PHYSIO-CONTROL BELGIUM SALES

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : PHYSIO-CONTROL BELGIUM SALES
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 894.121.848

Publication

17/01/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.04.2013, APP 23.12.2013, DPT 13.01.2014 14007-0547-036
14/09/2012
ÿþVolet B - suite MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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BRUXELLES

n ~ ágipe 2o.2

; Ne' d'entreprise : 0894.121.848

;; Dénomination

(en entier) : PHYSIO-CONTROL BELGIUM SALES SPRL

(en abrégé):

Forme juridique : SOCIÉTÉ PRIVÉE À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

Siège : rue Royale 97 -1000 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :MODIFICATION AUX STATUTS





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Vincent Vroninks, notaire associé à Ixelles, le 31 juillet 2012, portant la mention d'enregistrement suivant :

"Enregistré deux rôles, sans renvoi au Sème Bureau de l'Enregistrement d'Ixelles, le 13 août 2012. Vol. 71, fol. 68, case 18. Reçu : vingt-cinq euros (25 ¬ J. pour l'Inspecteur principal a.1.(signé): Sabine ANDRIS." que l'assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de la société privée à responsabilité limitée' ° "PHYSIO-CONTROL BELGIUM SALES SPRL", ayant son siège social à 1000 Bruxelles, rue Royale 97, a:' décidé :

1, de modifier l'article 15, deuxième alinéa, des statuts pour le remplacer par le texte suivant:

"S'il y a plusieurs gérants, ils formeront un collège. Le collège délibère valablement lorsque la!, majorité des gérants est présente ou représentée; les décisions seront prises à la majorité des voix; des gérants présents ou représentés."

2. de modifier l article 17 des statuts pour le remplacer parle texte suivant :

"La société est représentée dans les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public

ou un officier ministériel et en justice, par un gérant, agissant seul.

Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs',

mandats."









POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Vincent Vroninks, notaire associé.

Dépôt simultané :

- _ expédition du procès-verbal avec annexe :

- 1 procuration sous seing privé;

- statuts coordonnés.















--Mentionner sur Ia dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso - Nom et signature



16/08/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mo°25

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BRUXELLES

Greffe 06AOUÏ a

N° d'entreprise : 0894.121.848

Dénomination :

(en entier) : Physio-Control Belgium Sales Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Bijlagen.bij het Belgisch Staatsblad 16/08/2412

Réservé

au

Moniteur

belge

Siège : Rue Royale 97, 1000 Bruxelles

Objet de l'acte :

Extrait des décisions prises par le gérant unique le 26 juin 2012

Le gérant unique décide de déléguer la gestion journalière de la société à la société anonyme Intertrust (Belgium), dont le siège social est sis à B-1000 Bruxelles, rue Royale 97 (N°BCE 0435.177.929), avec effet immédiat.

Le gérant délègue à la société Intertrust (Belgium), en sa qualité de délégué à la gestion journalière, les pouvoirs spécifiques suivants :

- organisation d'un dossier permanent pour la société comprenant tous les documents légaux et comptables ainsi que toute correspondance qui seraient adressée au siège social de la société assistance dans la préparation des procès-verbaux en vue d'approuver les comptes statutaires de la société une fois par an et tout autres procès-verbaux liés à des opérations spécifiques et ponctuelles dans le temps, en ce compris la publication au Moniteur Belge des décisions devant l'être conservation des documents reçus au siège social et liés à la société pour une durée de 10 ans réception et gestion de toute forme de correspondance reçue au siège social de la société et communication aux personnes désignées par la société.

coordination avec le commissaire et tous autres conseillers juridiques auxquels la société ferait appel. assistance en vue d'obtenir des documents/attestations diverses auprès des autorités administratives belges

La société Intertrust (Belgium) disposera des pouvoirs spécifiques qui lui sont délégués jusqu'à révocation expresse par le gérant, révocation qui sera publiée dans les mêmes formes que la décision de délégation.

Le gérant décide de donner procuration à Monsieur Christophe Tans afin de publier ces décisions dans les Annexes du Moniteur Belge.

Christophe Tans

Mandataire

Extrait des décisions prises parle gérant unique le 16 juillet 2012

En vertu de mon autorité en tant que gérant de Physio-Control Belgium Sales Sprl, une société constituée en vertu des lois de la Belgique, ayant son siège social à Rue Royale 97 (4ème étage) 1000 Bruxelles (l'entreprise)

1, Cette procuration doit être régie exclusivement par les lois de la Belgique

2. Dans cette procuration le mandataire autorisé signifie l'une des personnes visées dans l'article 3.

Mentionner sur la derniere page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

3. La société par la présente constitue et nomme le responsable commercial de la société, Dr. Quirijns de

Otterhage 26 5258 XM Berlicum, Pays-Bas, titulaire d'un passeport néerlandais avec numéro NVL4F6004, en tant que représentant autorisé (mandataire spécial) de la société au nom de et pour et au nom de l'entreprise pour effectuer tous les actes et autres comme suit

" pour exécuter et approuver les offres, ventes aux enchères et appels d'offres lancés par le gouvernement, les municipalités, et par toute autre organisation ou institution, à la fois public (et ou) privé, national ou étranger, qui contient le prix de l'offre, le montant de l'offre, et en général toutes les conditions jugées appropriées engageant la société jusqu'à un maximum de la valeur annuelle des ventes et de services pour cent quatre-vingt dix mille euros (£190,000.00) pour chaque offre, vente aux enchères ou d'appel d'offres ;

" Pour exécuter tous les actes appropriés et des transactions liées aux procédures d'appels d'offres publics, y compris les pouvoirs afin de déterminer le prix d'offre et les conditions, la signature de tous les documents concernant ces procédures;

" pour exécuter et approuver des prix d'appel d'offres, ventes ou offres de services, et le contrat pour les biens, publics ou privés, engageant la société jusqu'à un maximum de la valeur annuelle des ventes et services pour cent quatre-vingt dix mille euros (¬ 190,000.00) pour chaque prix, l'enchère ou le contrat ;

" Pour émettre des garanties pour les cautions de soumission ou de performance, d'entrer dans les contrats d'assurance conformément à la disposition du code des marchés publics, y compris, mais pas limité à des garanties bancaires et d'assurance ou de garantie des dépôts ;

" à signer la correspondance pour la société à l'égard de son rôle et ses responsabilités; recueillir et recevoir toutes sortes de lettres, de titres, mandats postales, espèces et des colis et de retirer toute marchandise et de colis des bureaux de douane, les compagnies de transport et ferroviaires expédiés à l'entreprise ;

" à conclure au nom de la Société des contrats avec les fournisseurs de services pour la fourniture d'eau, chauffage, électricité, téléphone, internet, etc ;

" Pour faire l'achat et conclure un contrat de services pour le compte de la Société, jusqu'à un maximum pour chaque contrat d'achat de quarante mille euros (£40,000.00).

" Pour représenter la société devant toute autorité publique en relation avec un quelconque des pouvoirs accordés aux présentes.

Ces délégations continuent d'être en vigueur tant que l'individu ci-dessus détient la position indiquée, à moins que précédemment modifiée ou retirée.

Le gérant décide de donner procuration à Monsieur Christophe Tans ou Mdm. Irene Florescu, employées d'Intertrust Belgium afin de publier ces décisions dans les Annexes du Moniteur Belge.

Christophe Tans

Mandataire

Réservé

au

Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

16/08/2012
ÿþRéservé

au

Moniteur

belge

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_ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

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N' d'entreprise : 0894.121.848

Dénomination :

(en entier) : Physio-Control Belgium Sales

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Rue Royale 97, 1000 Bruxelles

Objet de l'acte :

Extrait des décisions écrites de l'Associé Unique du 26 juin 2012

L'associé unique prend note et accepte la démission avec effet immédiat d'lntertrust (Belgium) SA représentée par son représentant permanent, Monsieur Christophe Tans, gérant « A » de la société Physio-Control Belgium Sales.

L'assemblée générale décide de donner procuration à Monsieur Christophe Tans afin de publier cette décision dans les Annexes du Moniteur Belge,

Christophe Tans

Mandataire

Extrait des décisions écrites de l'Associé Unique du 16 juillet 2012

L'associé unique décide d'appeler à la fonction de gérant de catégorie A, avec effet à compter du 16 Juillet 2012, Madame Traci Shuster Uurberger, de nationalité américaine, domicilié à 16881 SE 59th Street, Bellevue, WA 98006, USA, et d'appeler à la fonction de gérant de catégorie B, avec effet à compter du 16 Juillet 2012, Monsieur David Timothy Stafford Jr., de nationalité américaine, domicilié à 10535 NE 53rd St., Kirkland, WA 98033, USA.

L'associé unique décide de donner procuration à Monsieur Christophe Tans afin de publier cette décision dans les Annexes du Moniteur Belge.

Christophe Tans

Mandataire

Bij lagen. bij-het- Belgisch- -Annexer du Moniteur belge

eueues

Greffe iiT 21r



Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

14/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 26.06.2012, DPT 10.08.2012 12399-0315-009
12/04/2012
ÿþ(en abrégé) :

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : 1000 Bruxelles, rue Royale 97

(adresse complète)

Objets) de l'acte :MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL - MODIFICATION DE LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL ET DE L'ASSEMBLÉE GENERALE ORDINAIRE - MODIFICATIONS DES STATUTS

D'après un procès-verbal reçu par Maître Damien HISETTE, notaire associé à Bruxelles, le 23 mars 2012, il résulte que :

111 Rapport.

A.Pertes du capital social

Le conseil de gérance a établi le rapport prescrit par l'article 332 du Code des sociétés.

Un exemplaire de ce rapport restera ci-annexé.

B.Modification de l'objet social

Le conseil de gérance a établi le rapport prescrit par l'article 287 du Code des sociétés sur la modification de

l'objet social. A ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive arrêtée au 31 décembre 2011.

Le commissaire, la société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée «

PricewaterhouseCoopers, Réviseurs d'Entreprises », dont les bureaux sont établis à 1932 Sint-Stevens-

Woluwé, Woluwedal 18, représentée par Madame Ann Cleenewerck, reviseur d'entreprises, a établi un rapport

sur ledit état en application des dispositions précitées.

Un exemplaire de ces rapports restera ci-annexé

PREMIÈRE RESOLUTION.

EU égard aux motifs exposés dans le rapport spécial du conseil de gérance établi en application de l'article 332 du Code des sociétés, l'assemblée décide de poursuivre les activités de la société.

DEwUXIEME RESOLUTION.

L'assemblée décide de remplacer l'article 3 des statuts par le texte suivant :

La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers :

Le marketing et la vente d'appareils médicaux et accessoires connexes, de matériel à usage unique et de services, le commerce de gros instruments, machines, appareils, équipements et de matériels pour les hôpitaux et tes laboratoires, de matériels médico-chirurgical et médico-dentaire pour les hôpitaux, pièces et accessoires compris, ainsi que l'importation, l'exportation, l'achat, la vente, le leasing, la livraison, la distribution, la recherche, le développement, la location et la prestation de services liés aux instruments, machines, appareils, équipements et au matériel mentionnés ci-dessus, en ce compris, mais de manière non limitative, aux instruments et appareils électroniques.

La société peut accomplir, tant en Belgique qu'à l'étranger, tous actes généralement quelconques, industriels, commerciaux, financiers, immobiliers qui se rapportent directement ou indirectement à son objet social ou sont de nature à élargir ou à promouvoir de manière directe ou indirecte son entreprise.

Elle peut acquérir tous biens mobiliers et immobiliers, pour autant que ceux-ci aient un lien direct ou indirect avec l'objet de la société.

Elle peut, par n'importe quel moyen, prendre des intérêts dans, coopérer ou fusionner avec toutes associations, affaires, entreprises ou sociétés qui ont un objet social identique, similaire ou connexe, ou qui sont susceptibles de favoriser son entreprise,

Elle peut accepter tout mandat d'administration, rémunéré ou non.

TROIS1EME RESOLUTION.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

MonWORD11.1

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BRUXELLES

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Greffe

N° d'entreprise : 0894.121.848

Dénomination

(en entier) : PHYSIO-CONTROL BELGIUM SALES

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

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Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

L'assemblée décide de modifier la date de clôture de l'exercice social et de fixer celle-cl au trente avril de

chaque année et pour la première fois en deux mille treize.

L'exercice en cours, commencé le premier janvier deux mille douze, portera dès lors exceptionnellement sur

seize (16) mois d'activité.

En conséquence, l'article 27 des statuts est modifié comme suit

L'exercice social commence le premier mai et finit le trente avril de l'année suivante.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire et de fixer celle-ci au troisième

mardi du mois de octobre à quinze heures et pour la première fois en deux mille treize.

En conséquence, le premier alinéa de l'article 20 des statuts est modifié comme suit

I1 est tenu chaque année le troisième mardi du mois d'octobre à quinze heures une assemblée générale des

associés. Si ce jour est férié, l'assemblée sera remise au prochain jour ouvrable suivant.

CINQUIEME RESOLUTION.

L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer ;

-au conseil de gérance pour l'exécution des résolutions qui précèdent;

-à Mesdames Stéphanie Emaeisteen et Catherine Lelong, agissant séparément, pour l'établissement du

texte coordonné des statuts.

Pour extrait analytique conforme.

Déposé en même temps expédition, procurations, rapports et coordination des statuts

(signé) Damien HISETTE, notaire associé à Bruxelles.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

08/03/2012
ÿþNe d'entreprise : 0894,121.848

Dénomination

(en entier) : HERMI HOLDINGS SPRL

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIÉTÉ PRIVÉE A RESPONSABILITÉ LIMITÉE

Siège : rue Royale 97 -1000 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :MODIFICATION DE LA DENOMINATION - MODIFICATIONS AUX STATUTS  NOMINATION DES GERANTS  NOMINATION D'UN COMMISSAIRE

II résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Vincent Vroninks, notaire associé à Ixelles, le 20 janvier 2012,; portant la mention d'enregistrement suivant :

" Enregistré deux rôles, sans renvoi au 3ème Bureau de l'Enregistrement d'Ixelles, le ler février 2012. Vol. 66, fol. 69, case 04. Reçu : vingt-cinq euros (25 ¬ ). L'inspecteur principal a.r.(signé) MARCHAL D." que l'assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de la société privée à responsabilité limitée "HERMI HOLDINGS SPRL", ayant son siège social à 1000 Bruxelles, rue Royale 97, a décidé :

1. de modifier la dénomination sociale en "PHYSIO-CONTROL BELGIUM SALES SPRL".

2. de remplacer l'article 1 des statuts par le texte suivant:

"La société adopte la forme d'une société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée "PHYSIO

CONTROL BELGIUM SALES SPRL"."

3. de modifier l'article 15, deuxième alinéa, des statuts pour le remplacer par le texte suivant :

"S'il y a plusieurs gérants, il sera établi deux catégories de gérants : catégorie "A" et catégorie "B". Lors de la nomination d'un gérant, l'assemblée générale devra indiquer si tel gérant est de catégorie "A" ou de catégorie "B". Au moins un gérant sera appelé à la fonction de "gérant de catégorie A" et au moins un: gérant sera appelé à la fonction de "gérant de catégorie B': Les gérants formeront un collège ; il délibère valablement lorsque la majorité des gérants est présente ou représentée, y compris au moins un gérant de' catégorie A et un gérant de catégorie B; les décisions seront prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés, y compris la voix d'au moins un gérant de catégorie A et un gérant de catégorie B."

4. de modifier l'article 17 des statuts pour le remplacer par le texte suivant :

"La société est représentée dans les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un

officier ministériel et en justice ;

soit, s'il n'y a qu'un gérant, parle gérant unique,

soit, en cas de pluralité de gérants, par un gérant de catégorie A et gérant de catégorie B, agissant'

conjointement,

soit, dans la limite de la gestion journalière, par le ou les délégués à cette gestion, agissant ensemble

ou séparément.

Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats."

5. d'appeler à la fonction de gérant de catégorie A, avec effet à compter du 20 janvier 2012, la société anonyme "Intertrust Belgium", représentée par son représentant permanent Monsieur Christophe TANS, et d'appeler à la fonction de gérant de catégorie B, avec effet à compter du 20 janvier 2012, Monsieur Brian WEBSTER, de nationalité américains, domicilié à 21732 SE 41h Place Sammamish, WA 98074, Etats-Unis d'Amérique.

Leur mandat sera exercé à titre gratuit.

Volet B - Suite

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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MOD WORD 11.1

Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

6. de nommer la société civile ayant emprunté la forme d'une société coopérative à responsabilité limitée "PRICEWATERHOUSECOOPERS REVISEURS D'ENTREPRISES", ayant son siège social à Sint-Stevens-Woluwe (B-1932 Sint Stevens-Woluwe), Woluwedal 18, identifiée sous te numéro d'entreprise TVA BE 0429.501.944 RPM Bruxelles, représentée par Madame Ann Cleenewerck, réviseur d'entreprises, en tant que commissaire de la société pour les exercices sociaux 2012, 2013 et 2014, et pour un terme qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2015,

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Benoit RICKER, notaire associé.

Dépôt simultané :

- expédition du procès-verbal du 20 janvier 2012, avec annexe :

- 1 procuration sous seing privé;

- statuts coordonnés.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet 6 Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne au des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

24/02/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.04.2014, APP 03.02.2015, DPT 16.02.2015 15043-0084-032
12/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 05.07.2011, DPT 07.07.2011 11271-0360-008
26/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 15.06.2010, DPT 16.07.2010 10322-0132-008
28/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 10.07.2009, DPT 22.07.2009 09459-0014-008

Coordonnées
PHYSIO-CONTROL BELGIUM SALES

Adresse
RUE ROYALE 97 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale