PARK AVENUE

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. PARK AVENUE
Dénomination : PARK AVENUE
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 437.791.385

Publication

27/08/2014
ÿþMod word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch.Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akeergekiketn neen op

i



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernerningsnr : 0437.791.385

Benaming

(voluit) : PARK AVENUE

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Havenlaan 86C1314, 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en aanstelling van bestuurders

UIT DE NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 23/1212013 BLIJKT DAT VOLGENDE BESLISSINGEN WERDEN GENOMEN BIJ UNANIMITEIT :

1.Ontslag met volledige kwijting van de bestuurder FORTIM NV, haar vaste vertegenwoordiger Falcon, Capital Sam en de voor haar beurt vaste vertegenwoordiger de Heer Johannes Frederik Lisman per 31/12/2013

Het ontslag van de NV FORTIM, RPR BRUSSEL 0417.166.811, Havenlaan 860/314, 1000 BRUSSEL, als bestuurder wordt aanvaard, met ingang van 31/12/2013, 24u00, met volledige kwijting voor het gevoerde beleid.

Tegelijkertijd gaat de Algemene Vergadering over tot het ontslag van de naamloze vennootschap naar Monegaskisch recht Falcon Capital als haar vaste vertegenwoordiger en de Heer Johannes Frederik Lisman (N.N. 52.08312-349-51) als de voor haar beurt vaste vertegenwoordiger.

2.Ontslag met volledige kwijting van de bestuurder ALL YIELD NV, haar vaste vertegenwoordiger Falcon Capital Sam en de voor haar beurt vaste vertegenwoordiger de Heer Johannes Frederik Lisman per 31/12/2013

Het ontslag van de NV ALL YIELD, BTW BE 0809.691.365, RPR BRUSSEL, Havenlaan 860/314, 1000 BRUSSEL, als bestuurder wordt aanvaard, met ingang van 3111212013, 24u00, met volledige kwijting voor het gevoerde beleid.

Tegelijkertijd gaat de Algemene Vergadering over tot het ontslag van de naamloze vennootschap naar Monegaskisch recht Falcon Capital als haar vaste vertegenwoordiger en de Heer Johannes Frederik Lisman (N.N. 52.08312-349-51) als de voor haar beurt vaste vertegenwoordiger.

3.Benoeming van de nieuwe bestuurders SEBALD BV, FORTIM NV en ROYAL PROPERTIES BVBA per 01/0112014

De Algemene Vergadering benoemt met ingang op 01/01/2014, 00u00, als bestuurders, dit voor een periode, van 6 jaar:

a) de BV naar Nederlands recht SEBALD, KBO 0453,308,876, met zetel te NEDERLAND, 1433 SJ KUDELSTAART, Gaffelstraat 6

b) NV FORTIM, RPR BRUSSEL 0417.166.811, Havenlaan 860/314, 1000 BRUSSEL

c) BVBA ROYAL PROPERTIES , RPR ANTWERPEN 0416.609.852, Prins Boudewijnlaan 5/10, 2550' KONTICH

4.Kennisname van de vaste vertegenwoordiger van de BV SEBALD per 1/01/2014

De Algemene Vergadering neemt kennis van de beslissing van de Raad van Bestuur van de BV SEBALD om de Heer Hedde STEGENGA aan te stellen, als haar vaste vertegenwoordiger voor wat betreft het bestuursmandaat in de Vennootschap

5.Kennisname van de vaste vertegenwoordiger van de NV FORTIM

De Algemene Vergadering neemt kennis van de beslissing van de Raad van Bestuur van de NV FORTIM om de naamloze vennootschap naar Monegaskisch recht Falcon Capital, met zetel in het Prinsbisdom Monaco, avenue Princesse Grace, 31, 4e verdieping, appartement n°3, KBO-nummer 0535.581.639, aan te stellen als haar vaste vertegenwoordiger voor wat betreft het bestuursmandaat in de Vennootschap;

De Algemene Vergadering neemt tevens kennis van de beslissing van de Raad van Bestuur van Falcon Capital om op haar beurt de heer Jan David Lisman (N.N. 84.11.16-491-94), wonende in het Prinsbisdom

~

18 Alla 2OI4

ter griffie van de Nederlandstalig rechtbank van koophandel Bruss

Griffie

e

el

Bijîagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

sir

~

/oor-behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Moneco, avenue Princesse Grace, 27, aan te st iïen is haar vaste vertegenwoordiger voor wat betreft het ' mandaat van vaste vertegenwoordiger in de Vennootschap;

6.Kennisname van de vaste vertegenwoordiger van de BVBA ROYAL PROPERTIES per 01/01/2014

De Algemene Vergadering neemt kennis van de beslissing van het College van Zaakvoerders van de BVBA ROYAL PROPERTIES om de naamloze vennootschap naar Monegaskisch recht Falcon Capital, met zetel in het prinsbisdom Monaco, avenue Princesse Grace, 31, 4e verdieping, appartement n°3, KBO-nummer 0535.681.639, aan te stellen ais haar vaste vertegenwoordiger voor wat betreft het bestuursmandaat in de Vennootschap;

De Algemene Vergadering neemt tevens kennis van de beslissing van de Raad van Bestuur van Falcon Capital om op haar beurt de heer Gary Lisman (N.N. 87.11.07-391-42), wonende in het Prinsbisdom Monaco, avenue Princesse Grace, 27, aan te stellen als haar vaste vertegenwoordiger voor wat betreft het mandaat van vaste vertegenwoordiger in de Vennootschap;

7.Bekrachtiging en herbevestiging, met kwijting, van de door de bestuurders gestelde rechtshandelingen

De algemene vergadering bekrachtigt, voor zoveel als nodig, bij deze alle rechtshandelingen die de vorige bestuurders, in welke samenstelling ook, genomen hebben, herneemt deze rechtshandelingen en herbevestigt deze integraal.

De algemene vergadering verleent derhalve eveneens uitdrukkelijk kwijting aan alle voorgaande bestuurders en hun respectievelijke vaste vertegenwoordiger voor de tot op heden gestelde rechtshandelingen,

8. Volmachten

De vennoten stellen, met recht van substitutie, de Heren Tom Eeckhout en Koenraad Flamant, alsmede de medewerkers van BIZ Ondernemingsloket, met kantoor te 1000 Brussel, Koningstraat 284, aan als bijzondere lasthebber om over te gaan tot (i) de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en ll, (ii) de inschrijving van de vennootschap in de Krulspuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-administratie aan te passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.

Voor eenvormig uittreksel

Tom Eeckhout

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

~

17/10/2012
ÿþ Mx' 2.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op do laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

BRUSSa

Griffie O 8 OCT. Ver

Ondernemingsnr : 0437.791.385

Benaming

(voluit) : Park Avenue NV

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Havenlaan 860/314,1000 Brussel

Onderwerp akte : Ontslag en aanstelling van bestuurders I Benoeming van de vaste vertegenwoordigers

Ult de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van 06/08/2012 blijkt dat de volgende beslissingen bij unanimiteit werden genomen:

1.Ontslag bestuurders

Het ontslag van de NV RB MANAGEMENT, BTW BE 0435.528.020, Havenlaan 88Ci314, 1000

BRUSSELaIs bestuurder wordt aanvaard, met ingang Aran 6 augustûs,2012

2.Benoeming en herbevestiging bestuurders

De volgende bestuurders worden aangesteld ais bestuurder, niet onbezoldigd mandaat, vanaf 8 augustus

2012, ditvooreen duur van 6 jaar:

a. De NV EXPERT ESTATE DEVELOPMENT, BTW BE x.0809.691.365, Havenlaan 86C/314, 1000 BRUSSEL

b. NV FORTIM, RPR 0417.166.811, Havenlaan, 1000 BRUSSEL

3. Volmachten

De vennoten stellen, met recht van substitutle, de Heren Tom Eeckhout en Koenraad Flamant, alsmede de medewerkers van BIZ Ondememingstoket, met kantoor te 1000 Brussel, Koningsiraat 284, aan als bijzondere lasthebber om over te gaan tot (i) de publicatie van de genomen beslissingen ln de bijiagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, ais gevolmachffgde, van de pub¬ lcatieformuiferen I en il, (il) de Inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-administratie aan te passen en (i¬ i) aile handelingen die nodig of nuttig zijn In dit verband te stellen.

Uit de notulen van de Vergadering van de Raad van Bestuur van 06/08/2012 wordt kennisgenomen van de aanstelling van vaste vertegenwoordigers voor de vennootschap-bestuurders:

Resolutie 1: Kennisname van aanstelling van de vaste vertegenwoordiger van de bestuurder NV EXPERT ESTATE DEVELOPMENT

De raad van bestuur neemt kennis van het feit dat haar bestuurder, de NV EXPERT ESTATE DEVELOPMENT bij notulen van de vergadering van de raad van bestuur dd. 06!0812012 beslist heeft am de naamloze vennootschap naar Monegaskisch recht FALCON CAPITAL, met zetel in het Prinsbisdom Monaco, avenue Princesse Grace, 31, 4e verdieping, appartement n°3, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger van NV EXPERT ESTATE DEVELOPMENT voor wat betreft het bestuursmandaat in de Vennootschap.

De raad van bestuur neemt kennis van het feit dat haar vaste vertegenwoordiger de naamloze vennootschap naar Monegaskisch recht FALCON CAPITAL beslist heeft om de heer Johannes Lisman, wonende in het Prinsbisdom Monaco, avenue Princesse Grace, 27, aan te stellen als haar vaste vertegenwoordiger voor wat betreft het mandaat van vaste vertegenwoordiger in de Vennootschap.

Resolutie 2: Kennisname van aanstelling van de vaste vertegenwoordiger van de bestuurder NV FORTIM

De raad van bestuur neemt kennis van het feit dat haar bestuurder, de NV FORTIM bij notulen van de vergadering van de raad van bestuur dd. 06/08/2012 beslist heeft om de naamloze vennootschap naar Monegaskisch recht FALCON CAPITAL, met zetel In het Prinsbisdom Monaco, avenue Princesse Grace, 31, 4e verdieping, appartement n°3, aan te stelten ais vaste vertegenwoordiger van NV FORTIM voor wat betreft het bestuursmandaat in de Vennootschap, in opvolging van Luk Wouters.

61:

e

St

~{.

' Voor" behouden

aan het Belgisch Staatsblad

I I

De raad van bestuur neemt kennis van het feit dat haar vaste vertegenwoordiger de naamloze vennootschap naar Monegaskisch recht FALCON CAPITAL beslist heeft om de heer Johannes Lasman, wonende in het Prinsbisdom Monaco, avenue Princesse Grace, 27, aan te stelten ais haar vaste vertegenwoordiger voor wat betreft het mandaat van vaste vertegenwoordiger In de Vennootschap.

Volmachten

De bestuurders stellen, met recht van substitutie, de Heren Tom Eeckhout en Koenraad Flamant, alsmede de medewerkers van BIZ Ondememingsloket, met kantoor te 1000 Brussel, Koningstraat 284, aan als bijzondere lasthebber om over te gaan tot (I) de publicatie van de genomen beslissingen In de bijlagen bij het

Belgiseh Staatsblad; -onder-nneer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde van' dda

publicatieformulieren I en II, (li) de inschrijving van de vennootschap in de Krulspuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-administratie aan te passen en (III) aile handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.

Flamant Koenraad

Lasthebber

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

op de laatste blz. van j,u1k B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

14/09/2012 : ME. - JAARREKENING 30.12.2011, GGK 09.05.2012, NGL 11.09.2012 12561-0215-015
06/09/2011 : ME. - JAARREKENING 30.12.2010, GGK 11.05.2011, NGL 30.08.2011 11489-0271-016
06/09/2010 : ME. - JAARREKENING 30.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 26.08.2010 10482-0300-015
04/09/2009 : ME. - JAARREKENING 30.12.2008, GGK 13.05.2009, NGL 28.08.2009 09686-0114-012
24/07/2008 : ME. - JAARREKENING 30.12.2007, GGK 14.05.2008, NGL 16.07.2008 08425-0105-014
08/08/2007 : ME. - JAARREKENING 30.12.2006, GGK 09.05.2007, NGL 01.08.2007 07533-0369-011
14/06/2005 : ME. - JAARREKENING 30.12.2004, GGK 11.05.2005, NGL 10.06.2005 05237-1809-013
15/02/2005 : ANT000392
29/10/2004 : ANT000392
17/02/2004 : ANT000392
07/08/2003 : ANT000392
28/08/2002 : ANT000392
28/08/2002 : ANT000392
30/01/2002 : ANT000392
09/08/2001 : ANT000392
21/06/2000 : ANT000392
21/10/1999 : ANT000392
25/06/1999 : ANT000392
26/09/1997 : ANT392
29/09/1995 : ANT392
13/07/1991 : ANT392
13/07/1991 : ANT392
03/04/1990 : ANT392

Coordonnées
PARK AVENUE

Adresse
HAVENLAAN 86C , BUS 314 1000 BRUSSEL

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale