SERVICEPLAN BELGIUM

Dénomination : SERVICEPLAN BELGIUM

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 416.888.281

Publication

27/05/2014

��Polod Waal 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

neergelend/ontvan_gen op

16 teiti 20111

ter griffie van cie Nederiandstalige rechtbank van kerleandel Brussel

*14

" 1

Bij1agw bij bet.Belgisch _Staatsblad.-27L05/2014. , Annexes_ du,Moniteur belge

Ondernemingsnr 0416.888.281

Benaming

(voluit) : GERMAINE & CO

(verkort)

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel Bovenberg 124, 1150 Sint-Pieters-Woluwe

(volledig adres)

Onderwerp akte: NEERLEGGING TER PUBLICATIE VOORSTEL TOT EEN MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING

Overeenkomstig de artikelen 676 en 719 van het Wetboek van vennootschappen hebben de bestuursorganen van GERMAINE & CO, een naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Bovenberg 124, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het BTW BE 0416.888.281, en van GONZALES, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, Bailaarstraat 99, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen onder het BIW BE 0866.694.010, in gezamenlijk overleg een voorstel tot geruisloze fusie opgesteld waarin wordt voorgesteld dat het vermogen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GONZALES integraal overgaat naar de naamloze vennootschap GERMAINE & CO.

Met de fusie wordt beoogd om de structuur van de groep te vereenvoudigen, waarbij de activiteiten van beide vennootschappen, dewelke nauw bij elkaar aansluiten, worden ge�ntegreerd. Aangezien het de overnemende vennootschap reeds op grond van haar doel is toegestaan het doel en activiteiten van de overgenomen vennootschap uit te voeren, is een doelswijziging niet noodzakelijk.

1.DE BETROKKEN VENNOOTSCHAPPEN

Ais overnemende vennootschap:

De naamloze vennootschap GERMAINE & CO, waarvan de zetel gevestigd is te Bovenberg 124, 1150 Sint-Pieters-Woluwe, ingeschreven in het RPR te Brussel en met ondernemingsnummer BTW 13E 0416.888.281.

Als overgenomen vennootschap:

De besloten vennootschap met beperkte aansPrakelijkheld GONZALES, waarvan de zetel gevestigd is te Ballaarstraat 99, 2018 Antwerpen, ingeschreven in het RPR te Antwerpen en met ondernemingsnummer BTW BE 0866.694.010.

2.VOORAFGAANDELIJKE OPMERKINGEN

De bestuurders van NV GERMAINE & CO en de zaakvoerder van BVBA GONZALES hebben verklaard op de hoogte te zijn van:

1.De specifieke aansprakelijkheid van de bestuurders vervat in artikel 687 van het Wetboek van

Vennootschappen.

2.Het feit dat aan de zaakvoerder en de bestuurders van de te fuseren vennootschappen geen bijzonder

voordeel wordt toegekend. .

3.0e verplichting van elke vennootschap die bij de fusie betrokken is, het fusievoorstel zes weken voor de algemene vergadering van elk der vennootschappen die over de fusie moet besluiten, ter griffie van de

rechtbank van koophandel neer te leggen (artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen).

Op de laatste blz von Luik l� vermelden Recto .-Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notons, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon tan aanzien van derden te vertegenwoordigen

yorso . Naam en handtekening,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

4.Artikel 682 van het Wetboek van Vennootschappen die de verplichtingen regelt inzake de fusie bij vereniging van aile aandelen in ��n hand.

5.Artikel 676, 10 van het Wetboek van Vennootschappen bepaalt dat met fusie door overneming wordt gelijkgesteld de rechtshandeling waarbij het gehele vermogen van ��n of meer vennootschappen, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening overgaat op een andere vennootschap die reeds houdster is van al hun aandelen en van de andere effecten waaraan stemrecht in de algemene vergadering is verbonden.

3.VOORGENOMEN VERRICHTING

In aanmerking nemende dat de overnemende vennootschap NV GERMAINE & CO op datum van onderhavig fusievoorstel houdster is van aile aandelen van de over te nemen vennootschap BVBA GONZALES, hebben de Raad van bestuur en zaakvoerder het initiatief genomen een fusie tot stand te brengen tussen de twee vennootschappen die de overdracht van het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, van de vennootschap BVBA GONZALES aan de overnemende vennootschap NV GERMAINE & CO tot gevolg heeft en dit overeenkomstig de beschikkingen van artikelen 719 e.v. van het Wetboek van Vennootschappen.

Voornoemde bestuursorganen verbinden zich wederzijds om alles te doen wat in hun macht ligt met het oog op de verwezenlijking van de fusie onder de hierna gedefinieerde voorwaarden en leggen bij deze het fusievoorstel vast dat zal onderworpen worden aan de goedkeuring van de respectievelijke algemene vergaderingen.

Op datum van onderhavig fusievoorstel zijn alle 100 aandelen van BVBA GONZALES in handen van NV GERMAINE & CO.

De fusie zal gebeuren op basis van een staat van activa en passiva van de NV GERMAINE & CO en BVBA GONZALES afgesloten op 31 december 2013, opgemaakt volgens dezelfde waarderingsregels. Aile verrichtingen verwezenlijkt door BVBA GONZALES vanaf 1 januari 2014 zijn voor rekening van de NV GERMAINE & CO.

4.WETTELLIKE VERMELDINGEN

4.1 Identificatie van de betrokken vennootschappen (art 719 � 1 VVVEN)

identificatie van de overnemende vennootschap NV GERMAINE & CO

Oprichting:

Opgericht onder de benaming "Catalogue and Print Design" bij akte verleden voor Notaris Paul De Ruyver te Liederkerke op 25 januari 1970, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 februari daarna onder nummer 657-5, waarvan de naam meermaals werd gewijzigd en voor het laatst bij akte verleden voor Meester G�rard lndekeu, 'notaris te Brussel op 31 januari 2012, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 9 maart 2012 Onder nummer 12053232, '

Zetel:

De vennootschap is gevestigd te 1150 SINT-PIETERS-WOLUWE, Bovenberg 124.

Kapitaalverhoging/Statutenwijzigingen:

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor het laatst ten gevolge van de aanschaffing van eigen aandelen, de creatie van drie categorie�n aandelen A, B en C, een fusie door opslorping van de NV G&CO, een kapitaalverhoging, een wijziging van de benaming, een verplaatsing van de maatschappelijke zetel, een wijziging van datum van de gewone algemene vergadering en een wijziging van de datum van afsluiting van het maatschappelijk boekjaar, blijkens akte verleden voor Meester G�rard Indekeu, notaris te Brussel op 31 januari 2012, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 9 maart 2012 onder nummer 12053232.

Ondernemingsnummer

RPR BRUSSEL) BTW-. (BE) -.0416.888,281

Kapitaal:

Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op 367.946,77 EUR en wordt vertegenwoordigd door 2.811 aandelen op naam, zonder vermelding van de nominale waarde, w�arvan 1.230 aandelen van categorie A, 1.498 aandelen van categorie B en 83 aandelen van categorie C.

Doel:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap zal tot doel hebben alle verrichtingen te doen, die behoren tot de activiteiten van een adviserend en uitvoerend creatie- en productieagentschap in de publicitaire sector advies over drukwerkproblemen in de meest uitgebreide zin alsmede het verstrekken van advies voor en het begeleiden van marketing campagnes, het leveren van artwork, fotografie, complete werktekeningen en reproductiemateriaal, het ontwerpen en plaatsen van "communicatieve" campagnes, het produceren en distribueren van aile soorten drukwerk in gerede staat, het administreren, controleren en financieel afwikkelen van bovenvermelde activiteiten. Dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, opdrachtgevers of tussenpersonen. De vennootschap mag alle bewerkingen doen van commerci�le, industri�le en financi�le, roerende of onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking van haar doel. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in aile ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in innige samenhang met het hare is.

Bestuur

De Raad van Bestuur is als volgt samengesteld:

-de heer Florian Freiherr Von Homstein, bestuurder van categorie A

-de heer Markus Noder, bestuurder van categorie A

-de heer Florian Haller, bestuurder van categorie B

-Gravity Consulting SPRL, vertegenwoordig door Peter Vende Graveele, bestuurder van categorie B

Identificatie van de over te nemen vennootschap BVBA GONZALES

Oprichting:

Opgericht bij akte verleden voor Notaris Anton Van Bael te Antwerpen, op 3 augustus 2004, bekendgemaakt

in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 17 augustus 2004.

Kapitaalverhoging/Statutenwijzigingen:

De statuten werden enkel gewijzigd voor een wijziging van de maatschappelijke zetel, bekendgemaakt in de

bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 30 november 2011.

Zetel:

De vennootschap is gevestigd te 2018 Antwerpen, Ballaarstraat 99.

Ondernemingsnummer:

RPR Antwerpen/ BTW (BE) 0866.694.010.

Kapitaal:

Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op 18.600 EUR en wordt vertegenwoordigd door 100 aandelen op naam, zonder vermelding van de nominale waarde, die ieder 1/100ste van het kapitaal vertegenwoordigen.

De 100 aandelen in de over te nemen vennootschap BVBA GONZALES worden alle gehouden door de overnemende vennootschap NV GERMAiNE & CO.

Doel:

De vennootschap heeft tot doel:

-het aanbieden van Internetdiensten, waaronder in het bijzonder het ontwerpen, cre�ren en uitbaten van websites en Internettoepassingen, zowel voor eigen rekening als in opdracht van derden en aile dienstverlening aangaande het voorgaande;

-het uitdenken, ontwerpen, kopen, realiseren, integreren of produceren en op de markt brengen van projecten en producten op het gebied van de informatica-, informatie- en communicatietechnologie;

-alle activiteiten die verband houden met het professioneel lanceren, adviseren, beheren, coordineren, coachen, ondersteunen of promoten van projecten en projectmatige activiteiten in de specifieke voormelde sectoren, alsook in het algemeen;

-aile informatica- en grafische toepassingen in de ruimste zin van het woord.

Deze handelingen mogen zowel in binnen- als in het buitenland gesteld worden.

Zij mag onder meer het geheel of gedeelte van haar uitbatingen en inrichtingen in huur geven of deze aan derden in beheer geven. Zij mag aile handels-, nijverheids-, financi�le, burgerlijke en roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren, zo in Belgi� als in het buitenland die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel, zelfs gedeeltelijk, of die van aard zijn om de verwezenlijking van dit doel te vergemakkelijken of bevorderen.

Zij mag aile brevetten, licenties en handelsmerken in verband met haar doel aankopen, uitbuiten of afstaan. De vennootschap mag ook belangen nemen bij middel van inbreng, fusie, opslorping, inschrijving op aandelen, deelneming of op gelijk welke andere wijze in aile ondernemingen, verenigingen of vennootschappen,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Belgische of buitenlandse, die een zelfde, een gelijkaardig of aanverwant doel hebben of die zelfs onrechtstreeks de verwezenlijking van het doel kunnen bevorderen. Zij mag aldus alle overeenkomsten afsluiten strekkende tot de rationalisering, samenwerking of associatie of andere, met dergelijke ondernemingen, verenigingen of vennootschappen. De vennootschap mag zich borg stellen voor aanverwante vennootschappen.

Bestuur

De zaakvoerder van BVBA GONZALES is Gravity Consulting SPRL, zaakvoerder, vertegenwoordigd door Peter Vanda Graveele, vaste vertegenwoordiger.

4.2 Boekhoudkundige en fiscale datum (art 719 � 2 'MEN)

" De verrichtingen van de over te nemen vennootschap BVBA GONZALES zullen boekhoudkundig en fiscaal worden geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap NV GERMAINE & CO vanaf 1 januari 2014.

4.3 Bijzondere rechten (art 719 � 3 WVEN)

Er zijn in de overgenomen vennootschap geen bijzondere effecten waaraan weliswaar geen stemrecht is verbonden, maar waaraan bijzondere rechten werden toegekend en die toebehoren aan andere personen dan de overnemende vennootschap die niet voor rekening van de overnemende vennootschap optreden.

4.4 Bijzondere voordelen (art 719 � 4 VVVEN)

Geen enkel bijzonder voordeel wordt toegekend aan de zaakvoerder van de over te nemen vennootschap, noch aan de bestuurders van de overnemende vennootschap.

Voorgesteld wordt geen nieuwe bestuurders in de overnemende vennootschap te benoemen naar aanleiding van de fusie. Voorgesteld wordt om ontslag te verlenen aan de zaakvoerder in de over te nemen vennootschap.

5.BIJKOMENDE VERMELDINGEN

5.1 Wijziging van de statuten van de overnemende vennootschap

Onverminderd de wijzigingen van de statuten van de overnemende vennootschap die het onmiddellijke gevolg zijn van de fusie, zullen minstens volgende wijzigingen in de statuten plaatsvinden:

1)wijziging van de maatschappelijke benaming in Serviceplan Belgium NV

2)wijziging van de volgende afsluitingsdatum van het maatschappelijk boekjaar, om deze te brengen op 30

juni van ieder jaar

3)wijziging van de datum van de algemene vergadering, om deze te brengen op de eerste donderdag van

september van ieder jaar om 14 uur, en voor de eerste maal in 2015.

4)algemene actualisering van de statuten

Daar het doel van de overgenomen vennootschap gelijkaardig is aan het doel van de overnemende vennootschap, is geen uitbreiding van de doelomschrijving van de overnemende vennootschap ver-'eist.

5.2 Kosten van de fusieverrichting

De kosten van de fusieverrichting zullen als volgt gedragen worden:

-in de veronderstelling dat onderhavig fusievoorstel niet zal worden goedgekeurd, zullen de hieraan verbonden kosten gedragen worden door de aan de fusie deelnemende vennootschappen, ieder voor een gelijk deel.

-in de veronderstelling dat onderhavig fusievoorstel zal worden goedgekeurd, zullen de kosten voortvloeiend uit de fusie gedragen worden door de overnemende vennootschap.

"

4 4 e

Vbqr-

behopden

aan hot

Belgisch

Staatsblad

5.3 Verbintenissen

De ondertekenden verbinden zich onderling en wederzijds om alles te doen wat binnen hun macht ligt om de fusie te verwezenlijken op de hiervoor uiteengezette manier onder voorbehoud van de goedkeuring van dit voorstel door de algemene vergadering en met inachtneming van de wettelijke voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen.

De ondertekenden zullen onderling, evenals de aandeelhouders alle nuttig inlichtingen meedelen op de door het Wetboek van Vennootschappen voorgeschreven wijze.

De in het kader van dit voorstel uitgewisselde elementen en gegevens zijn vertrouwelijk. De ondertekenden verbinden zich onderling en wederzijds ertoe het vertrouwelijk karakter te respecteren. Indien het fusievoorstel door de respectievelijke aandeelhoudersvergaderingen niet wordt goedgekeurd, worden de uitgewisselde documenten aan de onderscheiden vennootschappen terugbezorgd, zodat elke vennootschap alle origineel overgemaakte bescheiden die haar aan belangen van de andere vennootschap terugkrijgt.

5.4 Algemene vergadering

Het onderhavig fusievoorstel zal worden voorgelegd aan de algemene vergaderingen van de over te nemen BVBA GONZALES en de overnemende vennootschap NV GERMAINE & CO ten minste 6 weken na de neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel, voorzien bij artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen.

6. VOLMACHT

De bestuursorganen van de fuserende vennootschappen verlenen bijzondere volmacht aan Gravity Consulting SPRL, bestuurder, vertegenwoordigd door de heer Peter Vende Graveele, wonende te Rue Louis Happart 9, 4367 Crisn�e en aan mevrouw Nancy Delhalle, wonende te Rue Louis Happart 9, 4367 Crisn�e, om elk afzonderlijk, met recht van in de plaatstelling, het fusievoorstel en de publicatieformulieren noodzakelijk voor de neerlegging van het fusievoorstel, te ondertekenen en om alle formaliteiten te vervullen voor de neerlegging van het fusievoorstel op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

(Tegelijk hierbij neergelegd voorstel tot een met fusie gelijkgestelde verrichting)

Gravity Consulting SPRL,

Bestuurder

vertegenwoordig door

Peter Vende Graveele

Vaste vertegenwoordiger

_Bijlagen bij het, Belgisch -Staatsblad - 27/0512014- -Annexes-du-Moniteur belge

Op de laatste blz van lek le vennelden FOCM Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de pecsoiopilern bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verse Naam en handtekening

12/09/2014

��-- -A-

Mai Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr 0416.888.281

Benaming

(voluit) : Serviceplan Belgium

(verkort) :

IJI IJ11.111

1,111

II I

be!

a

Bt Sta

neeigelegd/ontvangen op 0 3 SEP. 2014

ter griffie Nederlandstalige

rechtbank van kopha1 Brussel,

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel: Bovenberg 124, 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Belgi�

(volledig adres)

, Onderwerp akte: Benoeming

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouder van 30 juli 2014:

De Aandeelhouder besluit (i) Gravity Consulting BVBA, met maatschappelijke zetel te 4367 Crisn�e, Rue Louis Happart 9, BTW BE 0473.128.485, RPR Luik, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Peter Vande Graveele, en (ii) de heer Florian Haller, wonende te Kaiserstrasse 10, 80801 M�nchen (Duitsland), te benoemen als gedelegeerde bestuurders van de Vennootschap met ingang van 1 augustus 2014 ' en voor de duur van hun mandaat ais bestuurder van de Vennootschap (tenzij zulk mandaat eerder zou worden ingetrokken).

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 30 j'un 2014:

BESLOTEN dat de Raad hierbij Gravity Consulting BVBA, met maatschappelijke zetel te 4367 Crisn�e,: Rue Louis Happait 9, BTW BE 0473.128.485, RPR Luik, benoemt als Prokurist van de Vennootschap, met ingang van 1 augustus 2014 en voor een onbeperkte duur (tenzij ingetrokken). In de hoedanigheid van ProKurist van de Vennootschap, zal Gravity Consulting BVBA vertegenwoordigd worden door de heer Peter Vande Graveele en mevrouw Nancy Dehalle, samen handelend.

BESLOTEN dat de Raad hierbij Gravity Consulting BVBA, met maatschappelijke zetel te 4367 Crisn�e,' Rue Louis Happait 9, BTW BE 0473.128.485, RPR Luik, benoemt als gedelegeerd bestuurder van de: Vennootschap met ingang van 1 augustus 2014 en voor de duur van haar mandaat als bestuurder van de Vennootschap (tenzij zulk mandaat eerder zou worden ingetrokken). Haar mandaat als gedelegeerd bestuurder zal niet worden vergoed. In de hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, zal Gravity Consulting BVBA vertegenwoordigd worden door haar vaste vertegenwoordiger de heer Peter Vande Graveele, alleen handelend.

(h) BESLOTEN dat de Raad hierbij de heer Florian Haller, wonende te Kaiserstrasse 10, 80801 M�nchen (Duitsland), benoemt als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap met ingang van 1 augustus 2014 en voor de duur van zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap (tenzij zulk mandaat.

eerder zou worden ingetrokken). Zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder zal niet worden vergoed. '

BESLOTEN verder dat elk van (i) de Prokurist vermeld in besluit (f) hierboven, (ii) de gedelegeerd bestuurder vermeld in besluit (g) hierboven, en (iii) de gedelegeerd bestuurder vermeld in besluit (h), hierboven, gemachtigd zijn om, elk alleen handelend, de Vennootschap te vertegenwoordigen in:, aangelegenheden betreffende het dagelijks bestuur van de Vennootschap. waarbij de term "dagelijks: bestuur" beperkt zal zijn tot de volgende aangelegenheden, met die verstande dat enige aangelegenheden met betrekking tot de Voorbehouden Materies vernield in artikel 6.2 van de statuten, van de Vennootschap in ieder geval geacht zullen worden geen betrekking te hebben op het dagelijks: bestuur van de Vennootschap:

" het vervullen van formaliteiten voor de registratie en/of wijziging van de registratie bij de autoriteiten: en leveranciers van openbare nutsgoederen en -diensten (telefoon, gas, elektriciteit,: internettoegang, post, bijzondere koeriers wegennetwerken etc.�

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

(f)

(g)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

" het tekenen van enige verbintenis in het kader van de normale bedrijfsuitoefening niet de autoriteiten, daarbij inbegrepen fiscale autoriteiten (daarbij inbegrepen de F.O.D. Financi�n en de BTW Administratie) en het Nationaal Bureau voor Sociale Zekerheid, zowel als de voormelde leveranciers van openbare nutsgoederen en -diensten;

" in het algemeen, het aangaan van enige verbintenis met betrekking tot de structurele kosten van de vennootschap (dienstverleners, onderhoud, veiligheid, comfort leveringen, logistiek, kantoorbenodigdheden, voorzieningen, kantoor meubilair en versieringen, etc.), uitgezonderd het aangaan of wijzigen van dienstverieningsovereenkomsten tussen de vennootschap, andere vennootschappen waarin de vennootschap aandelen houdt en andere verbonden vennootschappen, voor zover dat deze overeenkomsten een duur hebben van meer dan ��n jaar;

" het verkrijgen en het wijzigen van de registratie van de vennootschap bij de Kruispuntenbank voor Ondernemingen en het ondertekenen van de vereiste publicatieformulieren ter publicatie In de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad;

" het overmaken van de rekeningen en jaarrekeningen en, in het algemeen, alle boekhoudkundige en financi�le informatie van de vennootschap, of informatie met betrekking tot de interne audit van de vennootschap, aan de autoriteiten;

" ontvangstbewijzen tekenen voor alle ontvangen bedragen, en voor aangetekende brieven of pakketten geadresseerd aan de vennootschap door bpost, douane, spoorwegbedrijven, luchtvaartmaatschappijen en andere transportbedrijven en het delegeren van zulke machten aan werknemers van de vennootschap;

" het aanvaarden van aile facturen door leveranciers en andere schuldeisers, daarbij uitgesloten het aanvaarden van aansprakelijkheden buiten het kader van de normale bedrijfsuitoefening voor een bedrag hoger dan 25.000 euro per individueel geval;

" het uitvoeren of het ontvangen van betalingen en in het algemeen het steilen van aile soorten van bancaire handelingen, daarbij inbegrepen aile transacties op de rekeningen van de vennootschap, domicifi�ring, administratieve opvolging, etc.;

" aile vrachtbrieven en andere transportdocumenten endosseren;

" het onderschrijven en tekenen van enig verzekeringscontract;

" het uitvoeren van enige bancaire transactie, daarbij inbegrepen betalingen, ontvangsten, doorlopende opdrachten en andere transacties met bancaire instellingen;

" het onderhandelen van, instemmen met, wijzigen en/of be�indigen van stageovereenkomsten, tewerkstellingsovereenkomsten, contracten van zelfstandige samenwerking, het uitvoeren van ontslagen e het be�indigen van zulke contracten, zelfs in geval van zware fout, de relatie beheren met de sociale secretariaten, de inspectiediensten, de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, het National Bureau voor Sociale Zekerheid en de fiscale autoriteiten (voor wat betreft personeelszaken), daarbij uitgesloten, echter, (i) enige beslissing met betrekking tot de remuneratie van bestuurders. (il) het toekennen van bonussen of pensioenverplichtingen en (iii) het aanwerven van werknemers of ander personeel en het aanwerven van freelancers met een jaarlijks inkomen inclusief voordelen in nature van meer dan 250.000 euro bruto; en

" het vertegenwoordigen van de vennootschap in aile overheidsopdrachten (tenders, toekenningen, gunningen, aanbieding van diensten). Deze machtiging omvat het opstellen, de onderhandeling en de uitvoering van overheidsopdrachten in de voormelde betekenis.

Voor eensluidend uittreksel,

Gravity Consulting BVBA

Bestuurder

vertegenwoordigd door Peter Vande Graveele

vast vertegenwoordiger

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzieri van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

" " Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

"

29/08/2014

��,

t~al ~~r

mod 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

rlccrgt:Ilz~t'~, Ec~ I1O� op

2 ,.

Ci f~~.

ter grifrie van de WederIandstallge Grrechtb nk van I oral-rondei ^ri r ,rif

ii

: Ondernemingsnr ; Q416.888.281

ii

Benaming (voluit) : GERMAINE & CO

11 (verkort)

11

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Bovenberg 124

1150 Sint-Pieters-Woluwe

Onderwerp akte : MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING - ALGEMENE VERGADERING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP - j

j! WIJZIGING VAN DE NAAM - AFSCHAFFING KLASSE VAN AANDELEN HERINDELING VAN AANDELEN - WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING

11 - VERLENGING BOEKJAAR - AFSCHAFFING CATEGORIE�N

BESTUURDERS - AANNEMING NIEUWE STATUTEN "

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 31 juli 2014, door meester Stijn RAES, notaris te Gent,? neergelegd ter registratie

i; dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de enige aandeelhouder van de naamloze:

vennootschap "GERMAINE & CO", waarvan de zetel gevestigd te 1150 Brussel (Sint-Pieters-Woluwe),; Bovenberg, 124; BTW BE 0416.888.281, RPR Brussel, volgende beslissingen genomen heeft

1/ overeenkomstig de bepalingen van het fusievoorstel en binnen de wettelijke voorwaarden en' ;: modaliteiten, tot goedkeuring van de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting in de zin van artikel: jj 676, 1� van het Wetboek van vennootschappen van huidige vennootschap "GERMAINE & CO" (overnemende: jj vennootschap), met en door overneming van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheidj :; "GONZALES", waarvan de zetel gevestigd is te Antwerpen (B-2018 Antwerpen), Ballaarstraat, 99, metj j: ondernemingsnummer BTW BE 0866.694.010 RPR Antwerpen (overgenomen vennootschap), bij wijze van; overgang onder algemene titel van het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap als gevolg van:

:; een ontbinding zonder vereffening, in de overnemende vennootschap. '

! Conform artikel 726 van het Wetboek van vennootsohappen, zal de overnemende vennootschap geen ;

nieuwe aandelen uitgeven, aangezien deze laatste de enige vennoot is van de overgenomen vennootschap. j Deze fusie wordt verwezenlijkt op basis van de balans per 31 december 2013. Aile handelingen gesteld; jj door de overgenomen vennootschap sinds (en met inbegrip van) 1 januari 2014, worden boekhoudkundig;;

; geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap. ;;

i; Het doel van de overnemende vennootschap zal ongewijzigd blijven, aangezien haar aotiviteiten il

;; overeenstemmen met deze van de overgenomen vennootschap.

Vaststelling van de effectieve verwezenlijking van de fusieii

De vergadering heeft vastgesteld en de notaris verzocht te notuleren dat, als gevolg van de besluiten die;;

ij voorafgaan: ;;

'i a) de opschortende voorwaarde waaraan de besluiten genomen door de buitengewone vergadering van;:

ii de enige vennoot van de overgenomen vennootschap, met betrekking tot haar fusie (in de zin van een met;: j' fusie door overneming gelijkgestelde verrichting in de zin van artikel 676, 1� van het Wetboek van;; !i vennootschappen), op dezelfde dag gehouden voorafgaandelijk aan deze vergadering, werden onderworpen,:;

:j verwezenlijkt is; ;:

b) de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting in de zin van artikel 676, 1� van het Wetboek

1.

;: van vennootschappen van de vennootschap met en door overneming van de besloten vennootschap metj:

:: beperkte aansprakelijkheid "GONZALES" effectief tot stand is gekomen; :;

c) de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting in de zin van artikel 676, 1� van het Wetboek,;

I; van vennootschappen, bijgevolg, definitief is en haar volledige uitwerking heeft; en ;:

d) de overgenomen vennootschap vanaf 31 juli 2014 opgehouden heeft te bestaan.

j; 21 de naam van de vennootschap te wijzigen in "SERVICEPLAN BELGIUM". ;;

j; 3/ de drie�ntachtig (83) bestaande C-aandelen af te schaffen en om te zetten in aandelen van klasse A, zodat enkel nog aandelen van klasse A en aandelen van klasse B kunnen bestaan en het:,

aandeelhouderschap her in te delen. ;:

4/ de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze te verplaatsen naar de eerste donderdag van;:

il de maand september, om veertien uur.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

,I

mod 11.1

Voor-behiouden

aan hef ,

Belgisch Staatsblad

5/ het lopende boekjaar, normaal gezien eindigend op 31 december 2014, te verlengen tot 30 juni 2015.' De volgende boekjaren zullen dan ook lopen van 1 juli tot 30 juni (van het daaropvolgende jaar).

6/ de bestaande categorie�n van bestuurders, te weten de "Bestuurders van Categorie A", gekozen uit een lijst voorgesteld door de titularissen van aandelen van categorie A, en de "Bestuurders van Categorie B", gekozen uit een lijst voorgesteld door de titularissen van aandelen van categorie B, af te schaffen.

7f de oude statuten volledig te herwerken, zonder te raken aan de duur, de zetel, het doel en het kapitaal van de vennootschap, en om deze verder in overeenstemming te brengen met voorgaande besluiten. Een uittreksel van de nieuwe tekst luidt als volgt:

NAAM EN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.. Ze heeft de naam "SERVICEPLAN BELGIUM". Deze naam moet altijd onmiddellijk voorafgegaan cf gevolgd worden door de woorden: "naamloze vennootschap" of de afkorting "NV'.

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 1150 Brussel (Sint-Pieters-Woluwe), Bovenberg 124.

DOEL

De vennootschap zal tot doel hebben aile verrichtingen te doen, die behoren tot de activiteiten van een adviserend en uitvoerend creatie- en productieagentschap in de publicitaire sector: advies over drukwerkproblemen (n de meest uitgebreide zin alsmede het verstrekken van advies voor en het begeleiden van marketing campagnes, het leveren van artwork, fotografie, complete werktekeningen en reproductiemateriaal, het ontwerpen en plaatsen van "communicatieve" campagnes, het produceren en distribueren van alle soorten drukwerk in gerede staat, het administreren, controleren en financieel afwikkelen van bovenvermelde activiteiten. Dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, opdrachtgevers of tussenpersonen.

De vennootschap mag alle bewerkingen dcen van commerci�le, industri�le en financi�le, roerende of onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking van haar doel. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in innige samenhang met het hare is.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderd zevenenvijftig duizend negenhonderd zesenveertig euro zevenenzeventig eurocent (� 357.946,77), vertegenwoordigd door tweeduizend achthonderd en elf (2.811) aandelen, zonder nominale waarde. Het maatschappelijk kapitaal moet volledig en onvoorwaardelijk onderschreven worden. De aandelen zijn genummerd van 1 tot en met 2.811. De aandelen zijn verdeeld in klasse A aandelen en klasse B aandelen en de aandelen genummerd van 1 tot en met 2.811 zijn klasse A aandelen.

BESTUUR EN V�RTEGENWOORDIGING

t De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die samengesteld is uit maximum vijf (5) bestuurders, waarvan minstens ��n (1) bestuurder zal worden benoemd uit een lijst van kandidaten gezamenlijk voorgedragen door de houders van klasse B aandelen. De bestuurders zijn benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, voor een termijn die moet worden vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders en die zes jaar niet mag overschrijden. De algemene vergadering kan de bestuurders te allen tijde ontslaan.

2. De bestuurders zijn verplicht om de bedrijfsactiviteiten uit te voeren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, met deze statuten, met de procedureregels voor het bestuur, indierr dergelijke regels door de algemene vergadering van aandeelhouders aangenomen zijn, en met de besluiten van de algemene vergadering van aandeelhouders.

3. Verschillende bestuurders tezamen vormen de raad van bestuur van de vennootschap. De vergadering van aandeelhouders kan ��n of meerdere gedelegeerd bestuurders benoemen, die verantwoordelijk zullen zijn voor de leiding en de co�rdinatie van het bestuur. De details kunnen bepaald worden in de procedureregels van het bestuur, die aangenomen wcrden door de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap.

4. De bestuurders, handelend in overeenstemming met Artikel 4.7 hieronder, kunnen bijzondere gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Dergelijke gevolmachtigden zullen worden aangeduid als "Prokuristen". De Prckuristen verbinden de vennootschap binnen de grenzen van hun bevoegdheden, onverminderd de bestuursaansprakelijkheid in het geval van overschrijding van de aan hen toegekende bevoegdheden.

5. De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen ten aanzien van derden, in en buiten rechte. Onverminderd de algemene machten van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd:

- hetzij door twee bestuurders, die samen optreden;

hetzij door een bestuurder, samen met een Prckurist (mits deze Prokurist de bevoegdheden verleend

is om dat te doen); of

- hetzij door ��n gedelegeerd bestuurder, alleen handelend, voor alle zaken die het dagelijks bestuur aanbelangen, waarbij het begrip "dagelijks bestuur" beperkt zal zijn tot de volgende handelingen, met dien verstande dal enige handeling die een Voorbehouden Materie uitmaakt zoals omschreven in Artikel 6.2 in ieder geval zal worden verondersteld het dagelijks bestuur van de vennootschap niet aan te belangen:

" het vervullen van formaliteiten voor de registratie en/of wijziging van de registratie bij de autoriteiten en leveranciers van openbare nutsgoederen en -diensten (telefoon, gas, elektriciteit, internettoegang, post, bijzondere koeriers, wegennetwerken etc.);

" het tekenen van enige verbintenis in het kader van de normale bedrijfsuitoefening met de autoriteiten, daarbij inbegrepen fiscale autoriteiten (daarbij inbegrepen de F.O.D. Financi�n en de BTW Administratie) en het Nationaal Bureau voor Sociale Zekerheid, zowel als de voormelde leveranciers van openbare nutsgoederen en -diensten;

" in het algemeen, het aangaan van enige verbintenis met betrekking tot de structurele kosten van de vennootschap (dienstverleners, onderhoud, veiligheid, comfort, leveringen, logistiek, kantoorbenodigdheden,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voor-beh�uden aan he( , Belgisch Staatsblad

voorzieningen, kantoor meubilair en versieringen, etc.), uitgezonderd het aangaan of wijzigen van' dienstverleningsovereenkomsten tussen de vennootschap, andere vennootschappen waarin de vennootschap aandelen houdt en andere verbonden vennootschappen, voor zover dat deze overeenkomsten een duur hebben van meer dan ��n jaar;

" het verkrijgen en het wijzigen van de registratie van de vennootschap bij de Kruispuntenbank voor Ondernemingen en het ondertekenen van de vereiste publicatieformulieren ter publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad;

" het overmaken van de rekeningen en jaarrekeningen en, in het algemeen, alle boekhoudkundige en financi�le informatie van de vennootschap, of informatie met betrekking tot de interne audit van de vennootschap, aan de autoriteiten;

" ontvangstbewijzen tekenen voor alle ontvangen bedragen, en voor aangetekende brieven of pakketten geadresseerd aan de vennootschap door bpost, douane, spoorwegbedrijven, luchtvaartmaatschappijen en andere transportbedrijven en het delegeren van zulke machten aan werknemers van de vennootschap;

" het aanvaarden van alle facturen door leveranciers en andere schuldeisers, daarbij uitgesloten het aanvaarden van aansprakelijkheden buiten het kader van de normale bedrijfsuitoefening voor een bedrag hoger dan 25.000 euro per individueel geval;

" het uitvoeren of het ontvangen van betalingen en in het algemeen het stellen van alle soorten van bancaire handelingen, daarbij inbegrepen alle transacties op de rekeningen van de vennootschap, domicili�ringen, administratieve opvolging, etc.;

" alle vrachtbrieven en andere transportdocumenten endosseren;

" het onderschrijven en tekenen van enig verzekeringscontract;

" het uitvoeren van enige bancaire transactie, daarbij inbegrepen betalingen, ontvangsten, doorlopende opdrachten en andere transacties met bancaire instellingen;

" het onderhandelen van, instemmen met, wijzigen en/of be�indigen van stageovereenkcmsten, tewerkstellingsovereenkomsten, contracten van zelfstandige samenwerking, het uitvoeren van ontslagen of het be�indigen van zulke contracten, zelfs in geval van zware fout, de relatie beheren met de sociale secretariaten, de inspectiediensten, de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, het National Bureau voor Sociale Zekerheid en de fiscale autoriteiten (voor wat betreft personeelszaken), daarbij uitgesloten, echter, (i) enige beslissing met betrekking tot de remuneratie van bestuurders, (ii) het toekennen van bonussen of pensioenverplichtingen en (III) het aanwerven van werknemers of ander personeel en het aanwerven van freelancers met een jaarlijks inkomen inclusief voordelen in natura van meer dan 250.000 euro bruto; en

" het vertegenwoordigen van de vennootschap in alle overheidsopdrachten (tenders, toekenningen, gunningen, aanbieding van diensten). Deze machtiging omvat het opstellen, de onderhandeling en de uitvoering van overheidsopdrachten in de voormelde betekenis.

6, V66r de start van elk boekjaar, tenzij de algemene vergadering van aandeelhouders afziet van deze plicht, moet het bestuur een budget voorbereiden dat bestaat uit een personeelsplan, een financieel plan en. een winstverwachting voor dat boekjaar en dat de individuele onderwerpen toont volgens hun type. Het budget moet aan de vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring worden voorgelegd. Maatregelen die zijn opg�nomen in een reeds goedgekeurd budget, moeten niet goedgekeurd worden in overeenstemming met dit Artikel 4.6.

7. Besluitvorming

Onverminderd enige toepasselijke dwingende wetgevingen, worden alle besluiten van de raad van bestuur genomen met een gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders (d.w.z. met de goedkeuring door meer dan de helft van het totale aantal aanwezige of rechtsgeldig vertegenwoordigde bestuurders), met uitzondering van de Voorbehouden Materies (zoals gedefinieerd in Artikel 6 hieronder) die de voorafgaande goedkeuring door de vergadering van aandeelhouders vereisen met een gewone meerderheid van stemmen (d.w.z. met de goedkeuring van meer dan de helft van het totale aantal uitgebrachte positieve of negatieve stemmen (onthoudingen worden niet beschouwd als een uitgebrachte stem)), op voorwaarde echter dat ten minste de aandeelhouders die de meerderheid van de klasse A aandelen vertegenwoordigen, ten gunste van de relevante materie stemmen, zoals uiteengezet in Artikel 6.2 hieronder.

Elke bestuurder heeft ��n (1) stem op de vergaderingen van de raad van bestuur.

8. Het mandaat van de bestuurders is al dan niet bezoldigd, zoals de algemene vergadering zal

beslissen.

VERGADERINGEN VAN AANDEELHOUDERS

De jaarlijkse vergadering vindt plaats op de eerste donderdag van de maand september, om veertien uur.

Indien dergelijke datum een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op hetzelfde tijdstip op de

eerstvolgende werkdag, zaterdag niet inbegrepen, gehouden.

STEMRECHT

Elk aandeel geeft de houder daarvan recht op ��n (1) stem op de vergadering van aandeelhouders.

BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap begint op 1 juli van een kalenderjaar en eindigt op 30 juni van het

volgende kalenderjaar.

BESTEMMING VAN DE WINST

Ten minste vijf procent (5%) van de nettowinst wordt jaarlijks ingehouden om de wettelijke reserve te

cre�ren. Deze inhouding is niet langer verplicht zodra de wettelijke reserve tien procent (10%) van het

maatschappelijk kapitaal heeft bereikt. Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering

van aandeelhouders, die over de bestemming beslist op voorstel van het bestuur, in overeenstemming met de

toepasselijke wettelijke bepalingen.

DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

VERDELING VAN HET VEREFFENINGSSALDO

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan hef Belgisch Staatsblad

e

~ 9

Annexes d� Moniteur beige

Bijlagen bij ii��B�lgiscli-f� tsbT�d = Z97OST2UT4

mad 11.1

In het geval dat de vennootschap wordt ontbonden en in vereffening wordt gesteld in overeenstemming' met de toepasselijke wetgeving, zal het saldo na aanzuivering van aile schulden, lasten en kosten van de vereffening, evenredig verdeeld warden op een pro rata basis onder alle aandeelhouders.

Indien de aandelen niet in gelijke mate zijn volgestort, zal/zullen de vereffenaar(s), voorafgaand aan de verdeling, eerst de balans herstellen door alle aandelen op gelijke voet te plaatsen, hetzij door een bijkomende betaling te vragen aan de houders van die aandelen die niet volledig volstort zijn, hetzij door eerst de aandelen die volstort zijn voor een groter bedrag, in geld of in effecten te vergoeden. Het saldo wordt gelijk verdeeld onder aile aandelen.

8/ alle machten te verlenen aan elke bestuurder voor de uitvoering van de genomen besluiten, en aan

ondergetekende notaris of zijn vennoot om de geco�rdineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, conform het Wetboek van vennootschappen en aile machten, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, werden bovendien verleend aan mevrouw Marie VAN DEN BRANDE en mevrouw Astrid VAN DE MAELE, met keuze van woonplaats bij de co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BAKER & MCKENZIE" burgerlijke vennootschap met handelsvorm, te Brussel (B-1050 Brussel), Louizalaan 149, die afzonderlijk mogen optreden, om namens en voor rekening van de vennootschap ten aanzien van alle administraties, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, alle noodzakelijke stappen te ondernemen met het oog op de aanpassing van identificatiegegevens en basisinformatie van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en zo nodig, bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, ��n (1) volmacht,

verslag conform artikel 560 Wetboek vennootschappen]

Uitgereikt v��r registratie in toepassing van artikel 173, 1' bis van het Wetboek registratierechten.

Stijn RAES,

Notaris.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

11/03/2014

��Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Ondernemingsnr 0416.888.281 Benaming

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

(voluit) : Germaine & CO

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetei Bovenberg 124, 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Belgi�

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag Afgevaardigd Bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur gehouden op 24 februari 2014:

De Raad van Bestuur besloot om kennis te nemen van het ontslag en, voor zoveel als nodig, het mandaat in te trekken van, Gendebien Invest CVA, vertegenwoordigd door de heer Louis Gendebien als Afgevaardigd Bestuurder van de Vennootschap, met ingang van de datum van onderhavige vergadering.

Voor eensluidend uittreksel,

De heer Peter Vande Graveele

Bijzonder Gevolmachtigde

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

11/03/2014

��: er

Mod Word 71.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voort behoude aan he Beiglsc Staatsbli

Ondernemingsar : 0416.888.281 Benaming

(voluit) : (verkort) :

Germaine & CO

INNVNWI'NMN~INMVN~RINR

*140596 6*

BRUME,

e`1:7P., 2014

Griffie

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Bovenberg 124, 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Belgi�

(volledig adres)

Onderwerp akte : Intrekking mandaat leden raad van bestuur - benoeming bestuurders Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 24 februari 2014:

' Met ingang van de datum van onderhavige besluiten, trekken de Aandeelhouders de mandaten in van alle`' leden van de raad van bestuur, daarbij inbegrepen maar niet beperkt tot, voor zover van toepassing, (i); Gendebien Invest CVA, vertegenwoordigd door de heer Louis Gendebien, (ii) de heer Bart Klerckx en

(iii) Mevrouw Yolande del Marmol,

De Aandeelhouders benoemen als bestuurder A van de Vennootschap met ingang van de datum van de.' onderhavige besluiten en voor een termijn die eindigt onmiddellijk na de algemene aandeelhoudersvergadering; te houden in 2019:

(i) De heer Florian Freiherr von Hornstein, houdende de Duitse nationaliteit en wonende te Linprunstrasse 51, 80335 M�nchen, Duitsland; en

(ii) De heer Markus Noder, houdende de Duitse nationaliteit en wonende te Pfeuferstraf3e 32, 81373;' M�nchen, Duitsland.

0e mandaten van de voormelde bestuurders van de Vennootschap zullen niet vergoed worden.

De Aandeelhouders benoemen als bestuurder B van de Vennootschap met ingang van de datum van de onderhavige besluiten en voor een termijn die eindigt onmiddellijk na de algemene aandeelhoudersvergadering;' te houden in 2019:

(i) De heer Florian Haller, houdende de Duitse nationaliteit en wonende te Kaiserstrasse 10, 80801.1 M�nchen, Duitsland; en

(ii) Gravity Consulting SPRL, een besloten vennootschap niet beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Rue Louis Happart 9, 4367 Crisn�e, en geregistreerd bij het', Rechtspersonenregister onder ondememingsnummer 0473.128.485 (RPR Luik), met als vaste'': vertegenwoordiger de heer Peter Vande Graveele, houdende de Belgische nationaliteit en wonende te Rue Louis Happart 9, 4367 Crisn�e.

De mandaten van de voormelde bestuurders van de Vennootschap zullen niet vergoed worden. Voor eensluidend uittreksel,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

De heer Peter Vande Graveele Bijzonder Gevolmachtigde

Op de laatste blz. vare Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

24/10/2013

�� Afod YNard 11.1

ItSMI In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken 'kopie na neerlegging ter griffie van de akte

BRUSSEL

J,

Griffie

b V

St

*13161 69*

0416.888.281

GERMAINE & CO

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : Bovenberg 124, 1150 Brussel (volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG BESTUURDER

Ondememingsnr : Benaming

(voluit) : (verkort) :

Rechtsvorm

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL OP 28 AUGUSTUS 2013.

De �lgemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Kristiaan Cloots als bestuurder van

de vennootschap en dit met ingang van 10 juni 2013. Met algemeenheid van de uitgebrachte

stemmen wordt kwijting verleend aan de heer Kristiaan Cloots voor de uitoefening van zijn

mandaat gedurende het voorbije boekjaar.

Comm, VA Gendebien Invest

met ais vaste vertegenwoordiger Louis Gendebien

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

12/12/2012 : ME. - JAARREKENING 31.01.2012, GGK 09.11.2012, NGL 04.12.2012 12660-0262-056
09/03/2012

��lN Med Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Wei �~, Ur ~i~~�e van deRechtbaq*

van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie

2 7 FE4. 7D17

Ondernemingsnr : 0416.888.281

Benaming

(voluit) : GERMAINE

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Ballaarstraat nummer 99 te 2018 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Afschaffing van eigen aandelen - Creatie van drie categorie�n aandelen A, B en C - Fusie door opslorping van de naamloze vennootschap "G&CO" Kapitaalverhoging - Wijziging van de benaming - Verplaatsing van de maatschappelijke zetel - Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering - Wijziging van de datum van afsluiting van het maatschappelijk boekjaar - Wijzigingen der statuten - Ontslag en

benoeming van bestuurders en commissaris voorzitter van de raad van bestuur en afgevaardigde bestuurder

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders bijeengekomen van de naamloze vennootschap "GERMAINE ", met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, Ballaarstraat nummer 99, ingeschreven in het Register van Rechtspersonen (Antwerpen) ander nummer 0416.888.281, opgemaakt voor Meester G�rard 1NDEKEU, Geassocieerd Notaris met standplaats te Brussel, behorend tot de Burgerlijke Vennootschap onder vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "G�rard 1NDEKEtJ Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", op ��nendertig januari tweeduizend en twaalf, geregistreerd op het 2de Registratiekantoor van Jette op veertien februari nadien, boek 34 blad 77 vak 08, blijkt dat de algemene vergadering de volgende beslissingen met ��nparigheid van stemmen genomen heeft:

EERSTE BESLISSING,

AFSCHAFFING VAN EIGEN AANDELEN

De vergadering besluit de bestaande drie�ntachtig eigen aandelen (83) af te schaffen met opheffing van de onbeschikbare reserve die gevormd werd in het licht van de verwerving van de eigen aandelen.

Dientengevolge wordt voortaan het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd eenentachtig (1.581) maatschappelijke aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.

TWEEDE BESLISSING

CREATIE VAN DRIE CATEGORIEEN VAN AANDELEN

De vergadering besluit drie categorie�n van aandelen te cre�eren, een categorie A, een categorie B en een

categorie C genaamd.

De categori�en van aandelen genieten dezelfde rechten en voordelen en delen prorata temporis in de

winsten, tenzij anders in de statuten van de vennootschap is bepaald.

De naar aanleiding van hierna kapitaalsverhoging 1,230 gecre�erde aandelen van de vennootschap, zullen

vanaf heden categorie A vormen, of A-aandelen.

DERDE BESLISSING

FUSIE DOOR OVERNEMING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "G&CO"

De vergadering beslist de onderhavige vennootschap te fuseren door overneming van de naamloze vennootschap "G&CO", met maatschappelijke zetel te Sint-Pieters-Woluwe (1150 Brussel), Bovenberg nummer 124, ingeschreven in het Register van Rechtspersonen (Brussel) onder nummer 0441,387.117, bij wijze van overdracht door de naamloze vennootschap "G&CO" van haar vermogen omvattend gans haar actieve en passieve toestand, niets uitgezonderd noch voorbehouden. De datum vanaf dewelke de handelingen van de naamloze vennootschap "G&CO" boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de onderhavige vennootschap wordt vastgesteld op ��n oktober tweeduizend en elf op nul uur.

111tili111,11,111111111111111

Bijlagen bij -fief B�lg -Sa Sa�tSM-id - b11�3T2ij12 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

t Ten gevolge van de verwezenlijking van de fusie die voorafgaat

a. de naamloze vennootschap G&CO werd zonder vereffening ontbonden ;

b. de goedkeuring van de rekening over 1 januari 2011 tot en met 30 september 2011, na de fusie door de algemene vergadering van de naamloze vennootschap "GERMAINE" zal gelden als kwijting voor de bestuurders en commissaris van de naamloze vennootschap G&CO voor de uitoefening van hun mandaat tot op 30 september 2011.

c. de maatschappelijke boeken en documenten van de naamloze vennootschap G&CO zullen worden bewaren op de zetel van de naamloze vennootschap "GERMAINE", gedurende de door de wet voorziene termijnen.

VIERDE BESLISSING.

VERHOGING VAN HET EIGEN VERMOGEN - KAPITAAL VERHOGING

Als vergoeding van de overdracht van het vermogen van de naamloze vennootschap "G&CO", beslist de vergadering het maatschappelijk kapitaal te verhogen ten belope van tweehonderd duizend euro (200.000,00 � ), om het te brengen van honderd zevenenvijftigduizend negenhonderd zesenveertig euro zesenzeventig cent (157,946,76 � ) op drie honderd zevenenvijftigduizend negenhonderd zesenveertig euro zesenzeventig cent (357.946,76 � ).

Als vergoeding van de overdrachten beslist de vergadering duizend tweehonderd dertig nieuwe aandelen (1.230), zonder aanduiding van nominale waarde, van categorie A, met ingenottreding vanaf ��n oktober tweeduizend en elf, en voor het overige in alles gelijk aan de aandelen van categorie A te cre�ren.

VIJFDE BESLISSING

WIJZIGING VAN DE BENAMING

De vergadering beslist de benaming in "GERMAINE & CO" te wijzigen.

ZESDE BESLISSING

VERPLAATSING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De vergadering beslist de maatschappelijke zetel naar Sint-Pieters-Woluwe (1150 Brussel), Bovenberg

nummer 124 te verplaatsen.

ZEVENDE BESLISSING

WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen, om deze te brengen op

de laatste woensdag van de maand juni van ieder jaar om vijftien uur, en voor de eerste maal in 2013,

ACHTSTE BESLISSING

WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE VOLGENDE AFSLUITING VAN HET MAATSCHAPPELIJK BOEKJAAR

De vergadering beslist de datum van volgende afsluiting van het maatschappelijk boekjaar te wijzigen, cm deze te brengen op 31 december van ieder jaar, zodat het boekjaar die op 1 februari 2012 zal beginnen, zal worden afgesloten op 31 december 2012, en bijgevolg een totale duur zal hebben van 11 maanden.

NEGENDE BESLISSING

WIJZIGING DER STATUTEN

UITTREKSEL VAN STATUTEN

Vorm - benaming

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Haar benaming luidt "GERMAINE & CO",

Maatschappelijke zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd te Sint-Pieters-Woluwe (1150 Brussel), Bovenberg 124.

Maatschappelijk doel

De vennootschap zal tot doel hebben alle verrichtingen te doen, die behoren tot de activiteiten van een adviserend en uitvoerend creatie- en productieagentschap in de publicitaire sector advies over drukwerkproblemen in de meest uitgebreide zin alsmede het verstrekken van advies voor en het begeleiden van marketing campagnes, het leveren van artwork, fotcgrafie, complete werktekeningen en reproductiemateriaal, het ontwerpen en plaatsen van "communicatieve" campagnes, het produceren en distribueren van alle soorten drukwerk in gerede staat, het administreren, controleren en financieel afwikkelen van bovenvermelde activiteiten. Dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, opdrachtgevers of tussenpersonen.

De vennootschap mag alle bewerkingen doen van commerci�le, industri�le en financi�le, roerende of onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking van haar

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

doel. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel

' nastreven of waarvan het doel in innige samenhang met het hare is.

Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op driehonderd zevenenvijftig duizend negenhonderd

zesenveertig euro zevenenzeventig euro (357.946,77 E) , vertegenwoordigd door tweeduizend achthonderd en

elf (2.811) maatschappelijke aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, elk vertegenwoordigend

��nitweeduizend achthonderd en elfde (112.811de) van het maatschappelijk kapitaal.

De aandelen zijn onderverdeeld in drie categorie�n:

categorie A waarvan duizend tweehonderd dertig (1230) aandelen of A-aandelen;

- categorie B waarvan duizend vierhonderd achtennegentig (1.498) aandelen of B-aandelen;

categorie C waarvan drie�ntachtig (83) aandelen of C-aandelen.

Onder voorbehoud van andersluidende bepalingen van de statuten en bijzondere overeenkomsten, hebben

de aandelen van de verschillende categorie�n dezelfde rechten en voordelen.

Winstverdeling

Van de netto winst, vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen, wordt minstens vijf percent afgehouden voor het aanleggen van het wettelijk reservefonds. Deze afname is niet meer verplichtend wanneer dit reservefonds ��n tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt; ze moet worden hernomen wanneer ze gebruikt begint te worden.

Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die op voorstel van de Raad van Bestuur, ioder jaar over de aanwending ervan zal beslissen, bij meerderheid van stemmen.

Bij ontbinding, na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, worden de netto-activa eerst aangewend om in geld of aandelen het afbetaald bedrag van de aandelen dat niet werd gedelgd terug te betalen..

Boekjaar

Het boekjaar begint op ��n januari en eindigt op eenendertig decembervan ieder jaar.

Gewone algemene vergadering

De jaarlijkse algemene vergadering komt samen op de laatste woensdag van de maand juni om vijftien uur. Indien deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag, behalve op zaterdag, op hetzelfde uur plaats.

De oproepingsbrieven kunnen voorschrijven dat, om te worden toegelaten tot de algemene vergadering, elke eigenaar van aandelen drie volle dagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn effecten aan toonder of zijn bewijzen van aandelen op naam, moet deponeren in de maatschappelijke zetel of hij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld,

Zij kunnen ook voorschrijven dat de houders van aandelen aan toonder, de Raad van Bestuur, binnen een zelfde termijn, schriftelijk (per brief of volmacht) moeten verwittigen betreffende hun voornemen aan de vergadering deel te nemen en voor welk aantal titels zij wensen deel te nemen aan de stemming.

Elk aandeel geeft recht op ��n stem, onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen.

Aanduiding der gemachtigde personen en hun bevoegdheden

De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur bestaande uit ten minste het minimum aantal van bestuurders vereist door de wet, al dan niet aandeelhouders, die voor hoogstens zes jaar worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, die ze te allen tijde kan ontslaan.

De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar,

De vennootschap wordt in en buiten rechte in alle rechtshandelingen en akten met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een staatsambtenaar of een openbaar ambtenaar, vertegenwoordigd

- hetzij door twee bestuurders gezamenlijk, waarvan ��n benoemd door de houders van A aandelen en ��n benoemd door de houders van B aandelen, die geen bewijs zullen moeten leveren van een voorafgaande beslissing van de Raad van Bestuur, jegens derden, met inbegrip van de Heren Hypotheekbewaarders;

- hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, door de afgevaardigde belast met het dagelijks bestuur, alleen handelend.

De vennootschap is daarenboven geldig verbonden door bijzondere lasthebbers voor zover deze binnen de perken van hun volmacht handelen.

TIENDE BESLISSING.

ONTSLAG EN BENOEMING VAN BESTUURDERS COMMISSARIS VOORZITTER VAN DE RAAD

VAN BESTUUR EN AFGEVAARDIGDE-BESTUURDER

De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het onslag van alle leden van de raad van bestuur, te weten:

1, De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CLOOTS INTELLIGENCE AGENCY', afgekort "CIA", met maatschappelijke zetel te 1840 Londerzeel, Meretstraat, 3, ingeschreven in het Register van

Voor-

behouden aan het Belginh

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

�Rechtspersonen onder het- nummer 0471.832.150, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Kristiaan CLOOTS, wonende te 2800 Mechelen, Hoge Weg, 76, met ingang van heden ;

2. De heer Kristiaan CLOOTS, voornoemd, met ingang van heden;

3_ De heer Fabrice DEKERF, wonende te 9000 Gent, Krijgslaan,31 als bestuurder en alle andere functies met ingang van 1 januari 2012

De vergadering beslist de benoeming als bestuurders, conform de nieuwe voordrachtsprocedure, voor een ' duur van zes jaar tot de gewone algemene vergadering van tweeduizend zeventien en ten kosteloze titel, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering, van vier bestuurders, te weten

1- De commanditaire vennootschap op aandelen � GENDEBIEN INVEST �, met maatschappelijke zetel te ' Sint-Pieters-Woluwe (1150 Brussel), Bovenberg 124, ingeschreven in het Register van Rechtspersonen (Brussel) onder het nummer 0473.289.427, vertegenwoordigd ais vaste vertegenwoordiger door haar zaakvoerder, de heer Louis GENDEBIEN, wonende te 1560 Hoeilaart, Druivenlaan 17, en

2- Mevrouw Yolande del MARMOL, wonende te 1560 Hoeilaart, Druivenlaan 17, als Bestuurders van Categorie A.

3- de heer Kristiaan CLOOTS, voornoemd, en

4- de heer Bart KLERCKX, wonende te 3500 Hasselt, Kroonwinningstraat, 57 N1, als Bestuurders van Categorie B.

De vergadering beslist de benoeming als voorzitter van de raad van bestuur van de heer Kristiaan CLOOTS, voornoemd.

De vergadering beslist ais afgevaardigde bestuurder te benoemen de commanditaire vennootschap op , aandelen � GENDEBIEN INVEST �, vertegenwoordigd als vaste vertegenwoordiger door de heer Louis ", GENDEBIEN, voornoemd.

De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het onslag van de commissaris, te weten: de burgerlijke vennootschap met de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MERTENS, DEWAELE, ACHTEN & C� - BEDRIJFSREVISOREN", met maatschappelijke zetel te 2240 Zandhoven, Langestraat, 183, vertegenwoordigd door de heer Dirk ACHTEN, Bedrijfsrevisor, voornoemd, met ingang van De vergadering beslist de benoeming als commissaris, met ingang van heden, voor een duur van drie jaar tot de gewone algemene vergadering van tweeduizend vijftien: de burgerlijke vennootschap met de vorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Grant Thomton, Lippens & Rabaey bedrijfsrevisoren", met kantoor te 9000 Gent, Lievekaai, 21, vertegenwoordigd door de heer Stefaan RABAEY, bedrijfsrevisor,

ELFDE BESLISSING

MACHTEN VOOR DE UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLISSINGEN

De vergadering beslist aile machten te verlenen:

- aan het advocatenkantoor Cainlegal, te 1170 Brussel, Ter Hulpsesteenweg, 177/12, met bevoegdheid deze machten te delegeren, teneinde de administratieve formaliteiten daaropvolgend de fusie te verwezenlijken en de wijzigingen van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen te verwezenlijken en bij de B.T.W administratie te wijzigen.

- aan ondergetekende notaris om de formaliteiten te vervullen voor de neerlegging ter Griffie, de registratie, en de bekendmaking van de huidige akte, evenals voor de co�rdinatie der statuten.

Voor eensluidend analytisch uittreksel

G�rard INDEKEU, Notaris vennoot

Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormige uitgifte van de akte, gecoordineerde statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recta : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

23/02/2012

�� Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouder aan het Belgisch

Staatsbaat

1111111 11111 liii! liii! III!! 11111 liii! 1111! liii liii

*120@4051"

Iksrgole51 g iffio van do Rechtbank ECOp}aaidd te a3ri'�verpo,fa, op

1 0 FEB. 2012

Griffie

Ondernemingsnr : 0416.888.281

Benaming

(voluit) : GERMAINE

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Ballaarstraat nummer 99 te 2000 Antwerpen (volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering - Wijziging van de datum van afsluiting van het maatschappelijk boekjaar Omzetting van de aandelen aan toonder - Wijziging van artikelen 10, 25, alinea 1 en 35, alinea 1 der statuten - Machten

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "GERMAINE ", met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Ballaarstraat nummer, 99, ingeschreven In het Register van Rechtspersonen (Antwerpen) onder nummer 0416.888.281, opgemaakt, voor Meester G�rard INDEKEU, Geassocieerd Notaris met standplaats te Brussel, behorend tot de Burgerlijke` Vennootschap onder vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid 'G�rard INDEKEU Dimitr� CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", op dertig december tweeduizend en elf, geregistreerd op het Tweede Registratiekantoor van Jette op dertien januari nadien, boek 32 blad 77 vak 7, ontvangen vijfentwintig; euro (25 EUR), end door de Eerstaanwezend Inspecteur a.i. W. ARNAUT, blijkt dat de algemene vergadering; de volgende beslissingen met ��nparigheid van stemmen genomen heeft:

EERSTE BESLISSING

WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen, om deze te brengen op de laatste woensdag van de maand juli van ieder jaar om vijftien uur, en voor de eerste maa! in 2012.

TWEEDE BESLISSING

WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE AFSLUITING VAN HET MAATSCHAPPELIJK BOEKJAAR

De vergadering beslist de datum van afsluiting van het maatschappelijk boekjaar te wijzigen, om deze te brengen op 31 januari van ieder jaar, zodat het boekjaar begonnen op 1 januari 2011 zal worden afgesloten op 31 januari 2012, en bijgevolg een totale duur zal hebben van 13 maanden.

DERDE BESLISSING

WIJZIGING DER STATUTEN

De vergadering beslist artikelen 25, alinea 1 en 35, alinea 1 der statuten van de Vennootschap te wijzigen als volgt:

Artikel vijfentwintig eerste alinea.

De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, wordt rechtmatig gehouden op de laatste

woensdag van de maand juli van ieder jaar om vijftien uur.

Artikel vijfendertig eerste alinea.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op ��n februari van ieder jaar en eindigt op ��nendertig januari

van het jaar dat volgt.

(" " )

Op de laatste blz. van Lu k B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

~ 4s

aJ Voor-

behouden aan het Belgisch Staatsblad

VIERDE BESLISSING

WIJZIGING VAN DE VORM VAN DE AANDELEN

De vergadering beslist de vorm van de aandelen te wijzigen en bijgevolg de bestaande aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam.

Dientengevolge, beslist de vergadering het artikel 10 van de statuten te wijzigen, zoals volgt:

Artikel tien

De aandelen zijn op naam.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden van de aandelen op naam; elke

aandeelhouder kan er inzage van nemen.

certificaten die de inschrijvingen in het register van aandelen op naam aantonen, zullen aan de titularissen

van de aandelen overhandigd warden.

Voor eensluidend analytisch uittreksel

Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaris vennoot

Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormige uitgifte van de akte, volmachten,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

30/11/2011

��Mod 2.1

behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2011- Annexes du Moniteur belge

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

; �;u4eleed Per griffie von de RechPbeek u=2 l~~c,:.:~,~c'~, le Pelaverpen, op

1 G Mr. 2011

Or�fRe

Ondernemingsnr : 0416.888.281

Bena rningi

(voluit) : Germaine

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Ballaarstraat 99, 2018 Antwerpen

Onderwerp akte : Fusievoorstel

Neerlegging fusievoorstel overeenkomstig artikel 693 van het Wetboek van Vennootschappen inzake de fusie door overneming tussen Germaine NV en G&CO NV.

U ~

Voor-

11 g,

" 11180173"

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

21/11/2011 : AN251936
06/09/2011 : AN251936
14/03/2011 : AN251936
30/11/2010 : AN251936
02/08/2010 : AN251936
27/10/2009 : AN251936
19/10/2009 : AN251936
16/07/2009 : AN251936
27/04/2009 : AN251936
05/12/2008 : AN251936
27/10/2008 : AN251936
09/09/2008 : AN251936
04/07/2008 : AN251936
10/08/2007 : AN251936
20/07/2007 : AN251936
15/02/2007 : AN251936
12/06/2015

��fnj Mod word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

III ul~iu uui

15~ 122"

i

i

nemplegdlontvarien op Q 3 MI 21115

ter griffie vaareNederlandstalige

reci ti arrrr i Brusse!

Ondernemingsnr : 0416.888.281

Benaming

(voluit) : SERVICEPLAN BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Bovenberg, 124 1150 Sint-Pieters Woluwe - Belg�e

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming van de commisaris

Uittreksel uit de notulen van de buitengewone vergadering van aandeelhouders gehouden op de maatschappelijke zetel op 29 mei 2015

De buitengewone vergadering herbenoemt de BV CVBA Ernst & Young Assurance Services, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem De Kleetlaan 2, als commissaris voor een termijn van drie jaar (jaarrekeningen : 30/06/2015 30/06/2016 30/06/2017).

Deze vennootschap heeft de BVBA Marleen Defoer, met als vaste vertegenwoordiger Mevrouw Leen Defoer, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen in naam en voor de rekening van de BV CVBA Ernst & Young Assurance Services.

Het mandaat vervalt na de algemene vergadering der aandeelhouders die de jaarrekening per 30 juni 2017 dient goed te keuren.

Gravity Consulting BVBA

Bestuurder

vertegenwoordigd door Peter Vande Graveele

vast vertegenwoordiger

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

14/07/2006 : AN251936
27/07/2005 : AN251936
27/07/2005 : AN251936
06/04/2005 : AN251936
06/10/2004 : AN251936
16/07/2004 : AN251936
21/08/2003 : AN251936
22/07/2003 : AN251936
19/09/2002 : AN251936
19/09/2002 : AN251936
31/07/2002 : AN251936
14/05/2002 : AN251936
15/08/2001 : AN251936
27/04/2001 : AN251936
10/08/1999 : AN251936
18/12/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 16.11.2015, NGL 09.12.2015 15687-0020-039
01/09/1998 : AN251936
30/07/1986 : AN251936
06/06/1986 : AN251936
01/01/1986 : AN251936

Coordonnées
SERVICEPLAN BELGIUM

Adresse
BOVENBERG 124 1150 SINT-PIETERS-WOLUWE

Code postal : 1150
Localité : WOLUWE-SAINT-PIERRE
Commune : WOLUWE-SAINT-PIERRE
Région : Région de Bruxelles-Capitale

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées SERVICEPLAN BELGIUM

Coordonnées
SERVICEPLAN BELGIUM