01/10/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 25.09.2014, DPT 26.09.2014 14605-0028-037
27/09/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 3 7 1 5 2 * i I V I
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N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
0 8 7 4 . 6 3 3 . 4 5 9
R O B E R T W A L T E R S P E O P L E S O L U T I O N S
S O C L E T E A N O N Y M E
A V E N U E L O U I S E 1 4 9 B t e 3 2 , 1 0 5 0 B R U X E L L E S
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D E L E G A T I O N D E P O U V O I R S S P E C I A U X
I l r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 2 j u i l l e t 2 0 1 2 q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e d é l é g u e r l e s p o u v o i r s s u i v a n t s à M a d a m e O z l e m S i m s e k , n é e l e 1 9 m a i 1 9 7 8 à M a a s e i k , d o m i c i l i é e à 1 6 1 1 b 5 , H e r t o g s t r a a t , 3 1 1 1 W e z e m a a l , a v e c p o u v o i r d ' a g i r i n d i v i d u e l l e m e n t , à l ' e f f e t d e r e p r é s e n t e r e t d e s i g n e r a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é
" L ' e n s e m b l e d e s c o n t r a t s d e t r a v a i l e t d o c u m e n t s y a f f é r e n t s p r é a l a b l e s o u p o s t é r i e u r s à l a s i g n a t u r e d e s d i t s c o n t r a t s d e t r a v a i l ;
" L ' e n s e m b l e d e s c o n t r a t s c o m m e r c i a u x y c o m p r i s l e s c o n t r a t s c a d r e s ( « p r e f e r r e d s u p p l i e r a g r e e m e n t s » ) e t d o c u m e n t s y a f f é r e n t s p r é a l a b l e s o u p o s t é r i e u r s à l a s i g n a t u r e d e s d i t s c o n t r a t s c o m m e r c i a u x ;
" L ' e n s e m b l e d e s c o n t r a t s f o u r n i s s e u r s e t d o c u m e n t s y a f f é r e n t s p r é a l a b l e s o u p o s t é r i e u r s à l a s i g n a t u r e d e s d i t s c o n t r a t s f o u r n i s s e u r s ;
" C o n v e n t i o n s d e c o m p t e - c o u r a n t i n f r a g r o u p e ;
" C o n v e n t i o n s d e p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s a v e c l e s s o c i é t é s d u g r o u p e e n B e l g i q u e ; e t
" T o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s ( i n c l . , m a i s n o n l i m i t é e s à d e s p a i e m e n t s e t v i r e m e n t s ) n é c e s s a i r e s o u u t i l e s p o u r l e s a c t i v i t é s o p é r a t i o n n e l l e s d e l a s o c i é t é .
C e t t e d é l é g a t i o n e s t c o n f é r é e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e e t p r e n d e f f e t à L ' i s s u e d e l a p r é s e n t e r é u n i o n . L a d é l é g a t i o n p r e n d r a f i n ( i ) p a r r é v o c a t i o n e x p r e s s e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u ( i i ) l o r s d e l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u d é l é g a t a i r e . .
S i g n é
G i l e s P h . D a u b e n e y
A d m i n i s t r a t e u r
A l a n R . B a n n a t y n e
A d m i n i s t r a t e u r
27/09/2013
ÿþ ~ ~ " ~ r _ r ' ~ ~ , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 4 . 6 3 3 . 4 5 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R O B E R T W A L T E R S P E O P L E S O L U T I O N S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E L O U I S E 1 4 9 B t e 3 2 , 1 0 5 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - F I N D E M A N D A T D ' U N A D M I N I S T R A T E U R E T A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E
I l r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 2 8 j u i n 2 0 1 3 q u e
a ) d e p u i s l e 1 e r n o v e m b r e 2 0 1 2 , l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é s e s i t u e à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
A v e n u e L o u i s e 2 5 0
1 0 5 0 B r u x e l l e s
b ) l ' a s s e m b l é e a p r i s a c t e d e l a f i n d u m a n d a t d e l a s o c i é t é F r a n k V . V o o r d e S p r l , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r F r a n k V a n d e V o o r d e , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 3 0 j u i n 2 0 1 2 .
S i g n é
G i l e s P h . D a u b e n e y
A d m i n i s t r a t e u r
A l a n R . B a n n a t y n e
A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 01.07.2013 13249-0124-037
16/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 27.04.2012, DPT 09.05.2012 12113-0191-035
28/06/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M e d 2 . 1
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M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e l q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 4 . 6 3 3 . 4 5 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R O B E R T W A L T E R S P E O P L E S O L U T I O N S
F o r m e i u r í d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E L O U I S E 1 4 9 b t e 3 2 , 1 0 5 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D ' U N C O M M I S S A I R E E T R E N O U V E L L E M E N T D E M A N D A T S D ' A D M I N I S T R A T E U R S
( E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 3 1 m a i 2 0 1 1 )
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a d é c i d é d e n o m m e r l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t a d o p t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e D e l o i t t e R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à B e r k e n l a a n 8 b , B - 1 8 3 1 D i e g e m , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D i d i e r B o o n , c o m m e c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s d é b u t a n t l e 3 1 m a i 2 0 1 1 e t v e n a n t à é c h é a n c e a u 3 1 m a i 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s p o u r u n e p é r i o d e 5 a n s d é b u t a n t l e 3 1 m a i 2 0 1 1 e t v e n a n t à é c h é a n c e a u 3 1 m a i 2 0 1 6 :
" M o n s i e u r R o b e r t C h . W a l t e r s d o m i c i l i é à W e l l i n g t o n S q u a r e 1 4 , S W 3 4 N J L o n d o n , R o y a u m e U n i ;
" M o n s i e u r G i l e s P h . D a u b e n e y d o m i c i l i é à D u t c h H o u s e , C l a p h a m S o u t h S i d e 7 8 , S W 4 9 D G L o n d o n , R o y a u m e U n i ;
" M o n s i e u r A f a n R . B a n n a t y n e d o m i c i l i é à S t a n b r o o k C o t t a g e S a i l i n g C l u b R o a d , S L 8 5 Q S B o u m e E n d B u c k s , R o y a u m e U n i .
S i g n é
F r a n k V . V o o r d e , S p r l
R e p r é s e n t é e p a r
F r a n k V a n d e V o o r d e
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B ë l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 7 O 6 [ 2 O 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 31.05.2011, DPT 07.06.2011 11148-0469-034
08/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 31.05.2010, DPT 02.06.2010 10149-0525-035
18/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 10.09.2009, DPT 16.09.2009 09760-0222-035
30/01/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 15.12.2008, DPT 28.01.2009 09022-0145-031
20/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 15.05.2007, DPT 17.07.2007 07400-0179-027
03/11/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 19.10.2006, DPT 30.10.2006 06853-3093-020
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.08.2016, DPT 31.08.2016 16575-0113-037