e n t s ( ¬ 3 7 3 , 6 0 ) p a r a c t i o n .
C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' e f f e c t u e r a s a n s s u p p r e s s i o n d ' a c t i o n s , m a i s p a r u n e r é d u c t i o n p r o p o r t i o n n e l l e d u p a i r c o m p t a b l e d e c h a c u n e d e s q u a r a n t e - h u i t m i l l e h u i t c e n t t r e n t e e t u n e ( 4 8 . 8 3 1 ) a c t i o n s e x i s t a n t e s .
C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s e f e r a e n t i è r e m e n t s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
A u x t e r m e s d e l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s c r é a n c i e r s d o n t l a c r é a n c e e s t n é e a n t é r i e u r e m e n t à l a p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , o n t , d a n s l e s d e u x ; m o i s à c o m p t e r d e c e t t e p u b l i c a t i o n , l e d r o i t d ' e x i g e r d e s s û r e t é s p o u r l e s c r é a n c e s n o n e n c o r e ; é c h u e s a u m o m e n t d e c e t t e p u b l i c a t i o n s
A u c u n r e m b o u r s e m e n t o u p a i e m e n t a u x a s s o c i é s n e p e u t a v o i r l i e u a u s s i l o n g t e m p s q u e l e s ; c r é a n c i e r s q u i o n t f a i t v a l o i r l e u r s d r o i t s d a n s l e d é l a i d e d e u x m o i s s u s m e n t i o n n é , n ' a u r o n t p a s ! o b t e n u s a t i s f a c t i o n , à m o i n s ( i ) q u ' u n e d é c i s i o n j u d i c i a i r e e x é c u t o i r e n ' a i t r e j e t é l e u r s p r é t e n t i o n s à ; o b t e n i r u n e g a r a n t i e o u ( i i ) q u e l a s o c i é t é a i t p a y é l a c r é a n c e d e t e l s c r é a n c i e r s à s a v a l e u r , a p r è s d é d u c t i o n d e l ' e s c o m p t e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : A c c o r d d u g é r a n t
A l ' i n s t a n t , i n t e r v i e n t l e g é r a n t s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é , l a s o c i é t é a n o n y m e P E T E R C A M , S o c i é t é d e i B o u r s e , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , P l a c e S a i n t e - G u d u l e n u m é r o 1 9 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e B E 0 4 5 1 . 0 7 1 . 4 7 7 R P M B r u x e l l e s , v a l a b l e m e n t ; r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e D o m i n i q u e L A B A Y , p r é n o m m é e , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g ; p r i v é r e m i s e a u N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t , l e q u e l d é c l a r e d o n n e r s o n a c c o r d e x p r è s s u r l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l m e n t i o n n é e d a n s l a p r e m i è r e r é s o l u t i o n a u x p r é s e n t e s , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 A . d e s ; s t a t u t s .
L e g é r a n t s t a t u t a i r e a t t i r e l ' a t t e n t i o n d e s a s s o c i é s s u r l ' e x i s t e n c e d e l ' a r t i c l e 6 1 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e q u e l n e t r o u v e r a i t c e p e n d a n t e n p r i n c i p e p a s à s ' a p p l i q u e r c o m p t e t e n u d e s m o n t a n t s ; f i g u r a n t d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 ,
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s ; ; p r i s e s :
A r t i c l e 5 : P o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
f i l I . , ' T , i N o d l l . 1
1 1 9 k j . , 1 3 _ , C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e I g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 . 6 8 2 . 0 9 2
D é p o s é / R e ç u l e ? 1 M A I 2 0 1 5
G r e f f e
t r i l b u u . a l - ^ m z u e r 3 d c _
> r à n e o p h o n e d e B r u x e . . . . . .
1 1 i n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Y R é s e r v é M o d 7 t . t
a u
M o n i t e u r
b e i g e
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t q u a r a n t e - n e u f e u r o s q u a r a n t e c e n t s ( ¬ 6 1 . 5 4 9 , 4 0 ) , d i v i s é e n q u a r a n t e - h u i t m i l l e h u i t c e n t t r e n t e e t u n e ( 4 8 . 8 3 1 ) a c t i o n s é g a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e a v e c d r o i t d e v o t e , q u i r e p r é s e n t e n t c h a c u n e u n / q u a r a n t e - h u i t m i l l e h u i t c e n t t r e n t e e t u n i è m e ( 1 / 4 8 8 3 1 i è m e ) d e c e c a p i t a l . »
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t s t a t u t a i r e e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s e t a u n o t a i r e s o u s s i g n é e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
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P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e C a t h e r i n e G i l l a r d i n , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e - 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 1 p r o c u r a t i o n
- 1 l i s t e d e p r é s e n c e s
- 1 m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 02.06.2015, DPT 27.07.2015 15363-0291-026