03/01/2014
ÿþN A D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 2 9 5 1 5 9 8 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S T R A B A T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 1 1 8 0 B r u x e l l e s ( U c c l e ) r u e H e n r i V a n Z u y l e n , 7 8 , b o î t e 3 4 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
"
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
I l r e s s o r t d ' u n a c t e r e ç u p a r N o u s , B e r n a r d v a n d e r B e e k , N o t a i r e à S c h a e r b e e k , , e n s o c i é t é c i v i l e s o u s ; f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e " B e r n a r d v a n d e r B E E K , N o t a i r e " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S c h a e r b e e k , 1 6 0 , C h a u s s é e d e H a e c h t , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 2 . 2 2 1 . 4 2 6 R P M B r u x e l l e s , e n d a t e d u d i x - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e . E n c o u r d ' e n r e g i s t r e m e n t .
D e v a n t N o u s , B e r n a r d v a n d e r B e e k , N o t a i r e à S c h a e r b e e k , e n s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e a i r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e " B e r n a r d v a n d e r B E E K , N o t a i r e " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S c h a e r b e e k , 1 6 0 , i C h a u s s é e d e H a e c h t , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e T V A - B E 0 8 7 2 . 2 2 1 . 4 2 6 R P M B r u x e l l e s .
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ; " S T R A B A T " a y a n t s o n s i e g e s o c i a l à 1 1 8 0 B r u x e l l e s ( U c c l e ) r u e H e n r i V a n Z u y [ e n , 7 8 , b o î t e 3 4 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 8 2 9 . 5 1 5 . 9 8 7 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e B e r n a r d v a n d e r B e e k , s o u s s i g n é , l e v i n g t e t u n s e p t e m b r e d e u x m i l l e d i x , p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u q u a t r e o c t o b r e s u i v a n t , s o u s l a r é f é r e n c e : 2 0 1 0 - 1 0 - 0 4 / 0 1 4 4 4 7 5 .
B u r e a u . "
L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r G O L D B E R G , G a b r i e l , q u a l i f i é c i - a p r è s , "
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e .
E s t p r é s e n t o u r e p r é s e n t é [ ' a s s o c i é s u i v a n t , l e q u e l d ' a p r è s d é c l a r a t i o n s f a i t e s p o s s è d e l e n o m b r e d e t i t r e s :
c i - a p r è s :
M o n s i e u r G O L D B E R G G a b r i e l , n é à A N T W E R P E N , l e t r e n t e j a n v i e r m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - h u i t ( n u m é r o
n a t i o n a l 7 8 . 0 1 . 3 0 3 8 9 - 6 5 ) , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à U C C L E , r u e H e n r i V a n Z u y l e n , 7 8 ,
b o î t e 3 4 , c é l i b a t a i r e , p o s s e s s e u r d e c e n t p a r t s s o c i a l e s ( 1 0 0 )
S o i t e n s e m b l e c e n t p a r t s s o c i a l e s .
E x p o s é d u P r é s i d e n t .
L e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d ' a c t e r q u e :
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
- A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e , à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e - s i x m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ;
( 9 6 . 3 0 0 ¬ ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s ,
- S o u s c r i p t i o n - L i b é r a t i o n d u c a p i t a l .
M o d i f i c a t i o n / c r é a t i o n d e s a r t i c l e s 5 e t 5 t e r d e s s t a t u t s .
M i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s
P o u v o i r s .
I I .
L ' a s s e m b l é e r é u n i t l e s c e n t s p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é , s o i t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l s ' é l e v a n t à d i x - h u i t
m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s .
I I I .
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e .
L ' e x p o s é d u P r é s i d e n t e s t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e .
C e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I N I 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 0 0 4 0 4 3 *
~ I
~ ~ ~ ~ 1 1 1 1 3
t t a e
G r e f f e
R é s e r v é
L k i
M o n i t e t á r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
P r e m i è r e R é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e - s i x m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 9 6 . 3 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 ¬ ) à c e n t q u a t o r z e m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 1 4 . 8 5 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s .
S o u s c r i p t i o n - L i b é r a t i o n .
S o u s c r i p t i o n :
M o n s i e u r G a b r i e l G O L D B E R G , p r é n o m m é , d é c l a r e s o u s c r i r e à c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s e x i s t a n t e s . .
L i b é r a t i o n
L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e l i b é r e r l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r u n a p p o r t e n e s p è c e s o i t l a s o m m e d e n o n a n t e - s i x m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 9 6 . 3 0 0 ¬ ) , à l a j u s t i f i c a t i o n d e c e t t e l i b é r a t i o n d u c a p i t a l a u g m e n t é , l e c o m p a r a n t r e m e t à l ' i n s t a n t a u n o t a i r e B e r n a r d v a n d e r B e e k , s o u s s i g n é , l ' a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t l e b l o c a g e d e s f o n d s s u r l e c o m p t e 3 6 3 - 1 2 8 6 8 0 0 - 3 8 a u p r è s d e l a B a n q u e I N G .
L e c o m p a r a n t n o u s d é c l a r e q u e l e s f o n d s d e s t i n é s à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o v i e n n e n t d i r e c t e m e n t e t e x c l u s i v e m e n t d e l a m i s e e n p a y e m e n t d ' u n d i v i d e n d e p a r l a s o c i é t é e n v u e d e f a i r e b é n é f i c i e r c e s a c t i o n s d e s a v a n t a g e s v i s é s à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u c o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s .
" S o u m i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e
l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t
i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t q u a t o r z e m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e
e u r o s e t r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
D e u x i è m e R é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e t d e c r é e r u n a r t i c l e 5 t e r s u i t e à l a m o d i f i c a t i o n d u
c a p i t a l c o m m e r e p r i s d a n s l a t r o i s i è m e r é s o l u t i o n .
S o u m i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
T r o i s i è m e R é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s a u x s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c
l e s d é c i s i o n s p r i s e s c i - d e s s u s :
A r t i c l e 5 : C e t a r t i c l e e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c e r p a r c e q u i s u i t
« L e c a p i t a l s o c i a l , f i x é à c e n t q u a t o r z e m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 1 4 . 8 5 0 , 0 0 ¬ ) , e s t r e p r é s e n t é p a r
c e n t p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e » .
A r t i c l e 5 t e r : C e t a r t i c l e e s t l i b e l l é c o m m e s u i t
« L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é é t a i t f i x é à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s d e c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q e u r o s c i n q u a n t e c e n t s c h a c u n e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u d i x - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e - s i x m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 9 6 . 3 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ) à c e n t q u a t o r z e m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 1 4 . 8 5 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s . »
S o u m i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D é c l a r a t i o n l é g a l e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s , u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
B e r n a r d v a n d e r B e e k , N o t a i r e à S c h a e r b e e k .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/01/2015
ÿþ( e n e n t i e r ) : S t r a b a t
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e H e n r i V a n Z u y i e n , 3 7 , 1 1 8 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t t r a n s f é r é a v e n u e L o u i s e 3 3 7 , b o î t e 0 0 3 , à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e c d a t e d ' e f f e t a u p r e m i e r j a n v i e r 2 0 1 5 .
M . , P i e r r e - I g o r F r i c h e t e a u , e x p e r t - c o m p t a b l e e s t m a n d a t é a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s a u M o n i t e u r b e l g e e t d e t r a n s c r i p t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e l a T V A .
U c c l e , l e 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 4 ,
P : I . F r i c h e t e a u
M a n d a t a i r e
M M 2 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é I R e ç u l e
0 8 L A I 1 . 2 0 1 5
a u g r e f f a d u f ; i % v a f f i d e c o m m e r c e
i r d n m . , o 1 a L i x e i i ~ ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 9 . 5 1 5 . 9 8 7
D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e