e p I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e e r g e % / o n t v a n g e n
o p
2 9 J U L I 2 0 t y t e r g r i f f e v a n c
r e c h t b a n k r p i f f C e e e h d e r i a n c i u
v a ~ t o t a : g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 9 1 6 . 5 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S c h ü l k e & M a y r B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o u r g e t l a a n 4 4 , 1 1 3 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 9 a p r i l 2 0 1 4 :
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m :
D e h e e r G . J . E . v a n M e u r s w o n e n d e t e V o o r b u r g N e d e r l a n d e n d e h e e r B . P . B . M a s s e l o t w o n e n d e t e H a m b u r g D u i t s l a n d t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r . H e t m a n d a a t v a n b e i d e b e s t u u r d e r s z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e z a l w o r d e n g e h o u d e n i n 2 0 1 7 . H e t m a n d a a t v a n d e h e e r G . J . E . v a n M e u r s e n d e h e e r B . P . B . M a s s e l o t i s o n b e z o l d i g d . H e t o n b e z o l d i g d m a n d a a t i s s e d e r t 1 9 9 5 o n g e w i j z i g d g e b l e v e n .
D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B B 3 b e d r i j f s r e v i s o r e n " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 2 0 H e r e n t , R e s i d e n t i e E d e l w e i s s , H a l f D a g h m a e l 1 1 , b u s 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r I n g e B e e r n a e r t , b e d r i j f s r e v i s o r t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , d . w . z . t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 z a l b e r a a d s l a g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l
G . J . E . v a n M e u r s
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 i * 1 9 1 5 1 0 8 0 * I I I
8 ! 1 ( ) I e j _ t g r u s s C j
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
F e l l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
* i a i s ~ s e e *
G r i f f i e 2 S E R 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 9 1 6 . 5 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S c h ü l k e & M a y r B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o u r g e t l a a n 4 4 , 1 1 3 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 9 a u g u s t u s 2 0 1 2 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m :
- H e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n d e h e e r J . L , C h a r l e t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t , m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 2 .
- D e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r t e b e k r a c h t i g e n v a n d e h e e r B e r t r a n d M a s s e l o t , w o n e n d e t e H o h e n e i c h e n 2 1 , 2 2 3 9 1 H a m b u r g ( b e l S . H ü l s e b r u c h ) , D u i t s l a n d , e n d i t m e t i n g a n g o p 1 j u l i 2 0 1 2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . r a t i f i c e e r t a l l e h a n d e l i n g e n d i e d e h e e r B . M a s s e l o t i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r t u s s e n 1 j u l i 2 0 1 2 e n d e d a t u m v a n h u i d i g e v e r g a d e r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t g e s t e l d , e v e n a l s a l l e o v e r e e n k o m s t e n o f a n d e r e s t u k k e n d i e d o o r h e m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n o n d e r t e k e n d . H e t m a n d a a t v a n d e h e e r B . M a s s e l o t z a l , b e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g , e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e z a l w o r d e n g e h o u d e n i n 2 0 1 4 . H e t m a n d a a t v a n d e n i e u w e b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t T a x & l e g a i C o n s u l t a n t s B V B V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , G o s s e t l a a n 5 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N i k i V e r m e u l e n o f B r u n o G e m a y ( i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r ) , o m a l l e d o c u m e n t e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e o f n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m h e t v o o r g a a n d e b e s l u i t t e i m p l e m e n t e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n e n h e t p u b l i c e r e n v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e b e s l i s s i n g ( e n ) v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l
N i k i V e r m e u l e n
G e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n