15/02/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
* 1 2 0 3 7 9 6 7 *
1 1
( e n e n t i e r ) : S T A I N I N V E S T
~ 2 F M 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 0 . 4 6 2 . 3 3 9 D é n o m i n a t i o n
R é s e r v é
a u
M o n i t e u q
b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 2 0 0 B r u x e l l e s ( S i n t - L a m r e c h t s - W o l u w é ) , M a r c e l T h i r y l a a n 7 7 b o î t e 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e r m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
I l e n r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e S t e v e n V E R B I S T , N o t a i r e A s s o c i é à G a n d , O o s t a k k e r , l e 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 1 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " S T A I N I N V E S T " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l e à 1 2 0 0 B r u x e l l e s ( W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t ) , M a r c e l T h i r y l a a n 7 7 , b o î t e 4 , T V A B E 0 8 4 0 . 4 6 2 . 3 3 9 R P M B r u x e l l e s .
A p r i s , a p r è s d é l i b é r a t i o n , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I È R E R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o l o n g u e r l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l d e f a s o c i é t é . A u l i e u d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l p r e n d r a f i n l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 e t c o n s t i t u e r a d o n c q u a t o r z e ( 1 4 ) m o i s e t o n z e ( 1 1 ) j o u r s . L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a u r a l i e u e n 2 0 1 3 .
C h a q u e p r o c h a i n e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e l i e r j a n v i e r e t p r e n d r a f i n l e 3 1 d é c e m b r e d e l a m ê m e a n n é e .
D E U X I È M E R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 2 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t : « L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , »
T R O I S I È M E R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u n o t a i r e , t o u s p o u v o i r s a f i n d e r é d i g e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , l e s i g n e r e t l e d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d u c o m m e r c e c o m p é t e n t , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t a f i n d ' e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ,
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à " M a z a r s L e g a l S e r v i c e s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 5 0 G e n t ( L e d e b e r g ) , B e l l e v u e 5 / b 1 0 0 1 , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t , a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , d o n t M a d a m e V é r o n i q u e R y c k a e r t , M o n s i e u r R o e l a n d V e r e e c k e n e t M a d a m e C a t h e r i n e W a i l l y a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r e n t r e a u t r e s l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e , l a p u b l i c a t i o n d a n s l e M o n i t e u r B e l g e e t d ' i n s c i r e l e s a c t i o n s d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s .
A l e x D E W U L F
N o t a i r e a s s o c i é
B ' r f t a g e n - b i j h e t B e t g i g e b S t a a t s b t x t = i S ' t 0 2 t 2 0 1 2 - A u n e x e s d u M o n i t e u r b e r g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e