17/01/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O I ) W O R O 1 1 . 1
I C I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 0 . 9 9 2 . 3 6 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S M T M V I I I
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é a n o n y m e
s i è g e : C h a u s s é e d e l a H u l p e 1 8 1 , B - 1 1 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s . 1 d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e .
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 7 n o v e m b r e 2 0 1 3 q u e . l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' u n a n i m i t é d e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s :
- a d é c i d é d e r e n o u v e l l e r l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e = s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « E u r a A u d i t , d e G h e l l i n c k , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » , é t a b l i e à ' 1 1 7 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e l a H u l p e 1 7 7 , b o î t e 1 1 , a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t s p e r m a n e n t s M . G e o r g e s A r c e l i n e t M . M i c h e l D e n i s , p o u v a n t a g i r s o i t i n d i v i d u e l l e m e n t s o i t c o n j o i n t e m e n t , e t c e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s à c o m p t e r d u 9 n o v e m b r e 2 0 1 3 , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s ,
- a d é c i d é d e d o n n e r t o u s l e s p o u v o i r s à M a d a m e C a r o l i n e B o t m a n , o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t L i e d e k e r k e W o l t e r s W a e l b r o e c k K i r k p a t r i c k , e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e t o u t e s f o r m a l i t é s e n r e l a t i o n a v e c l e s r é s o l u t i o n s a d o p t é e s p a r l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , n o t a m m e n t l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e e t l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d e l a B a n q u e - ' C a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
C a r o l i n e B o t m a n
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/08/2013
ÿþ M O P W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
3 0 n i t _ 2 0 1 3
1 3 e i g e t e e
G r e f f e
I 1 1 1 1 1 ~ u u ~ i ~ u u ~ ~ u u w i ~
1 2 9 9 5
R é s a M o n b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 0 . 9 9 2 . 3 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S M T M V I I I
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e l a H u l p e 1 8 1 , B - 1 1 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b l e t ( e ) d e l ' a c t e : D é s i g n a t i o n d ' u n d e u x i è m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u c o m m i s s a i r e .
I f r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e l e 2 7 j u i n 2 0 1 3 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' u n a n i m i t é d e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s :
- a d é c i d é d e n o m m e r M o n s i e u r M i c h e l D e n i s , a u x c ô t é s d e M o n s i e u r G e o r g e s A r c e l i n , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u v a n t a g i r s o i t i n d i v i d u e l l e m e n t s o i t c o n j o i n t e m e n t , d e l a s o c i é t é c i v i l e E u r e A u d i t , d e G h e l l i n c k , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à C h a u s s é e d e l a H u l p e 1 7 7 , b o î t e 1 1 , 1 1 7 0 B r u x e l l e s , c o m m i s s a i r e . L e s a u t r e s c o n d i t i o n s d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e e n c o u r s d e m e u r e n t i n c h a n g é e s .
- a d é c i d é d e d o n n e r t o u s l e s p o u v o i r s à M a d a m e C a r o l i n e B o t m a n , o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t L i e d e k e r k e W o l t e r s W a e l b r o e c k K i r k p a t r i c k , e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e t o u t e s f o r m a l i t é s e n r e l a t i o n a v e c l e s r é s o l u t i o n s a d o p t é e s p a r l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , n o t a m m e n t l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e e t l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
C a r o l i n e B o t m a n
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 27.06.2013, DPT 28.06.2013 13246-0278-024
20/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 18.06.2012, DPT 11.07.2012 12299-0356-025
23/11/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 , 1
R I I V ~ I ~ I I I N I I M I n A I I I I I
" 1 1 1 7 5 9 4 6 *
C . F ~ 1 4 n l 1 ~ n P 7
Î I 1 r ~ ,
. . ~ : l ~ . ` 7 , , Î , i 4 7 , r
G r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 0 . 9 9 2 . 3 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S M T M V I I I
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 1 4 9 , B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l - P o u v o i r s
I ! r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u e ! e 2 4 o c t o b r e 2 0 1 1 q u e l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a :
- C O N F I R M E l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : C h a u s s é e d e l a H u l p e 1 8 1 , 1 1 7 0 B r u x e l l e s , à c o m p t e r d u 2 9 s e p t e m b r e 2 0 1 1 ;
- D E C I D E d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à J o h a n L a g a e e t E l s B r u i s , é l i s a n t d o m i c i l e r u e N e e r v e l d 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s , a g i s s a n t c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a f i n ( i ) d e s i g n e r e t d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n a f f é r e n t s a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t ( i i ) d e r e m p l i r f e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d e l a s o c i é t é d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o h a n L a g a e
A v o c a t - m a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 6 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/06/2015
ÿþ' I '
M o n W O R n t t , t
1 5 J U I N 2 0 1 5
a u g r e f f e ; ' u : : r i b u n a i d e c o m m e r c e f r a n c o p h c n s a i k f i e u x e t . s
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
t 7 C f C 1 K C ç L I # t ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 0 . 9 9 2 . 3 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S M T M V I I I
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e L a H u l p e 1 8 1 - 1 1 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u c o m m i s s a i r e
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 1 e r j u i n 2 0 1 5 , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , à l ' u n a n i m i t é d e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s :
- a d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r R u d i g e r B l e r e a u e t d e M o n s i e u r K r i s B l y w e e r t , e t c e p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s à c o m p t e r d u l e r j u i n 2 0 1 5 , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s ;
- a p r i s a c t e d e c e q u e s e u l M . M i c h e l D e n i s e s t d é s o r m a i s r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « E u r e A u d i t , d e G h e l l i n c k , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » , é t a b l i e à 1 4 1 0 W a t e r l o o , c h a u s s é e d e T e r v u r e n 1 5 5 , c o m m i s s a i r e .
C a r o l i n e B o t m a n
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e