PHARCO

SA


Dénomination : PHARCO
Forme juridique : SA
N° entreprise : 862.439.470

Publication

13/12/2013
ÿþ MOO WOpO 7 t.]

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

BRUgie.ES

Grefe 3 DEC. 2013

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Ré:

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111

11

N° d'entreprise : 0862.439,470

Dénomination

(en entier) : PHARCO

(en abrégé) : .

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : 1180 UCCLE - AVENUE LATERALE 143

(adresse complète)

Obiet(s) de Pacte :MODIFICATION EXERCICE SOCIAL ET DATE ASSEMBLEE GENERALE - MODIFICATIONS DES STATUTS

Il résulte d'un procès verbal dressé par Maître OLIVIER DUBUISSON, Notaire associé de résidence à IxeIIes, le 28 novembre 2013, en cours d'enregistrement à Ixelles 3 que l'assemblée générale extraordinaire de la SA «PHARCO » ayant son siège social à 1180 Uccle, Avenue Latérale 143, a pris les résolutions suivantes à l'unanimité

Première résolution

Modification de la date de clôture de l'exercice social

L'assemblée décide de modifier la date de clôture de l'exercice social de sorte que ledit exercice social va dorénavant s'étendre du premier juillet au trente juin de l'année suivante, et ce à compter de l'exercice en cours, qui a commencé le premier janvier deux mille treize et se clôturera le trente juin deux mille quatorze. L'assemblée décide, en conséquence de modifier le premier alinéa de l'article 37 des statuts comme suit « L'exercice social commence le premier juillet et finit le trente juin de 1' année suivante. Chaque année au trente juin, les écritures de la société sont arrêtées et le conseil d'administration dresse un inventaire complet, ordonné de la même manière que le plan comptable. »

Deuxième résolution

Modification de la date de l'assemblée générale ordinaire

L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra dorénavant le troisième

mardi du mois de novembre de chaque année à vingt heures.

L'assemblée décide, en conséquence de modifier la première phrase du deuxième alinéa de l'article 28 des

statuts comme suit

« L'assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le troisième mardi du mois de novembre à vingt

heures.».

Troisième résolution

Pouvoirs

L'assemblée confère tous pouvoirs au Notaire soussigné pour l'exécution des décisions qui précèdent et

notamment l'adoption du texte coordonné des statuts.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement uniquement pour le dépôt au greffe et la publication à l'annexe du Moniteur Belge

Le notaire associé, OLIVIER DUBUISSON

NOTAIRE

Déposé en même temps : expédition de Pacte

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale è l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

23/12/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2014, APP 18.11.2014, DPT 18.12.2014 14697-0162-024
18/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.05.2013, DPT 12.06.2013 13171-0361-024
17/06/2013
ÿþ MOD WORD

J Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

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06 JILlte13.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/06/2013 - Annexes du Moniteur belge No d'entreprise : 0862439470

Dénomination

(en entier) : PEIARCO

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue Latérale 143 à 1180 Uccle

(adresse complète)

Ojlet(s) de I'acte :Reconduction du mandat de commissaire

II ressort du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 15 mai 2012 que

L'assemblée décide de renommer pour trois ans la SPRL Van Cauter-Saeys & Co, Gentse Steenweg 55, p300 Aalst, représentée par Monsieur Willem Van Cauter, en qualité de commissaire.

Le mandat expirera lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2015.

Guy WYVEKENS

Administrateur délégué



16/04/2013
ÿþ(en entier) : PHARCO

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : 1180 UCCLE _ AVENUE LATERALE 143

(adresse complète)

Objet(a) de l'acte :RÉDUCTION DE CAPITAL PAR REMBOURSEMENT - MODIFICATION DES STATUTS

Il résulte d'un procès verbal dressé par Maître Olivier BROUWERS, Notaire associé de résidence à Ixelles, le 2 avril2013, en cours d'enregistrement à Bruxelles 3 que l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme « PHARCO » dont le siège social est établi à 1180 Uccle, Avenue Latérale, 143, a pris les résolutions suivantes à l'unanimité

Première résolution

Réduction de capital par remboursement

a) Réduction de capital

L'assemblée décide de réduire le capital à concurrence de deux millions d'euros (E 2.000.000,00), à prélever à concurrence d'un montant d' un million cent mille six cent cinquante et un euros soixante-dix-neuf cents (E 1.100.651,79) du compte prime d'émission et à concurrence d'un montant de huit cent quatre-vingt-dix-neuf mille trois cent quarante-huit euros vingt et un cents (E 899.348,21) du compte capital libéré de sorte que le compte prime d'émission sera ramené à zéro et le compte capital à un montant de quatre cent vingt-cinq mille cent quatre-vingts euros soixante-quinze cents (E 425.180,75), sans annulation de titres, par voie de remboursement à chaque actionnaire au prorata du nombre d'actions détenues par lui.

La dite réduction de capital s'imputera exclusivement sur le capital réellement libéré.

Conformément à l'article 317 du Code des Sociétés, ce remboursement ne pourra être effectué que deux mois seulement après la publication de la présente résolution dans Ies annexes au Moniteur belge et pour autant que durant ce délai, aucun créancier dont la créance est antérieure à cette publication mais non encore échue à cette même date n'ait fait valoir ses droits à l'encontre de la société.

Deuxième résolution

Modification de l'article des statuts relatif au capital

L'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec la décision prise ci-dessus de sorte que le texte de l'article 5 des statuts sera désormais libellé comme suit :

« Le capital social est fixé à quatre cent vingt-cinq mille cent quatre-vingts euros soixante-quinze cents (6' 425.180,75 )représenté par un million six cent trente-neuf mille quatre cent septante-quatre (1.639.474) actions sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/ un million six cent trente-neuf mille quatre cent, septante-quatrième du capital social. (1/1, 639.474eme), »

L'historique est complété par le texte suivant

« L'assemblée du 2 avril 2013 a décidé de réduire le capital à concurrence de deux millions d'euros (6 2.000.000,00), à prélever à concurrence d'un montant d' un million cent mille six cent cinquante et un euros soixante-dix-neuf cents (e 1.100.651,79) du compte prime d'émission et à concurrence d'un montant de huit cent quatre vingt-dix-neufmille trois cent quarante-huit euros vingt et un cents (6899.348,21) du compte capital libéré; de sorte que le compte prime d'émission sera ramené à zéro et le compte capital à un montant de quatre cent vingt-cinq mille cent quatre-vingts euros soixante-quinze cents (6 425.180,75), sans annulation de titres, par voie de remboursement à chaque actionnaire au prorata du nombre d'actions détenues par lui. »

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

.. 5 APR 2013

g , Et,t..ES

Greffe

le d'entreprise : 0862.439.470

Dénomination

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

neige

Volet B - Suite

Troisième résolution

Pouvoirs d'exécution

L'assemblée décide de conférer au conseil d'administration tous pouvoirs aux fins d'exécution des présentes et

notamment pour effectuer le remboursement à I'expiration du délai légal.

L'assemblée confère également tous pouvoirs au Notaire soussigné pour l'exécution des décisions qui

précèdent et notamment l'adoption du texte coordonné des statuts.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré uniquement pour le dépôt au greffe et la publication à l'annexe du Moniteur Belge

Le notaire associé, Olivier BROUWERS

NOTAIRE

Déposé en même temps : expédition de l'acte contenant la liste des présences, 4 procurations + statuts

coordonnés

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

31/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.05.2012, DPT 24.05.2012 12127-0004-024
23/02/2012
ÿþRéservé

au

Moniteur ~ belge

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Copie à publire aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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*13651* BRUXELLES

Greffe

N° d'entreprise : 0862439470

Dénomination

(en entier) : PHARCO

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue Alphonse Dewitte, 12 à 1050 Bruxelles

Obiet de l'acte : TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 22 décembre 2011

L'assemblée, à l'unanimité, décide de transférer le siège social de la société à 1180 Uccle, Avenue Latérale, 143 et ce à dater de ce jour.

François MOTTE,

Administarteur délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

15/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 17.05.2011, DPT 08.06.2011 11152-0485-022
31/03/2011
ÿþN° d'entreprise : 0862.439.470.

Dénomination

(en entier) : PHARCO

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : 1050 BRUXELLES - RUE ALPHONSE DE WITTE 12

Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT DE MANDATS

Extrait du PV de l'assemblée générale ordinaire tenue le 19 mai 2009

L'assemblée générale renouvelle pour une durée de six ans le mandat des administrateurs suivants :

- Monsieur WYVEKENS Guy, domicilié à 1380 Lasne, rue Haute 30

Monsieur MOTTE François, domicilié à 1380 Lasne, route d'Ottignies 86

- Monsieur LECLERCQ Vincent, domicilié à I950 Kraainem, avenue des Fougères 6

BVBA KALIPEDIA (RPM 0890.346.469) ayant son siège social à 1050 Bruxelles, avenue Jeanne 33, et ayant pour représentant permanent Monsieur GODERIS Karel, domicilié à 1050 Bruxelles, Avenue Jeanne 33

Leur mandat prendra fin après l'assemblée annuelle ordinaire de 2015.

Le conseil d'administration réunit à l'instant nomme en tant qu'administrateur-délégué :

Monsieur WYVEKENS Guy, prénommé

- Monsieur MOTTE François, prénommé

BVBA KALIPEDIA (RPM 0890.346.469) ayant son siège social à 1050 Bruxelles, avenue Jeanne 33, et ayant pour représentant permanent Monsieur GODERIS Karel, domicilié à 1050 Bruxelles, Avenue Jeanne 33

MOTTE François

Administrateur-délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 2.0

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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Résen au Monite belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2011- Annexes du Moniteur belge

25/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 18.05.2010, DPT 18.06.2010 10202-0071-024
24/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 19.05.2009, DPT 19.06.2009 09259-0308-020
22/09/2008 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 20.05.2008, DPT 15.09.2008 08733-0175-022
24/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 20.05.2008, DPT 12.06.2008 08233-0276-021
21/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 15.05.2007, DPT 15.06.2007 07238-0381-019
08/07/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 07.06.2005, DPT 07.07.2005 05430-1959-015

Coordonnées
PHARCO

Adresse
AVENUE LATERALE 143 1180 UCCLE

Code postal : 1180
Localité : UCCLE
Commune : UCCLE
Région : Région de Bruxelles-Capitale