ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O O W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ . ~ ' , f ; á i G I . . L E S
G r e f f e ~ 8 J A N . 2 0 1 4
* 1 4 0 1 7 4 3 3 *
i i i
N e . d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 1 . 0 7 3 . 1 3 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S S A N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : C h e m i n p r i v é ' t C o r t e n b o s c h 6 5 , 1 1 8 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e " R a p p o r t d u g é r a n t d u 1 6 1 1 2 1 2 0 1 3 .
L e g é r a n t d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à p a r t i r d e c e j o u r à l ' a d r e s s e s u i v a n t e
A v e n u e B r u g m a n n , 2 2 9 , 2 è m e é t a g e - 1 0 5 0 B r u x e l l e s ,
F a i t à B r u x e l l e s l e 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 1 . 0 7 3 . 1 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S S A N
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : C H E M I N P R I V E ' T C O R T E N B O S H 6 5 , 1 1 8 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D U D I R E C T E U R T E C H N I Q U E
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é n r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e a u s i è g e s o c i a l l e 0 7 j u i n 2 0 1 1 . 1 . D é c i s i o n s é c r i t e s
L ' a r t i c l e 2 6 8 § 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s s t i p u l e : L e s a s s o c i é s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r
é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i
d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e . L e p r é s e n t d o c u m e n t c o n f i r m e l e s d é c i s i o n s é c r i t e s p r i s e s e n v e r t u d e c e t a r t i c l e e t t i e n t d o n c l i e u d ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e .
2 . R é s o l u t i o n - N o m i n a t i o n d u d i r e c t e u r t e c h n i q u e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r M a d a m e G E N T I L S a n d r i n e , d o m i c i l i é e
7 0 3 0 S a i n t - S y m p h o r i e n , r u e C l e r f a y t 1 7 , à l a f o n c t i o n d e d i r e c t e u r t e c h n i q u e à d a t e r d u 0 3 n o v e m b r e 2 0 1 0 .
3 . P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d o n n e r m a n d a t à M o n s i e u r G e o r g e s L A T R A N , e x p e r t - c o m p t a b l e e t c o n s e i l f i s c a l à 1 2 0 0 B r u x e l l e s a v e n u e J a c q u e s B r e l 3 8 , e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e c e t t e d é c i s i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
G e o r g e s L A T R A N
M a n d a t a i r e
l I I l 1 1 1 1 1 1 u 1 1 u u W 1 i u 1 i i i u u
* 1 1 0 9 3 9 5 0 *
V o l e t B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I
B R U g g e S
1 4 J U N 7 ç `
- G r e f f e
A
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e