11/12/2013 : ME. - JAARREKENING 15.07.2013, GGK 05.11.2013, NGL 06.12.2013 13679-0409-027
04/12/2013
ÿþM a l W a l d I l i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
. - - , , . ~
~ l
~ ~ w ~
2 2 N ® V 2 0 1 3
G r i f f i e
1 3 8 1 1 9 1 *
V i b e h a
a a l
B e l ! S t a a
I d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 6 2 8 . 5 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P i c a r d i e I n v e s t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 4 0 B r u s s e l ( E t t e r b e e k ) , G u í m a r d s t r a a t 1 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e H e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s - O n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r B e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 5 n o v e m b e r 2 0 1 3
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n t e 1 1 3 0 H a e r e n ( B r u s s e l ) , B o u r g e t l a a n 4 0 , t o t c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n . K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A h e e f t d e h e e r P e t e r C o o x , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n g e d u i d .
H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s z a l o n m i d d e l l i j k e i n d i g e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 1 5 j u l i 2 0 1 6 . V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r H u g h e s B e e r n a e r t a l s b e s t u u r d e r , v a n a f h e d e n ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n m e v r o u w A d e l i n e S i m o n t w o n e n d e t e l 1 1 8 0 B r u s s e l , A n c i e n D i e w e g 3 6 , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b o v e n d i e n d a t h e t m a n d a a t v a n d e n i e u w e b e s t u u r d e r e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 1 5 j u l i 2 0 1 4 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t h e t m a n d a a t v a n d e n i e u w e b e s t u u r d e r o n b e z o l d i g d w o r d t u i t g e o e f e n d .
S e a n - B a p t i s t e V a n E x G é r a l d i n e H a n o t i a u
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/11/2014
ÿþ A 1 o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n T I b ~ e l o g e i i o n t v a n g e n o p
V o b e h a
a a n B e l g s t a a t :
I i .
\ t i !
O n r l e m e m i n g s n r 0 4 5 9 6 2 8 5 6 0
B e n a m i n g
i v o l 1 J 1 t 1 . P I C A R D I E I N V E S T
( v e r k o r t t
1 9 2 1 0 7 6
1 1
7 7 E V . 2 1 3 i
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r i a n d s t a i i g e
r e c h t b a n k v a n , Q , h a n d e l B r u s s e l
R e c h l s v a r m . N V
Z e t e l ; G u i m a r d s t r a a t 1 8 t e 1 0 4 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r - b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e b e s t u u r d e r - h e r b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d 1 5 o k t o b e r 2 0 1 4
O n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w G é r a l d i n e H a n o t i a u a l s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g o p 3 1 j u i f 2 0 1 4 .
B e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n m e v r o u w K a t i a W a s t c h e n k o , w o n e n d e t e
1 1 8 0 B r u s s e l , H a m o i r l a a n 6 4 , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b o v e n d i e n d a t h e t m a n d a a t v a n d e n i e u w e b e s t u u r d e r e i n d i g t o n m i d d e l l i j k
n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n
h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 1 5 j u l i 2 0 1 9 .
H e t m a n d a a t v a n m e v r o u w W a s t c h e n k o z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d ,
H e r b e n o e m i n g e n b e z o l d i g i n g v a n d e b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n M e v r o u w A d e l i n e S i m o n t e n d e h e e r J e a n - B a p t i s t e V a n E x t o t b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 5 j a a r .
H u n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r z a l o n m i d d e l l i j k e i n d i g e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 1 5 j u l i 2 0 1 9 .
H u n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
C o n f o r m u i t t r e k s e l
e ) [ ? 1 , 1 a t ? . t r t b : ï Y Y 1 1 1 L , I l l k 1 á " : N r i l h ' k i £ 1 3 R e c t o h ! " r . i 1 1 1 S ` . - - i n I ï I R U i . r r t # " n i f l r e r l f t F " n n l r i j < : t 3 " . i , ' ~ i " ~ 1 s 1 f 1 ~ f ' " ' , r
e ' 4 v p r - u d , ~ r t w r s , . n \ - , , : k o r e f ; - - y
V e r s o ~ 1 3 i r 1 r 9 ~ F i ~ t ; r l i r } U ' l ' 1 1 ( 1 U
20/08/2013
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 6 2 8 5 6 0
B e n a m i n g
( v o i u i t ) : P i c a r d i e I n v e s t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G u i m a r d s t r a a t 1 8 - 1 0 4 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 6 n o v e m b e r 2 0 1 2
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w P r i s c i l l a M a t e r s a l s b e s t u u r d e r , v a n a f : 1 m e i 2 0 1 2 . V o o r z o v e r n o d i g , b e v e s t i g t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t m a n d a a t v a n m e v r o u w M a t e r s v o o r d e . p e r i o d e v a n s d e c e m b e r 2 0 1 2 t o t 1 m e i 2 0 1 2 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n m e v r o u w G é r a l d i n e H a n o t i a u w o n e n d e t e 1 4 1 0 W a t e r l o o , A v e n u e d e M a l m a i s o n 3 5 , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b o v e n d i e n d a t h e t m a n d a a t v a n d e n i e u w e b e s t u u r d e r e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 1 5 j u l i 2 0 1 4 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t h e t m a n d a a t v a n d e n i e u w e b e s t u u r d e r o n b e z o l d i g d w o r d t u i t g e o e f e n d .
H u g h e s B e e r n a e r t G é r a l d i n e H a n o t i a u
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
M o d W o r d 1 1 . 1
M i e l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 3 1 4 7 9 *
0 8 M U T 2 0 1 3
m u n i r
G r i f f i e
04/02/2013
ÿþ~
~ n a d W e d a t a
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 3 0 2 0 1 9 2 *
1 1 1
4 , T x i ~ ~
B r I t e P r i t - _ G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 6 2 8 . 5 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P i c a r d i e I n v e s t
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 4 0 B r u s s e l ( E t t e r b e e k ) , G u i m a r d s t r a a t 1 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 2
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t a k t e v a n h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A h e e f t b e s l o t e n o m d e h e e r E r i k C l i n c k d o o r d e h e e r P e t e r C o o x t e v e r v a n g e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s m e t i n g a n g v a n a f h e t b o e k j a a r d a t b e g o n o p 1 6 j u i f 2 0 1 2 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
J e a n - B a p t i s t e V a n E x H u g h e s B e e r n a e r t
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/12/2012 : ME. - JAARREKENING 15.07.2012, GGK 06.11.2012, NGL 27.11.2012 12648-0343-028
08/10/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
F I I F I F 1 1 1 F l 1 1 1 1 F 1 1 1 F l 1 1 1 1 1 1 F 1 1 1 1 1 F J I F I 1 F t F u t
* 1 2 1 6 5 4 8 6 *
, ~ ~ º% s E p 2 0 1 2
B R U S S i ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 6 2 8 5 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; P i c a r d i e I n v e s t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G u i m a r d s t r a a t 1 8 - 1 0 4 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 9 d e c e m b e r 2 0 1 1
N a o v e r d e a g e n d a p u n t e n b e r a a d s l a a g d t e h e b b e n , N E E M T d e r a a d v a n b e s t u u r m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n A K T E v a n d e o n t s l a g n a m e v a n d e h e e r J o ë l F r a n t z e n a l s b e s t u u r d e r . Z i j n o n t s l a g g a a t i n o p 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
D e a a n d e e l h o u d e r s z u l l e n z i c h t i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 2 m o e t e n u i t s p r e k e n o v e r d e k w i j t i n g v e r l e n i n g a a n d i e b e s t u u r d e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
D e r a a d B E S L I S T o m m e v r o u w P r i s c i l l a M a t e r s , w o n e n d e V a n d r o m m e l a a n 1 0 , 1 1 6 0 B r u s s e l , a l s b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n . D i e b e n o e m i n g g a a t i n o p 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n l o o p t t o t d e d a t u m v a n d e v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e t o t d e d e f i n i t i e v e v e r k i e z i n g z a l o v e r g a a n
J e a n - B a p t i s t e V a n E x H u g h e s B e e r n a e r t
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i c c B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n i e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/11/2011 : ME. - JAARREKENING 15.07.2011, GGK 08.11.2011, NGL 08.11.2011 11606-0507-028
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