14/02/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I i I , 1 1 I I 1 I U 1 1 I I i i 1 1 1
* 1 4 0 4 2 3 8 5 *
~ 8 R U S S O , 5 F E S 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 7 . 4 1 6 . 3 6 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R o m a l p a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W a t e r l o o l a a n 3 8
1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
B l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s S t e f a a n B u y l a e r t , t e T o r h o u t , o p 2 8 j a n u a r i 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d o p d e ; ° r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v o o r r e g i s t r a t i e h e e f t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e , a a n s p r a k e l i j k h e i d R O M A L P A o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
1 , K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 1 7 o k t o b e r 2 0 1 3
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n d i v i d e n d t o e t e k e n n e n v o o r e e n b r u t c - b e d r a g v a n v i j f h c n d e r d
v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o n e g e n e n t a c h t i g e u r o c e n t ( ¬ 5 9 4 . 8 8 8 , 8 9 ) t e v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) z i j n d e ; ; n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o n e g e n e n t a c h t i g e u r o c e n t ( ¬ 5 9 . 4 8 8 , 8 9 ) , i n , t o t a a l v i j f h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 3 5 . 4 0 0 , 0 0 ) n e t t o - d i v i d e n d .
3 . K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 m e t b e t r e k k i n g ° t o t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g
K a p i t a a l v e r h o g i n g
O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g v e r v o l g e n s m e t a l g e m e e n h e i d ' , v a n s t e m m e n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t v i j f h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 3 5 . 4 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d , ; e u r o ( ¬ 2 5 6 . 0 0 0 , 0 0 ) o p z e v e n h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 9 1 . 4 0 0 , 0 0 ) , d o o r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n v i j f d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g ( 5 . 3 5 4 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n 0 d e z e l f d e a a r d d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e i n d e : . w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n d e i n s c h r i j v i n g .
V o o r w e r p v a n d e i n b r e n q
D e h e e r A l a i n P a r m e n t i e r v e r k l a a r t o v e r t e g a a n t o t i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e n e t t o : d i v i d e n d v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n v i j f h o n d e r d ' ; v i j f e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 3 5 . 4 0 0 , 0 0 ) .
V e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n q
D e v e r g a d e r i n g , i n g e m e e n a k k o o r d m e t d e i n b r e n g e r , b e s l i s t d a t v o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a v e r g o e d w o r d t a l s v o l g t :
V o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a o n t v a n g t d e h e e r A l a i n P a r m e n t i e r , v o o r n o e m d , v i j f d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g ( 5 . 3 5 4 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
4 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s z o d a t ; ) h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s z e v e n h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ; ; ( ¬ 7 9 1 . 4 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v e e r t i e n ( 7 . 9 1 4 ) ; ; a a n d e l e n .
B i j g e v o l g z a l a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n l u i d e n :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p z e v e n h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d : v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 9 1 . 4 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d : ; v e e r t i e n ( 7 . 9 1 4 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t ?
5 . C o t r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
' V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L ( B e s t e m d v o o r p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d )
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 8 j a n u a r i 2 0 1 4
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
- c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
N o t a r i s S t e f a a n B u y l a e r t
V o o r - e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a á t s b l a d
V
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g