22/07/2011
ÿþ M O E 2 . D
r t r i ] o l _ . C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R h i
* 1 1 1 1 2 2 6 9
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 4 . 4 2 6 . 1 0 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E V A N D E R W O U D E A V O C A T
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C I V I L E S O U S F O R M E D E S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 1 1 8 0 U C C L E - A V E N U E D E S P A T U R I N S 9
O b j e t d e l ' a c t e : D I S S O L U T I O N A N T I C I P E E - M I S E E N L I Q U I D A T I O N - C L O T U R E D E
L I Q U I D A T I O N - D E C H A R G E - C O N S E R V A T I O N D E S L I V R E S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e M a r c V A N B E N E D E N , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l l e o n z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à S c h a e r b e e k 1 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « S O C I E T E V A N D E R W O U D E A V O C A T » , à 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e d e s P â t u r i n s , 9 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
L E C T U R E E T E X A M E N D E S R A P P O R T S
L e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d u r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t . C e r a p p o r t j u s t i f i e l a d i s s o l u t i o n p r o p o s é e ; à c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é à u n e d a t e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s .
L e p r é s i d e n t d o n n e e n s u i t e l e c t u r e d u r a p p o r t d e M o n s i e u r B r u n o V a n D e n B o s c h r e p r é s e n t a n t d e l a s o c i é t é B r u n o V a n d e n b o s c h & C o , R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e S P R L , a y a n t s e s b u r e a u x à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e s P â t u r i n s 9 , s u r l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e . L e r a p p o r t d e M o n s i e u r B r u n o V a n D e n B o s c h c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« D a n s l e c a d r e d e s p r o c é d u r e s d e l i q u i d a t i o n p r é v u e s p a r l e d r o i t d e s s o c i é t é s , l e g é r a n t e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e V a n D e r W o u d e A v o c a t a é t a b l i u n é t a t c o m p t a b l e a r r é t é a u 3 0 a v r i l 2 0 1 1 q u i , t e n a n t c o m p t e d e s p e r s p e c t i v e s d ' u n e l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , f a i t a p p a r a î t r e u n t o t a l d e b i l a n d e 5 9 6 . 1 0 3 , 7 0 e u r o s e t u n a c t i f n e t d e 5 7 4 . 1 0 3 , 7 0 e u r o s . I l r e s s o r t d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s a p p l i c a b l e s q u e c e t é t a t t r a d u i t c o m p l è t e m e n t , f i d è l e m e n t e t c o r r e c t e m e n t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r a u t a n t q u e l e s p r é v i s i o n s d e l a g é r a n t e s o i e n t r é a l i s é e s a v e c s u c c è s l o r s d e l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n .
B r u x e l l e s , l e 1 4 j u i n 2 0 1 1
B R U N O V A N D E N B O S C H & C o ,
R E V I S E U R D ' E N T R E P R I S E S
S o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e S P R L R e p r é s e n t é e p a r B r u n o V a n D e n B o s c h R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s » .
V i . D E L I B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , à l ' u n a n i m i t é :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A P P R O B A T I O N D E S R A P P O R T S
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e s r a p p o r t s n e d o n n e n t l i e u à a u c u n e o b s e r v a t i o n p a r t i c u l i è r e d e l a p a r t d e s a s s o c i é s ,
e t d é c i d e d ' a d h é r e r a u x c o n c l u s i o n s y f o r m u l é e s .
U n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s d e m e u r e r a a n n e x é à l ' a c t e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : D I S S O L U T I O N A N T I C I P E E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a s o c i é t é e t p r o n o n c e s a m i s e e n l i q u i d a t i o n à c o m p t e r d e c e
j o u r .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : L I Q U I D A T I O N
° L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e l i q u i d a t e u r .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t a u x s t a t u t s , à d é f a u t d e n o m i n a t i o n d e l i q u i d a t e u r , l a
l i q u i d a t i o n s e r a a s s u r é e p a r l a g é r a n c e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : C O N S T A T A T I O N Q U E L E S A C T I V I T E S D E L I Q U I D A T I O N S O N T T E R M I N E E S
9 z q % p ' % í % % í i % % í í í % í í % i ' í % í í % í í ~ í í í % í í % í % í í í % í í i í i í =
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c l a r e a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d u g é r a n t d a n s l e q u e l i l e s t e x p o s é q u ' i l n ' y a p l u s d ' a c t i f , s a u f c e q u i e s t d i t c i - a p r è s , e t q u e l a s o c i é t é n e p o s s è d e p a s d ' i m m e u b l e s e t n ' e s t p a s t i t u l a i r e d e ? d r o i t s r é e l s e t q u ' e l l e n ' e s t p a s t i t u l a i r e d e c r é a n c e s g a r a n t i e s p a r u n e i n s c r i p t i o n h y p o t h é c a i r e .
E n o u t r e , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u t r e n t e a v r i l d e u x m i l l e o n z e a é t é d é p o s é d u q u e l i l r e s s o r t q u e t o u t l e p a s s i f d e l a s o c i é t é a é t é a p u r é e t q u ' i l n ' y a d o n c p a s l i e u d e n o m m e r u n l i q u i d a t e u r .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' e n r é a l i t é l a s o c i é t é n e p o s s è d e p l u s a u c u n a c t i f , à l ' e x c e p t i o n d e c e q u i e s t m e n t i o n n é d a n s l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e a u t r e n t e a v r i l d e u x m i l l e o n z e .
; E n f i n , l a s o c i é t é n e p o s s è d e p l u s a u c u n p a s s i f .
L e s a c t i f s a u t r e s q u e n u m é r a i r e s o n t é t é c é d é s e t l e s c r é a n c i e r s p a y é s
Q u e l ' a c t i f d i s p o n i b l e l ' e s t d o n c s o u s f o r m e d e n u m é r a i r e e t q u ' i l n ' y a p a r c o n s é q u e n t r i e n à l i q u i d e r . Q u e l e s f r a i s p o u v a n t r é s u l t e r d e l a l i q u i d a t i o n s o n t l a r g e m e n t c o u v e r t s p a r l ' a c t i f n e t s u b s i s t a n t .
L ' a c t i f n e t s u b s i s t a n t s e r a r é p a r t i e n t r e l e s a s s o c i é s a u p r o r a t a d e s p a r t s s o c i a l e s q u ' i l s d é t i e n n e n t d a n s l a s o c i é t é . D a n s l ' h y p o t h è s e o u u n p a s s i f i n c o n n u e t / o u n o n p r o v i s i o n n é d a n s l e s c o m p t e s d é f i n i t i f s d e c l ô t u r e d e l a s o c i é t é d e v r a i t a p p a r a î t r e , M o n s i e u r v a n d e r W O U D E M a r c , p r é n o m m é , s ' e n g a g e à l e c o u v r i r .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : A P P R O B A T I O N D E S C O M P T E S D E L A L I Q U I D A T I O N , L E S P I E C E S A L ' A P P U I E T L E R A P P O R T D U G E R A N T .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e r a p p o r t s u s v a n t é d u g é r a n t n e d o n n e l i e u à a u c u n e o b s e r v a t i o n d e l a p a r t d e s a s s o c i é s e t d é c i d e d ' y a d h é r e r .
S I X I E M E R E S O L U T I O N : C L O T U R E D E L I Q U I D A T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a r é p a r t i t i o n d e s a v o i r s d e l a s o c i é t é e t l e r è g l e m e n t d e s c o m p t e s , t a n t v i s - à - v i s d e s t i e r s q u ' e n t r e l e s a s s o c i é s , s o n t e n t i è r e m e n t f i x é s e t p r o n o n c e e n c o n s é q u e n c e , s o u s r é s e r v e d e l ' e x é c u t i o n d e s t r a n s f e r t s v i s é s a u r a p p o r t d u g é r a n t , l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n .
L ' a s s e m b l é e p r o n o n c e l a d i s s o l u t i o n d é f i n i t i v e e t c o n s t a t e q u e l a s o c i é t é « S O C I E T E V A N D E R W O U D E A V O C A T » a d é f i n i t i v e m e n t c e s s é d ' e x i s t e r e n t r a î n a n t l e t r a n s f e r t d e l a p r o p r i é t é d e s b i e n s d e l a s o c i é t é a u x c o m p a r a n t s , a u p r o r a t a d e l e u r s d r o i t s d a n s l a s o c i é t é , q u i c o n f i r m e n t e n o u t r e l e u r a c c o r d d e s u p p o r t e r l e c a s é c h é a n t t o u s l e s e n g a g e m e n t s i n c o n n u s d e l a s o c i é t é q u i n e s e r a i e n t p a s é t e i n t s p a r l a p r é s e n t e l i q u i d a t i o n . E n c o n s é q u e n c e d e q u o i , l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « S O C I E T E V A N D E R W O U D E
A V O C A T » c e s s e d ' e x i s t e r , m ê m e p o u r l e s b e s o i n s d e s a l i q u i d a t i o n .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N : D E C H A R G E A U G E R A N T
P a r v o t e s p é c i a l , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e d o n n e r d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e a u g é r a n t e n c e q u i c o n c e r n e l e s a c t e s q u ' i l a a c c o m p l i s d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
H U I T I E M E R E S O L U T I O N : D E P O T E T C O N S E R V A T I O N D E S L I V R E S E T D O C U M E N T S S O C I A U X
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s d e l a s o c i é t é s e r o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t u n e p é r i o d e d e c i n q a n s à 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e d e s P â t u r i n s , 9 , o ù l a g a r d e e n s e r a a s s u r é e .
N E U V I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S S P E C I A U X
U n p o u v o i r p a r t i c u l i e r e s t c o n f é r é à M o n s i e u r G E R L A L L E R O Y , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s e t a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e e t a f i n d e r a d i e r l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s . L e c a s é c h é a n t , l ' a s s e m b l é e d o n n e m a n d a t a u x p r é n o m m é s , a v e c p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t à l ' e f f e t d e d é p o s e r t o u t e s r e q u ê t e s a u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
U n p o u v o i r p a r t i c u l i e r e s t d o n n é à M a d a m e W A U T H I E R V é r o n i q u e e t / o u M o n s i e u r v a n d e r W O U D E M a r c , p r é n o m m é s , p o u r c l ô t u r e r t o u t c o m p t e , e n c a i s s e r t o u t e s s o m m e s , r é p a r t i r e t e n g é n é r a l f a i r e l e n é c e s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
L e n o t a i r e a s s o c i é , M a r c V A N B E N E D E N
N O T A I R E
A n n e x e : - e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n t e n a n t l e r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t e t l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s
R é s e r v é
a u v
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/02/2011
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 0 1 9 3 0 8 *
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1 1 1 1
H I I 1
I 1 1 1 1
I I I
M g I C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
2 5 ° 1 ~
e
D é n o m i n a t i o n : S O C I E T E V A N D E R W O U D E A V O C A T S P R L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e d e s P a t u r i n s , 9 .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 4 4 2 6 1 0 5
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N E X E R C I C E S O C I A L C L O T U R E A N T I C I P E E E X E R C I C E E N C O U R S - D E M I S S I O N N O M I N A T I O N - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
í
W t 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e M a r c B o e l a e r t , n o t a i r e r é s i d a n t à G a n s h o r e n , l e v i n g t - n e u f d é c e m b r e . 2 0 1 0 , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é :
1 . a ) d e c l ô t u r e r a n t i c i p a t i v e m e n t l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s , p o u r q u e c e l u i - c i s e t e r m i n e l e 3 1 d é c e m b r e ' , 2 0 1 0 .
b ) d e m o d i f i e r l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r q u e c e l u i - c i c o m m e n c e d o r é n a v a n t t e p r e m i e r j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e ' , p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e e t m o d i f i e r d e l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s e n c e s e n s .
c ) p r i s e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e p o u r p o r t e r c e t t e d a t e a u p r e m i e r s a m e d i d u ' .
m o i s d e m a i à o n z e h e u r e s e t m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s .
A c e t e f f e t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s ,
d ' a c t e r à s a d e m a n d e , l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r V A N D E R W O U D E , e n t a n t q u e g é r a n t d e l a s o c i é t é . ;
C e t t e d é m i s s i o n p r e n d r a e f f e t à p a r t i r d u 2 9 / 1 2 / 2 0 1 0 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l ' a p p r o b a t i o n d e s p r o c h a i n s c o m p t e s a n n u e l s e n t r a î n e r a l a d é c h a r g e :
i n c o n d i t i o n n e l l e d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t .
b ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e g é r a n t d e l a s o c i é t é M a d a m e V é r o n i q u e W A U T H I E R ( R e g i s t r e
N a t i o n a l : 5 8 . 0 5 . 2 3 - 5 2 4 . 3 9 ) , d o m i c i l i é e à U c c l e , a v e n u e d e s P â t u r i n s , 9 .
L e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
6 ° P o u v o i r s ; L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s .
E n o u t r e l ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u b u r e a u C O P P E N S & A S S O C I E S à B r a i n e - l ' A l l e u d , a v e n u e .
d u S a p h i r , 1 4 , a f i n d e f a i r e t o u t e s l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s n é c e s s a i r e s q u a n t à l ' i n s c r i p t i o n , l a '
m o d i f i c a t i o n , l ' e x t e n s i o n , l a r a d i a t i o n , l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s '
o u p r i v é e s , e n c e c o m p r i s l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s , e n t r e a u t r e s , l ' a d m i n i s t r a t i o n d e s c o n t r i b u t i o n s ;
d i r e c t e s e t i n d i r e c t e s , a u q u e l l e p r é s e n t a c t e p o u r r a i t d o n n e r l i e u .
M . B O E L A E R T
M E N T I O N
- E x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 9 . 1 2 . 2 0 1 0 ;
- C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e