17/01/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.04.2013, APP 23.12.2013, DPT 13.01.2014 14007-0547-036
14/09/2012
ÿþV o l e t B - s u i t e M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
A ' 8 1 1 ~ I I I I 1 1 i I I I l l V
* 1 2 1 5 6 4 9 3 *
B R U X E L L E S
n ~ á g i p e 2 o . 2
; N e ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 1 2 1 . 8 4 8
; ; D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P H Y S I O - C O N T R O L B E L G I U M S A L E S S P R L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I É T É P R I V É E À R E S P O N S A B I L I T É L I M I T É E
S i è g e : r u e R o y a l e 9 7 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é à I x e l l e s , l e 3 1 j u i l l e t 2 0 1 2 , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t :
" E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s , s a n s r e n v o i a u S è m e B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' I x e l l e s , l e 1 3 a o û t 2 0 1 2 . V o l . 7 1 , f o l . 6 8 , c a s e 1 8 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ J . p o u r l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . 1 . ( s i g n é ) : S a b i n e A N D R I S . " q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ' ° " P H Y S I O - C O N T R O L B E L G I U M S A L E S S P R L " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e R o y a l e 9 7 , a : ' d é c i d é :
1 , d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 5 , d e u x i è m e a l i n é a , d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" S ' i l y a p l u s i e u r s g é r a n t s , i l s f o r m e r o n t u n c o l l è g e . L e c o l l è g e d é l i b è r e v a l a b l e m e n t l o r s q u e l a ! , m a j o r i t é d e s g é r a n t s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e ; l e s d é c i s i o n s s e r o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x ; d e s g é r a n t s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s . "
2 . d e m o d i f i e r l a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c
o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e , p a r u n g é r a n t , a g i s s a n t s e u l .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s ' ,
m a n d a t s . "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é .
D é p ô t s i m u l t a n é :
- _ e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e :
- 1 p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é ;
- s t a t u t s c o o r d o n n é s .
- - M e n t i o n n e r s u r I a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o - N o m e t s i g n a t u r e
16/08/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o ° 2 5
l
I 1 1 1 1 1 1 f f 1 1 1 1 J J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
" i a i a i 9 3 z *
B R U X E L L E S
G r e f f e 0 6 A O U Ï a
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 1 2 1 . 8 4 8
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : P h y s i o - C o n t r o l B e l g i u m S a l e s F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
B i j l a g e n . b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 1 6 / 0 8 / 2 4 1 2
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
S i è g e : R u e R o y a l e 9 7 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e :
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l e g é r a n t u n i q u e l e 2 6 j u i n 2 0 1 2
L e g é r a n t u n i q u e d é c i d e d e d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à l a s o c i é t é a n o n y m e I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e R o y a l e 9 7 ( N ° B C E 0 4 3 5 . 1 7 7 . 9 2 9 ) , a v e c e f f e t i m m é d i a t .
L e g é r a n t d é l è g u e à l a s o c i é t é I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) , e n s a q u a l i t é d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l e s p o u v o i r s s p é c i f i q u e s s u i v a n t s :
- o r g a n i s a t i o n d ' u n d o s s i e r p e r m a n e n t p o u r l a s o c i é t é c o m p r e n a n t t o u s l e s d o c u m e n t s l é g a u x e t c o m p t a b l e s a i n s i q u e t o u t e c o r r e s p o n d a n c e q u i s e r a i e n t a d r e s s é e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é a s s i s t a n c e d a n s l a p r é p a r a t i o n d e s p r o c è s - v e r b a u x e n v u e d ' a p p r o u v e r l e s c o m p t e s s t a t u t a i r e s d e l a s o c i é t é u n e f o i s p a r a n e t t o u t a u t r e s p r o c è s - v e r b a u x l i é s à d e s o p é r a t i o n s s p é c i f i q u e s e t p o n c t u e l l e s d a n s l e t e m p s , e n c e c o m p r i s l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e d e s d é c i s i o n s d e v a n t l ' ê t r e c o n s e r v a t i o n d e s d o c u m e n t s r e ç u s a u s i è g e s o c i a l e t l i é s à l a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e d e 1 0 a n s r é c e p t i o n e t g e s t i o n d e t o u t e f o r m e d e c o r r e s p o n d a n c e r e ç u e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e t c o m m u n i c a t i o n a u x p e r s o n n e s d é s i g n é e s p a r l a s o c i é t é .
c o o r d i n a t i o n a v e c l e c o m m i s s a i r e e t t o u s a u t r e s c o n s e i l l e r s j u r i d i q u e s a u x q u e l s l a s o c i é t é f e r a i t a p p e l . a s s i s t a n c e e n v u e d ' o b t e n i r d e s d o c u m e n t s / a t t e s t a t i o n s d i v e r s e s a u p r è s d e s a u t o r i t é s a d m i n i s t r a t i v e s b e l g e s
L a s o c i é t é I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) d i s p o s e r a d e s p o u v o i r s s p é c i f i q u e s q u i l u i s o n t d é l é g u é s j u s q u ' à r é v o c a t i o n e x p r e s s e p a r l e g é r a n t , r é v o c a t i o n q u i s e r a p u b l i é e d a n s l e s m ê m e s f o r m e s q u e l a d é c i s i o n d e d é l é g a t i o n .
L e g é r a n t d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r C h r i s t o p h e T a n s a f i n d e p u b l i e r c e s d é c i s i o n s d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
C h r i s t o p h e T a n s
M a n d a t a i r e
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l e g é r a n t u n i q u e l e 1 6 j u i l l e t 2 0 1 2
E n v e r t u d e m o n a u t o r i t é e n t a n t q u e g é r a n t d e P h y s i o - C o n t r o l B e l g i u m S a l e s S p r l , u n e s o c i é t é c o n s t i t u é e e n v e r t u d e s l o i s d e l a B e l g i q u e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à R u e R o y a l e 9 7 ( 4 è m e é t a g e ) 1 0 0 0 B r u x e l l e s ( l ' e n t r e p r i s e )
1 , C e t t e p r o c u r a t i o n d o i t ê t r e r é g i e e x c l u s i v e m e n t p a r l e s l o i s d e l a B e l g i q u e
2 . D a n s c e t t e p r o c u r a t i o n l e m a n d a t a i r e a u t o r i s é s i g n i f i e l ' u n e d e s p e r s o n n e s v i s é e s d a n s l ' a r t i c l e 3 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
3 . L a s o c i é t é p a r l a p r é s e n t e c o n s t i t u e e t n o m m e l e r e s p o n s a b l e c o m m e r c i a l d e l a s o c i é t é , D r . Q u i r i j n s d e
O t t e r h a g e 2 6 5 2 5 8 X M B e r l i c u m , P a y s - B a s , t i t u l a i r e d ' u n p a s s e p o r t n é e r l a n d a i s a v e c n u m é r o N V L 4 F 6 0 0 4 , e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t a u t o r i s é ( m a n d a t a i r e s p é c i a l ) d e l a s o c i é t é a u n o m d e e t p o u r e t a u n o m d e l ' e n t r e p r i s e p o u r e f f e c t u e r t o u s l e s a c t e s e t a u t r e s c o m m e s u i t
" p o u r e x é c u t e r e t a p p r o u v e r l e s o f f r e s , v e n t e s a u x e n c h è r e s e t a p p e l s d ' o f f r e s l a n c é s p a r l e g o u v e r n e m e n t , l e s m u n i c i p a l i t é s , e t p a r t o u t e a u t r e o r g a n i s a t i o n o u i n s t i t u t i o n , à l a f o i s p u b l i c ( e t o u ) p r i v é , n a t i o n a l o u é t r a n g e r , q u i c o n t i e n t l e p r i x d e l ' o f f r e , l e m o n t a n t d e l ' o f f r e , e t e n g é n é r a l t o u t e s l e s c o n d i t i o n s j u g é e s a p p r o p r i é e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é j u s q u ' à u n m a x i m u m d e l a v a l e u r a n n u e l l e d e s v e n t e s e t d e s e r v i c e s p o u r c e n t q u a t r e - v i n g t d i x m i l l e e u r o s ( £ 1 9 0 , 0 0 0 . 0 0 ) p o u r c h a q u e o f f r e , v e n t e a u x e n c h è r e s o u d ' a p p e l d ' o f f r e s ;
" P o u r e x é c u t e r t o u s l e s a c t e s a p p r o p r i é s e t d e s t r a n s a c t i o n s l i é e s a u x p r o c é d u r e s d ' a p p e l s d ' o f f r e s p u b l i c s , y c o m p r i s l e s p o u v o i r s a f i n d e d é t e r m i n e r l e p r i x d ' o f f r e e t l e s c o n d i t i o n s , l a s i g n a t u r e d e t o u s l e s d o c u m e n t s c o n c e r n a n t c e s p r o c é d u r e s ;
" p o u r e x é c u t e r e t a p p r o u v e r d e s p r i x d ' a p p e l d ' o f f r e s , v e n t e s o u o f f r e s d e s e r v i c e s , e t l e c o n t r a t p o u r l e s b i e n s , p u b l i c s o u p r i v é s , e n g a g e a n t l a s o c i é t é j u s q u ' à u n m a x i m u m d e l a v a l e u r a n n u e l l e d e s v e n t e s e t s e r v i c e s p o u r c e n t q u a t r e - v i n g t d i x m i l l e e u r o s ( ¬ 1 9 0 , 0 0 0 . 0 0 ) p o u r c h a q u e p r i x , l ' e n c h è r e o u l e c o n t r a t ;
" P o u r é m e t t r e d e s g a r a n t i e s p o u r l e s c a u t i o n s d e s o u m i s s i o n o u d e p e r f o r m a n c e , d ' e n t r e r d a n s l e s c o n t r a t s d ' a s s u r a n c e c o n f o r m é m e n t à l a d i s p o s i t i o n d u c o d e d e s m a r c h é s p u b l i c s , y c o m p r i s , m a i s p a s l i m i t é à d e s g a r a n t i e s b a n c a i r e s e t d ' a s s u r a n c e o u d e g a r a n t i e d e s d é p ô t s ;
" à s i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e p o u r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s o n r ô l e e t s e s r e s p o n s a b i l i t é s ; r e c u e i l l i r e t r e c e v o i r t o u t e s s o r t e s d e l e t t r e s , d e t i t r e s , m a n d a t s p o s t a l e s , e s p è c e s e t d e s c o l i s e t d e r e t i r e r t o u t e m a r c h a n d i s e e t d e c o l i s d e s b u r e a u x d e d o u a n e , l e s c o m p a g n i e s d e t r a n s p o r t e t f e r r o v i a i r e s e x p é d i é s à l ' e n t r e p r i s e ;
" à c o n c l u r e a u n o m d e l a S o c i é t é d e s c o n t r a t s a v e c l e s f o u r n i s s e u r s d e s e r v i c e s p o u r l a f o u r n i t u r e d ' e a u , c h a u f f a g e , é l e c t r i c i t é , t é l é p h o n e , i n t e r n e t , e t c ;
" P o u r f a i r e l ' a c h a t e t c o n c l u r e u n c o n t r a t d e s e r v i c e s p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é , j u s q u ' à u n m a x i m u m p o u r c h a q u e c o n t r a t d ' a c h a t d e q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( £ 4 0 , 0 0 0 . 0 0 ) .
" P o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d e v a n t t o u t e a u t o r i t é p u b l i q u e e n r e l a t i o n a v e c u n q u e l c o n q u e d e s p o u v o i r s a c c o r d é s a u x p r é s e n t e s .
C e s d é l é g a t i o n s c o n t i n u e n t d ' ê t r e e n v i g u e u r t a n t q u e l ' i n d i v i d u c i - d e s s u s d é t i e n t l a p o s i t i o n i n d i q u é e , à m o i n s q u e p r é c é d e m m e n t m o d i f i é e o u r e t i r é e .
L e g é r a n t d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r C h r i s t o p h e T a n s o u M d m . I r e n e F l o r e s c u , e m p l o y é e s d ' I n t e r t r u s t B e l g i u m a f i n d e p u b l i e r c e s d é c i s i o n s d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
C h r i s t o p h e T a n s
M a n d a t a i r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/08/2012
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M c d 2 7
^ 1 7 7 , r I ~ $ . 1
_ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
t t u l N ~ I ~ I ~ ~ M ~ i ~ ~ I I ~ V ~
* 1 2 1 8 1 9 3 3 "
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 1 2 1 . 8 4 8
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : P h y s i o - C o n t r o l B e l g i u m S a l e s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e R o y a l e 9 7 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e :
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s d e l ' A s s o c i é U n i q u e d u 2 6 j u i n 2 0 1 2
L ' a s s o c i é u n i q u e p r e n d n o t e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n a v e c e f f e t i m m é d i a t d ' l n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) S A r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r C h r i s t o p h e T a n s , g é r a n t « A » d e l a s o c i é t é P h y s i o - C o n t r o l B e l g i u m S a l e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r C h r i s t o p h e T a n s a f i n d e p u b l i e r c e t t e d é c i s i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e ,
C h r i s t o p h e T a n s
M a n d a t a i r e
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s d e l ' A s s o c i é U n i q u e d u 1 6 j u i l l e t 2 0 1 2
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d ' a p p e l e r à l a f o n c t i o n d e g é r a n t d e c a t é g o r i e A , a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 1 6 J u i l l e t 2 0 1 2 , M a d a m e T r a c i S h u s t e r U u r b e r g e r , d e n a t i o n a l i t é a m é r i c a i n e , d o m i c i l i é à 1 6 8 8 1 S E 5 9 t h S t r e e t , B e l l e v u e , W A 9 8 0 0 6 , U S A , e t d ' a p p e l e r à l a f o n c t i o n d e g é r a n t d e c a t é g o r i e B , a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 1 6 J u i l l e t 2 0 1 2 , M o n s i e u r D a v i d T i m o t h y S t a f f o r d J r . , d e n a t i o n a l i t é a m é r i c a i n e , d o m i c i l i é à 1 0 5 3 5 N E 5 3 r d S t . , K i r k l a n d , W A 9 8 0 3 3 , U S A .
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r C h r i s t o p h e T a n s a f i n d e p u b l i e r c e t t e d é c i s i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
C h r i s t o p h e T a n s
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n . b i j - h e t - B e l g i s c h - - A n n e x e r d u M o n i t e u r b e l g e
e u e u e s
G r e f f e i i T 2 1 r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 26.06.2012, DPT 10.08.2012 12399-0315-009
12/04/2012
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e R o y a l e 9 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E C L O T U R E D E L ' E X E R C I C E S O C I A L E T D E L ' A S S E M B L É E G E N E R A L E O R D I N A I R E - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 3 m a r s 2 0 1 2 , i l r é s u l t e q u e :
1 1 1 R a p p o r t .
A . P e r t e s d u c a p i t a l s o c i a l
L e c o n s e i l d e g é r a n c e a é t a b l i l e r a p p o r t p r e s c r i t p a r l ' a r t i c l e 3 3 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t r e s t e r a c i - a n n e x é .
B . M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L e c o n s e i l d e g é r a n c e a é t a b l i l e r a p p o r t p r e s c r i t p a r l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s s u r l a m o d i f i c a t i o n d e
l ' o b j e t s o c i a l . A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
L e c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e «
P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s -
W o l u w é , W o l u w e d a l 1 8 , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e A n n C l e e n e w e r c k , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , a é t a b l i u n r a p p o r t
s u r l e d i t é t a t e n a p p l i c a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s p r é c i t é e s .
U n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s r e s t e r a c i - a n n e x é
P R E M I È R E R E S O L U T I O N .
E U é g a r d a u x m o t i f s e x p o s é s d a n s l e r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d e g é r a n c e é t a b l i e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 3 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p o u r s u i v r e l e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é .
D E w U X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s :
L e m a r k e t i n g e t l a v e n t e d ' a p p a r e i l s m é d i c a u x e t a c c e s s o i r e s c o n n e x e s , d e m a t é r i e l à u s a g e u n i q u e e t d e s e r v i c e s , l e c o m m e r c e d e g r o s i n s t r u m e n t s , m a c h i n e s , a p p a r e i l s , é q u i p e m e n t s e t d e m a t é r i e l s p o u r l e s h ô p i t a u x e t t e s l a b o r a t o i r e s , d e m a t é r i e l s m é d i c o - c h i r u r g i c a l e t m é d i c o - d e n t a i r e p o u r l e s h ô p i t a u x , p i è c e s e t a c c e s s o i r e s c o m p r i s , a i n s i q u e l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e , l e l e a s i n g , l a l i v r a i s o n , l a d i s t r i b u t i o n , l a r e c h e r c h e , l e d é v e l o p p e m e n t , l a l o c a t i o n e t l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s l i é s a u x i n s t r u m e n t s , m a c h i n e s , a p p a r e i l s , é q u i p e m e n t s e t a u m a t é r i e l m e n t i o n n é s c i - d e s s u s , e n c e c o m p r i s , m a i s d e m a n i è r e n o n l i m i t a t i v e , a u x i n s t r u m e n t s e t a p p a r e i l s é l e c t r o n i q u e s .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u s a c t e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , i n d u s t r i e l s , c o m m e r c i a u x , f i n a n c i e r s , i m m o b i l i e r s q u i s e r a p p o r t e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u s o n t d e n a t u r e à é l a r g i r o u à p r o m o u v o i r d e m a n i è r e d i r e c t e o u i n d i r e c t e s o n e n t r e p r i s e .
E l l e p e u t a c q u é r i r t o u s b i e n s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s , p o u r a u t a n t q u e c e u x - c i a i e n t u n l i e n d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l ' o b j e t d e l a s o c i é t é .
E l l e p e u t , p a r n ' i m p o r t e q u e l m o y e n , p r e n d r e d e s i n t é r ê t s d a n s , c o o p é r e r o u f u s i o n n e r a v e c t o u t e s a s s o c i a t i o n s , a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s q u i o n t u n o b j e t s o c i a l i d e n t i q u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r s o n e n t r e p r i s e ,
E l l e p e u t a c c e p t e r t o u t m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t i o n , r é m u n é r é o u n o n .
T R O I S 1 E M E R E S O L U T I O N .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o n W O R D 1 1 . 1
l I I I I I l d I l I l i i i I I I l I 1
* i a o ~ i s 9 s *
B R U X E L L E S
3 o M R T
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 1 2 1 . 8 4 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P H Y S I O - C O N T R O L B E L G I U M S A L E S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, i - . .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e t d e f i x e r c e l l e - c l a u t r e n t e a v r i l d e
c h a q u e a n n é e e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n d e u x m i l l e t r e i z e .
L ' e x e r c i c e e n c o u r s , c o m m e n c é l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e , p o r t e r a d è s l o r s e x c e p t i o n n e l l e m e n t s u r
s e i z e ( 1 6 ) m o i s d ' a c t i v i t é .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a r t i c l e 2 7 d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é c o m m e s u i t
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r m a i e t f i n i t l e t r e n t e a v r i l d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e t d e f i x e r c e l l e - c i a u t r o i s i è m e
m a r d i d u m o i s d e o c t o b r e à q u i n z e h e u r e s e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n d e u x m i l l e t r e i z e .
E n c o n s é q u e n c e , l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é c o m m e s u i t
I 1 e s t t e n u c h a q u e a n n é e l e t r o i s i è m e m a r d i d u m o i s d ' o c t o b r e à q u i n z e h e u r e s u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s
a s s o c i é s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r a r e m i s e a u p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r ;
- a u c o n s e i l d e g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ;
- à M e s d a m e s S t é p h a n i e E m a e i s t e e n e t C a t h e r i n e L e l o n g , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d u
t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n s , r a p p o r t s e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
( s i g n é ) D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/03/2012
ÿþN e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 , 1 2 1 . 8 4 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H E R M I H O L D I N G S S P R L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I É T É P R I V É E A R E S P O N S A B I L I T É L I M I T É E
S i è g e : r u e R o y a l e 9 7 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S N O M I N A T I O N D E S G E R A N T S N O M I N A T I O N D ' U N C O M M I S S A I R E
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é à I x e l l e s , l e 2 0 j a n v i e r 2 0 1 2 , ; p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t :
" E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s , s a n s r e n v o i a u 3 è m e B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' I x e l l e s , l e l e r f é v r i e r 2 0 1 2 . V o l . 6 6 , f o l . 6 9 , c a s e 0 4 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) . L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . r . ( s i g n é ) M A R C H A L D . " q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " H E R M I H O L D I N G S S P R L " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e R o y a l e 9 7 , a d é c i d é :
1 . d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n " P H Y S I O - C O N T R O L B E L G I U M S A L E S S P R L " .
2 . d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e " P H Y S I O
C O N T R O L B E L G I U M S A L E S S P R L " . "
3 . d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 5 , d e u x i è m e a l i n é a , d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" S ' i l y a p l u s i e u r s g é r a n t s , i l s e r a é t a b l i d e u x c a t é g o r i e s d e g é r a n t s : c a t é g o r i e " A " e t c a t é g o r i e " B " . L o r s d e l a n o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e v r a i n d i q u e r s i t e l g é r a n t e s t d e c a t é g o r i e " A " o u d e c a t é g o r i e " B " . A u m o i n s u n g é r a n t s e r a a p p e l é à l a f o n c t i o n d e " g é r a n t d e c a t é g o r i e A " e t a u m o i n s u n : g é r a n t s e r a a p p e l é à l a f o n c t i o n d e " g é r a n t d e c a t é g o r i e B ' : L e s g é r a n t s f o r m e r o n t u n c o l l è g e ; i l d é l i b è r e v a l a b l e m e n t l o r s q u e l a m a j o r i t é d e s g é r a n t s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e , y c o m p r i s a u m o i n s u n g é r a n t d e ' c a t é g o r i e A e t u n g é r a n t d e c a t é g o r i e B ; l e s d é c i s i o n s s e r o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x d e s g é r a n t s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , y c o m p r i s l a v o i x d ' a u m o i n s u n g é r a n t d e c a t é g o r i e A e t u n g é r a n t d e c a t é g o r i e B . "
4 . d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n
o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e ;
s o i t , s ' i l n ' y a q u ' u n g é r a n t , p a r l e g é r a n t u n i q u e ,
s o i t , e n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , p a r u n g é r a n t d e c a t é g o r i e A e t g é r a n t d e c a t é g o r i e B , a g i s s a n t '
c o n j o i n t e m e n t ,
s o i t , d a n s l a l i m i t e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r l e o u l e s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n , a g i s s a n t e n s e m b l e
o u s é p a r é m e n t .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s . "
5 . d ' a p p e l e r à l a f o n c t i o n d e g é r a n t d e c a t é g o r i e A , a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 2 0 j a n v i e r 2 0 1 2 , l a s o c i é t é a n o n y m e " I n t e r t r u s t B e l g i u m " , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r C h r i s t o p h e T A N S , e t d ' a p p e l e r à l a f o n c t i o n d e g é r a n t d e c a t é g o r i e B , a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 2 0 j a n v i e r 2 0 1 2 , M o n s i e u r B r i a n W E B S T E R , d e n a t i o n a l i t é a m é r i c a i n s , d o m i c i l i é à 2 1 7 3 2 S E 4 1 h P l a c e S a m m a m i s h , W A 9 8 0 7 4 , E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e .
L e u r m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
V o l e t B - S u i t e
* i a o s i v z ~ *
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é :
M o b r
M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
6 . d e n o m m e r l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " P R I C E W A T E R H O U S E C O O P E R S R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S i n t - S t e v e n s - W o l u w e ( B - 1 9 3 2 S i n t S t e v e n s - W o l u w e ) , W o l u w e d a l 1 8 , i d e n t i f i é e s o u s t e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e T V A B E 0 4 2 9 . 5 0 1 . 9 4 4 R P M B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e A n n C l e e n e w e r c k , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é p o u r l e s e x e r c i c e s s o c i a u x 2 0 1 2 , 2 0 1 3 e t 2 0 1 4 , e t p o u r u n t e r m e q u i p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e à t e n i r e n 2 0 1 5 ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
B e n o i t R I C K E R , n o t a i r e a s s o c i é .
D é p ô t s i m u l t a n é :
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u 2 0 j a n v i e r 2 0 1 2 , a v e c a n n e x e :
- 1 p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é ;
- s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 6 A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e a u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
24/02/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.04.2014, APP 03.02.2015, DPT 16.02.2015 15043-0084-032
12/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 05.07.2011, DPT 07.07.2011 11271-0360-008
26/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 15.06.2010, DPT 16.07.2010 10322-0132-008
28/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 10.07.2009, DPT 22.07.2009 09459-0014-008