REGUS RUBENS

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. REGUS RUBENS
Dénomination : REGUS RUBENS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 883.607.939

Publication

27/03/2014
ÿþ Maf Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



 r

IlliliqP610 i II

ri Wiet' 1014

Griffie

Ondernemingsnr : 0883607939

Benaming

(voluit) : REGUS RUBENS

(verkort)

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : Loulzalaan 65 bus 11 - 1050 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming zaakvoerder - Wijziging van de vaste vertegenwoordiger commissaris

Uittreksel uit de notulen van de Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergadering van 30 december

2013

De vergadering, na beraadslaging en met eenparigheid van stemmen

1 . Beslist

het ontslag van de zaakvoerder de heer Paulo Henrique DIAS te aanvaarden en dit met onmiddellijke ingang, Aan de heer Paulo Henrique DIAS wordt kwijting verleend voor het door hem uitgeoefende mandaat van zaakvoerder;

2. Beslist

om als zaakvoerder te benoemen, de heer Dominic Stephen HARRISON, die aanvaardt, paspoort nummer 108043243 (Groot Britanië) wonende te Melbourne, Derby DE73 8EQ, Verenigd Koninkrijk, Penn Lane 58 en dit met onmiddellijke ingang. Zijn mandaat is voor onbepaalde duur en is onbezoldigd;

3. Beslist

De buitengewone algemene vergadering heeft kennis genomen van het feit dat de vennootschap KPMG Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA, beslist heeft de heer Olivier DECLERQ, bedrijfsrevisor, als vaste vertegenwoordiger te laten vervangen door de heer Robert SNIJKERS, bedrijfsrevisor vanaf de algemene vergadering die zich heeft uitgesproken over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2012;

4. Beslist

om volmacht te geven, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, aan de heer William WILLEMS, wonende te 1190 Vorst, Van Volxemlaan 167B, teneinde alle nodige formaliteiten te vervullen voor de publicatie en registratie van de hierbij genomen beslissingen, met inbegrip van het ondertekenen van de formulieren I en Il.

Voor gelijkvormig afschrift,

William WILLEMS

gevolmachtigder

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

25/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 18.06.2013, NGL 18.10.2013 13634-0512-025
28/06/2013
ÿþ(rD Motl Won] 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

3 Procurement

e) beheer van relaties met leveranciers (of mogelijke leveranciers) van de vennootschap ;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

13 8624

Ondernemingsnr : 0883607939

Benaming

(voluit) : REGUS RUBENS

(verkort) :

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : Louizalaan 65 bus 11 - 1050 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Toekenning van volmachten

Op datum van 21 mei 2013, heeft de enige zaakvoerder, de heer Paulo Henrique DIAS beslist om om aan de heer William Robert WILLEMS, geboren te Ukkel op 25 juli 1963 met rijksregistemummer 630725-42503, thans wonende te 1190 Brussel, Van Voixemlaan 167B, volmacht te verlenen met recht van in de plaatsstelling, met de bevoegdheid om individueel te handelen en zonder beperking van bedrag, om als lasthebber

I - De vennootschap te vertegenwoordigen en rechtsgeldig te verbinden in alle zaken en materies welke ressorteren onder het begrip "dagelijks bestuur" omvattende ondermeer, zonder dat deze opsomming als beperkend dient opgevat te worden : het waarnemen, opzetten, goedkeuren, uitvoeren of implementeren van volgende functies alsmede de vertegenwoordiging van de vennootschap dienaangaande doch met uitdrukkelijke uitzondering voor wat betreft de ondertekening in naam en voor rekening van de volmachtgever van

- huur- en erfpachtcontracten waarbij de vennootschap optreedt ais huurder of erfpachter,

- joint venture overeenkomsten;

1.Admininstratieve en financiële aangelegenheden :

a) het beheer van de relaties met banken en diverse zakenpartners van de vennootschap met inbegrip van het beheer van alle om het even welke bankrekeningen omvattende de bevoegdheid om bankrekeningen te openen, af te sluiten, gelden over te schrijven en in ontvangst te nemen en dit zonder beperking van bedrag ;

b) het beheer van de relaties met de klanten van de vennootschap en met de eigenaars van de gebouwen waarin de vennootschap ruimten betrekt en met de diverse vastgoedpartners van de vennootschap omvattende de ondertekening van contracten met klanten en het aangaan van handelsrelaties met klanten in het kader van de producten en diensten aangeboden door de vennootschap ;

c) het beheer van en de controle over de boekhoudkundige en fiscale toestand van de vennootschap omvattende de ondertekening van de wettelijke aangiften dienaangaande en de bevoegdheid om aangiften, akkoorden, dadingen en aile andere overeenkomsten af te sluiten en aan te gaan inzake directe en indirecte belastingen, BTW, lokale en regionale taksen en belastingen, sociale zekerheid, bedrijfsvoorheffing en parafiscaliteit ;

d) het voeren of managen van accounting en thesaurie functies ;

e) het beheren van geschillen of rechtsgedingen en de wettelijke vertegenwoordigen daaromtrent ;

2. Human Ressources aangelegenheden

f) opstellen, uittekenen en implementeren van richtlijnen, handboeken en gedragscodes inzake personeelbeleid, training, opleiding en arbeidsreglementering ; het beheer van de relaties met de ondernemingen voor loonadministratie, payrollbeheerder, verzekeraar en overheidsdiensten inzake bevoegd voor de toepassing van de arbeidswetgeving en sociale zekerheid ;

g) het verzekeren van conformiteit met toepasselijke arbeidsrechtelijke reglementeringen alsmede met reglementeringen inzake Gezondheid en Veiligheid van het personeel ;

h) beslissingen omtrent de aanwerving en vergoeding van personeel of de beëindiging van arbeidsovereenkomsten ;

i) het opvolgen van de tucht alsmede het opvolgen en begeleiden van aile betwistingen, procedures en rechtsgedingen met betrekking tot personeelszaken ;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Griffie

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

k) goedkeuring en ondertekening van alle overeenkomsten en documenten met leveranciers van de vennootschap met uitzondering van verbintenissen aan te gaan door de volmachtgever in hoedanigheid van huurder

- ii -- De volmachtdrager is bij deze gemachtigd om alle om het even welke handelingen te stellen, alle documenten en/of akten en stukken te ondertekenen namens de vennootschap welke hij naar volstrekt eigen inzicht nodig of wenselijk acht in het kader van de uitvoering van zijn opdracht ; In het bijzonder is de volmachtdrager bevoegd om alle uittreksels en afschriften van onderhavige volmacht te ondertekenen en te zorgen voor de wettelijk voorziene publiciteit dienaangaande ;

- 111 _ Elke om het even welke bevoegdheid toegekend in het kader van deze volmacht kan op elk moment worden gewijzigd of ingetrokken op eenvoudige instructie van elke zaakvoerder van de vennootschap.

- 1V - De vennootschap verbindt er zich toe alle handelingen te bekrachtigen welke de volmachtdrager rechtsgeldig zal gesteld of veroorzaakt hebben in het kader of het vermeende kader van onderhavige volmacht.

- V - Alle bevoegdheden toegekend in het kader van onderhavige volmacht zullen door elke volmachtdrager afzonderlijk kunnen uitgeoefend worden ; Alle om het even welke gestelde verrichtingen, genomen beslissingen en ondertekende stukken of documenten in het kader van onderhavige volmacht door eender welke volmachtdrager zullen derhalve rechtsgeldig zijn en bindend voor de vennootschap.

- VI - Onderhavige volmacht heeft dezelfde duur als de arbeidsovereenkomst met de heer William Robert WILLEMS doch kan op elk ogenblik door iedere zaakvoerder van de vennootschap worden ingetrokken door middel van een schriftelijke verwittiging aan de volmachtdrager.

- Vil - Onderhavige volmacht is opgesteld en wordt beheerst door het Belgische recht en treedt in werking op heden

Voor gelijkvormig afschrift,

Paulo Henrique DIAS

zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

20/03/2013
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0883.607.939

Benaming

(voluit) : REGUS RUBENS

(verkort) :

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : Louizalaan 65, bus 11 - 1050 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 28 september 2012 :

De vergadering beslist om als commissaris te herbenoemen, KPMG Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA

(B00001), 40 Bourgetlaan, 1130 Brussel, voor een termijn van 3 jaren. Het mandaat zal vervallen na de

algemene vergadering van de aandeelhouders die de jaarrekening van het boekjaar 2014 vaststelt. KPMG

Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA duidt de heer Olivier DECLERCQ (IBR Nr A02076), vennoot van KPMG

Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA, aan als vaste vertegenwoordiger.

Voor eensluidend afschrift

Paulo Henrique DIAS

zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

i luiliOUtili1giii ~I

BRUSSEL

11 MRT 2013

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

04/01/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 28.09.2012, NGL 28.12.2012 12686-0283-026
12/03/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.10.2011, NGL 07.03.2012 12058-0029-027
07/02/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 23.08.2010, NGL 02.02.2011 11024-0255-023
06/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 08.09.2009, NGL 30.09.2009 09791-0127-023
09/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.08.2008, NGL 02.09.2008 08719-0081-026
24/12/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 12.10.2007, NGL 14.12.2007 07826-0273-025

Coordonnées
REGUS RUBENS

Adresse
LOUIZALAAN 65, BUS 11 1050 BRUSSEL

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale