SWISSCOM BELGIUM


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. SWISSCOM BELGIUM
Dénomination : SWISSCOM BELGIUM
Forme juridique :
N° entreprise : 887.914.541

Publication

07/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 27.06.2014, DPT 01.07.2014 14258-0041-037
07/07/2014 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2013, APP 27.06.2014, DPT 01.07.2014 14258-0169-049
15/07/2014
ÿþMOD WO RD 11.1

(en abrégé) :

Forme juridique, société anonyme

Siège : Boulevard du Roi Albert II 27, 1030 Bruxelles, Belgique

(adresse complète)

Objet(s) de Pacte :DEMISSIONS - NOMINATIONS

Le 26 juin 2014, les actionnaires ont décidé de:

Approuver la démission de Monsieur René Heinrich Bienz en tant qu'administrateur de la société, avec effet au 30 juin 2014. Monsieur Bienz sera déchargé de sa fonction d'administrateur durant l'assemblée annuelle qui sera tenue en 2015.

Nommer Monsieur Peter Johannes DR Grüter domicilié à Scheffelstrasse 43, CH-8037 Zürich, Suisse, en tant qu'administrateur A de la société abn de remplacer Monsieur Bienz, et ce avec effet au 30 juin 2014 et pour une durée de six ans. Le mandat de Monsieur Grüter ne sera pas rémunéré

Donner procuration à Mademoiselle Darie Robbrecht, do Avenue Louise 331-333, 1050 Bruxelles, représentée par Monsieur Adriaan de Leeuw et dont le siège social est sis à 1860 Meise, Brusselsesteenweg 70A, avec droit de substitution afin d'accomplir toutes les formalités nécessaires concernant les décisions de la société, y compris signer et déposer la demande de modification de l'inscription de la société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises et publier les décisions de la société aux Annexes du Moniteur belge.

Darie Robbrecht

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet Es : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Copie à publier aux annexese Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffeeraeiegeo

nivan

gel; op

Réservé

au

Moniteu

belge

111111111,§1j11111111111

0 4 JIILI 20I4

ter griffie Van de Nederlandstalige rechtbank vandephanclei Bru

&ej

N° d'entreprise : 0887.914.541

Dénomination

(en entier) SWISSCOM BELGIUM

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

15/07/2014
ÿþ Mg:KIM:41n

niant.

In de bijlagen bij het Belgisch Stantsblandebelateelien kopie

na neerlegging ter griffie van de akte Wengen op

Voor-behoudei

aan het

Belgisch Staatsbla

II

*14136186*

Ondernemingsnr : 0887.914.541

Benaming

(voluit) : SWISSCOM BELGIUM (verkort)

4 JULI 2014

ter griffie van de Nederlandstalige rechtbank van koophandel 8russel

Griffie

II

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel: Koning Albert II Laan 27, 1030 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAGEN - BENOEMINGEN

Op 26 juni 2014 hebben de aandeelhouders besloten tot:

De aanvaarding van het ontslag van de heer René Heinrich Bienz als bestuurder van de vennootschap met ingang van 34 juni 2014. Kwijting zal verleend worden aan de heer Bienz \me de uitoefening van zijn mandaat tijdens de jaarvergadering die zal plaatsvinden in 2015.

De benoeming van de heer Peter Johannes DR Grilter, woonachtig te Seheffelstrasse 43, CH-8037 Zurich, Switserland, als bestuurder A van de vennootschap, teneinde Mr. Beinz te vervangen, met ingang van 30 juni 2014 en dit voor een periode van zes jaar. Zijn mandaat zal niet bezoldigd worden.

Het geven van een volmacht aan juffrouw Darie Robbrecht, do Louizalaan 331-333, 1050 Brussel alsmede aan de BVBA Ad-Ministerie, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 70A, met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten betreffende de beslissingen van de vennootschap te vervullen, met inbegrip van het tekenen en neerleggen van de aanvraag ter wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de diensten van de ICruispuntbank van Ondernemingen en het publiceren van de beslissingen van de vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad,.

Darie Robbrecht

Lasthebber

Up ce çaatste brz71:taii Lire ffs-ve i T é dialfrReCto . Naaiti e horienigtrelevaird-eirrstruirei e enearis, lietrij" an de persd(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

11/02/2014
ÿþ(en entier) : SWISSCOM BELGIUM

(en abrégé)

Forme juridique : société anonyme

Siège : Boulevard du Roi Albert II 27, 1030 Bruxelles, Belgique (adressa complète)

Oblet(s) de l'acte :DÉMISSIONS - NOMINATIONS

Le 23 janvier 2014, les actionnaires ont décidé de:

Renouveler le mandat de KPMG Reviseurs d'Entreprises SCRL, dont le siège social est sis Avenue Bourget 40 1130 Haeren (Bruxelles), en tant que commissaire de la société pour une période de trois ans. KPMG Reviseurs d'Entreprises SCRL nomme Monsieur Benoit Van Roost afin de la représenter et de le charger de l'exécution du mandat au nom et pour compte de la KPMG Reviseurs d'Entreprises SCRL. Son mandat expire après l'Assemblée Générale des Associés relative aux comptes annuels du 31 décembre 2015 qui aura lieu en 2016.

Approuver le renouvellement du mandat de Madame Caroline Hoogsteyns, domiciliée au Priesterlindestraat 97, 1850 Grimbergen, en tant qu'administrateur de la Société avec effet au 28 juin 2013, et ceci pour une durée de 6 ans. Le mandat de Madame Hoogsteyns ne sera pas rémunéré.

Approuver le renouvellement du mandat de Monsieur Ulrich Dietiker, domiciliée au 5102 Rupperswil, Gardenstrasse 5, la Suisse, en tant qu'administrateur de la Société avec effet au 28 juin 2013, et ceci pour une durée de 6 ans. Le mandat de Madame Hoogsteyns ne sera pas rémunéré.

Donner par la présente procuration à Mademoiselle Darie Robbrecht, c/o Avenue Louise 331-333, 1050 Bruxelles ou a Mademoiselle Jessica Lanzillotta, do Avenue Louise 331-333, 1050 Bruxelles, ainsi qu'à BVBA Ad-Ministerie, représentée par Monsieur Adriaan de Leeuw et dont le siège social est sis à 1860 Meise, Brusselsesteenweg 70A, avec droit de substitution afin d'accomplir toutes les formalités nécessaires concernant les décisions de la société, y compris signer et déposer la demande de modification de l'inscription de la société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises et publier les décisions de la société aux Annexes du Moniteur belge.

Mentionner sur la dernière page du Volet 8_ Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



MO WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

ml

1A03 255

N° d'entreprise : 0887,914.541 Dénomination

Rési a Mon bel

31 JAN 2014

BRUXELLES

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

11/02/2014
ÿþ Motl lMott111,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I JAN 2014

.i3Riesa

Griffie

111q1111011

Va beha

aan

Belg Staat

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

r--

Ondernemingsnr : 0887.914.541

Benaming

(voluit) : SWISSCOM BELGIUM (verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Koning Albert Il Laan 27, 1030 Brussel (volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAGEN - BENOEMINGEN

Op 23 januari 2014 hebben de aandeelhouders besloten tot:

De herbenoeming van KPMG Reviseurs d'Entreprises SCRL, met maatschappelijk zetel te Bourgetlaan 40 1130 Haren (Brussel), tot commissaris van de vennootschap voor een periode van 3 jaar. 'KPMG Reviseurs d'Entreprises SCRL heeft de heer Benoit Van Roost, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wcrdt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van KPMG Reviseurs d'Entreprises SCRL. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering der aandeelhouders van 2016 die betrekking heeft op de jaarrekening per 31 december 2015.

De herbenoeming van Mevr. Caroline Hoogsteyns, wonende te Priesterlindestraat 97, 1850 Grimbergen, als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 28 juni 2013, en dit voor een periode van 6 jaar. Haart mandaat zal onbezoldigd zijn.

De herbenoeming van de heer Ulrich Dietiker, wonende te 5102 Rupperswil, Gartenstrasse 5, Zwitserland, als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 28 juni 2013, en dit voor een periode van 6 jaar. Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn.

Het geven van volmacht aan mevrouw Darie Robbrecht, clo Louizalaan 331-333, 1050 Brussel of juffrouw Jessica Lanzillotta, cio Louizalaan 331-333, 1050 Brussel, alsmede aan de BVBA Ad-Ministerie, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 70A, met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten betreffende de beslissingen van de vennootschap te vervullen, met inbegrip van het tekenen en neerleggen van de aanvraag ter wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen en het publiceren van de beslissingen van de vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

op cie laatste tilt. vanL~tfIf-B17eT Stderi.Re- to : Naar en ho derrigtrérd-vanzteirtetrLtmenleiende rotar"

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

10/07/2013 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 28.06.2013 13266-0217-050
09/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 28.06.2013 13266-0202-035
30/04/2013
ÿþ MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réservé

au

Moniteur

belge

BRU XELLES

2013

13 7047

N° d'entreprise : 0887.914.541

Dénomination

(en entier) : SWISSCOM BELGIUM

(en abrégé)

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Boulevard du Roi Albert il, 27, 1030 Bruxelles, Belgique

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Nomination Administrateur

Le 4 avril 2013, les actionnaires prennent les résolutions suivantes:

De nommer Madame Romana Giesen, domiciliée à Segantinistrasse 50, OH-8049, Zurich, en tant qu'administrateur de la catégorie A de la Société avec effet au lier avril 2013 et ceci pour une durée de 6 ans. Le mandat de Madame Romana Giesen ne sera pas rémunéré.

De donner par la présente procuration à Madame Anca Nicula, do Avenue Louise 331-333, 1050 Bruxelles ou a Mademoiselle Jessica Lanzillotta, c/o Avenue Louise 331-333, 1050 Bruxelles, ainsi qu'à BVBA Ad-Ministerie, représentée par Monsieur Adriaan de Leeuw et dont le siège social est sis à 1860 Meise, Brusselsesteenweg 70A, avec droit de substitution afin d'accomplir toutes les formalités nécessaires concernant les décisions de la Société, y compris signer et déposer la demande de modification de l'inscription de la société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprrises et publier les décisions de la société aux Annexes du Moniteur belge,

Jessica Lanzillotta

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

07/09/2012 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 31.08.2012 12550-0037-055
08/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 31.07.2012 12383-0494-034
19/06/2012
ÿþMOO WORD 11.1

., Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

BRUXELLES

0 JUA1e2012

N° d'entreprise : 887.914.541

Dénomination

(en entier) : SWISSCOM BELGIUM

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Boulevard du Roi Albert II, 27, 1030 Bruxelles (adresse complète)

Oblet(s) de l'acte :Démission - nomination d'un administrateur

En date du 21 mai 2012, les actionnaires ont, a l'unanimité, décidé:

1. D'approuver la démission de Madame Carole Perathoner, en tant qu'administrateur de la catégorie A de la Société, avec effet au 31 mai 2012. Madame Carole Perathoner sera déchargée de sa fonction d'administrateur durant l'assemblée annuelle qui sera tenue en 2013.

2, De nommer Monsieur Merlo Rossi, domicilié à Aryanastrasse 39, CH-8704 Herrliberg, en tant qu'administrateur de la catégorie A de la Société avec effet au ler juin 2012 afin de remplacer Madame Carole Perathoner, et ceci pour une durée de 6 ans. Le mandat de Monsieur Mario Rossi ne sera pas rémunéré.

3. De donner par la présente procuration à Monsieur Christophe Steyvers, c/o Avenue Louise 331-333, 1050 Bruxelles ou a Mademoiselle Jessica Lanzillotta, c/o Avenue Louise 331-333, 1050 Bruxelles, ainsi qu'à BVBA Ad-Ministerie, représentée par Monsieur Adriaan de Leeuw et dont le siège social est sis à 1860 Meise, Brusselsesteenweg 70A, avec droit de substitution afin d'accomplir toutes les formalités nécessaires concernant les décisions de la Société, y compris signer et déposer la demande de modification de l'inscription de la Société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises et publier les décisions de la Société aux Annexes du Moniteur belge.

Christophe Steyvers

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

16/11/2011
ÿþ Mali 2

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffe van de akte

~usse

~

® 3 MOU ZG~~

Griffie

iii iii i ii ii iii ii iiu 1 l

*11172032*

wu

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0887.914.541

Benaming

(voluit) : SWISSCOM BELGIUM

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : LOUIZALAAN 331-333, 1050 BRUSSELS

Onderwerp akte : Verplaatsing van de Maatschapelijke zetel

Op 2 augustus 2011 hebben de bestuurders besloten tot:

-Verplaatsing van de maatschappelijke zetel van Louizalaan 331-333, 1050 Brussel naar Koning Albert Il Laan 27, 1030 Brussel met ingang van 1 september 2011.

-Geven van volmacht aan elke bestuurder, individueel handelend, alsmede aan de BVBA Ad-Ministerie, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 70A met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten betreffende de beslissingen van de vennootschap te vervullen, met inbegrip van het tekenen en neerleggen van de aanvrag ter wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen en het publiceren van de beslissingen van de vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatblad.

Caroline Hoogsteyns

Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

27/10/2011
ÿþ{ - b



!Md 2.1

1F Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

~....,.: ;~~ _

í 7 o10o 26`111

Greffe

*11162853*

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2011- Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0887.914.541

Dénomination

(en entier) : Swisscom Belgium

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue Louise 331-333, 1050 Bruxelles

Objet de l'acte : Changement de contrôle

Déposition des résolutions écrites des actionnaires du 14 septembre 2011 concernant le changement de contrôle en vertu de l'article 556 du Code des Sociétés.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

13/09/2011
ÿþs

Mod 2.6

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

bE 1111111111111111111111111111111111111 11h'! liii III!

e st " 11138067"



~'I SEP 2 $1

Griffie

Ondernemingsnr : 887.914.541

Benaming

(voluit) : SWISSCOM BELGIUM

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Louizalaan 331,1050 Brussels

Onderwerp akte : Ontslag, bestuurder - benoeming bestuurder

Op 27 juli 2011 hebben de aandeelhouders besloten tot:

- de aanvaarding van het ontslag van de heer Peter Burmeister, Lindenallee 22, Afschaffenburg, Duitsland, als bestuurder van de vennootschap met ingang van 30 juni 2011. Kwijting zal verleend worden aan de heer Burmeister voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens de jaarvergadering die zal plaatsvinden in 2012;

- de benoeming van de heer René Heinrich Bienz, Dottenbergstrasse 3, CH-6043, Adligenswil Zwitzerland, als bestuurder van de vennootschap, met ingang van 30 juni 2011 en dit voor een periode van zes jaar. Zijn mandaat zal niet bezoldigd worden.

- het geven van volmacht aan de heer Christophe Steyvers, Tervuursesteenweg 44, 2800 Mechelen alsmede aan de BVBA Ad-Ministerie, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 70A, met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten betreffende de beslissingen van de vennootschap te vervullen, met inbegrip van het tekenen en neerleggen van de aanvraag ter wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen en het publiceren van de beslissingen van de vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Christophe Steyvers

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden . Recto: Naam en hoedarieeid pan de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ori(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien tan derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening.

08/08/2011 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 01.08.2011 11375-0408-058
08/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 01.08.2011 11375-0363-033
19/07/2011
ÿþ Mod 2,0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

BRUSSEL

® 7 JUL 2011

Griffie

r

inuiiH iH lit til t liii lit I li I liii

*11110362*

Ondernemingsnr : 887.914.541

Benaming

{voluit) : SWISSCOM BELGIUM

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : LOUIZALAAN 331, 1050 BRUSSELS

Onderwerp akte : HERBENOEMING COMMISSARIS

Op 30 juni 2011 hebben de aandeelhouders besloten :

-KPMG Reviseurs d'Entreprises SCRL te herbenoemen als commissaris voor een periode van 3 jaar, en dit met ingang van het boekjaar afgesloten per 31 december 2010.Deze vennootschap benoemt als vertegenwoordiger de heer Benoît Van Roost. Het mandat van de commissaris zal aflopen tijdens de algemene vergadering die zal beslissen over de jaarcijfers per 31 december 2012.

-Volmacht te geven aan Christophe Steyvers, wonende te Kerkenbos 106 A, 2812 Muizen, alsook aan de BVBA Ad-Ministerie, vertegenwoordigd door de Heer Adriaan de Leeuw, met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 70A, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling teneinde alle noodzakelijke formaliteiten met betrekking tot de beslissingen van de Vennootschap uit te voeren, hierin begrepen de aanvraag tot wijziging van inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuintbank der Ondernemingen te tekenen en neer te leggen en de beslissingen van de vennootschap te publiceren in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad

Christophe Steyvers

Lasthebber

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

11/01/2011
ÿþ Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



3 I DEC.1503

24~

Griffie

III hit h1 II II II I Ihi 1h 1 II il

*11005528*

Voc behoc aan Belgi Staats

A

Ondernemingsnr : 0887.914.541

Benaming

(voluit) : Swisscom Belgium

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 1050 Elsene (Brussel), Louizalaan 331-333

Onderwerp akte : ontslaglbenoeming

Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders dd. 13 december 2010

De aandeelhouders nemen de volgende besluiten:

(1) De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van mevrouw Ann Lavrysen als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 13 december 2010.

(2) De aandeelhouders bevestigen de benoeming van S. Schoo B.V., een Besloten Vennootschap naar: Nederlands recht, met maatschappelijke zetel te Anton Koolhaaspad 2, 2251 HV, Voorschoten, Leidschendam, Nederland en ingeschreven onder nummer 27188382 bij de Kamer van Koophandel Den Haag ("S. Schoo! B.V."), vast vertegenwoordigd door de heer Anne van 't Zelfde met woonplaats te Anton Koolhaaspad 2, 2251: HV, Voorschoten, als bestuurder van de Vennootschap vanaf heden. Het bestuursmandaat van S. Schoo vervalt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2016.

Het mandaat van S. Schoo B.V. is bezoldigd.

Voorts wordt er herinnerd aan artikel 24 van de statuten dat luidt als volgt:

"Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de' Vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee (2) gezamenlijk handelende; bestuurders, van wie minstens één (1) steeds een Bestuurder A dient te zijn, of door één (1)Bestuurder A samen handelend met één lid van het directiecomité die geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad:" van bestuur moet leveren.

Onverminderd de voorgaande vertegenwoordigingsbevoegdheid wordt de Vennootschap tevens° rechtsgeldig vertegenwoordigd, binnen de perken van de aan het directiecomité wettelijk overdraagbare; bevoegdheid, door twee (2) leden van het directiecomité die gezamenlijk handelen.

De Vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wat het dagelijks: bestuur aangaat door de gedelegeerd bestuurders(s) die alleen of gezamenlijk handelen in uitvoering van het: delegatiebesluit van de raad van bestuur.

Bovendien wordt de Vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de :: perken van de hun verleende volmacht.

Wanneer de Vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, zaakvoerder, lid van het directiecomité of vereffenaar van een andere vennootschap, benoemd zij onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor: rekening van de Vennootschap."

(3) Een bijzondere volmacht, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, toe te kennen aan mevrouw Inge; Stiers, die voor de doeleinden van deze volmacht woonplaats kiest bij Allen & Overy LLP, Tervurenlaan 268a,; 1150 Brussel.

Voorgenoemde is bevoegd om individueel te handelen en om de Vennootschap te vertegenwoordigen met: betrekking tot het vervullen van de neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen vervat in het Wetboek van: vennootschappen. Deze volmacht houdt in dat de volmachtdrager alle noodzakelijke en nuttige handelingen kan: stellen die verband houden met deze neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen, met inbegrip van, maar: niet beperkt tot, de neerlegging van voornoemde besluitvorming op de bevoegde griffie van de rechtbank van: koophandel met het oog op de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Inge Stiers

Gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

02/08/2010 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 26.07.2010 10347-0490-052
02/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 26.07.2010 10347-0392-031
29/01/2010 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2008, APP 25.06.2009, DPT 05.01.2010 10010-0067-060
29/01/2010 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2007, APP 18.11.2008, DPT 05.01.2010 10010-0056-061
23/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 16.07.2009 09435-0298-030
28/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 18.07.2008 08448-0294-029

Coordonnées
SWISSCOM BELGIUM

Adresse
BOULEVARD ROI ALBERT II 27 1030 BRUXELLES

Code postal : 1030
Localité : SCHAERBEEK
Commune : SCHAERBEEK
Région : Région de Bruxelles-Capitale