20/06/2014
ÿþ M O d W r 1 t 1
7 , 1 7 . 7 , 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a r e a k t e
r g e i e g d / o n t v a n g e n o p
1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
I t J U N I 2 0 %
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
i t b h t b a n k v a n k i g g r p M a n d e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 . 3 6 3 . 6 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) S T h r e e B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l R o b e r t S c h u m a n p l e i n 1 1 , 1 0 4 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e N e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 6 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
N e e d e g g i n g v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 2 m e i 2 0 1 4 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 6 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/06/2013 : ME. - JAARREKENING 30.11.2012, GGK 29.05.2013, NGL 27.06.2013 13219-0180-030
27/05/2013
ÿþ N i a i W o r d I i i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d l t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - I l i w i i i e i ~ i ~ u w ~ s
b e h o u d e n 1 3 0 8 6 1 0 "
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
8
f 7 ; ) n ~ ~ ~ ~ _
1 \ 4 E 1 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 . 3 6 3 . 5 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S T h r e e B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o b e r t S c h u m a n p l e i n 1 1 , 1 0 4 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e H e r b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r e n d e c o m m i s s a r i s
U i t d e s c h r i f t e l i j k e r e s o l u t i e s v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 9 m e i 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t h e b b e n o m d e v e n n o o t s c h a p n a a r E n g e l s r e c h t " C a v e n i s h D i r e c t o r s L i m i t e d " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e v e H o r n b u c k l e , t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r . H e t m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d e n z a l e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 9 .
V e r d e r b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t h e b b e n o m d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , t e W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e e n m e t a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l t e G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 6 7 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n t e h e r b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n v a n d r i e j a a r .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t S o f i e V a n G r i e k e n , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e b c v b a . H e t m a n d a a t e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 6 .
T o t s l o t b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t h e b b e n o m d e h e e r K u r t S c h r e u r s , d o S T h r e e B e l g i u m n v , R o b e r t S c h u m a n p l e i n 1 1 , 1 0 4 0 B ~ u s s e 4 t e b e l a s t e n m e t d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e f o r m u l i e r e n I m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o r r ~ e n i e s l i s s i n g e i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t i - k s e l G e t e k e n d
D e h e e r K u r t S c h r e u r s G e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/06/2012 : ME. - JAARREKENING 30.11.2011, GGK 30.05.2012, NGL 20.06.2012 12189-0355-039
05/06/2012
ÿþr d a a W o n 1 1 1 . 1
O r n
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
2 4 4 M A I z o 1 2
G r i f f i e
i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
~
1 /
* 1 2 0 9 9 9 6 3 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 5 2 . 3 6 3 . 5 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; S T h r e e B e l g i u m
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o b e r t S c h u m a n p l e i n 1 1 , 1 0 4 0 B r u s s e l ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r M e d e d e l i n g v a n h e t o n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r
D e h e e r E r i k B e r n a r d S c h ü s s e l , m e t w o o n p l a a t s t e 7 l n t o r e t t o s t r a a t 3 0 , 1 0 0 0 B r u s s e l , h e e f t , m e t i n g a n g v a n 1 8 m e i 2 0 1 2 , o n t s l a g g e n o m e n a i s b e s t u u r d e r .
B i j g e v o l g i s d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t i n g a n g v a n 1 8 m e i 2 0 1 2 , a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- C a v e n d i s h D i r e c t o r s L i m i t e d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S t e v e H o m b u c k l e ; e n - d e h e e r K u r t S c h r e u r s .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t I n b e g r i p v a n d e z e w a a r v o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n g e s t e l d e b e s t u u r d e r d i e , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 2 2 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , a f z o n d e r l i j k k a n o p t r e d e n , e n d i e d e t i t e l z a l d r a g e n v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r .
C a v e n d i s h D i r e c t o r s L i m i t e d G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/04/2012
ÿþ M o d W o r d 9 1 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I U I I I I I 1 1 1 1 1 1 I I I I i
* 1 2 0 7 9 1 7 0 *
t i b e l
a .
B E S t a
d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 . 3 6 3 . 5 7 4
B e n a m i n g
( v o s u ï t } : S T h r e e B e l g i u m
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m ; N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o b e r t S c h u m a n p l e i n 1 1 , 1 0 4 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r i e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
N e e r l e g g i n g v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 7 j a n u a r i 2 0 1 2 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e l a a t s t e b f z . v a n f u i k B v e r n i e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e c d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
14/11/2011
ÿþi , - ~ _ \ ' / ~ ~ M o u 2 . 0
/ J \ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r . b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
. 1 1 1 1 5 8 5 "
o 2 L L ~ ~ f f u ~ u l I
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 3 6 3 5 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S T h r e e B e l g i u m
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 4 0 B r u s s e l , R o b e r t S c h u m a n p l e i n 1 1
O n d e r w e r p a k t e : V E R R I C H T I N G G E L I J K G E S T E L D M E T E E N F U S I E D O O R O V E R N E M I N G P R O C E S - V E R B A A L V A N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d o o r M e e s t e r D e n i s . D E C K E R S , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t " h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S T h r e e B e l g i u m " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 4 0 B r u s s e l , R o b e r t S c h u m a n p l e i n 1 1 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° G o e d k e u r i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l z o a l s h e t w e r d o p g e m a a k t o p v i j f e n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n e l f d o o r d e r e s p e c t i e v e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H u x l e y A s s o c i a t e s B e l g i u m ( C o n t r a c t ) " , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o m b a r d s t r a a t 4 1 , 1 s t e v e r d i e p i n g , " d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p " e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S T h r e e B e l g i u m " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 4 0 B r u s s e l , R o b e r t : S c h u m a n p l e i n 1 1 , " d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " , e n d a t w e r d n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n . k o o p h a n d e l t e B r u s s e l o p e e n e n d e r t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n e l f , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
2 ° G o e d k e u r i n g v a n d e v e r r i c h t i n g w a a r b i j d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " S T h r e e B e l g i u m " d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p " H u x l e y A s s o c i a t e s B e l g i u m ( C o n t r a c t ) " b i j w i j z e v a n e e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g o v e r n e e m t .
D o o r d e z e v e r r i c h t i n g g a a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p z o n d e r u i t z o n d e r i n g . n o c h v o o r b e h o u d o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
B o e k h o u d k u n d i g e d a t u m
A l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n v a n a f é é n j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f g e a c h t . b o e k h o u d k u n d i g e n f i s c a a l ( v o o r w a t b e t r e f t d i r e c t e b e l a s t i n g e n ) v e r r i c h t t e z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
3 ° B e s l i s s i n g d a t d e f u s i e i n w e r k i n g z a l t r e d e n o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 1 , o m 2 4 u u r .
4 ° A l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e w e r d a a n g e s t e l d , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e : d e m e d e w e r k e r s v a n A c e r t a O n d e r n e m i n g s l o k e t , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e s t e l l e n t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n h a a r r e g i s t r a t i e a l s b t w - b e l a s t i n g p l i c h t i g e t e v e r b e t e r e n e n t e w i j z i g e n
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r '
R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
D e n i s D E C K E R S
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/09/2011
ÿþ M o d 2 . f
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l l i l l i J 1 1 1 . 1 1 . 1 q 1 1 , 1 1 1 1 ! 1 1 , ! 1 1 1 1
S A M U !
i & r i ; Z
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 . 3 6 3 . 5 7 4
B e n a m i n g
( v o t u i t ) : S T h r e e B e l g i u m
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o b e r t S c h u m a n p l e i n 1 1 , 1 0 4 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g v o o r s t e l d d 2 5 a u g u s t u s 2 0 1 1 t o t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 7 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t u s s e n e n e r z i j d s S T h r e e B e l g i u m N V ( o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ) e n a n d e r z i j d s H u x l e y A s s o c i a t e s B e l g i u m ( C o n t r a c t ) N V ( o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p )
O p d e l a a t s t e b t z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/08/2011
ÿþ M a t i 2 i
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b
s u ~ i ~ m u i ~ u m ~ N u u ~ i m i u u n i
" 1 1 1 1 7 8 8 1 '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 . 3 6 3 . 5 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S T h r e e B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o b e r t S c h u m a n p l e i n 1 1 , 1 0 4 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e ; K e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g e n d e b e n o e m i n g v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 3 j u l i 2 0 1 1
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n D a v i d D e L o o r e e n d e b e n o e m i n g , m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 1 , v a n S o f i e V a n G r i e k e n , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n M e e s t e r C a r o l i n e D a o u t , M e e s t e r K r i s t o f S l o o t m a n s , e n e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " D L A P i p e r U K L L P " , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n U i t b r e i d i n g s t r a a t 2 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s t s t e i i i n g , o m ( i ) o v e r t e g a a n t o t d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o n d e r m e e r d o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n i n d i e n e n , a l s g e v o l m a c h t i g d e , v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I l , i n d i e n n o d i g , ( i i ) d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e a a n t e p a s s e n e n ( i i i ) a l l e h a n d e l i n g e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n i n d i t v e r b a n d t e s t e l l e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l
K r i s t o f S l o o t m a n s
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/07/2011
ÿþ M o d 3 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e y - '
1
~ y . 1 1 1 1 3 1 5 5 "
1 3 ( n ~ , ~ ~ ~ ~ r
1 - 2 4 ! i L 2 0 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 3 6 3 5 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S T h r e e B e l g i u m
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 4 0 B r u s s e l , R o b e r t S c h u m a n p l e i n 1 1
O n d e r w e r p a k t e : V E R R I C H T I N G G E L I J K G E S T E L D M E T E E N F U S I E D O O R O V E R N E M I N G - P R O C E S - V E R B A A L V A N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f , d o o r M e e s t e r V i n c e n t B E R Q U I N , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 ' e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S T h r e e B e l g i u m " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 4 0 B r u s s e l , R o b e r t S c h u m a n p l e i n 1 1 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° G o e d k e u r i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l z o a l s h e t w e r d o p g e m a a k t o p d e r t i e n m e i t w e e d u i z e n d e n e l f d o o r d e r e s p e c t i e v e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C o m p u t e r F u t u r e s S o l u t i o n s I n t e r n a t i o n a l " , m e t z e t e l t e 1 0 4 0 B r u s s e l , R o b e r t S c h u m a n p l e i n 1 1 e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P r o g r e s s i v e B e l g i u m " m e t z e t e l t e 1 0 4 0 B r u s s e l , R o b e r t S c h u m a n p l e i n 1 1 , " d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p p e n " e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S T h r e e B e l g i u m " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 4 0 B r u s s e l , R o b e r t S c h u m a n p l e i n 1 1 , " d e . o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " , e n d a t w e r d n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e B r u s s e l o p a c h t t i e n m e i t w e e d u i z e n d e n e l f , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
2 ° G o e d k e u r i n g v a n d e v e r r i c h t i n g w a a r b i j d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " S T h r e e B e l g i u m " d e o v e r t e . n e m e n v e n n o o t s c h a p p e n " C o m p u t e r F u t u r e s S o l u t i o n s I n t e r n a t i o n a l " e n " P r o g r e s s i v e B e l g i u m " b i j w i j z e v a n e e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g o v e r n e e m t .
D o o r d e z e v e r r i c h t i n g g a a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p p e n z o n d e r u i t z o n d e r i n g n o c h v o o r b e h o u d o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
B o e k h o u d k u n d i g e d a t u m
A l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n v a n a f é é n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n g e a c h t b o e k h o u d k u n d i g e n f i s c a a l ( v o o r w a t b e t r e f t d i r e c t e b e l a s t i n g e n ) v e r r i c h t t e z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e ' o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
3 ° A a n s t e l l i n g a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e : d e m e d e w e r k e r s v a n A c e r t a O n d e r n e m i n g s l o k e t , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e s t e l l e n t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n h a a r r e g i s t r a t i e a l s b t w - b e l a s t i n g p l i c h t i g e t e » v e r b e t e r e n e n t e w i j z i g e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ó ô r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r
R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
V i n c e n t B E R Q U I N
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V a r e n " N a a m R n h a n r ü a k p n i n n
31/05/2011 : ME. - JAARREKENING 30.11.2010, GGK 12.05.2011, NGL 24.05.2011 11124-0139-028
30/05/2011
ÿþ, ' " ,
( r i M o d 7 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" b e h l I I I 8 r 7 , ~
a a i 8 1 1 0 8 0 7 3 9 ~ 8 M m e n ]
B e l ! S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 8 9 2 . 3 6 3 . 5 7 4
( v o l u i t ) : S T h r e e B e l g i u m
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o b e r t S c h u m a n p l e i n 1 1 , 1 0 4 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g v o o r s t e l t o t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 7 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t u s s e n e n e r z i j d s S T h r e e B e l g i u m n v ( o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ) e n a n d e r z i j d s ( 1 ) C o m p u t e r F u t u r e s S o l u t i o n s I n t e r n a t i o n a l n v e n ( 2 ) P r o g r e s s i v e B e l g i u m n v ( o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p p e n )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/08/2010 : ME. - JAARREKENING 30.11.2009, GGK 30.06.2010, NGL 11.08.2010 10399-0115-026
17/12/2009 : ME. - JAARREKENING 30.11.2008, GGK 27.11.2009, NGL 11.12.2009 09887-0283-027