16/05/2014
ÿþ M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M c 1 1 1 1 1 1 1 1 ! ! 1 j 1 1 1 1 , 1 , 1 1 1 1 . 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1
i n »
B R U P r G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 2 . 3 3 0 , 6 0 1 . . . . . . . . . . . . . - y - - - - -
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S t a m R E B e l g i u m S p r l
( e n a b r é g é ) :
" :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 1 4 6
1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e P a c t e : M o d i f i c a t i o n s a u x S t a t u t s
l l r é s u l t e a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e S o p h i e M A Q U E T , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e
d i x - s e p t a v r i l d e u x m i l l e q u a t o r z e ,
« E n r e g i s t r é t r o i s r ó l e ( s ) / r e n v o l ( s )
A u l o r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e B R U X E L L E S 3
L e 2 2 a v r i l 2 0 1 4
V o l u m e 5 1 2 f o l i o 1 9 c a s e 1 2
R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 5 0 )
L e C o n s e i l l e r a . i . ( a s i g n é ) W i m A R N A U T » . 1
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S t a m R E B e l g i u m a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e , 1 4 9 / 2 4 , s o c i é t é i n s c r i t e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 8 7 2 . 3 3 0 . 6 0 1 , o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . P r e m i è r e R é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s . ;
E n c o n s i d é r a t i o n d e l ' e x p o s é f a i t p a r l e p r é s i d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e l i m i t e r l a g e s t i o n d e l a S o c i é t é à u n g é r a n t s t a t u t a i r e u n i q u e e t d e p r é c i s e r l e s c o n d i t i o n s d e l a r é v o c a t i o n d e c e l u i - c i .
E l l e d é c i d e é g a l e m e n t d e r e n d r e s t a t u t a i r e l e m a n d a t d e g é r a n t a c c o r d é l a s o c i é t é « S t a m R e S . à . r . l » e t d e p r e n d r e a c t e d e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r A n t o i n e d e B r o g l i e e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e c e l l e - c i , A c e t e f f e t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t
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A r t i c l e 1 2 ( A d m i n i s t r a t i o n ) e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n g é r a n t s t a t u t a i r e u n i q u e ( d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s ` l a g é r a n c e ' o u l e i !
g é r a n t ) , a s s o c i é o u n o n .
L e s d é c i s i o n s r e l a t i v e s à l a n o m i n a t i o n e t à l a r é v o c a t i o n d u g é r a n t n e s o n t v a l a b l e m e n t p r i s e s q u e s i l e e
a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s p o s s è d e n t l ' i n t é g r a l i t é d e s a c t i o n s a y a n t l e d r o i t d e v o t e .
L e g é r a n t e s t n o m m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a i n s i c o m p o s é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t e s t r é v o c a b l e p a r l ;
d é c i s i o n u n a n i m e d e s a s s o c i é s , u n i q u e m e n t p o u r j u s t e m o t i f , L a r é v o c a t i o n a d n u t u m d u g é r a n t e s t d o n c i
e x c l u e . " .
L e g é r a n t p e u t d é m i s s i o n n e r à t o u t m o m e n t . I l e s t n é a n m o i n s t e n u d e p o u r s u i v r e s o n m a n d a t j u s q u ' à c e q u ' i n
a i t p u r a i s o n n a b l e m e n t ê t r e p o u r v u à s o n r e m p l a c e m e n t . A l
E s t n o m m é à l a q u a l i t é d e g é r a n t p o u r l a d u r é e d e l a s o c i é t é : l a s o c i é t é d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s « S t a m R e S . à . r . l . » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à L - 1 4 7 1 L u x e m b o u r g ( G r a n d D u c h é d u L u x e m b o u r g ) , R o u t e d ' E s c h , 4 0 0 , i i i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e e t d e s s o c i é t é s d u L u x e m b o u r g s o u s l e n u m é r o B 0 0 9 3 6 3 8 , r e p r é s e n t é e p a r " ; s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r A n t o i n e d e B r o g l i e .
L e g é r a n t p e u t d é m i s s i o n n e r à f o u t m o m e n t . I l e s t n é a n m o i n s t e n u d e p o u r s u i v r e s o n m a n d a t j u s q u ' à c e q u ' i l a i t ! p u r a i s o n n a b l e m e n t ê t r e p o u r v u à s o n r e m p l a c e m e n t . » ( . . . )
L ' a r t i c l e 1 3 ( P o u v o i r s ) e s t m o d i f i é c o m m e s u i t ;
« S a n s p r é j u d i c e d e c e q u i s u i t , l e g é r a n t a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r s e u l t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a i ! r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e s a c t e s r é s e r v é s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s ( o u p a r l e e p r é s e n t s s t a t u t s ) à l ' a s s e m b l é e »
L ' a r t i c l e 1 4 ( r e p r é s e n t a t i o n ) e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
« L e g é r a n t u n i q u e r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t » L ' a r t i c l e 1 5 ( D é l é g a t i o n M a d a n t s p é c i a l ) e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
« L e g é r a n t p e u t d é s i g n e r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d e l a s o c i é t é » ( . . . )
L ' a r t i c l e 1 6 . , ( R e a p p n e a b i l i t é ) _ e s t m o _ d i f i e _ r e i n n i e . s u i t _ : = 7 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
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« L e g é r a n t n e c o n t r a c t e a u c u n e o b l i g a t i o n p e r s o n n e l l e r e l a t i v e m e n t a u x e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é , m a i s i l e s t
r e s p o n s a b l e d e l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t e t d e s f a u t e s c o m m i s e s d a n s s a g e s t i o n , c o n f o r m é m e n t a u d r o i t
c o m m u n e t a u C o d e d e s s o c i é t é s »
L ' a r t i c l e 1 7 ( I n t é r ê t s o p p o s é s ) e s t m o d i f i é c o m m e s u i t
« ( . . )
1 ) S i l e g é r a n t a , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n i n t é r ê t o p p o s é d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e à c e l u i d e l a s o c i é t é , d a n s u n e o p é r a t i o n , u n e s é r i e d ' o p é r a t i o n s o u u n e d é c i s i o n à p r e n d r e , i l e n r é f è r e a u x a s s o c i é s e t l a d é c i s i o n n e p o u r r a ê t r e p r i s e o u l ' o p é r a t i o n n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é e p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é q u e p a r u n m a n d a t a i r e a d h o c .
2 ) L o r s q u e l e g é r a n t e s t ( . . . ) » ( . . . )
I I . D e u x i è m e R é s o l u t i o n P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à M a d a m e M i c h è l e G r é g o i r e e t M o n s i e u r C o r e n t i n D e J o n g h e , p r é n o m m é s , c h a c u n
a g i s s a n t s é p a r é m e n t , t o u s p o u v o i r s , y c o m p r i s d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e r é d i g e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é , l e s i g n e r e t l e d é p o s e r a u g r e f f e d u T r i b u n a l d u c o m m e r c e c o m p é t e n t , c o n f o r m é m e n t a u x
d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à M a d a m e M i c h è l e G r é g o i r e e t M o n s i e u r C o r e n t i n D e J o n g h e , p r é n o m m é s , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t , t o u s p o u v o i r s , y c o m p r i s d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e . ( . . . )
R é s e r v é
a u
N t o n i t e û r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
M a î t r e S o p h i e M A Q U E T , N o t a i r e a s s o c i é
S o n t d é p o s é s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e