PROJECT MONTOYER

Dénomination : PROJECT MONTOYER

Forme juridique : SA

N° entreprise : 480.153.859

Publication

07/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2013, APP 31.03.2014, DPT 30.04.2014 14112-0228-039
07/01/2014

��Mentionner sur fa derni�re page du Volet B ; Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des.tiers

Au verso: Nom et signature

Mod 2.1

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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26 DEC 2013

BRUXELLES

Greffe

N� d'entreprise : 0480153859

D�nomination

(en entier) : PROJECT MONTOYER

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : BOULEVARD LOUIS SCHMIDT 2 BTE 3 -1040 BRUXELLES

' Objet de l'acte : DEMISSION ET NOMINATION DE COMMISSAIRES

Extrait des d�cisions unanimes des actionnaires prises par �crit le 26 septembre 2013

Les actionnaires

PRENNENT ACTE de la d�mission de la soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e � Mazars;' Bedrijfsrevisoren - R�viseurs d'Entreprises �, repr�sent�e par Monsieur Alain DE QUICK, de son mandat de, commissaire, cette d�mission prenant effet le 25 septembre 2013.

Les actionnaires seront appel�s � se prononcer, � l'occasion de la prochaine assembl�e g�n�rale ordinaire, sur la d�charge � donner � � Mazars Bedrijfsrevisoren - R�viseurs d'Entreprises � pour l'exercice de son: mandat au cours de la p�riode �coul�e depuis le d�but de l'exercice social en cours jusqu'� la date de sa d�mission.

Cette d�cision trouve sa source dans le changement d'actionnariat de la soci�t� anonyme Project Montoyer intervenu en juin 2013. La soci�t� est en effet d�sormais d�tenue par le groupe GLL Real Estate Partners.

GLL Real Estate Partners est audit� parle r�seau de cabinets de r�vision PwC.

Dans un souci d'uniformit� des contr�les d'audit, GLL Real Estate Partners a demand� � ce que le repr�sentant du r�seau PwC en Belgique soit d�sign� en tant que commissaire de sa filiale Project Montoyer pour l'audit des comptes statutaires et pour l'audit des liasses de consolidation � partir de l'exercice 2013.

DECIDENT de nommer en qualit� de commissaire la soci�t� civile ayant emprunt� la forme d'une soci�t�4 coop�rative � responsabilit� limit�e � PWC Reviseurs d'Entreprises�, �tablie � 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, laquelle sera repr�sent�e pcur l'exercice de son mandat par Monsieur Didier MATRICHE,: r�viseur d'entreprises.

Le mandat prendra fin � l'issue de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires appel�e � statuer sur les comptes annuels de l'exercice social qui sera cl�tur� le 30 septembre 2015.

CONFERENT pour autant que de besoin, � Matthieu BRAVO, avec facult� de substitution, tous les pouvoirs' afin d'acter ces r�solutions aupr�s du Moniteur belge, de proc�der � l'ensemble des d�marches administratives requises et, � cette fin, de remplir, signer et d�poser tous les formulaires aupr�s de la Banque Carrefour des; Entreprises et aupr�s de toute administration publique ou priv�e

Matthieu BRAVO Mandataire.

03/09/2013

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Greffe

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N� d'entreprise : 0480.153.859

D�nomination

(en entier) : PROJECT MONTOYER

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(en abr�g�)

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Etterbeek (B-1040 Bruxelles), boulevard Louis Schmidt, 2, bo�te 3 (adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte ;D�LIB�RATIONS RELATIVES � LA POURSUITE DES ACTIVIT�S DANS LE CADRE DE L'ARTICLE 633 DU CODE DES SOCI�T�S - AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORT EN NATURE - MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL - MODIFICATION DES DATES DE CL�TURE D'EXERCICE SOCIAL ET D'ASSEMBL�E G�N�RALE ORDINAIRE - REFONTE DES STATUTS - NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR - POUVOIRS D'EX�CUTION

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires de la soci�t� anonyme � PROJECT MONTOYER�, ayant son si�ge social � Etterbeek (B-1040 Bruxelles), boulevard Louis Schmidt, 2, bo�te 3, immatricul�e au registre des personnes morales, sous le num�ro d'entreprise TVA/BE 0480.153.859 / RPM Bruxelles (acte constitutif re�u par le notaire Louis-Philippe Marcelis, � Bruxelles, le cinq mai deux mille trois, dont les statuts ont �t� publi�s aux annexes au Moniteur belge, du quatorze mai suivant, sous le num�ro 03053810) dress� par Ma�tre G�rald Snyers d'Attenhoven, notaire associ� de r�sidence � Bruxelles, le 13 ao�t 2013, dont il r�sulte que les d�cisions suivantes ont �t� notamment prises :

Titre A.

D�cision relative � la poursuite des activit�s

(Article 633 du Code des Soci�t�s)

1. Rapport sp�cial. [on omet]

2. D�cision relative � la poursuite des activit�s.

L'assembl�e prend acte du fait que, par suite de la perte encourue, l'actif net de la soci�t� est r�duit � moins quatre cent trente-deux mille six cent nonante-sept euros vingt-quatre cents (- � 432.697,24-), ce qui est inf�rieur � soixante et un mille cinq cents euros (� 61.500,00-) (c'est � dire en dessous des seuils vis�s aux articles 633, alin�a 4 et 634 du Code des soci�t�s).

L'assembl�e d�cide apr�s avoir d�lib�r� sur le rapport sp�cial du conseil d'administration conform�ment � l'article 633 du Code des soci�t�s, de se rallier � la proposition du conseil d'administration et, compte tenu des mesures de redressement annonc�es dans le rapport dudit conseil, de ne pas dissoudre la soci�t� et de confirmer que celle-ci continuera ses activit�s bien que, par suite de la perte encourue, l'actif net de la soci�t� figurant dans l'�tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t� arr�t�e � la date du 30 juin 2013 soit r�duit � un montant inf�rieur � soixante et un mille cinq cents euros (� 61.500,00-).

Titre B.

Augmentation de capital par apport en nature.

1. Rapports pr�alables.

a) [on omet]

b) Les conclusions du rapport �tabli par le commissaire, � savoir la soci�t� civile ayant emprunt� la forme d'une soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e Mazars Bedrijfsrevisoren - R�viseurs d'Entreprises, � 1200 Woluwe-Saint-Lambert, avenue Marcel Thiry 77, bte 4, repr�sent�e par Monsieur Alain De Quick, r�viseur d'entreprises, relatif � l'apport en nature, sont reprises textuellement ci-apr�s:

� Sur base des travaux que nous avons effectu�s en conformit� avec les normes de l'Institut des R�viseurs d'Entreprises concernant les apports et quasi-apports, portant sur le projet d'augmentation de capital de la soci�t� anonyme PROJECT MONTOYER par apport en nature d'une cr�ance d'EUR 2.800.000 d�tenue par la soci�t� de droit allemand GLL OFFICE II EUROPA GMBH, r�mun�r� par l'�mission de 455.283 actions sans mention de valeur nominale, nous sommes d'avis, en application de l'article 602 du Code des soci�t�s, que :

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

_le conseil d'administration de la soci�t� est responsable de l'�valuation des biens apport�s ainsi que la d�termination du nombre d'actions � �mettre en contrepartie de l'apport en nature ; la description de l'apport en nature r�pond � des conditions normales de clart� et de pr�cision ;

rm�me si fa valeur comptable de l'actif immobilier �tait � sa juste valeur, information que nous ne pouvons pas valider, nous ne pouvons ni nous exprimer quant � la conformit� de cette valeur aux principes comptables applicables en Belgique, ni �valuer les cons�quences fiscales �ventuelles y aff�rentes. A l'exception de l'incidence �ventuelle de cette observation sur la valeur nominale de la cr�ance, nous estimons que le mode d'�valuation arr�t� par les parties pour l'apport, � savoir la valeur nominale de la cr�ance apport�e en augmentation du capital, est justifi� par les principes de l'�conomie d'entreprise et conduit � une valeur d'apport qui correspond au moins au nombre et au pair comptable des actions � �mettre en contrepartie.

Bruxelles, le 12 ao�t 2013 �

b) [on omet]

2. D�cision.

L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital social � concurrence de deux millions huit cent mille euros (� 2.800.000,00-), pour porter le capital de huit cent septante-et-un mille cinq cents euros (� 871.500,00-) � trois millions six cent septante-et-un mille cinq cents euros (� 3.671.500,00-), par la cr�ation de quatre cent cinquante-cinq mille deux cent quatre-vingt-trois (455.283) actions nouvelles, sans d�signation de valeur nominale, identiques aux actions existantes, jouissant des m�me droits et avantages, et participant aux r�sultats de l'exercice social en cours, pour tout l'exercice en cours.

Ces nouvelles actions seront �mises enti�rement lib�r�es et attribu�es � la soci�t� de droit allemand GLL Office il Europa GmbH, en r�mun�ration de l'apport de la cr�ance que d�tient ladite soci�t� envers la soci�t� anonyme � PROJECT MONTOYER� ; cr�ance qui (i) trouve son origine dans une convention de pr�t d'actionnaire conclue entre GLL GmbH & Co Office Il KG, ayant son si�ge social � D-80337 M�nchen (Allemagne), Lindwurmstrasse 76, en tant que pr�teur, et la soci�t�, en tant qu'emprunteur, le 11 juin 2013 pour un montant total de vingt-cinq millions d'euros (� 25.000.000,00-), et (ii) fut ensuite c�d�e partiellement � ladite soci�t� de droit allemand GLL Office il Europa GmbH, pr�qualifi�e, par la soci�t� GLL GmbH & Co Office Il KG, en vertu d'un contrat de cession partielle des droits et obligations d�coulant de ladite convention de pr�t d'actionnaire, sign� le 7 ao�t 2013. Cet apport est enti�rement souscrit en capital.

3. R�alisation de l'apport et attribution des actions nouvelles.

La soci�t� � responsabilit� limit�e de droit allemand GLL Office Il Europa GmbH intervient � l'instant en sa qualit� d'apporteur et d�clare faire � la soci�t� anonyme � PROJECT MONTOYER� l'apport de la cr�ance que d�tient ladite soci�t� envers la soci�t� anonyme � PROJECT MONTOYER�, cr�ance qui (i) trouve son origine dans une convention de pr�t d'actionnaire conclue entre GLL GmbH & Co Office Il KG, ayant son si�ge social � D-80337 M�nchen (Allemagne), Lindwurmstrasse 76, en tant que pr�teur, et la soci�t�, en tant qu'emprunteur, le 11 juin 2013 pour un montant total de vingt-cinq millions d'euros (� 25.000.000,00-), et (ii) fut ensuite c�d�e partiellement � ladite soci�t� de droit allemand GLL Office Il Europa GmbH par la soci�t� GLL GmbH & Co Office Il KG en vertu d'un contrat de cession partielle des droits et obligations d�coulant de ladite convention de pr�t d'actionnaire, sign� le 7 ao�t 2013. Ladite soci�t� confirme en outre express�ment accepter que cet apport, �valu� � deux millions huit cent mille euros (� 2.800.000,00-), soit enti�rement souscrit en capital.

La soci�t� apporteuse garantit :

- �tre propri�taire de ladite cr�ance et jouir du droit d'en disposer sans restriction,

- que ladite cr�ance apport�e est quitte et libre de tout gage, nantissement ou emp�chement quelconque de nature � en affecter la n�gociabilit�.

- que les �l�ments fournis en vue de l'�tablissement du rapport d'�valuation sont sinc�res et exacts.

En r�mun�ration de cet apport, dont l'actionnaire apporteur reconna�t la r�alit�, sont attribu�es enti�rement lib�r�es � l'apporteur qui accepte par l'entremise de son repr�sentant pr�nomm�, les quatre cent cinquante-cinq mille deux cent quatre-vingt-trois (455.283) actions nouvelles cr��es comme act� ci-avant aux termes de la d�cision de l'assembl�e dont question ci-dessus.

4. Constatation de la r�alisation effective de l'augmentation de capital.

Au nom du conseil d'administration, l'assembl�e constate et requiert le notaire soussign� d'acter que par

suite des r�solutions, apport et intervention qui pr�c�dent le capital de la soci�t� est effectivement port� � la

somme de trois millions six cent sep-tante et un mille cinq cents euros (� 3.671.500,00-) et est dor�navant

repr�sent� par cinq cent nonante-six mille neuf cent nonante (596.990) actions, sans d�signation de valeur

nominale, num�rot�es de I � 596.990.

Titre C.

Modification de l'objet social.

1.Rapports pr�alables.

[on omet]

2.D�cision de modification de l'objet social.

L'assembl�e d�cide de modifier l'objet social de la soci�t� anonyme � PROJECT MONTOYER� et par

cons�quent elle d�cide de remplacer le texte actuel des statuts relatif � l'objet social de la soci�t� anonyme �

PROJECT MONTOYER�, par le texte propos� par le conseil d'administration et figurant dans l'ordre du jour de

la pr�sente assembl�e.

Titre D.

Modification de la date de cl�ture de l'exercice social.

D�cision.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

L'assembl�e d�cide de modifier la date de cl�ture de l'exercice social, pour la fixer dor�navant au 30 septembre de chaque ann�e, et ce, � compter de l'exercice social en cours, commenc� le 1 er janvier 2013 et qui se cl�turera donc le 30 septembre 2013, �tant ainsi exceptionnellement raccourci de trois mois.

Titre E.

Modification de la date de l'assembl�e g�n�rale ordinaire.

D�cision,.

Compte tenu de l'adoption de la proposition dont question au titre D de l'ordre du jour, l'assembl�e d�cide de modifier la date de l'assembl�e g�n�rale ordinaire, pour la fixer dor�navant au dernier jour ouvrable du mois de novembre � onze (11) heures, et ce, � compter de l'assembl�e appel�e � statuer sur les comptes de l'exercice social en cours, qui se tiendra le 29 novembre 2013,

Titre F.

Refonte des statuts.

D�cision.

L'assembl�e d�cide de refondre compl�tement les statuts de la soci�t�a nonyme � PROJECT MONTOYER�, en tenant compte d'une part (i) de l'augmentation de capital par apport en nature d�cid�e comme indiqu� au titre B ; (ii) de la modification de l'objet social d�cid�e comme indiqu� au titre C, (iii) de la modification de la date de cl�ture de l'exercice social d�cid�e comme indiqu� au titre D et (iv) de la modification de la date de l'assembl�e g�n�rale ordinaire d�cid�e comme indiqu� au titre E, et d'autre part, afin de les mettre � jour avec les derni�res dispositions l�gales applicables � la pr�sente soci�t�, le tout conform�ment au projet de statuts communiqu� aux actionnaires pr�alablement � la tenue de la pr�sente assembl�e g�n�rale extraordinaire, comme suit :

� Chapitre I. Forme juridique D�nomination sociale Si�ge social Objet social -- Dur�e

1 Forme juridique -- D�nomination sociale

La soci�t� rev�t la forme d'une soci�t� anonyme.

Elle est d�nomm�e � Project Montoyer

2 Si�ge social

Le si�ge social est �tabli � Etterbeek (B-1040 Bruxelles), Boulevard Louis Schmidt 2, bo�te 3

Il peut �tre transf�r� dans toute autre localit� en Belgique par d�cision du conseil d'administration, sauf si un tel transfert implique un changement de langue des pr�sents statuts en application de la l�gislation linguistique en vigueur. En pareil cas, le transfert du si�ge social devra faire l'objet d'une d�cision d'une assembl�e g�n�rale extraordinaire,

La soci�t� peut, par d�cision du conseil d'administration, �tablir des si�ges d'exploitation, si�ges administratifs ou succursales, en Belgique ou � l'�tranger.

3 Objet social

La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, l'exercice des activit�s suivantes, peu importe qu'elle agisse directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, ou seule ou en participation avec des tiers

(a)I'acquisition et la d�tention de tout immeuble ou soci�t� immobili�re, sous quelque forme que ce soit, notamment par voie de souscription ou d'acquisition de titres ou de droits via la prise de participation, l'apport, la prise ferme, l'achat, l'option, la n�gociation ou de toute autre mani�re, ou d'instruments de dette financi�re sous quelque forme que ce soit; et

(b)l'administration, le d�veloppement et la gestion d'une telle d�tention d'immeuble ou de soci�t� immobili�re.

La soci�t� peut exercer les fonctions d'administrateur, de g�rant, de d�l�gu� � la gestion journali�re ou, le cas �ch�ant, de liquidateur et, de fa�on g�n�rale, pourvoir � l'administration, � la supervision ou au contr�le de toute autre soci�t� ou entreprise. Elle peut prendre une participation ou un int�r�t, sous quelque forme que ce soit, notamment par voie d'apport en esp�ces ou en nature, de souscription, fusion, scission, scission partielle ou de toute autre mani�re, dans toutes soci�t�s ou entreprises commerciales, industrielles, financi�res, immobili�res ou autres, existantes ou � cr�er en Belgique ou � l'�tranger, dont l'objet social serait identique, analogue ou connexe au sien, ou de nature � en favoriser fa r�alisation.

La soci�t� peut acqu�rir, donner ou prendre en location, �riger, ali�ner ou �changer tous biens meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, et d'une mani�re g�n�rale entreprendre toutes op�rations commerciales, industrielles ou financi�res se rapportant directement ou indirectement � son objet social ou de nature � en favoriser la r�alisation. Elle peut acqu�rir � titre d'investissement tous biens meubles ou immeubles, m�me sans rapport direct ou indirect avec son objet social,

La soci�t� peut octroyer � tout tiers des pr�ts ou des avances de fonds quels qu'en soient la nature, le montant et la dur�e. Elle peut �galement se porter caution et, de fa�on g�n�rale, octroyer des garanties et des s�ret�s pour les engagements de tout tiers, y compris en consentant une hypoth�que, un gage ou toute autre s�ret� sur ses biens, ou en donnant en gage son fonds de commerce. On entend par tiers notamment, mais pas exclusivement, toute soci�t� li�e � la soci�t� ainsi que toute autre soci�t� dans laquelle elle d�tient directement ou indirectement une participation ou un int�r�t.

4 Dur�e

La soci�t� existe pour une dur�e illimit�e.

Chapitre II. Capital social Actions

5 Capital social

Le capital social s'�l�ve � trois millions six cent septante et un mille cinq cents euros (� 3.671.500,00-).

Il est repr�sent� par cinq cent nonante-six mille neuf cent nonante (596.990) ac-tions sans mention de

valeur nominale, repr�sentant chacune une part �gale du capital.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

6 Prime d'�mission

En cas d'augmentation du capital social, et � moins d'une d�cision contraire par l'assembl�e g�n�rale ou le conseil d'administration dans le cadre du capital autoris�, l'ensemble des �ventuelles primes d'�mission est affect� � un compte indisponible � Primes d'�mission � qui constituera, � l'�gal du capital, la garantie des tiers et ne pourra �tre r�duit ou supprim� que par d�cision de l'assembl�e g�n�rale conform�ment aux conditions et formalit�s pr�vues par l'article 612 du Code des soci�t�s, sous r�serve de son incorporation au capital social.

7 Nature des actions

Les actions sont et resteront nominatives. Chaque action porte un num�ro d'ordre.

Seule l'inscription dans le registre des actions nominatives fait foi de la propri�t� des actions. Des certificats

constatant cette inscription sont d�livr�s aux actionnaires.

Tout transfert d'actions ne sera opposable � la soci�t� et aux tiers qu'apr�s l'inscription dans le registre des

actions nominatives de la d�claration de transfert, dat�e et sign�e par le c�dant et le cessionnaire, ou par leurs

mandataires.

8 Appels de fonds

Les versements � effectuer sur les actions non enti�rement lib�r�es doivent �tre faits aux lieu et date d�cid�s par le conseil d'administration. L'exercice du droit de vote aff�rent � ces actions est suspendu aussi longtemps que les versements r�guli�rement appel�s et exigibles n'ont pas �t� effectu�s.

9 Indivisibilit� des actions

La soci�t� ne reconna�t qu'un seul propri�taire par action. Si une action fait l'objet de droits concurrents, notamment en raison de l'existence d'un nantissement, d'un d�membrement du droit de propri�t� ou d'une copropri�t�, l'exercice des droits y aff�rents est suspendu jusqu'� ce qu'une seule personne ait �t� d�sign�e comme �tant, � l'�gard de la soci�t�, propri�taire de l'action.

10 Cessions d'actions

Les actions peuvent �tre librement c�d�es ou transmises � des actionnaires ou � des tiers, ou mises en

gage.

Chapitre III. Gestion Contr�le

11 Composition du conseil d'administration

La soci�t� est administr�e par un conseil d'administration compos� de trois membres au moins, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale et en tous temps r�vocables par elle.

Lorsque la soci�t� est constitu�e par deux fondateurs ou qu'il est constat� � l'occasion d'une assembl�e g�n�rale que la soci�t� ne compte pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut �tre limit�e � deux membres jusqu'� l'assembl�e g�n�rale suivant la constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de deux actionnaires. En pareil cas, la disposition des pr�sents statuts octroyant une voix pr�pond�rante au pr�sident du conseil d'administration cesse de plein droit de sortir ses effets jusqu'� ce que le conseil d'administration soit � nouveau compos� de trois membres au moins.

Lorsqu'une personne morale est nomm�e administrateur, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs, membres du conseil de direction ou travailleurs, un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale,. Celle-ci ne peut r�voquer son repr�sentant permanent qu'en d�signant simultan�ment son successeur. La d�signation et la cessation des fonctions du repr�sentant permanent sont soumises aux m�mes r�gles de publicit� que s'il exer�ait cette mission en son nom et pour son compte propre.

Les administrateurs sont r��ligibles.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, pour quelque raison que ce soit, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement. L'administrateur ainsi d�sign� poursuit et termine le mandat de celui qu'il remplace. L'assembl�e g�n�rale proc�de � l'�lection d�finitive lors de sa premi�re r�union. En cas de vacance de plusieurs places d'administrateurs, les membres restants du conseil d'administration ont le droit de pourvoir simultan�ment � tous les postes vacants.

Tant que l'assembl�e g�n�rale ou le conseil d'administration n'a pas pourvu aux postes vacants pour quelque raison que ce soit, les administrateurs dont le mandat est venu � expiration restent en fonction si cela s'av�re n�cessaire pour que le conseil d'administration soit compos� du nombre minimum l�gal de membres.

Le conseil d'administration peut d�signer un pr�sident parmi ses membres. A d�faut d'une telle �leotion ou en cas d'absence du pr�sident, la pr�sidence est assum�e par l'administrateur pr�sent le plus �g�.

Le conseil d'administration peut �lire un secr�taire parmi ses membres.

12 R�unions D�lib�ration D�cisions

Le conseil d'administration se r�unit sur convocation du pr�sident, d'un administrateur d�l�gu� ou de deux administrateurs. La convocation s'effectue au moins trois jours calendrier avant la date pr�vue pour la r�union, � l'exception des cas d'extr�me urgence. En cas d'extr�me urgence, la nature et les raisons de cette extr�me urgence sont signal�es dans la convocation.

Les convocations sont valablement faites par courrier, fax, e-mail ou par tout autre moyen de communication vis� � l'article 2281 du Code civil.

Le conseil d'administration ne peut pas d�lib�rer sur des points qui ne sont pas pr�vus � l'ordre du jour, � moins que tous les administrateurs ne soient pr�sents ou repr�sent�s � la r�union et qu'ils y consentent � l'unanimit�, Tout administrateur qui assiste � une r�union du conseil d'administration ou qui s'y fait repr�senter, est consid�r� comme ayant �t� r�guli�rement convoqu�. Un administrateur peut �galement renoncer � se pr�valoir de l'absence ou de l'irr�gularit� de la convocation et ce, avant ou apr�s la r�union � laquelle il n'�tait pas pr�sent ou repr�sent�.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Les r�unions du conseil d'administration se tiennent en Belgique ou, exceptionnellement, � l'�tranger, au lieu indiqu� dans la convocation.

Les r�unions peuvent �tre tenues au moyen de techniques de t�l�communication permettant une d�lib�ration collective, telles que [es conf�rences t�l�phoniques ou vid�o.

Tout administrateur peut, au moyen d'un document portant sa signature (en ce compris une signature �lectronique au sens des dispositions de droit belge applicables) notifi� par courrier, t�l�fax, e-mail ou par tout autre moyen de communication vis� � l'article 2281 du Code civil, mandater un autre membre du conseil d'administration afin de se taire repr�senter � une r�union d�termin�e.

Un administrateur peut repr�senter un ou plusieurs de ses coll�gues et peut, outre sa propre voix, �mettre autant de votes qu'il a re�u de procurations.

Le conseil d'administration ne peut valablement d�lib�rer et statuer que lorsque la moiti� de ses membres sont pr�sents ou repr�sent�s, �tant entendu qu'au moins deux administrateurs doivent �tre pr�sents. Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle r�union peut �tre convoqu�e qui d�lib�rera et statuera valablement sur les points port�s � l'ordre du jour de la r�union pr�c�dente, quel que soit le nombre d'administrateurs pr�sents ou repr�sent�s, �tant entendu qu'au moins deux administrateurs doivent �tre pr�sents.

Chaque d�cision du conseil d'administration est adopt�e � la majorit� simple des voix des administrateurs pr�sents ou repr�sent�s et, en cas d'abstention ou de vote blanc d'un ou de plusieurs d'entre eux, � la majorit� des voix des autres administrateurs.

En cas de partage des voix, la voix de celui qui pr�side la r�union est d�cisive.

Dans les cas exceptionnels, d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, les d�cisions du conseil d'administration peuvent �tre adopt�es par consentement unanime de tous les administrateurs, exprim� par �crit. A cet effet, un document comprenant les propositions de d�cisions est envoy� � tous les administrateurs par courrier, fax, e-mail ou par tout autre moyen de communication vis� � l'article 2281 du Code civil, avec la demande de renvoyer le document en question dat� et sign� au si�ge social de la soci�t� ou � tout(e) autre adresse postale, num�ro de fax ou adresse e-mail pr�cis�(e) dans ledit document. Les signatures (en ce compris toute Signature �lectronique au sens des dispositions de droit belge applicables) sont appos�es soit sur un document unique, soit sur plusieurs exemplaires de ce document. Les d�cisions �crites sont cens�es adopt�es � la date de la derni�re signature ou � toute autre date pr�cis�e dans le document pr�cit�. Cette proc�dure �crite ne peut �tre suivie ni pour l'arr�t des comptes annuels, ni pour l'utilisation du capital autoris�.

13 Proc�s-verbaux

Les d�cisions du conseil d'administration sont constat�es dans des proc�s-verbaux qui sont sign�s par le pr�sident de la r�union, le secr�taire et les administrateurs qui le demandent. Les procurations sont annex�es au proc�s-verbal de la r�union pour laquelle elles ont �t� donn�es. Les proc�s-verbaux sont ins�r�s dans un registre sp�cial.

Les copies et extraits des proc�s-verbaux sont valablement sign�s par le pr�sident, un administrateur d�l�gu� ou deux administrateurs.

14 Pouvoirs de gestion Comit� de direction Gestion journali�re

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus �tendus pour accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social de la soci�t�, � l'exception de ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.

Le conseil d'administration peut d�l�guer ses pouvoirs de gestion � un comit� de direction, sans pour autant que cette d�l�gation puisse porter sur la politique g�n�rale de la soci�t� ou sur l'ensemble des actes r�serv�s par la loi au conseil d'administration. Le comit� de direction se compose de plusieurs personnes, qu'elles soient administrateurs ou non. Les conditions de d�signation des membres du comit� de direction, leur r�vocation, leur r�mun�ration, la dur�e de leur mission et le mode de fonctionnement du comit� de direction sont d�termin�s par le conseil d'administration. Le conseil d'administration est charg� de surveiller le comit� de direction,

Le conseil d'administration peut cr�er en son sein et sous sa responsabilit� un ou plusieurs comit�s consultatifs, en ce compris un comit� d'audit, un comit� de nomination, un comit� de r�mun�ration et un comit� strat�gique. Les conditions de d�signation des membres de ces comit�s, leur r�vocation, leur r�mun�ration, la dur�e de leur mission et le mode de fonctionnement de ces comit�s sont d�termin�s par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration peut d�l�guer la gestion journali�re de la soci�t� � une ou plusieurs personnes, qui peuvent agir seules. Si la personne charg�e de la gestion journali�re est �galement administrateur, elle portera le titre d'administrateur d�l�gu�. Dans le cas contraire, elle portera le titre de directeur g�n�ral.

Le conseil d'administration peut d�signer un ou plusieurs mandataires sp�ciaux.

Le conseil d'administration d�termine la r�mun�ration des personnes auxquelles il a d�l�gu� des comp�tences. Cette r�mun�ration peut �tre forfaitaire ou variable.

15 Repr�sentation

La soci�t� est valablement repr�sent�e, � l'�gard des tiers et en justice, par deux administrateurs agissant

conjointement.

Dans les limites de la gestion journali�re, la soci�t� est �galement valablement repr�sent�e par toute

personne en charge de !a gestion journali�re agissant seule. -

Dans les limites des pouvoirs qui peuvent �tre d�l�gu�s � un comit� de direction, la soci�t� est valablement

repr�sent�e par deux membres du comit� de direction agissant conjointement.

Dans les limites de leur mandat, la soci�t� est �galement valablement repr�sent�e par les mandataires

sp�ciaux qui ont �t� d�sign�s par le conseil d'administration.

16 R�mun�ration Co�ts Frais

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Le mandat d'administrateur n'est pas r�mun�r�, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.

Les administrateurs seront indemnis�s des d�penses normales et justifi�es expos�es dans l'exercice de

leurs fonctions. Les frais seront port�s en compte des frais g�n�raux.

17 Contr�le

Dans la mesure o� cela est exig� par la loi, le contr�le de la situation financi�re, des comptes annuels et de la r�gularit�, au regard du Code des soci�t�s et des statuts, des op�rations � constater dans les comptes annuels, est confi� � un ou plusieurs commissaires.

Les commissaires sont nomm�s par l'assembl�e g�n�rale parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des R�viseurs d'Entreprises. Les commissaires sont nomm�s pour un terme renouvelable de trois ans. Lors de la nomination des commissaires, l'assembl�e g�n�rale �tablit leurs �moluments pour toute la dur�e de leur mandat. Ils ne peuvent �tre modifi�s qu'avec le consentement de l'assembl�e g�n�rale et du commissaire. Sous peine de dommages-int�r�ts, un commissaire ne peut �tre r�voqu� en cours de mandat par l'assembl�e g�n�rale que pour juste motif.

Chapitre IV. Assembl�e g�n�rale

18 Type de r�union -- Date Lieu

Chaque ann�e, l'assembl�e g�n�rale ordinaire se r�unit le dernier jour ouvrable du mois de novembre � onze (1 1) heures.

Par ailleurs, une assembl�e g�n�rale peut �tre convoqu�e par le conseil d'administration, les commissaires ou, le cas �ch�ant, par les liquidateurs chaque fois que l'int�r�t de fa soci�t� l'exige. L'assembl�e g�n�rale doit �tre convoqu�e lorsqu'un ou plusieurs actionnaires repr�sentant au moins un cinqui�me (20 %) du capital social le demandent.

L'assembl�e g�n�rale se tient au si�ge social de la soci�t� ou � tout autre endroit mentionn� dans la convocation.

19 Convocation

Une convocation est adress�e aux actionnaires, aux administrateurs et aux commissaires ainsi qu'aux autres personnes qui doivent �tre convoqu�es aux assembl�es g�n�rales en vertu du Code des soci�t�s, au moins quinze jours calendrier avant la tenue de la r�union. La convocation se fait par lettre recommand�e, sauf si les destinataires ont accept� individuellement, express�ment et par �crit de la recevoir par fax, e-mail ou par tout autre moyen de communication vis� � l'article 2281 du Code civil.

Les personnes qui assistent � une assembl�e g�n�rale ou qui s'y font repr�senter, sont consid�r�es comme ayant �t� r�guli�rement convoqu�es. Elles peuvent �galement renoncer � se pr�valoir de l'absence ou de l'irr�gularit� de la convocation et ce, avant ou apr�s la tenue de l'assembl�e g�n�rale � laquelle elles n'�taient pas pr�sentes ou repr�sent�es.

La convocation contient l'ordre du jour de la r�union, ainsi que toutes les autres mentions requises par le Code des soci�t�s. Une copie des documents qui doivent �tre mis � la disposition des actionnaires, des administrateurs et des commissaires en vertu du Code des soci�t�s leur est adress�e en m�me temps que la convocation et selon les m�mes modalit�s. Ces personnes peuvent toutefois renoncer, avant ou apr�s l'assembl�e g�n�rale, � se pr�valoir de l'absence de mise � disposition de ces documents ou de transmission d'une copie de ceux-ci.

Dans les cas pr�vus par le Code des soci�t�s, une copie de ces documents est �galement transmise ou remise aux autres personnes auxquelles le Code des soci�t�s reconna�t un tel droit,

20 Admission

Pour �tre admis � l'assembl�e g�n�rale, l'actionnaire doit, si la convocation l'exige, avertir le conseil d'administration ou, le cas �ch�ant, les liquidateurs de son intention d'y participer, au plus tard le sixi�me jour ouvrable avant ladite assembl�e, par courrier, fax, e-mail ou par tout autre moyen de communication vis� � l'article 2281 du Code civil.

21 Repr�sentation

Tout actionnaire peut se faire repr�senter par un mandataire, actionnaire ou non, lors de toute assembl�e g�n�rale. La procuration doit �tre d�ment sign�e par l'actionnaire (le cas �ch�ant, au moyen d'une signature �lectronique au sens des dispo-sitions de droit belge applicables).

Si la convocation l'exige, la procuration dat�e et sign�e doit parvenir � la soci�t�, au plus tard le sixi�me jour ouvrable avant la date de l'assembl�e g�n�rale, au si�ge social de la soci�t� ou � l'adresse postale, au num�ro de fax ou � l'adresse e-mail indiqu�(e) dans la convocation, par courrier, fax, e-mail ou par tout autre moyen de communication vis� � l'article 2281 du Code civil. Les formalit�s d'admission doivent �galement �tre respect�es si la convocation l'exige.

22 Vote � distance

Les actionnaires peuvent voter � distance avant l'assembl�e g�n�rale au moyen d'un formulaire mis � disposition par la soci�t� contenant au moins les mentions suivantes ', (i) le nom ou la d�nomination sociale de l'actionnaire et son domicile ou si�ge social, (ii) le nombre de voix que l'actionnaire souhaite exprimer � l'assembl�e g�n�rale, (iii) la forme des actions d�tenues, (iv) l'ordre du jour de l'assembl�e g�n�rale et les propositions de d�cision, (y) l'indication, pour chaque proposition de d�cision, du sens de vote ou l'abstention, et (vi) le d�lai dans lequel le formulaire de vote � distance doit parvenir � la soci�t�.

Les formulaires dans lesquels ne sont mentionn�s ni le sens d'un vote, ni l'abstention, sent nuls. En cas de modification, en assembl�e, d'une proposition de d�cision sur laquelle un vote a �t� exprim� dans le formulaire, ce vote �mis est consid�r� comme nul.

Le formulaire doit �tre d�ment sign� par l'actionnaire (le cas �ch�ant, au moyen d'une signature �lectronique au sens des dispositions de droit belge applicables).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Le formulaire dat� et sign� doit parvenir � la soci�t�, au plus tard le sixi�me jour ouvrable avant la date de l'assembl�e g�n�rale, au si�ge social de la soci�t� ou � l'adresse postale, au num�ro de fax ou � l'adresse email indiqu�(e) dans la convocation, par courrier, fax, e-mail ou par tout autre moyen de communication vis� � l'article 2281 du Code civil.

Si la convocation contient des formalit�s d'admission, pour le calcul des r�gles de quorum et de majorit�, seuls les votes � distance exprim�s par des actionnaires qui satisfont � ces formalit�s sont pris en compte,

23 Liste des pr�sences

Avant de participer � l'assembl�e g�n�rale, les actionnaires ou leurs repr�sentants sont tenus de signer la liste des pr�sences reprenant les mentions suivantes : (i) le nom de l'actionnaire, (ii) l'adresse ou le si�ge social de l'actionnaire, (iii) le cas �ch�ant, le nom du repr�sentant de l'actionnaire et (iv) le nombre d'actions avec lesquelles l'actionnaire participe au vote.

Les personnes qui, en vertu du Code des soci�t�s, doivent �tre convoqu�es � l'assembl�e g�n�rale signeront �galement la liste des pr�sences s'ils assistent � l'assembl�e g�n�rale,

24 Composition du bureau

Chaque assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par le pr�sident du conseil d'administration ou, si le conseil d'administration ne compte pas de pr�sident ou en cas d'emp�chement ou d'absence du pr�sident du conseil d'administration, par un autre administrateur ou par tout actionnaire ou repr�sentant d'un actionnaire pr�sent � l'assembl�e g�n�rale et d�sign� par celle-ci.

Le pr�sident de l'assembl�e g�n�rale choisit le secr�taire.

Sur proposition du pr�sident de l'assembl�e g�n�rale, l'assembl�e g�n�rale peut d�signer un ou plusieurs scrutateurs.

25 D�lib�ration D�cisions

L'assembl�e g�n�rale ne peut pas d�lib�rer sur des points qui ne sont pas pr�vus � l'ordre du jour, � moins que tous les actionnaires ne soient pr�sents ou repr�sent�s � la r�union et qu'ils y consentent � l'unanimit�.

Les administrateurs r�pondent aux questions qui leurs sont pos�es par les actionnaires, en assembl�e ou par �crit, au sujet de leurs rapports ou des points port�s � l'ordre du jour, dans la mesure o� la communication de donn�es ou de faits n'est pas de nature � porter pr�judice aux int�r�ts commerciaux de la soci�t� ou aux engagements de confidentialit� souscrits par la soci�t� ou ses administrateurs.

Les commissaires r�pondent aux questions qui leurs sont pos�es par les actionnaires, en assembl�e ou par �crit, au sujet de leur rapport, dans la mesure o� la communication de donn�es ou de faits n'est pas de nature � porter pr�judice aux int�r�ts commerciaux de la soci�t� ou aux engagements de confidentialit� souscrits par la soci�t�, ses administrateurs ou les commissaires.

Les questions �crites peuvent �tre pos�es par courrier, fax, e-mail ou par tout autre moyen de communication vis� � l'article 2281 du Code civil, adress� au si�ge social de la soci�t� ou � l'adresse postale, au num�ro de fax ou � l'adresse e-mail indi-qu�(e) dans la convocation. Les questions �crites doivent parvenir � la soci�t� au plus tard fe sixi�me jour ouvrable avant la date de l'assembl�e g�n�rale. Si la convocation contient des formalit�s d'admission, seuls les actionnaires qui satisfont � ces formalit�s peuvent poser des questions �crites.

� l'exception des cas o� un quorum sp�cifique est requis par la foi, l'assembl�e g�n�rale peut d�lib�rer valablement quel que soit le nombre d'actions pr�sentes ou repr�sent�es.

Les d�cisions de l'assembl�e g�n�rale sont valablement adopt�es � la majorit� simple des voix pour lesquelles il est pris part au vote, sauf dans le cas o� la loi pr�voit une majorit� sp�ciale,

Lorsque les actions sont de valeurs �gales, chacune donne droit � une voix.

A l'exception des d�cisions qui doivent �tre pass�es par un acte authentique, les actionnaires peuvent, � l'unanimit�, prendre par �crit toutes les d�cisions qui rel�vent du pouvoir de l'assembl�e g�n�rale. A cet effet, un document comprenant les propositions de d�cisions est envoy� � tous les actionnaires, ainsi qu'une copie des documents qui doivent �tre mis � leur disposition en vertu des dispositions du Code des soci�t�s, par courrier, fax, e-mail ou par tout autre moyen de communication vis� � l'article 2281 du Code civil, avec la demande de renvoyer le document en question dat� et sign� au si�ge social de la soci�t� ou � tout(e) autre adresse postale, num�ro de fax ou adresse e-mail pr�cis�(e) dans ledit document. Les signatures (en ce compris toute signature �lectronique au sens des dispositions de droit belge applicables) sont appos�es soit sur un document unique, soit sur plusieurs exemplaires de ce document, Les d�cisions �crites sont cens�es adopt�es � la date de la derni�re signature ou � toute autre date pr�cis�e dans le document pr�cit�,

A l'exception des d�cisions qui doivent �tre pass�es par un acte authentique et de l'assembl�e g�n�rale ordinaire, et si les modalit�s de participation sont indiqu�es dans la convocation, les assembl�es g�n�rales peuvent �tre tenues au moyen de techniques de t�l�communication permettant une d�lib�ration collective, telles que les conf�rences t�l�phoniques ou vid�o.

26 Proc�s-verbaux

Les d�cisions de l'assembl�e g�n�rale sont constat�es dans des proc�s-verbaux qui sont sign�s par le pr�sident, les membres du bureau et les actionnaires qui le demandent, Les procurations sont annex�es au proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale pour laquelle elles ont �t� donn�es. Les proc�s-verbaux sont ins�r�s dans un registre sp�cial.

Les copies et extraits des proc�s-verbaux sont valablement sign�s par le pr�sident du conseil d'administration, un administrateur d�l�gu� ou deux administrateurs.

Chapitre V, Comptes annuels B�n�fices Dividendes

27 Comptes annuels

L'exercice social commence le premier (ler) octobre pour se terminer le trente (30) septembre de l'ann�e

calendrier suivante.

R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

A la fin de chaque exercice social, le conseil d'administration dresse un inventaire et �tablit les comptes annuels de la soci�t� conform�ment � la loi.

Le conseil d'administration �tablit en outre chaque ann�e un rapport de gestion conform�ment aux dispositions du Code des soci�t�s, Toutefois, le conseil d'administration n'est pas tenu de r�diger un rapport de gestion si !a soci�t� r�pond aux crit�res pr�vus � l'article 94, ler alin�a du Code des soci�t�s.

Apr�s l'assembl�e g�n�rale ordinaire, il est proc�d� au d�p�t des comptes an-nuels � la Banque Nationale de Belgique conform�ment � la loi.

28 R�partition des b�n�fices

L'assembl�e g�n�rale fait annuellement, sur les b�n�fices nets de la soci�t�, un pr�l�vement d'un vingti�me (5 %) au moins, affect� � la formation de la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque la r�serve l�gale atteint le dixi�me (10 %) du capital social.

Sur proposition du conseil d'administration, l'assembl�e g�n�rale d�cide de l'affectation � donner au solde des b�n�fices.

29 Dividendes

Le paiement des dividendes d�cr�t�s par l'assembl�e g�n�rale se fait aux lieu et date d�sign�s par celle-ci

ou par le conseil d'administration.

Les dividendes non r�clam�s se prescrivent par cinq ans et reviennent � la soci�t�.

Le conseil d'administration est autoris� � distribuer un acompte � imputer sur le dividende qui sera d�cr�t�

sur les r�sultats de l'exercice, conform�ment aux conditions pr�vues par le Code des soci�t�s.

Tout acompte ou tout dividende distribu� en contravention � la Ici doit �tre restitu� par les actionnaires qui

l'ont re�u, si la soci�t� prouve que ces actionnaires connaissaient l'irr�gularit� des distributions faites en leur

faveur ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.

Chapitre VI. Dissolution Liquidation

30 Dissolution Liquidation

En cas de dissolution de la soci�t� avec liquidation, un ou plusieurs liquidateurs sont nomm�s par l'assembl�e g�n�rale.

A d�faut de nomination de liquidateurs par l'assembl�e g�n�rale, les administrateurs en fonction sont consid�r�s de plein droit comme liquidateurs, non seulement pour l'acceptation de toutes notifications et significations, mais �galement pour liquider effectivement la soci�t� et ce, non seulement � l'�gard des tiers, mais aussi vis-�-vis des actionnaires. En pareil cas, ils forment un coll�ge.

Conform�ment aux dispositions du Code des soci�t�s, les liquidateurs n'entrent en fonction qu'apr�s que leur nomination par d�cision de l'assembl�e g�n�rale a �t� confirm�e par le tribunal de commerce comp�tent.

A moins que l'acte de nomination n'en dispose autrement, les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus �tendus pr�vus par la loi.

L'assembl�e g�n�rale d�termine le mode de la liquidation.

Chapitre VII. Dispositions g�n�rales

31 Election de domicile

Les administrateurs, commissaires et liquidateurs domicili�s ou ayant leur si�ge social � l'�tranger, sont cens�s, m�me apr�s l'expiration de leur mandat, �lire domicile au si�ge social de la soci�t�, o� toutes communications, notifications, significations et assignations relatives � l'exercice de leur mandat peuvent leur �tre valablement adress�es.

Les actionnaires sont tenus d'informer la soci�t� de tout changement de domicile ou de si�ge social. A d�faut de notification, ils seront cens�s avoir �lu domicile en leur pr�c�dent domicile ou si�ge social.

32 Calcul des d�lais

Les samedis, dimanches et jours f�ri�s ne sont pas consid�r�s comme des jours ouvrables pour

l'application des pr�sents statuts. �

Titre G.

Nomination et r�mun�ration d'administrateurs.

L'assembl�e d�cide :

1) de nommer Monsieur LE FEVERE de TEN HOVE Christophe Charles-Emmanuel, r�sidant � rue Medaets 25, 1150 Bruxelles, en qualit� d'administrateur, avec effet � compter du 15 septembre 2013 ;

2) de fixer le terme de son mandat � l'issue de l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui sera appel�e � statuer sur

l'approbation des comptes annuels de l'exercice social se cl�turant le 30 septembre 2018 ;

Titre H.

Pouvoirs d'ex�cution.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(Sign�) Louis-Philippe Marcelis, Notaire Associ�

D�pos�e en m�me temps : une exp�dition (2 procurations sous seing priv�, 2 rapport du commissaire, 3

rapport du conseil d'administration)

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

27/08/2013

��(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Boulevard Louis Schmidt 2, bte 3, 1040 Bruxelles

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :D�mission d'administrateurs Remplacement du commissaire Extrait des d�cisions unanimes des actionnaires prises par �crit le 12 ao�t 2013

Les actionnaires de la soci�t�,

PRENNENT ACTE de la d�mission de la soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e Dumont Bossaert, Waltniel & C�, repr�sent�e par Monsieur Patrick Waltniel, de son mandat de commissaire, cette d�mission prenant effet le 7 ao�t 2013.

DECIDENT de nommer en qualit� de commissaire la soci�t� civile ayant emprunt� la forme d'une soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e � Mazars Bedrijfsrevlsoren - R�viseurs d'Entreprises �, �tablie � 1200 Woluwe-Saint-Lambert, Marcel Thiry 77, bte 4, laquelle sera repr�sent�e pour l'exercice de son mandat par Monsieur Alain De Quick, r�viseur d'entreprises,

Le mandat du commissaire expirera � l'issue de l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui sera tenue en 2016.

Extrait du proc�s-verbal de la r�union du conseil d'administration tenue le 8 ao�t 2013 Apr�s avoir d�lib�r� sur les points � l'ordre du jour, le conseil d'administration, � l'unanimit�,

PREND ACTE de la d�mission de chacun d'lveft Domeny, Olivier de Bisscop et Roxane Teodorovici de leur mandat d'administrateur, avec effet � compter de ce jour.

Pour extrait analytique,

Brigitte Schmale

Administrateur

Paul Bennison

Administrateur

------------

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � t'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

MOD WORD 11.1

I Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

IIl I IIl III I 11hfl IM

*13132548*

BRUXELLES`

1.6 AUG zog

Greffe "

N� d'entreprise : 0480.153.859

D�nomination

(en entier) : Project Montoyer

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

26/08/2013

��Mao WORD 11.1

,

14 AUG 201�

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~~V~~EE

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : Boulevard Louis Schmidt 2, bo�te 3, 1040 Bruxelles

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :D�p�t conform�ment � l'Article 556 du Code des Soci�t�s

D�p�t des d�cisions �crites et unanimes des actionnaires en date du 12 ao�t 2013 prises conform�ment � l'Article 556 du Code des Soci�t�s.

Jellen Rasquin

Mandataire sp�cial

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

I'

R�serv�

au

Moniteur

belge

N� d'entreprise : 0480.153.859 D�nomination

(en entier) : Project Montoyer

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

09/08/2013

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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31 JUL ZA13.

EnUg

Greffe

N� d'entreprise : 0480.153.859 D�nomination

(en entier) : Project Montoyer

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2013 - Annexes du Moniteur belge (en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Boulevard Louis Schmidt 2, bo�te 3, 1040 Bruxelles

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :D�mission et nomination d'administrateurs

D�cisions unanimes des actionnaires prises par �crit le 11 juin 2013

PRENNENT ACTE de fa d�mission de Messieurs Fabian Klingler, Steffen Sch�tz, Ralf K�hler, Frank Schmidt and Bernd Bechheim de leurs mandats d'administrateurs, cette d�mission prenant effet � ce jour.

D�CIDENT de nommer les personnes suivantes en qualit� d'administrateur

1.Brigitte Schmale, r�sidant professionellement � Lindwurmstral e 76, 80337 M�nchen, Allemagne ; 2.Paul Bennison, r�sidant professionellement � LindwurmstrafFe 76, 80337 M�nchen, Allemagne ; 3.Alexander Kratzel, r�sidant professionellement � LindwurmstrafBe 76, 80337 M�nchen, Allemagne ; 4.Olivler de Bisscop, r�sidant professionellement � LindwurmstraL e 76, 80337 M�nchen, Allemagne ; 5.lvett Domeny, r�sidant professionellement � Lindwurmstral3e 76, 80337 M�nchen, Allemagne; et 6.Roxana Teodorovici, r�sidant professionellement � Lindwurmstralle 76, 80337 M�nchen, Allemagne.

D�CIDENT, en outre, que les mandats de ces administrateurs expireront � l'issue de l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui sera appel�e � statuer sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice social se cl�turant le 31 d�cembre 2019.

D�CIDENT que les mandats de ces administrateurs seront exerc�s � titre gratuit.

Pour extrait conforme,

Brigitte Schmale

Administrateur

Paul Bennison

Administrateur

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

02/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 07.06.2013, DPT 20.06.2013 13219-0535-028
27/12/2012

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

11111111

*12206929*

1 4 DEC 2012 BRUXELLES

Greffe

N� d'entreprise : 0480.153.859

D�nomination

(en entier) : PROJECT MONTOYER

(en abr�g�) :

Forme juridique : S OCI ETE ANONYME

Si�ge : AVENUE LOUISE 326 BTE 30 -1050 BRUXELLES

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

Extrait du proc�s-verbal de la r�union du conseil d'administration du 8 novembre 2012

i" )

Le Conseil, en vertu des pouvoirs qui lui sont conf�r�s par la loi et par les statuts de la soci�t�, d�cide de transf�rer le si�ge social de la soci�t�.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

A compter du 1cr novembre 2012, la soci�t� anonyme PROJECT MONTOYER a install� son si�ge social � 1040 Bruxelles, boulevard Louis Schmidt 2 bte3,

Pour autant que de besoin, ie conseil conf�re � Fr�d�ric VAN DE PUTTE, avec facult� de substitution tous les pouvoirs afin d'acter cette r�solution aupr�s du Moniteur Belge, de proc�der � l'ensemble des d�marches administratives requises et, � cette fin, de remplir, signer et d�poser tous les formulaires aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises et aupr�s de toute administration publique ou priv�e.

G " )

Fr�d�ric VAN DE PUTTE

Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

11/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 05.06.2012, DPT 04.07.2012 12268-0335-029
10/01/2012

�� Mod 2.0

G7~ Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Greffe

2 4/ DECa

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R�

Mo b

N� d'entreprise : 0480.153.859

D�nomination

(en entier) ; PROJECT M ONTOYE R

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Avenue Louise 326, bte 30, 1050 Bruxelles

Objet de l'acte : D�mission et �lection d'administrateurs

Extrait des r�solutions �crites et unanimes des actionnaires du 30 septembre 2011 conform�ment � l'article 536 du Code des soci�t�s.

Les Actionnaires prennent acte de la d�mission des administrateurs suivants de la soci�t� � dater de ce jour:

Madame B�rbel Schomberg ;

Monsieur Malcolm Morgan;

Madame Andrea Ziegler;

Monsieur Titus Noltenius ; et

Monsieur Arno Fl�finghoff

Pour extrait conforme,

Bernd Bechheim Ralf K�hler

Administrateur Administrateur

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

31/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 16.05.2011, DPT 24.08.2011 11454-0257-030
25/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 15.05.2010, DPT 17.06.2010 10200-0036-030
29/01/2010 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 15.05.2009, DPT 04.01.2010 10004-0145-031
28/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 15.05.2009, DPT 22.07.2009 09464-0041-031
22/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 27.08.2008, DPT 15.09.2008 08733-0313-030
14/03/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 25.10.2007, DPT 04.03.2008 08068-0293-028
02/01/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 17.05.2006, APP 16.10.2006, DPT 29.12.2006 06941-2456-013
26/04/2006 : BLA126561
09/02/2006 : BLA126561
03/09/2005 : BLA126561
23/08/2005 : BLA126561
29/06/2005 : BLA126561
29/10/2003 : BLA126561
14/05/2003 : BLA126561

Coordonnées
PROJECT MONTOYER

Adresse
BOULEVARD LOUIS SCHMIDT 2, BTE 3 1040 BRUXELLES

Code postal : 1040
Localité : ETTERBEEK
Commune : ETTERBEEK
Région : Région de Bruxelles-Capitale

SA

Publication

Coordonnées PROJECT MONTOYER

Coordonnées
PROJECT MONTOYER