e p In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
eerge% /ontvangen
op
2 9 JULI 20ty ter griffe van c
rechtbank rp iffCeeehderianciu
va ~to ta: ge
Ondernemingsnr: 0453.916.547
Benaming
(voluit) : Sch�lke & Mayr Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel : Bourgetlaan 44, 1130 Brussel
(volledig adres)
Onderwerp akte : Herbenoemingen
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 29 april 2014:
De aandeelhouders beslissen met ��nparigheid van stemmen om:
De heer G.J.E. van Meurs wonende te Voorburg Nederland en de heer B.P.B. Masselot wonende te Hamburg Duitsland te herbenoemen als bestuurders voor een periode van drie jaar. Het mandaat van beide bestuurders zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden in 2017. Het mandaat van de heer G.J.E. van Meurs en de heer B.P.B. Masselot is onbezoldigd. Het onbezoldigd mandaat is sedert 1995 ongewijzigd gebleven.
De burgerlijke vennootschap die de vorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BB3 bedrijfsrevisoren" met maatschappelijke zetel te 3020 Herent, Residentie Edelweiss, Half Daghmael 11, bus 1, vertegenwoordigd door Inge Beernaert, bedrijfsrevisor te herbenoemen als commissaris voor een periode van drie jaar, d.w.z. tot en met de algemene vergadering die over de jaarrekening per 31 december 2016 zal beraadslagen.
Voor eensluidend verklaard uittreksel
G.J.E. van Meurs
Bestuurder
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2014 - Annexes du Moniteur belge
1111 i *19151080* I I I
8!1()Iej_ tgrussCj
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Fel ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
BRUSSEL
*iais~see*
Griffie 2SER 2012
Ondernemingsnr : 0453.916.547
Benaming
(voluit) : Sch�lke & Mayr Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel : Bourgetlaan 44, 1130 Brussel
(volledig adres)
Onderwerp akte : Benoeming en ontslag van bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 9 augustus 2012:
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om:
-Het ontslag te aanvaarden van de heer J.L, Charlet als bestuurder van de vennootschap en dit, met ingang van 1 juli 2012.
-De benoeming als bestuurder te bekrachtigen van de heer Bertrand Masselot, wonende te Hoheneichen 21, 22391 Hamburg (bel S. H�lsebruch), Duitsland, en dit met ingang op 1 juli 2012. De algemene vergadering . ratificeert alle handelingen die de heer B. Masselot in zijn hoedanigheid van bestuurder tussen 1 juli 2012 en de datum van huidige vergadering van de algemene vergadering heeft gesteld, evenals alle overeenkomsten of andere stukken die door hem in naam en voor rekening van de vennootschap werden ondertekend. Het mandaat van de heer B. Masselot zal, behoudens herbenoeming, eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden in 2014. Het mandaat van de nieuwe bestuurder is onbezoldigd.
De algemene vergadering machtigt Tax & legai Consultants BV BVBA met maatschappelijke zetel te 1702 Groot-Bijgaarden, Gossetlaan 54, vertegenwoordigd door Niki Vermeulen of Bruno Gemay (in hun hoedanigheid van zaakvoerder), om alle documenten en formaliteiten op te stellen en te ondertekenen en om alle nodige of nuttige instructies te geven om het voorgaande besluit te implementeren, met inbegrip van het tekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank der Ondernemingen en het publiceren van een uittreksel uit de beslissing(en) van de vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Voor eensluidend verklaard uittreksel
Niki Vermeulen
Gevolmachtigde
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/09/2012 - Annexes du Moniteur belge
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen