14/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.07.2014, DPT 08.08.2014 14412-0429-038
06/05/2013
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d e l a P l a i n e , 2 1 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d u 2 1 m a r s 2 0 1 3 :
1 . C h a n g e m e n t d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d c o n n a i s s a n c e d u r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r B e r n a r d C H R E T I E N e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e R e n a u l t B e l g i q u e L u x e m b o u r g S A , A d m i n i s t r a t e u r . A c o m p t e r d u l e r m a r s 2 0 1 3 , i l e s t r e m p l a c é p a r M o n s i e u r J e a n - P a u l R E N A U X
2 . P r o c u r a t i o n s p é c i a l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e p r o c u r a t i o n à l a S C S C R L K P M G F i d u c i a i r e , A v e n u e d u B o u r g e t , 4 0 à 1 1 3 0 B r u x e l l e s ( H a r e n ) , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , e n t a n t q u e m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é a f i n d e r e m p l i r l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s ,
M o n s i e u r M a r c L I F F O R T D E B U F F E V E N T
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
: o l e _ B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I
* 1 3 0 6 9 2 x
M o n W O R D i i . i
t i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 3 . 4 1 9 . 6 4 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R C I F i n a n c i a l S e r v i c e s
° M R w e
2 4 A P R "
~ _ . . -
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 26.11.2012, DPT 19.12.2012 12674-0310-035
21/11/2012
ÿþ E t s : , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M 0 0 W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I
" 1 2 1 8 » , " N
0 9 N O V 2 0 1 2
B R U X E L L E S
G r e f f e
R é
M a b
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 3 4 1 9 6 4 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R C I F I N A N C I A L S E R V I C E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d e l a P l a i n e , 2 1 à 1 0 5 0 I x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
M i e l s ) d e l ' a c t e : D E M M S S I D N E T N O M I N A T I O N
* E x t r a i t d u p r o c é s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 6 j u i n 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , d e M o n s i e u r T h i e r r y H E B E R T , à c o m p t e r d u l e r j u i l l e t 2 0 1 2 .
A f i n d e p o u r v o i r à s o n r e m p l a c e m e n t , M o n s i e u r M a r c L I F F O R T D E B U F F E V E N T , d o m i c i l i é V a l e r i u s s t r a a t 1 3 3 1 - I , 1 0 7 5 E S A m s t e r d a m , ( P a y s - B a s ) , e s t n o m m é a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , à c o m p t e r d e i a m ê m e d a t e e t c e , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 6 . S o n m a n d a t r t e s e r a p a s r é m u n é r é
* P a r a i l l e u r s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d c o n n a i s s a n c e ' d u r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r P h i l i p p e P O R T A L e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e R e n a u l t B e l g i q u e L u x e m b o u r g S A , A d m i n i s t r a t e u r . A c o m p t e r d u 1 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , I I e s t r e m p l a c é p a r M o n s i e u r B e r n a r d C H R E T I E N . .
M o n s i e u r M a r c L I F F O R T D E B U F F E V E N T
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
{
A s t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/01/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 25.11.2011, DPT 10.01.2012 12008-0271-034
25/05/2011
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 3 . 4 1 9 . 6 4 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R C I F I N A N C I A L S E R V I C E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d e l a P l a i n e , 2 1 à 1 0 5 0 I X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : R E V O C A T I O N D U C O M M I S S A I R E - N O M I N A T I O N D ' U N C O M M I S S A I R E
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d e s a c t i o n n a i r e s , t e n u e a u s i è g e s o c i a l l e 3 0 j u i l l e t 2 0 1 0 :
S u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r é v o q u e r l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e a c t u e l d e E R N S T & Y O U N G R e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s S C R L ( 8 0 0 1 6 0 ) D e K l e t l a a n , 2 à 1 8 3 1 D i e g e m r e p r é s e n t é p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t m o n s i e u r J a c q u e s V A N D E R N O O T . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e i n f o r m e l e s a c t i o n n a i r e s q u e l ' i n s c r i p t i o n d e c e t t e q u e s t i o n à l ' o r d r e d u j o u r a é t é
i m m é d i a t e m e n t n o t i f i é e à l ' i n t é r e s s é q u i n ' a f a i t p a r t d ' a u c u n e o b s e r v a t i o n p a r t i c u l i è r e .
E n s u i t e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e d e n o m m e r l a S C R L D E L O I T T E R e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s ( B 0 0 3 9 3 ) , P e g a s u s P a r k , B e r k e n l a a n 8 B 1 8 3 1 D i e g e m e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e p o u r u n m a n d a i d ' u n e d u r é e d e t r o i s a n s . L e m a n d a t e x p i r e r a a u t e r m e d e l ' A s s e m b l é G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 2 .
L a S C R L D E L O I T T E R e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s d é s i g n e M o n s i e u r Y v e s D E H O G N E ( I R E N ° A 0 0 6 9 6 ) , a s s o c i é , c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
M o n s i e u r T h i e r r y H E B E R T
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
. }
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e ,
M o d 2 . 1
V o l e t B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I S W I a N I I Y 1 1 0 I N I I I I N I 1
* 1 1 0 7 8 3 9 4 *
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7 ~ i ^ " ~ . - , r ~ , . . , . ~ ~ . ~ _
1 3 M M e 2 0 1 1 G r e f f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.07.2010, DPT 30.07.2010 10372-0389-033
30/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 10.09.2009, DPT 23.09.2009 09770-0367-038
30/01/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 01.12.2008, DPT 21.01.2009 09019-0339-038
24/10/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 28.09.2007, DPT 15.10.2007 07776-0007-036
07/05/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 16.03.2007, DPT 30.04.2007 07130-0132-034
02/02/2005 : BL379242
24/01/2005 : BL379242
01/10/2004 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2003, APP 04.06.2004, DPT 24.09.2004 04671-0716-024
22/07/2004 : BL379242
16/07/2004 : BL379242
12/09/2003 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2002, APP 06.06.2003 03656-3080-025
22/07/2003 : BL379242
22/07/2003 : BL379242
24/06/2003 : BL379242
24/06/2003 : BL379242
13/06/2003 : BL379242
13/06/2003 : BL379242
07/02/2003 : BL379242
07/02/2003 : BL379242
28/10/2002 : BL379242
22/11/2000 : BL379242
08/02/2000 : BL379242
25/02/1999 : BL379242
24/08/1996 : BL379242
08/02/1996 : BL379242
08/02/1996 : BL379242
14/04/1992 : BL379242
28/11/1991 : BL379242
28/11/1991 : BL379242
10/07/1990 : BL379242
14/07/1989 : BL379242
07/07/1988 : BL379242
10/05/1988 : BL379242
01/01/1988 : BL379242
08/12/1987 : BL379242
31/10/1987 : BL379242
08/08/1987 : BL379242
08/08/1987 : BL379242
03/01/1986 : BL379242
03/01/1986 : BL379242
01/01/1986 : BL379242
25/06/1985 : BL379242