12/09/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
I I 1 . 1 1 1 j 1 1 ) , I M I I I
M o t h E
f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
D é p o s é / R e ç u l e
0 3 O 9 - 2 O 1 -
a u g r e f f e d u t r i f a h a l d e c o m m e r c e '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 3 . 6 9 5 . 4 9 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R I O D O C E I N T E R N A T I O N A L
( e n a b r é g é ) .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a P r e s s e 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : R é é l e c t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s - D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e - P o u v o i r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r é é l i r e M e s s i e u r s L u i z A l b e r t ° M e r i z , r é s i d a n t A v . R u i B a r b o s a , 1 4 0 , A p t o 3 0 1 - F l a m e n g o R i o d e J a n e i r o , B r é s i l , R o g é r i o T a l e s S i l v a C a r n e i r o , r é s i d a n t à R u a E n g e n h e i r o A m a r o L a n a r i , n ° 3 0 0 , a p t o 7 0 1 , B a i r r o S i o n , B e l o H o r i z o n t e , E s t a d o d e M i n a s G e r a i s , B r é s i l , e t M a u r i c i o N e d e r , d o m i c i l i é à C h e m i n d u P e t i t B o i s , 1 0 , 1 1 1 3 S t S a p h o r i n s u r M o r g e s , S u i s s e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s .
L e s m a n d a t s a i n s i c o n f é r é s p r e n d r o n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 [ . . . ] .
L e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d ' u n e l e t t r e a d r e s s é e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s , r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W o l u w e G a r d e n , W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , r e p r é s e n t é e p a r M m e S o f i a V a n G r i e k e n , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , d e m a n d a n t à l ' a s s e m b l é e d ' a c c e p t e r s a d é m i s s i o n e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t i m m é d i a t e t e x p o s a n t l e s r a i s o n s d e c e t t e d é m i s s i o n .
L ' a s s e m b l é e p r e n d n o t e d e c e t t e l e t t r e e t a c c e p t e c e t t e d é m i s s i o n a v e c e f f e t i m m é d i a t . E l l e r e m e r c i e l e c o m m i s s a i r e p o u r s e s p r e s t a t i o n s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l è g u e à M . M a u r i c i o N e d e r l e p o u v o i r d ' i n f o r m e r l e C o n s e i l S u p é r i e u r d e s P r o f e s s i o n s É c o n o m i q u e s d e c e t t e d é m i s s i o n e t d ' e n e x p o s e r l e s m o t i f s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 5 , § 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s . [ . . . 1
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r K P M G , r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A v e n u e d u B o u r g e t 4 0 , 1 1 3 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r M . R o b e r t S n i j k e r s , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s . L e m a n d a t p r e n d r a e f f e t i m m é d i a t e m e n t , e t c o m p r e n d r a l e c o n t r ô l e d e s c o m p t e s r e l a t i f s à l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 , e t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a d o p t e r a l e s c o m p t e s a n n u e l s r e l a t i f s à l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e c l ô t u r e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 . [ . . . ]
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d é l é g u e r à M . A m a u r y d e B o r c h g r a v e e t M . L o ï c L ' A r v o r d u c a b i n e t d ' a v o c a t C l e a r y G o t t l i e b S t e e n & H a m i l t o n L L P , a g i s s a n t s e u l s , t o u s l e s p o u v o i r s , a v e c l a p o s s i b i l i t é d e s u b d é l é g u e r , p e r m e t t a n t d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a m i s e e n o e u v r e d e s r é s o l u t i o n s c i - d e s s u s , c o m p r e n a n t t o u t d é p ô t a u x g r e f f e s o u p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e .
L o ï c L ' A r v o r
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à i ' e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
27/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 31.07.2014, DPT 26.08.2014 14460-0220-021
18/02/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 3 . 6 9 5 . 4 9 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R I O D O C E I N T E R N A T I O N A L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a P r e s s e 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r E x t r a i t d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s s i g n é e s l e 2 2 j a n v i e r 2 0 1 4
L e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t n o t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r E v a n i o G a r i g l i o , r é s i d a n t à R u a P a u l o C e s a r d e A n d r a d e , 2 9 6 , A p t o . 5 0 3 L a r a n j e i r a s R i o d e J a n e i r o , B r é s i l , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t a u 2 2 j a n v i e r 2 0 1 4 . L e s a c t i o n n a i r e s r e m e r c i e n t M o n s i e u r G a n g u e p o u r l e s s e r v i c e s r e n d u s à l a S o c i é t é . [ " . ]
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e n o m m e r M o n s i e u r R o g é r i o T a l e s S i l v a C a r n e i r o , r é s i d a n t à R u a E n g e n h e i r o A m a r o L a n a r i , n ° 3 0 0 , a p t o 7 0 1 , B a i r r o S i o n , B e l o H o r i z o n t e , E s t a d o d e M i n a s G e r a i s , B r é s i l , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t à l a d a t e d e s p r é s e n t e s . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 [ . . . ] .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e d é l é g u e r à M a d a m e N a t h a l i e R y c k a e r t e t M o n s i e u r L o ï c L ' A r v o r d u c a b i n e t d ' a v o c a t C l e a r y G o t t l i e b S t e e n & H a m i l t o n L L P , a g i s s a n t s e u l s , t o u s l e s p o u v o i r s , a v e c l a p o s s i b i l i t é d e s u b d é l é g u e r , p e r m e t t a n t d ' a c c o m p l i r t o u t e s t e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a m i s e e n o e u v r e d e s r é s o l u t i o n s c i - d e s s u s , c o m p r e n a n t t o u t d é p ô t a u x g r e f f e s o u p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e .
L o ï c L ' A r v o r M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l i j i l
w
R é s e r r a u M o n i t e b e l g e
* 1 4 0 4 4 4 5 2 *
0 7 F E V . 2 0 1 4
G r e f f e
02/09/2013
ÿþM M W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
2 2 , A , W P 2 0 1 3
I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 3 . 6 9 5 . 4 9 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R I O D O C E I N T E R N A T I O N A L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a P r e s s e 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e I ' a c t e : D é m i s s i o n , N o m i n a t i o n e t R é é l e c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s - R é é l e c t i o n d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e I ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d n o t e d u s o u h a i t d e M o n s i e u r C l a u d i o d e O l i v e i r a A l v e s , r é s i d a n t R u a F e r m e d e A m o e d o , 2 7 , A p t o . 1 0 1 - - l p a n e m a R i o d e J a n e i r o , B r é s i l d e n e p a s ê t r e r é é l u e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' é l i r e M o n s i e u r L u i z A l b e r t o M e r i z , r é s i d a n t A v . R u i B a r b o s a , 1 4 0 , A p t o 3 0 1 - F l a m e n g o - R i o d e J a n e i r o , B r é s i l e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r é é l i r e M e s s i e u r s E v a n i o G a r i g l i o , r é s i d a n t R u a P a u l o C e s a r d e A n d r a d e , 2 9 6 , A p t e . 5 0 3 L a r a n j e i r a s R i o d e J a n e i r o , B r é s i l , e t M a u r i c i o N e d e r , d o m i c i l i é à C h e m i n d u P e t i t B o i s , 1 0 , 1 1 1 3 S t . S a p h o r i n s u r M a r g e s , S u i s s e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s .
L e s m a n d a t s a i n s i c o n f é r é s p r e n d r o n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 _
[ " " 1
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r é é l i r e l a s o c i é t é P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e , d o n t i e s i è g e e s t é t a b l i à W o l u w e d a l 1 8 ( W o l u w e G a r d e n ) , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , r e p r é s e n t é e p a r M m e S o f i e V a n G r i e k e n , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e , p r e n a n t e f f e t c e j o u r e t p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s . L e m a n d a t a i n s i c o n f é r é p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
[ . . . 1
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d é l é g u e r à M m e N a t h a l i e R y c k a e r t e t M . L o ï c L ' A r v o r d u c a b i n e t d ' a v o c a t G l e a r y G o t t l i e b S t e e n & H a m i l t o n L L P , a g i s s a n t s e u l s , t o u s l e s p o u v o i r s , a v e c l a p o s s i b i l i t é d e s u b d é l é g u e r , p e r m e t t a n t d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a m i s e e n o e u v r e d e s r é s o l u t i o n s c i - d e s s u s , c o m p r e n a n t t o u t d é p ô t a u x g r e f f e s o u p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e .
N a t h a l i e R y c k a e r t
M a n d a t a i r e
l i i ~ I N h 1 3 4 3 1 N I I I ~ ~ I 1
1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/11/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
I
1 1 1 1 1 1 1 1 1 . ! 1 . 1 1 , A l y . 1 1 I I
B R U X E L L E S
G r e f f 3 1 O C T . 2 0 1 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 3 . 6 9 5 . 4 9 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R I O D O C E I N T E R N A T I O N A L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a P r e s s e 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s ( B e l g i q u e )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n e t R é - é l e c t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s ' e s t t e n u e l e 2 5 o c t o b r e 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r é é l i r e M e s s i e u r s C l à u d i o d e O l i v e i r a A l v e s , r é s i d a n t R u a F a r m e d e A m o e d o , 2 7 , A p t o . 1 0 1 I p a n e m a R i o d e J a n e i r o , B r é s i l , e t E v a n i o G a r i g l i o , r é s i d a n t R u a P a u l o C e s a r d e A n d r a d e , 2 9 6 , A p t o . 5 0 3 L a r a n j e i r a s R i o d e J a n e i r o , B r é s i l , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d é g a l e m e n t n o t e d u f a i t q u e l e 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 1 , M . P e d r o G u t e n b e r g Q u a r i g u a s i N e t t o , d o m i c i l i é à A v . E p i t a c i o P e s s o a , 4 3 4 4 , A p t o . 4 0 1 , b l . 1 L a g o a R i o d e J a n e i r o , B r é s i l a d é m i s s i o n n é d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , a v e c e f f e t i m m é d i a t . A f i n d e l e r e m p l a c e r , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' é l i r e M . M a u r i c i o N e d e r , d o m i c i l i é à C h e m i n d u P e t i t B o i s , 1 0 , 1 1 1 3 S t . S a p h o r i n s u r M o r g e s , S u i s s e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r .
L e s m a n d a t s a i n s i c o n f é r é s p r e n d r o n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 [ . . . ]
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d é l é g u e r à M m e N a t h a l i e R y c k a e r t e t M . L o ï c L ' A r v o r d u c a b i n e t d ' a v o c a t C l e a r y G o t t l i e b S t e e n & H a m i l t o n L L P , a g i s s a n t s e u l s , t o u s l e s p o u v o i r s , a v e c l a p o s s i b i l i t é d e s u b d é l é g u e r , p e r m e t t a n t d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a m i s e e n o e u v r e d e s r é s o l u t i o n s c i - d e s s u s , c o m p r e n a n t t o u t d é p ô t a u x g r e f f e s o u p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e .
L a ï c L ' A r v o r
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/11/2012 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.10.2012, DPT 30.10.2012 12630-0358-020
04/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 31.08.2012 12482-0432-020
07/10/2011
ÿþ. ~ . . 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M c d 2 . 1
{ J \ ,
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I J I I I ! I N 1 1 I I I ' V I N I V I I N I I N ~
2 7 o 0 9 - , 2 0 1 1
e " e v e e
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 3 . 6 9 5 . 4 9 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R I O D O C E I N T E R N A T I O N A L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a P r e s s e 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s ( B e l g i q u e )
O b j e t d e l ' a c t e : R é - é l e c t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s - C h a n g e m e n t d u r e p r é s e n t a n t d u C o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 6 a o û t 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r é é l i r e M e s s i e u r s P e d r o G u t e n b e r g Q u a r i g u a s i N e t t o , r é s i d a n t , A v . E p i t a c i o P e s s o a , 4 3 4 4 , A p t o . 4 0 1 , b l . 1 L a g o a R i o d e J a n e i r o , B r é s i l , C l a u d i o d e O l i v e i r a A l v e s , r é s i d a n t R u a F a m e d e : A m o e d o , 2 7 , A p t o . 1 0 1 I p a n e m a R i o d e J a n e i r o , B r é s i l e t E v a n i o G a r i g l i o , r é s i d a n t R u a P a u l o C e s a r d e ' A n d r a d e , 2 9 6 , A p t o . 5 0 3 L a r a n j e i r a s R i o d e J a n e i r o , B r é s i l , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s .
L e s m a n d a t s a i n s i c o n f é r é s p r e n d r o n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s . a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 [ . . . ]
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d é g a l e m e n t n o t e d u f a i t q u e d e p u i s l e l e r j u i l l e t 2 0 1 1 , l a s o c i é t é P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s s c c r l , é t a b l i e à W o l u w e d a l 1 6 ( W o l u w e G a r d e n ) , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e e s t r e p r é s e n t é e d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d e c o m m i s s a i r e p a r M m e S o f i e V a n G r i e k e n e n r e m p l a c e m e n t d e M . D a v i d D e L o o r e .
P e d r o G u t e n b e r g Q u a r i g u a s i N e t t o
A d m i n i s t r a t e u r
E v a n i o G a r i g l i o
A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
-
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 16.08.2011, DPT 18.08.2011 11406-0192-020
10/05/2011
ÿþ M o d 2 . 1
Û £ t C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é
M o i
b E
* 1 1 0 6 9 9 1 0 *
2 8 A P R 2 0 1 1
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) F o r m e j u r i d i q u e S i è g e O b j e t d e l ' a c t e
: 0 4 1 3 . 6 9 5 . 4 9 6
: R I O D O C E I N T E R N A T I O N A L
S o c i é t é A n o n y m e
: r u e d e l a P r e s s e 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s ( B e l g i q u e )
: R é - é l e c t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s ' e s t t e n u e f e 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 0
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r é é l i r e M e s s i e u r s P e d r o G u t e n b e r g Q u a r i g u a s i N e t t o , r é s i d a n t , A v . E p i t a c i o P e s s o a , 4 3 4 4 , A p t o . 4 0 1 , b l . 1 - L a g o a - R i o d e J a n e i r o , B r é s i l , C l á u d i o d e O l i v e i r a A l v e s , r é s i d a n t R u a F a m e d e A m o e d o , 2 7 - A p t o . 1 0 1 - I p a n e m a - R i o d e J a n e i r o , B r é s i l e t E v a n i o G a r i g l i o , r é s i d a n t R u a P a u l o C e s a r d e A n d r a d e , 2 9 6 - A p t o . 5 0 3 - L a r a n j e i r a s - R i o d e J a n e i r o , B r é s i l , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s .
L e s m a n d a t s a i n s i c o n f é r é s p r e n d r o n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 .
P e d r o G u t e n b e r g Q u a r i g u a s i N e t t o
A d m i n i s t r e t e e
E v a n i o G a r i g l i o
A d m i n i s t r a t e u r '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/02/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 21.12.2010, DPT 17.02.2011 11039-0307-025
21/05/2010 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 11.05.2010 10119-0097-018
11/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 30.08.2009 09751-0218-014
21/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.06.2008, DPT 17.08.2008 08578-0157-017
31/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 30.06.2007, DPT 24.07.2007 07445-0365-047
21/12/2006 : BL381124
10/10/2006 : BL381124
31/07/2006 : BL381124
29/09/2005 : BL381124
29/09/2005 : BL381124
15/07/2005 : BL381124
13/07/2005 : BL381124
19/11/2004 : BL381124
19/11/2004 : BL381124
05/11/2004 : BL381124
10/09/2003 : BL381124
26/08/2003 : BL381124
25/06/2003 : BL381124
17/06/2003 : BL381124
16/12/2002 : BL381124
24/08/2002 : BL381124
21/08/2002 : BL381124
23/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 26.08.2015, DPT 17.09.2015 15589-0149-021
13/12/2001 : BL381124
13/12/2001 : BL381124
16/10/2001 : BL381124
16/10/2001 : BL381124
16/10/2001 : BL381124
13/07/2000 : BL381124
11/09/1999 : BL381124
04/08/1999 : BL381124
25/06/1996 : BL381124
24/06/1995 : BL381124
26/06/1993 : BL381124
26/06/1993 : BL381124
26/06/1993 : BL381124
26/06/1993 : BL381124
01/01/1993 : BL381124
28/12/1991 : BL381124
08/07/1989 : BL381124
25/06/1988 : BL381124
01/01/1988 : BL381124
31/10/1987 : BL381124
09/07/1987 : BL381124
28/06/1986 : BL381124
01/01/1986 : BL381124
19/07/1985 : BL381124
19/07/1985 : BL381124
22/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 15.07.2016, DPT 19.07.2016 16324-0556-020