17/01/2014
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
e : , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~
8 ~ ~ 1 ~ ~ 7 0 t ~ c
8 R I M M L F 7 . 3
G r e f f e
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . 4 1 2 . 2 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A I N T - L A M B E R T P R O M O T I O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d u P o r t 8 6 / C , b o î t e 1 0 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e C a r o l e G U I L L E M Y N , N o t a i r e A s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t a u 1 e ! b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « S A I N T - L A M B E R T P R O M O T I O N » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d u P o r t 8 6 / C , b o î t e 1 0 3 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 8 5 . 4 1 2 . 2 3 8 / R P M B r u x e l l e s , a :
I . a u g m e n t é l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r p o r t e r c e l u i - c i d e u n m i l l i o n s e p t c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 1 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à d e u x m i l l i o n s d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 2 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s .
I L r e m p l a c é p a r J e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x m i l l i o n s d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 2 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . l l e s t r e p r é s e n t é p a r d i x - s e p t m i l l e ( 1 7 . 0 0 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( S i g n é ) C a r o l e G u i l l e m y n , N o t a i r e A s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n ( 1 p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é , 1 a t t e s t a t i o n b a n c a i r e ) ;
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.05.2013, DPT 22.08.2013 13475-0333-012
14/08/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a l 2 . 1
R é s s h i é a u M o n i t e u r b e l g e
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~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
o a 0 1 / 0 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . 4 1 2 . 2 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S a i n t - L a m b e r t P r o m o t i o n
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u P o r t 8 6 C b o i t e 1 0 3 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b i e d e [ ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n
L ' E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 1 m a i 2 0 1 3 :
L ' A s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e :
- N o u w k e n s M a n a g e m e n t S P R L , S i n t - L e n a a r t s e b a a n 4 6 , 2 3 9 0 M a l l e , r e p r é s e n t é p a r m o n s i e u r P a u l
N O U W K E N S
L ' A s s e m b l é e l u i d o n n e d é c h a r g e p o u r l a g e s t i o n .
L ' A s s e m b l é e a c c e p t e l a n o m i n a t i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e p é r i o d e j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
d e l ' a n n é e 2 0 1 8 d e :
- B o r e a l i s S A , A v e n u e d u P o r t 8 6 C b o î t e 1 0 3 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é p a r m o n s i e u r F i l i p D I I M A L I N
L e n o u v e a u a d m i n i s t r a t e u r a c c e p t e s o n m a n d a t .
T o u t p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s à m a d a m e D i a n e D E H E N N I N , H e y m a n s s t r a a t 3 , 1 9 8 1 H o f s t a d e , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , p o u r s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s p o u r l a p u b l i c a t i o n d e c e t t e d é c i s i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e , p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d u c o m m e r c e , d u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s d u c h o i x d u m a n d a t a i r e , d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , e t d e t o u t e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s f é d é r a l e s , r é g i o n a l e s , p r o v i n c i a l e s , c o m m u n a l e s e t a u t r e s .
D i a n e D e h e n n i n
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/01/2015
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e
"
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e Y "
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* 1 5 0 1 5 7 4 8 * 1 1 1 1
# " . . . . ,
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1 9 1 A E l , 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d f f e r u x i l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . 4 1 2 . 2 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A I N T - L A M B E R T P R O M O T I O N
( e n a g r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B r u x e l l e s ( B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d u P o r t , 8 6 C , b o î t e 1 0 3 . ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L S U P P R E S S I O N D E S C L A U S E S
D ' A G R E M E N T E T D E P R E E M P T I O N E N C A S D E C E S S I O N S D ' A C T I O N S M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D E S A C T I O N N A I R E S M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - - A D O P T I O N D ' U N N O U V E A U T E X T E C O O R D O N N E D E S S T A T U T S - - P O U V O I R S .
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u l e 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 4 p a r M a î t r e C a r o l e G u i l l e m y n , N o t a i r e A s s o c i é à B r u x e l l e s , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " S A I N T - L A M B E R T P R O M O T I O N " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e d u P o r t , 8 6 C , b o î t e 1 0 3 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . a . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - )
p o u r p o r t e r c e l u i - c i d e u x m i l l i o n s d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 2 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) à c i n q m i l l i o n s d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 5 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) p a r l a c r é a t i o n d e v i n g t - t r o i s m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t ( 2 3 . 1 8 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e l e u r é m i s s i o n .
E s t i n t e r v e n u e l a s o c i é t é c i v i l e c o n s t i t u é e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s « I N T E R R E A L E S T A T E T R U S T Y » , l a q u e l l e a d é c l a r é a v o i r u n e p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a ; s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « S A I N T - L A M B E R T P R O M O T I O N » , p r é q u a l i f i é e e t a d é c l a r é ' i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i r e e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e , e n n u m é r a i r e , à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t l i b é r e r ' i m m é d i a t e m e n t e t i n t é g r a l e m e n t l e s v i n g t - t r o i s m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t ( 2 3 . 1 8 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , c r é é e s à c e t t e o c c a s i o n e t n u m é r o t é e d e 1 7 . 0 0 1 à 4 0 . 1 8 0 .
2 . S U P P R E S S I O N D E S C L A U S E S D ' A G R E M E N T E T D E P R E E M P T I O N E N C A S D E C E S S I O N S D ' A C T I O N S .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e s u p p r i m e r d e s s t a t u t s l e s c l a u s e s d ' a g r é m e n t e t d e p r é e m p t i o n e n c a s d e c e s s i o n d ' a c t i o n s .
3 . M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D E S A C T I O N N A I R E S . L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s p o u r q u e c e l l e - c i s e t i e n n e c h a q u e a n n é e , l e p r e m i e r m a r d i d u m o i s d e j u i n à d o u z e h e u r e s t r e n t e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s ) C a r o l e G u i l l e m y n - N o t a i r e A s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a v e c a n n e x e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/07/2012
ÿþ M a l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I V E I I I I I 1 1 I I I A I I I I I I I I V I I I
* 1 2 1 2 3 3 2 5 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . 4 1 2 . 2 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A I N T - L A M B E R T P R O M O T I O N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , T o u r &