11/04/2012
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o d W o e l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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( 1 1 2 9 M R T 2 0 1 2
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u i u i ~ u ~ ~ u ~ ~ u a i u
= i a o ~ u s o *
G r i f f i e
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O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 1 8 . 6 4 5 . 8 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S I V A N C O N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 1 8 0 U k k e l , F o e s t r a e t s l a a n , 1 2 B
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V a s t s t e l l i n g v a n d e a f s c h a f f i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r - w i j z i g i n g e n v a n d e s t a t u t e n
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s N a t h a l i e G u y a u x , t e S c h a a r b e e k , o p 1 4 m a a r t 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d l s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n S c h a a r b e e k d r i e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n o p h e t l s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n S c h a a r b e e k o p 1 5 m a a r t 2 0 1 2 B o e k 8 9 b l a d 8 8 v a k 1 2 , b l i j k t h e t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S I V A N C O N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " , m e t z e t e l t e 1 1 8 0 U k k e l , F o e s t r a e t s l a a n , 1 2 B , R P R B r u s s e l n u m m e r 0 4 1 8 . 6 4 5 . 8 6 2 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 ( g e r e g i s t r e e r d o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e M e c h e l e n o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b o e k 6 1 1 5 6 b l a d 8 2 v a k 2 1 ) a l d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m o m g e z e t w e r d e n . D e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w e r d e n d a a r o p o n m i d d e l l i j k v e r n i e t i g d .
T e n g e v o l g e v a n d e z e v a s t s t e l l i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n t e p a s s e n :
- H e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l 5 w o r d t d o o r v o l g e n d e t e k s t v e r v a n g e n :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 E U R ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 2 . 5 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e " .
- A r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d o o r v o l g e n d e t e k s t v e r v a n g e n :
" D e e f f e c t e n z i j n o p n a a m ,
o p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m b i j g e h o u d e n w a a r v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n ,
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n g e s c h i e d t d o o r e e n v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , i n g e s c h r e v e n i n h e t v o o r n o e m d e r e g i s t e r , g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r o f d o o r h u n g e v o l m a c h t i g d e n ; z i j k a n o o k g e s c h i e d e n b i j w i j z e v a n i e d e r e a n d e r e v o r m v a n o v e r d r a c h t w i j z e t o e g e s t a a n b i j d e w e t .
- A r t i k e l 8 w o r d t a f g e s c h a f t e n v o l g e n d e a r t i k e l e n w o r d e n h e r n u m m e r d ,
- O p a r t i k e l 1 1 :
" H e t t w e e d e l i d w o r d t a f g e s c h a f t .
" O p d e t w e e d e e n d e r d e l e d e n w o r d e n d e w o o r d e n " d i e o p n a a m z o u d e n g e s t e l d z i j n " e n " d i e o p n a a m z i j n g e s t e l d " a f g e s c h a f t ,
- O p a r t i k e l 2 6 :
. w o r d t d e p a r a g r a a f " B i j e e n r o e p i n g " d o o r v o l g e n d e t e k s t v e r v a n g e n :
" D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , a l s o o k d e b e s t u u r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s w o r d e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , v i j f t i e n d a g e n v d ó r d e v e r g a d e r i n g , u i t g e n o d i g d . D e o p r o e p i n g s b r i e f b e v a t e e n o p g a a f v a n d e a g e n d a , n a a s t d a g , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g , e n v e r m e l d i n g v a n d e v e r s l a g e n . H e t v o o r g a a n d e g e l d t o o k v o o r d e e v e n t u e l e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n o p n a a m ( m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n ) . Z e b e k o m e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f , d e b i j w e t b e p a a l d e s t u k k e n . "
. w o r d t d e p a r a g r a a f " D e p o n e r i n g v a n d e a a n d e l e n " a f g e s c h a f t .
" 0 p d e p a r a g r a a f " - D e e l n e m i n g a a n d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g i n g " w o r d e n d e t w e e d e e n d e r d e l e d e n a l s v o l g t a a n g e p a s t :
' D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o f b i j d i e n s o n t s t e n t e n i s d o o r d e o u d s t e b e s t u u r d e r .
D e v o o r z i t t e r k a n e e n s e c r e t a r i s a a n s t e l l e n ; d e v e r g a d e r i n g k a n s t e m o p n e m e r s b e n o e m e n ,
D e b e s t u u r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s g e v e n a n t w o o r d o p v r a g e n d i e d o o r h u n a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g o f d e a g e n d a p u n t e n , v o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n g e g e v e n s o f f e i t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
! ' Z
n i e t v a n a a r d i s d a t z i j e r n s t i g n a d e e l z o u b e r o k k e n e n a a n d e v e n n o o t s c h a p , d e a a n d e e l h o u d e r s o f h e t p e r s o n e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
B e h o u d e n s d e h i e r n a t e v e r m e l d e n u i t z o n d e r i n g e n , i s e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e l d i g s a m e n g e s t e l d , w e l k o o k h e t a a n t a l v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n w e z e e n w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n g e t r o f f e n m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
M o e t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n o v e r g e l i j k w e l k e s t a t u t e n w i j z i g i n g , o v e r v e r m e e r d e r i n g o f v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l , o v e r d e f u s i e o f d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o f d e v e r l e n g i n g v a n h a a r d u u r , d a n i s e e n m e e r d e r h e i d v a n d r i e f v i e r d e n v a n d e s t e m m e n w a a r v o o r a a n d e v e r g a d e r i n g w o r d t d e e l g e n o m e n , v e r e i s t , e n d i e n t d e h e l f t v a n h e t k a p i t a a l t e r v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r - d i g d t e z i j n . W e r d d e z e l a a t s t e v o o r w a a r d e n i e t v e r v u l d , d a n i s e e n n i e u w e b i j e e n r o e p i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 8 v a n h e t w e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , n o d i g e n d e n i e u w e v e r g a d e r i n g z a l g e l d i g b e r a a d s l a g e n , w e l k o o k h e t d e e l z i j v a n h e t k a p i t a a l , d o o r d e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s v e r t e g e n w o o r d i g d .
D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , a l s o o k d e b e s t u u r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s w o r d e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , v i j f t i e n d a g e n v i i b r d e v e r g a d e r i n g , u i t g e n o d i g d . D e o p r o e p i n g s b r i e f b e v a t e e n o p g a a f v a n d e a g e n d a , n a a s t d a g , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g , e n v e r m e l d i n g v a n d e v e r s l a g e n . H e t v o o r g a a n d e g e l d t o o k v o o r d e e v e n t u e l e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n o p n a a m ( m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n ) . Z e b e k o m e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f , d e b i j w e t b e p a a l d e s t u k k e n ,
- O p a r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n w o r d t h e t l i d " D e i n f o r m a t i e w a a r o p d e a a n d e e l h o u d e r s r e c h t h e b b e n , w o r d t t e v e n s v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e h o u d e r s v a n t o o n d e r a a n d e l e n " a f g e s c h a f t .
T W E E D E B E S L U I T
O m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t h u i d i g e a d r e s v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t t e v e r v a n g e n :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 1 8 0 U k k e l , F o e s t r a e t s l a a n , 1 2 B , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l . "
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n , m e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n :
- a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n ;
- a a n h e t k a n t o o r v a n d e n o t a r i s s e n G u y a u x e n L e v i e v o o r h e t o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
S a r n e n n e e r g e l e g d : e e n a f g i f t e v a n d e a k t e , d e g e c o ö r d i n e e r d e v e r s i e v a n d e s t a t u t e n
N a t h a l i e G u y a u x , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b t z . v a n L u i k S S o e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n } b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d