02/09/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 2 . 7 4 4 . 4 2 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S H I Z U O K A B A N K ( E U R O P E )
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
s é / R e 4 » l e
I t t o p
P
2 2 A O U T 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
f r a n c o p h o n e d e c i n e l & e l l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e ,
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e h t 8
S i è g e : r u e J u l e s C o c k x , 8 - 1 0 , 1 1 6 0 A u d e r g h e m
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e P a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 2 2 j u i l l e t 2 0 1 3 : A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é ,
D E C I D E d e r é é l i r e M e s s i e u r s l t s u r o H i t o s u g i , H i r o s h i T s u n e m i n e , N a o t o O g u r i , M a m o r u M u r a m a t s u , S a k a e M a c h i i e t M a s a h i d e N a k a j i m a e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é .
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s v i e n d r o n t à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 . T o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s e x é c u t e r o n t l e u r f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r à t i t r e g r a t u i t .
D E C I D E d ' é l i r e l a s o c i é t é D e l o i t t e R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m , r e p r é s e n t é e p a r , M o n s i e u r Y v e s D e h o g n e , e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e - r e v i s e u r a g r é é d e l a s o c i é t é , p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s à p a r t i r d u 1 e r a v r i l 2 0 1 2 .
S a k a e M a c h i i
a d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/09/2014
ÿþJ N O W N O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
L R e c u 1 e
,
i t t e M p l
o p o
2 8 - 0 8 - 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
f r a n c o p h o n e d e » c e l l e s
I
R é s e r a u M o n i t e b e l g e
r
. ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 2 . 7 4 4 . 4 2 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S H I Z U O K A B A N K ( E U R O P E )
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e J u l e s C o c k x , 8 - 1 0 , 1 1 6 0 A u d e r g h e m
, ( a d r e s s e c o m p l è t e )
: O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s
1 E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 2 2 j u i l l e t 2 0 1 4 :
. L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r é é l i r e M e s s i e u r s A k i h i r o N a k a m u r a , H i r o s h i T s u n e m i n e , N a o t o O g u r i ,
M a m o r u M u r a m a t s u , S a k a e M a c h i i e t M a s a h i d e N a k a j i m a e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é .
'
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s v i e n d r o n t à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 .
T o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s e x é c u t e r o n t l e u r f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r à t i t r e g r a t u i t
M a s a h i d e N A K A J I M A
A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/09/2014
ÿþe o e t
R é s t a t M o n i b e l :
M W §
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u , g r e f f e
D é p o s e m e l e
2 8 4 8 - 2 8 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e B e e l i k e l l e s
M O D W O R D 1 1 , 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 2 . 7 4 4 . 4 2 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S H I Z U O K A B A N K ( E U R O P E )
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e J u l e s C o c k x , 8 - 1 0 , 1 1 6 0 A u d e r g h e m
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n
A . E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 2 7 j u i n 2 0 1 4 :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r l t s u r o H i t o s u g i e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e ! a s o c i é t é a v e c e f f e t l e 2 7 J u i n 2 0 1 4 ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r A k i h i r o N a k a m u r a « 1 4 - 1 1 K a m i s h i m i z u - o h o , S h i m i z u - k u , S h i z u o k a - C i t y , S h i z u o k a , J a p o n » c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é à d a t e r d ' a u j o u r d ' h u i e t c e j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g à n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s e t i e n d r a l e 2 2 J u i l l e t 2 0 1 4 . E t e n a t t e n d a n t l ' a p p r o b a t i o n d e l a B N B .
B . E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 2 7 J u i n 2 0 1 4 :
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à l ' u n a n i m i t é ,
D E C I D E l a d é s i g n a t i o n d e M . A k i h i r o N a k a m u r a a u p o s t e d e P r é s i d e n t d è s a u j o u r d ' h u i .
M a s a h i d e N A K A J I M A
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2014, APP 22.07.2014, DPT 06.08.2014 14407-0516-048
27/08/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a o W O R D 1 1 , 1
1
N i a i l l o l i o i a l l a i I
* 1 9 1 6 0 4 0 1
D S p o s é / R e ç u l e
~ ( ? ) 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n e & c o m m e r c e _ f r á S a o p h o u e d e S n x x e l l c s
B i j l a g e n b i j U t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 2 . 7 4 4 . 4 2 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S H I Z U O K A B A N K ( E U R O P E )
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e J u l e s C o c k x , 8 - 1 0 , 1 1 6 0 A u d e r g h e m
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e L ' a c t e : D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 2 4 a v r i l 2 0 1 3 :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r H i s a s h i S h i b a t a e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e ' l a s o c i é t é a v e c e f f e t l e 2 4 a v r i l 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r I t s u r o H i t o s u g i c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é à d a t e r d ' a u j o u r d ' h u i e t c e j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s e t i e n d r a l e 2 2 j u i l l e t 2 0 1 3 .
M a s a h i d e N a k a j i m a
a d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t S . A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 22.07.2013, DPT 21.08.2013 13445-0283-048
24/07/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
M
/ , m . \ I " 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i
I I
i h
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
º%~ 5 J U I L . 2 0 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 2 . 7 4 4 . 4 2 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S H I Z U O K A B A N K ( E U R O P E )
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e J u l e s C o c k x 8 - 1 0 b o î t e 9 , 1 1 6 0 A u d e r g h e m ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t { s ) d e l ' a c t e : : D é m i s s i o n , n o m i n a t i o n
Á . E x t r a i t d u p r o c è é - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 2 6 j u i n 2 0 1 3 ;
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à l ' u n a n i m i t é ( . . . ) d é c i d e d e c o n f i r m e r l a d é m i s s i o n d e M . K i m i h i k o A s a k a w a c o m m e m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n e n d a t e d u 2 7 j u i n 2 0 1 3 .
E ) . E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 2 7 j u i n 2 0 1 3 :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r K i m i h i k o A s a k a w a e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t l e 2 7 j u i n 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r M . S a k a e M a c h i i r é s i d a n t a u 2 3 8 - 4 K o h i j i , Y a i z u - s h i , S h i z u o k a 4 2 0 - 0 0 8 7 , J a p o n c o m m e n o u v e a u a d m i n i s t r a t e u r e t D i r e c t e u r G é n é r a l d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t à p a r t i r d e c e j o u r e t c e j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s e t i e n d r a l e 2 2 j u i l l e t 2 0 1 3 .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M . S a k a e M a c h i i s e r a e x é c u t é à t i t r e g r a t u i t .
C . E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 2 7 j u i n 2 0 1 3 :
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à l ' u n a n i m i t é :
1 . D é c i d e l a d é s i g n a t i o n d e M . S a k a e M a c h i i a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r e n d a t e d u 2 7 j u i n 2 0 1 3 ;
2 . D é c i d e l ' é l e c t i o n d e M . S a k a e M a c h i i c o m m e d i r e c t e u r g é n é r a l m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n e n d a t e d u 2 7 j u i n 2 0 1 3 .
P o u r e x t r a i t s c o n f o r m e s ,
M . S a k a e M a c h i i A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2012, APP 20.07.2012, DPT 06.08.2012 12390-0523-039
23/07/2012
ÿþ M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o
i l l
R e
t * 1 2 1 2 9 0 9 8 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 2 . 7 4 4 . 4 2 4
1 2 J U L 2 0 1 2
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S H I Z U O K A B A N K ( E U R O P E )
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e L o u i s e 2 8 3
1 0 5 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - c i n q j u i n d e u x m i l l e d o u z e , p a r M a î t r e D e n i s D E C K E R S , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o ' , d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " S H I Z U O K A B A N K ( E U R O P E ) " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 2 8 3 ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° A d a p t a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s s u i t e à l a d é c i s i o n d e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l p r i s e p a r l e c o n s e i l ' : d ' a d m i n i s t r a t i o n l e 2 2 f é v r i e r 2 0 1 2 a v e c e f f e t à p a r t i r d u 9 j u i l l e t 2 0 1 2 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 9 j u i n 2 0 1 2 , s o u s l e n u m é r o 2 0 1 2 0 6 1 9 - 0 1 0 8 0 3 2 .
L a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 s e r a d o r é n a v a n t r é d i g é c o m m e s u i t :
" L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 6 0 B r u x e l l e s , r u e J u l e s C o d e 8 - 1 0 b o i t e 9 , e t c e à p a r t i r d u 9 j u i l l e t 2 0 1 2 , "
2 ° M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n : r e m p l a ç a n t l e s m o t s " C o m m i s s i o n B a n c a i r e , F i n a n c i è r e e t d e s A s s u r a n c e s " p a r l e s m o t s " B a n q u e N a t i o n a l e d e : B e l g i q u e " .
3 ° P r i s e d ' a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r I t s u r o H i t o s u g i e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t l e 2 2 j u i n 2 0 1 2 .
4 ° A é t é n o m m é : M o n s i e u r H i s a s h i S h i b a t a , d o m i c i l i é à 1 - 2 2 - 9 A n d o , A o i - k u , S h i z u o k a - s h i , S h i z u o k a , 4 2 0 0 8 8 2 J a p o n , e n t a n t q u e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 2 2 j u i n 2 0 1 2 . S o n m a n d a t n e s e r a p a s : r é m u n é r é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , u n e p r o c u r a t i o n , l e t e x t e
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s '
d ' E n r e g i s t r e m e n t .
D e n i s D E C K E R S
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/06/2012 : BL542368
31/08/2011 : BL542368
31/08/2011 : BL542368
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23/02/2011 : BL542368
29/09/2010 : BL542368
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12/08/2010 : BL542368
05/05/2010 : BL542368
25/09/2009 : BL542368
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22/08/2008 : BL542368
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16/08/2007 : BL542368
09/08/2007 : BL542368
20/04/2007 : BL542368
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29/09/2006 : BL542368
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18/06/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
I l z 9 1 . 1 I e 0 9 J U I N 2 0 1 5
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I 1 l l h I 1 J i J J 1 l I i J i U h I J I J l I i J i 1 I I I J J I I I J l l i I j i i j i j
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 2 . 7 4 4 . 4 2 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S H I Z U O K A B A N K ( E U R O P E )
k 7 i x
/ c o ~ s r u a
f r ~ . . ~ . , ~ " ~ . - - w
" ) . ~ - ~ ~ ~ ~ ; ~ . + ~ ~ = s : ~ . ~ b : i . . ' . G á
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e J u l e s C o c k x , 8 - 1 0 , 1 1 6 0 A u d e r g h e m
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n
A . E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 2 7 J u i n 2 0 1 4 :
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à l ' u n a n i m i t é :
D E C I D E d e c o n f i r m e r l a d é m i s s i o n d e M . S a k a e M a c h i i c o m m e m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n e n d a t e d u 7 a v r i l 2 0 1 5 .
B . E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 7 a v r i l 2 0 1 5 :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r H i r o s h i T s u n e m i n e e t M o n s i e u r S a k a e M a c h i i e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t l e 7 a v r i l 2 0 1 5 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r M . K a z u t o M a s e r é s i d a n t a u 2 4 - 2 - 1 K i t a a n d o 1 c h o m e , A o i - k u , S h i z u o k a - s h i , S h i z u o k a , J a p o n , c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é e t M . N o r i y a C h i b a r é s i d a n t a u 1 3 3 - 1 3 - 6 0 3 N a k a m u r a M i n a m i , N e r i m a - k u , T o k y o , 1 7 6 - 0 0 2 5 , J a p o n , c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r e t D i r e c t e u r G é n é r a l d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t á p a r t i r d e c e j o u r e t c e j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s e t i e n d r a l e 2 0 J u i l l e t 2 0 1 5 .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M . K a z u t o M a s e e t M . N o r i y a C h i b a s e r a e x é c u t é à t i t r e g r a t u i t .
M a s a h i d e N a k a j i m a ,
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
- 1
22/08/2006 : BL542368
09/08/2006 : BL542368
30/09/2005 : BL542368
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15/07/2004 : BL542368
10/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2015, APP 20.07.2015, DPT 03.08.2015 15394-0517-049
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11/10/2002 : BL542368
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