02/07/2014
ÿþ M o d 2 , 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i l l i l l I I 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 ) 1 1 1 8
B R U X E L L E S 2 0 J U I N 2 0 1 4
G r e f f e
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 1 . 4 8 3 . 8 4 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R E S S B A N K I N G
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e B a r a , 1 7 5 - 1 0 7 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e R e c o n d u c t i o n - D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 5 m a i 2 0 1 4
L e C o n s e i l d ' A d m n i s t r a t i o n p r o p o s e à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e c o n f i r m e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M o n s i e u r D i r k V e l g h e ( p o u r l ' a c t i o n n a i r e d e c a t é g o r i e A ) , M o n s i e u r P h i l i p p e N o t h o m b ( p o u r l ' a c t i o n n a i r e d e c a t é g o r i e B ) , M o n s i e u r P h i l i p p e d e L i m b o u r g ( p o u r l ' a c t i o n n a i r e d e c a t é g o r i e D ) , à l a d a t e d u 3 m a i 2 0 1 2 , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , e t d e M o n s i e u r D a n i e l V a n W y l i c k ( p o u r r a d t o n n a i r e d e c a t é g o r i e B ) , r e m p l a ç a n t d e M o n s i e u r E r i c M a l r a i n ( p o u r l ' a c t i o n n a i r e d e c a t é g o r i e B ) à l a d a t e d u 1 4 j u i l l e t 2 0 1 3 , j u s q u ' à l a d a t e d e l a r é u n i o n d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e 2 0 1 7 . C e s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r o p o s e à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d ' a c c e p t e r l e s d é m i s s i o n s d e M o n s i e u r Q u e n t i n G e m o e t s ( p o u r l ' a c t i o n n a i r e d e c a t é g o r i e C ) e t d e M o n s i e u r F r a n c i s F e r a u x à l a f o n c t i o n : d ' a d m i n i s t r a t e u r , e t d e n o m m e r p o u r l e u r r e m p l a c e m e n t r e s p e c t i f à l a m ê m e f o n c t i o n , à l a d a t e d e c e j o u r , M o n s i u e r L u c M a r c h a i ( p o u r l ' a c t i o n n a i r e d e c a t é g o r i e C ) e t l a S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e A B A L A U N E , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e s i t u e C h e m i n d e s S a b l e s , 3 7 à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , n ° B C E B E 0 8 2 5 . 5 4 9 . 7 7 6 , r e p r é s e n t é e v a l a b l e m e n t p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r O l i v i e r D e l b r o u c k .
C e s d e r n i e r s p o u r s u i v r o n t l e s m a n d a s d e s p r é n o m m é s j u s q u ' à l a d a t e d e l a r é u n i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s 2 0 1 7 . C e s m a n d a t s s o n t é g a l e m e n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r o p o s e à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e c o n f i n e r à l a d a t e d u 3 ; m a i 2 0 1 2 l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r P h i l i p p e N o t h o m b e n q u a l i t é d e p r é s i d e n t d u C o n s e i l a v e c p o u v o i r s d e : r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a d m i n i s t r a t e u r d ' u n e a u t r e c a t é g o r i e , c o n f o r m é m e n t a u x : s t i p u l a t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s , j u s q u ' à l a d a t e d e l a r é u n i o n d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s t a t u a n t ' s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s 2 0 1 7 . C e m a n d a t e s t é g a l e m e n t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c h a r g e l a s o c i é t é S o f i d o d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s p o u r l a p u b l i c a t i o n d e c e s m o d i f i c a t i o n s a u M o n i t e u r b e i g e .
S o f i d o s p r l
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t : A u r e c t o : N o m e t q u a f i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e