29/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.05.2013, DPT 27.08.2013 13464-0191-017
21/05/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 4 . 1
R é s
M o n
b e
a n i m e ~
~ 8 M E I 2 0 1 G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 8 4 8 1 1 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P E N M A N C O N S U L T I N G
( a n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : A V E N U E D E T E R V U E R E N , 1 6 8 , B O Î T E 1 8 , 1 1 5 0 W O L U W E - S A I N T - P I E R R E ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( e ) d e l ' a c t e : G E R A N C E : D E M I S S I O N
P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 0 m a r s 2 0 1 3 :
" L e s o u s s i g n é , a s s o c i é u n i q u e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e P e n m a n C o n s u l t i n g a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , A v e n u e d e T e r v u e r e n , 1 6 8 , b o i t e 1 8 , a c t e :
l a d é m i s s i o n d e M a d a m e S u z a n n e S h a w d e s o n p o s t e d e g é r a n t e a v e c e f f e t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 . D é c h a r g e l u i e s t d o n n é e p o u r s a g e s t i o n j u s q u ' à c e j o u r .
L ' a s s o c i é u n i q u e d o n n e m a n d a t à M o n s i e u r M a x i m e R e n a r d , a y a n t s e s b u r e a u x à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , A v e n u e d e T e r v u e r e n , 1 6 8 , b o i t e 1 6 , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , p o u r e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s , n é c e s s a i r e s p o u r l a p u b l i c a t i o n d e c e p r o c è s - v e r b a l a u M o n i t e u r b e l g e , l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s e t t o u t e s a u t r e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s . "
M a x i m e R e n a r d
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/01/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.10.2012, DPT 10.01.2013 13005-0532-015
27/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 15.07.2011, DPT 26.07.2011 11326-0555-014
04/10/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.05.2010, DPT 30.09.2010 10555-0103-014
29/01/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2009, APP 25.09.2009, DPT 11.01.2010 10008-0239-012
13/11/2008 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 26.09.2008, NGL 05.11.2008 08809-0279-011
11/08/2015
ÿþ! I J I i 1 1 1 I w i n g ~ m m 1 i 1 1 1 u 1 1
R é s
M o r b e
Y f ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é I E e ç a l e
~ ~ ~
S - 9 ' 5
a u g r e f f e d u t ~ f é e é a l d e c o m m e r c e ' ' r ~ h o n P d e i 3 x u x e l l e s
M O D W O R D 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 . 8 4 8 . 1 1 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P e n m a n C o n s u l t i n g
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e ; a v e n u e d e T e r v u e r e n 1 6 8 b t 1 8 - 1 1 5 0 W o l u w é - S a i n t - P i e r r e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t { s ) d e l ' a c t e : T r a n f e r t d u s i è g e s o c i a l e t p r o c u r a t i o n
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 4 j u i l l e t 2 0 1 5
1 . 1 . 0 c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e t r a n s f é r e r i e s i è g e s o c i a l à p a r t i r d e 2 4 j u i l l e t 2 0 1 5 à l ' a d r e s s e s u i v a n t e ; R u e R o y a l e 1 5 7 , B t e 1 3 , B - 1 2 1 0 S t - J o s s e - t e n - N o o d e .
2 . B D O S e r v i c e s d é l i v r e à l ' e n t r e p r i s e d e s s e r v i c e s d e c o n f o r m i t é s a u x r è g l e s f i s c a l e s l o c a l e s . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é s i g n e d e d o n n e r u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à M d F a b i o l a M a r t i n e t M d D a n i e l l e G e e r t s , B D O S e r v i c e s , T h e C o r p o r a t e V i l l a g e , D a V i n c i l a a n 9 , B o x E . 6 , 1 9 3 5 Z a v e n t e m , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n e t p o u v a n t a g i r a u x s e u l e s f i n s :
D e r e p r é s e n t e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t a g i r e n s o n n o m à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s p o u r f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e p o u r l ' i n t r o d u c t i o n d e s d o n n é e s d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s a f i n q u ' u n n u m é r o d ' i d e n t i f i c a t i o n s o i t a t t r i b u é p a r u n G u i c h e t d ' E n t r e p r i s e s a u s e n s d e l a L o i d u s e i z e j a n v i e r d e u x m i l l e t r o i s e t d e m a n i è r e g é n é r a l e , p o u r e n t a m e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n e t / o u r a d i a t i o n à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s o u t o u t e s a u t r e s f o r m a l i t é s e t à c e t t e f i n , r e m p l i r t o u s l e s f o r m u l a i r e s , s i g n e r o u d é p o s e r , f a i r e t o u t e s l e s d é c l a r a t i o n s d e m a n d é e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e p o u r l a r é a l i s a t i o n d e c e t t e p r o c u r a t i o n ;
D e r e p r é s e n t e r L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t a g i r e n s o n n o m a u p r è s d u M o n i t e u r b e l g e p o u r d e m a n d e r l a p u b l i c a t i o n d e t o u t e s d é c i s i o n s q u e l c o n q u e s c o n c e r n a n t l a s o c i é t é d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , p o u r e n t a m e r d e m a n i è r e g é n é r a l e t o u t e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s a u p r è s d u M o n i t e u r b e l g e e t p a r c o n s é q u e n t , r e m p l i r e t s i g n e r t o u s l e s f o r m u l a i r e s e t d o c u m e n t s d e d ê p o t , e f f e c t u e r t o u t e d é c l a r a t i o n é v e n t u e l l e m e n t d e m a n d é e e t e n g é n é r a l , f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e p o u r l a b o n n e e x é c u t i o n d e c e t t e p r o c u r a t i o n g é n é r a l e .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
F a b i o l a M a r t i n
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
31/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.05.2015, NGL 28.08.2015 15488-0256-015