04/06/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
2 3 M A I 2 0 1 2
G r e f f e
+ i a o v s i s a "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 2 . 7 0 5 . 3 1 3 D é n o m i n a t i o n
1 2 E
M c
k
( e n e n t i e r ) : S H I S E I D O D E U T S C H L A N D G m b H
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : G m b H d e d r o i t a l l e m a n d
S i è g e : K a i s t r a s s e 2 0 à 4 0 2 2 1 D ü s s e r f
( a d r e s s e c o m p l è t e ) s u c c u r s a l e : A v e n u e d e s E g l a n t i e r s 8 1 , 1 1 8 0 B R U X E L L E S O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n r e p r é s e n t a n t l é g a l s u c c u r s a l e - p o u v o i r s
E n d a t e d u 2 3 m a r s 2 0 1 2 , m o n s i e u r M a s a k i D O Z O N O , d i r e c t e u r u n i q u e d e l a s o c i é t é " S h i s e i d o D e u t s c h l a n d G m b H " , a v e c p o u v o i r i n d i v i d u e l d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é a p r i s c o n n a i s s a n c e d u f a i t q u e :
- M . W a k a y a m a S a b u r o , d o m i c i l i é e n A l l e m a g n e , 4 0 2 2 1 D ü s s e l d o r f , K a i s t r a s s e 2 0 , a d é m i s s i o n n é e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a s u c c u r s a l e b e l g e d e l a s o c i é t é « S h i s e i d o D e u t s c h l a n d G m b H » e t c e a v e c e f f e t a u 1 o c t o b r e 2 0 1 1 . T o u s l e s p o u v o i r s q u i o n t é t é a t t r i b u é s à M . W a k a y a m a S a b u r o d a n s l e c a d r e d e s o n m a n d a t d e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a s u c c u r s a l e b e l g e l u i s o n t r e t i r é s a v e c e f f e t a u I o c t o b r e 2 0 1 1 .
E t a p r i s l a d é c i s i o n s u i v a n t e :
L e d i r e c t e u r u n i q u e d é c i d e d e n o m m e r M . M a s a k i D O Z O N O , d o m i c i l i é e n A l l e m a g n e , à 4 0 4 7 4 D ü s s e l d o r f , B e g o n i e n n s t r a s s e 1 3 , e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a s u c c u r s a l e B e l g e e t c e c i a v e c e f f e t a u 1 o c t o b r e 2 0 1 1 . M . D O Z O N O a u r a l e s p o u v o i r s s u i v a n t s e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a s u c c u r s a l e b e l g e :
1 . R e p r é s e n t a t i o n d e l a s u c c u r s a l e v i s - à - v i s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ;
2 . S i g n a t u r e d e l a c o r r e s p o n d a n c e j o u r n a l i è r e d e l a s u c c u r s a l e ;
3 . A f f i l i a t i o n d e l a s o c i é t é à d e s a s s o c i a t i o n s p r o f e s s i o n n e l l e s e t c o m m e r c i a l e s ;
4 . P a i e m e n t s e n e u r o s d e t o u t e s s o m m e s p o u r t o u t f r a i s o u i n s t a l l a t i o n ;
5 . L o c a t i o n d e s i n s t a l l a t i o n s o u é q u i p e m e n t s u t i l e s à l a s o c i é t é ;
6 . R e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n t o u t e m a t i è r e d e v a n t l ' É t a t b e l g e , l e s a u t o r i t é s g o u v e r n e m e n t a l e s , l o c a l e s e t c o m m u n a l e s , l ' a d m i n i s t r a t i o n f i s c a l e , l a d o u a n e , l e s p o s t e s , l e s s o c i é t é s d e t é l é c o m m u n i c a t i o n , l a S . N . C . B . , l e s c o m p a g n i e s a é r i e n n e s e t t o u t a u t r e s e r v i c e p u b l i c ; p o u r t o u t e d é c i s i o n r e l a t i v e s à d e s c o n v e n t i o n s o u a c c o r d s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a s o c i é t é ; r e l a t i f s à l a s i g n a t u r e d e t o u t c o n t r a t o u s e r v i t u d e a v e c l e s a d m i n i s t r a t i o n s , s e r v i c e s e t s o c i é t é s m e n t i o n n é s c i - d e s s u s .
7 . S i g n a t u r e p o u r l e r e t r a i t d ' a r g e n t r é c o l t é , d e l e t t r e s o u c o l i s e n v o y é p a r c o u r r i e r r e c o m m a n d é o u p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d e l a p o s t e , d e s d o u a n e s , d e l a S . N . C . B . , d e s c o m p a g n i e s a é r i e n n e s , e t c .
8 . O u v e r t u r e d e c o m p t e s b a n c a i r e s e t c o m p t e s c h è q u e s p o s t a u x a u n o m d e l a s o c i é t é e t d é p ô t s u r c e s c o m p t e s d e s f o n d s d e l a s o c i é t é ; s i g n a t u r e o u p a i e m e n t d e t o u t c h è q u e , b i l l e t à o r d r e e t f a c t u r e e t v i r e m e n t v e r s c e s c o m p t e s .
9 . C o m m a n d e e t r é c e p t i o n d e t o u t t y p e d e f o u r n i t u r e s e t d e t o u t e s o m m e , d o c u m e n t e t p r o d u i t d e t o u t e n a t u r e a p p a r t e n a n t à l a s o c i é t é , e t é t a b l i s s e m e n t d e r e ç u s . " 1 0 . E t a b l i s s e m e n t , s i g n a t u r e , r e t r a i t , d i s c u s s i o n e t p a i e m e n t d e t o u t e f a c t u r e , c h è q u e , b i l l e t à o r d r e , l e t t r e d e c h a n g e , o u d e t o u t a u t r e d o c u m e n t c o m m e r c i a l .
1 1 . S o u s c r i p t i o n d e c o n t r a t s d ' a s s u r a n c e .
1 2 . D é l é g a t i o n d e c e s p o u v o i r s à d e s e m p l o y é s d e l a s o c i é t é o ù à d ' a u t r e s p e r s o n n e s , a g i s s a n t s e u l e s o u c o n j o i n t e m e n t , s u r b a s e d e l a d é c i s i o n d u r e p r é s e n t a n t l é g a l e t p o u r u n e d u r é e d é t e r m i n é e p a r l u i . 1 3 . R e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é d a n s t o u t p r o c è s l é g a l .
1 4 . E n g a g e m e n t o u l i c e n c i e m e n t d u p e r s o n n e l l o c a l .
M . M a s a k i D O Z O N O c o n f i r m e q u ' i l a c c e p t e c e m a n d a t d e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a s u c c u r s a l e b e l g e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t g u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
M . M a s a k i D O Z O N O , e n s a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t l é g a l , f a i t r é f é r e n c e à l a d é c i s i o n d u r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a s u c c u r s a l e b e l g e e n d a t e 1 4 j a n v i e r 1 9 9 8 p o r t a n t s u r l a n o m i n a t i o n d e m o n s i e u r F r u y t h o f e n t a n t q u e d i r e c t e u r d e l a s u c c u r s a l e b e l g e . M o n s i e u r D o z o n o c o n f i r m e m o n s i e u r M a r c F R U Y T H O F , r é s i d a n t à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , A v e n u e F o n d R o y 7 2 b , d a n s s e s f o n c t i o n s d e d i r e c t e u r d e l a s u c c u r s a l e b e l g e , a v e c l e s p o u v o i r s s u i v a n t s q u i l u i o n t é t é a c c o r d é s l e 1 4 j a n v i e r 1 9 9 8 :
1 . R e p r é s e n t a t i o n d e l a s u c c u r s a l e v i s à v i s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e n B e l g i q u e ;
2 . S i g n a t u r e d e l a c o r r e s p o n d a n c e j o u r n a l i è r e d e l a s u c c u r s a l e ;
3 . A f f i l i a t i o n d e l a s o c i é t é à d e s a s s o c i a t i o n s p r o f e s s i o n n e l l e s e t c o m m e r c i a l e s ;
4 . P a i e m e n t e n e u r o s d e t o u t e s o m m e ;
- à d e s t i e r s p o u r t o u t f r a i s o u i n s t a l l a t i o n d o n t l e m o n t a n t n e d é p a s s e p a s 1 0 , 0 0 0 , 0 0 E U R ( T V A e x c l , )
- a u x e m p l o y é s p o u r l e p a i e m e n t d e l e u r s a l a i r e , a u x s o c i é t é s d u g r o u p e S H I S E I D O o u à l ' a d m i n i s t r a t i o n d e
l a s é c u r i t é s o c i a l e p o u r t o u s c o û t s e t c h a r g e s s a n s l i m i t a t i o n d e m o n t a n t .
5 . L o c a t i o n d e s i n s t a l l a t i o n s o u é q u i p e m e n t s u t i l e s à l a s o c i é t é ;
6 . R e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n t o u t e m a t i è r e d e v a n t l ' É t a t b e l g e , l e s a u t o r i t é s g o u v e r n e m e n t a l e s , l o c a l e s
e t c o m m u n a l e s , l ' a d m i n i s t r a t i o n f i s c a l e , l a d o u a n e , l a p o s t e , l e s s o c i é t é s d e t é l é c o m m u n i c a t i o n , l a S . N . C . B . ,
l e s c o m p a g n i e s a é r i e n n e s e t t o u t a u t r e s e r v i c e p u b l i c ; p o u r t o u t e d é c i s i o n r e l a t i v e s à d e s c o n v e n t i o n s o u
a c c o r d s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a s o c i é t é ; r e l a t i f s à l a s i g n a t u r e d e t o u t c o n t r a t o u s e r v i t u d e a v e c l e s
a d m i n i s t r a t i o n s , s e r v i c e s e t s o c i é t é s m e n t i o n n é s c i - d e s s u s .
7 . S i g n a t u r e p o u r l e r e t r a i t d ' a r g e n t r é c o l t é , d e l e t t r e s o u c o l i s e n v o y é p a r c o u r r i e r r e c o m m a n d é o u p a r
l ' i n t e r m é d i a i r e d e l a p o s t e , d e s d o u a n e s , d e l a S . N . C . B . , d e s c o m p a g n i e s a é r i e n n e s , e t c .
8 . O u v e r t u r e d e c o m p t e s b a n c a i r e s e t c o m p t e s c h è q u e s p o s t a u x a u n o m d e l a s o c i é t é e t d é p ô t s u r c e s
c o m p t e s d e s f o n d s d e l a s o c i é t é ; s i g n a t u r e o u p a i e m e n t d e t o u t c h è q u e , b i l l e t à o r d r e e t f a c t u r e e t v i r e m e n t
v e r s c e s c o m p t e s .
9 . C o m m a n d e e t r é c e p t i o n d e t o u t t y p e d e f o u r n i t u r e s e t d e t o u t e s o m m e , d o c u m e n t e t p r o d u i t d e t o u t e
n a t u r e a p p a r t e n a n t à l a s o c i é t é , e t é t a b l i s s e m e n t d e r e ç u s ,
1 0 . E t a b l i s s e m e n t , s i g n a t u r e , r e t r a i t , d i s c u s s i o n e t p a i e m e n t d e t o u t e f a c t u r e , c h è q u e , b i l l e t à o r d r e , l e t t r e d e
c h a n g e , o u d e t o u t a u t r e d o c u m e n t c o m m e r c i a l d o n t l e m o n t a n t n e d é p a s s e p a s 1 0 , 0 0 0 . 0 0 E U R .
1 1 . S o u s c r i p t i o n d e c o n t r a t s d ' a s s u r a n c e .
1 2 . E n g a g e m e n t o u l i c e n c i e m e n t d u p e r s o n n e l l o c a l .
- L e d i r e c t e u r d é c i d e d ' a t t r i b u e r u n m a n d a t s p é c i a l à B D O C o n s e i l l e r s J u r i d i q u e s , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 1 9 3 5 Z a v e n t e m , T h e C o r p o r a t e V i l l a g e , E l s i n o r e B u i l d i n g , D a V i n c i l a a n 9 , b o x E . 6 , a y a n t p o u r n u m é r o d ' e n t r e p r i s e l e n u m é r o 0 8 9 2 . 4 5 6 . 7 1 5 , e t p l u s s p é c i f i q u e m e n t à K r i s R a s s c h a e r t , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e f a i r e l e n é c e s s a i r e p c u r p u b l i e r c e t t e d é c i s i o n d a n s l e s A n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e , m e t t r e à j o u r l ' i n s c r i p t i o n d e l a s u c c u r s a l e a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e E n t r e p r i s e s e t a c c o m p l i r t o u s l e s f o r m a l i t é s l i é s à c e t t e r e s t r u c t u r a t i o n ,
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e
K r i s R a s s c h a e r t ,
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e