27/08/2014
ÿþ , 1 , a i t N . - 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M 0 0 W O R D 1 1 . 1
r e p o s é / P e g u l e
1 8 - 4 8 - 2 8 %
a u g r e f f e d u t r i l m g d e c o m m e r c e
1 9 0 4 6 7 *
l l
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 . 8 9 6 . 7 1 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S U B O R P A R T I C I P A T I O N S
f x ~ o a p h o n o d e B r u x o l l o s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e M a j o r P é t i l l o n , 7 2 à 1 0 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : 1 R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s
E x t r a i t d u P r o c è s - V e r b a l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 0 j u i n 2 0 1 4 .
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s é t a n t v é n u s à l ' é c h é a n c e , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e s e p r o n o n ç a n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' a n n é e 2 0 1 9 .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e q u e l e u r s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
C h r i s t i a n B Ü H L M A N N
A d m i n i s t r a t e u r ( m a n d a t a i r e )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
31/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 20.06.2014, DPT 28.07.2014 14357-0003-013
21/03/2014
ÿþ M o a 2 j
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
P U N I
1 1 J i t ' e i
D É P O S É A U G R c c t - ~ - E D U ï R ~ . ~ I E C O M M E R C E
) t : : C R U X E L L E S , L E . .
1 0 6 4 8 G r e f f e
L E ~ , : 7 i ~ . ; ' " : 1 " ~ ; l ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 , 8 9 6 . 7 1 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S U B O R P A R T I C I P A T I O N S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u M a j o r P é t i l l o n , 7 2 - 1 0 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E t e n u e l e 1 3 j a n v i e r 2 0 1 4 ,
L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a l a d é m i s s i o n d e M . J u l i e n L é o n a r d d e m e u r a n t C l a i r - L a c A n ° 6
à 3 9 6 3 C r a n s - M o n t a n a , S u i s s e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é e t d e l u i d o n n e r d é c h a r g e d e
s o n m a n d a t j u s q u ' a u 1 3 j a n v i e r 2 1 3 1 4 . L a d é m i s s i o n p r e n d r a e f f e t à p a r t i r d e c e j o u r e t c e , d e
m a n i è r e i m m é d i a t e . ( c a t é g o r i e A )
L ' A s s e m b l é e a c t e é g a l e m e n t l a n o m i n a t i o n d e M , G e o r g e s d e P r e u x d e m e u r a n t à 6 C h e m i n d e s
V a i r o n s à 1 2 9 6 C o p p e t , S u i s s e , e n t a n t q u ' a d m n i s t r a t e u r d e l a s o c i a f i n d e t e r m i n e r l e m a n d a t
p r é c é d e m m e n t e x e r c é p a r M . J u l i n e L é o n a r d . . c a t e t e g o r 3 . e A .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à T C S E R V I C E S B E L G I U M S p r l q u i , à c e t e f f e t , é l i t d o m i c i l e a u 1 1 4 B o u l e v a r d B r a n d W h i t l o c k , 1 2 0 0 B r u x e l l e s , a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t , a i n s i q u ' à u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s e n v u e d ' a s s u r e r l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s à l a B C E .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
C h r i s t i a n B Ü F I L M A N N ,
A d m i n i s t r a t e u r ( m a n d a t a i r e )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B í j f á g ë n b i j h e t E è T g i ' s c l ï S t a a t s b T á d - f l T 6 1 2 0 f 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.06.2013, DPT 12.07.2013 13297-0197-013
18/09/2012
ÿþ M o n W O R D 1 1 . 1
v f e t l i e r C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I l l I I I I I I I I 1 I 1 f l I I I I
* 1 2 1 5 5 6 4 0 *
~ I
B R U X E L L E S
0 7 S E P 2 0 1 2
G r e f f e
, N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 . 8 9 6 1 1 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S U B O R P A R T I C I P A T I O N S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e M a j o r P é t i l l o n 7 2 1 0 4 0 E t t e r b e e k
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D É M I S S I O N N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d u 1 6 J u i n 2 0 1 1 ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d n o t e d e i a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J o s é M o r a d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r e t : n o m m e e n s o n r e m p l a c e m e n t M o n s i e u r J u l i e n L é o n a r d , d e m e u r a n t C l a i r - L a c A n ° 6 , 1 r u e C e n t r a l e à 3 9 6 3 : C r a n s - M o n t a n a ( S u i s s e ) .
P o u v o i r s e s t d o n n é à l a F i d u c i a i r e B o d a & A s s o c i é s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G a b o r B o d a , o u t o u t a u t r e e m p l o y é d e l a f i d u c i a i r e , p o u r e f f e c t u e r l a p u b l i c a t i o n d e c e t a c t e .
F i d u c i a i r e B o d a & A s s o c i é s
m a n d a t a i r e
G a b o r B o d a
07/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.06.2012, DPT 30.08.2012 12510-0330-014
08/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 16.06.2011, DPT 29.08.2011 11513-0407-015
12/10/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 18.06.2010, DPT 30.09.2010 10571-0552-011
16/04/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 19.06.2009, DPT 06.04.2010 10090-0285-011
24/04/2015
ÿþi r 7 y f ~ . i ' . " 7 z
. , .
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é N 0 é 1 R e ç u l e
1 4 A I R S 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e M e e . i l a s
-
M U N I 9 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 . 8 9 6 . 7 1 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S U B O R P A R T I C I P A T I O N S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e M a j o r P é t i l l a n t 7 2 à 1 0 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 1 2 f é v r i e r 2 0 1 5 .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n , p o u r r a i s o n s p e r s o n n e l l e s , d e M o n s i e u r A l a i n H O F E R , e n d a t e d e 1 6 f é v r i e r 2 0 1 5 , e t d e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r M a r c o B E R N I , d e m e u r a n t à L a n d e s 2 A , C H - 1 2 9 9 C r a n s - p r è s - C é l i g n y , e n q u a l i t é d e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r A à p a r t i r d u 1 6 f é v r i e r 2 0 1 5 , a f i n d e t e r m i n e r l e m a n d a t p r é c e d e m e n t e x e r c é p a r M o n s i e u r A l a i n H O F E R .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' A s s e m b l é e d é c i d e q u e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
C h r i s t i a n B O H L M A N N ,
A d m i n i s t r a t e u r ( m a n d a t a i r e )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o - N o m e t s i g n a t u r e
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 17.06.2016, DPT 30.08.2016 16563-0539-013