TAGHANI GROUP

Dénomination : TAGHANI GROUP

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 878.419.528

Publication

07/03/2014

��M00 WORD 11.1

(11*''g Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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R�serv� foruilimelijowm BRUXELLES

au L 6 FEB 20U� fe

Moniteui

beige

N� d'entreprise : 0878.419.528 D�nomination

(en entier) : HS-MC

(en abr�g�) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : 1030 BRUXELLES - AVENUE PRINCESSE ELISABETH 4 (adresse compl�te)

Obiet(s) de ['acte : rectification d'une erreur du si�ge social

Suite � une erreur mat�rielle, if y a lieu de rectifier le num�ro du si�ge social de la soci�t� et de remplacer le num�ro "4" par le num�ro "74". Le si�ge social est donc : "1030 Bruxelles - avenue Princesse Elisabeth 74".

Bernard DEWITTE

Notaire

Mentionner sur le derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

17/01/2014

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Mod Word 11.1

ln de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IJ

Ondernemingsnr : 0878.47 9.528

Benaming

(voluit) : HS-MC

(verkort) :

Rechtsvorm : GEWONE COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP

Zetel : 1780 WEMMEL - WINDBERG 4

(volledig adres)

Onderwerp akte : Overbracht van de maatschappelijke zetel

Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van veertien september twee duizend

dertien

Eerste besluit

De vergadering beslist de overbracht van de maatschappelijke zetel en de vervanging van het artikel van de

statuten, betreffende de overbracht van de maatschappelijke zetel NAAR 1030 Brussel, Prinses Elisabethiaan,

4.

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Gr~ffie

STEMMING

Dit besluit wordt aangenomen bij eenparigheid der stemmen.

TAGHANI Sadet

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden . Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

10/01/2014

�� Cti Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Mao WORD 11.1

" 190ll152+

N� d'entreprise : 0878.419.528 D�nomination

(en entier) : HS-MC

PILIXELLEe

D~~e>

(en abr�g�)

Forme juridique : SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE

Si�ge : 1030 BRUXELLES - AVENUE PRINCESSE ELISABETH 4 (adresse compl�te)

Oblet(s) de l'acte :MODIFICATION DE LA DENOMINATION - AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORTS EN NATURE - TRANSFORMATION EN SOCIETE ANONYME - MODIFICATIONS AUX STATUTS

II r�sulte d'un acte re�u par Ma�tre Bernard DEWITTE, Notaire de r�sidence � Bruxelles, le onze d�cembre

deux mille treize, d�pos� pour publication avant enregistrement, que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire a pris

les r�solutions suivantes � l'unanimit� :

Premi�re r�solution

L'assembl�e d�cide de modifier la d�nomination de la soci�t� pour la remplacer par la d�nomination

TAGHANI GROUP et de modifier corr�lativement l'article des statuts y relatif.

Deuxi�me r�solution

L'assembl�e d�cide de modifier l'article des statuts relatif au si�ge social de la soci�t� eu �gard � la

d�cision de transfert prise par l'assembl�e g�n�rale en date du 13 septembre 2013, en cours de publication au

Moniteur Belge.

L'assembl�e d�cide �galement de cr�er un si�ge d'exploitation � 1780 Wemmel, Bouchoutlaan, 5.

Troisi�me r�solution

1. A l'unanimit�, l'assembl�e dispense Monsieur le pr�sident de donner lecture du rapport du g�rant dat� du 2 d�cembre 2013 exposant la justification d�taill�e de la modification propos�e � l'objet social. A ce rapport est joint un �tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t� arr�t�e au 30 septembre 2013. L'assembl�e constate qu'en l'absence de nomination d'un commissaire, il n'y a pas lieu de r�diger un rapport du commissaire,

Les associ�s, pr�sents ou repr�sent�s, reconnaissent avoir re�u copie de ce rapport.

2. L'assembl�e d�cide de remplacer l'article des statuts y relatif par un nouvel article libell� de la mani�re suivante:

" La soci�t� a pour objet tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec des tiers

-la prise de participation directe ou indirecte dans toutes soci�t�s ou entreprises commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res et immobili�res, le contr�le de leur gestion ou la participation � celle-ci par la prise de tous mandats au sein desdites soci�t�s ou entreprises ; l'achat, l'administration, la vente de toutes valeurs mobili�res et immobili�res, de tous droits sociaux et d'une mani�re plus g�n�rale toutes op�rations de gestion du portefeuille ainsi constitu� ;

-la constitution et la gestion d'un propre patrimoine immobilier, notamment l'acquisition par l'achat ou autrement, la vente, l'�change, la construction, la transformation, l'am�lioration, l'�quipement, l'am�nagement, l'embellissement, l'entretien, la location, la prise en location, le lotissement, la prospection et l'exploitation de biens immeubles, ainsi que toutes op�rations qui directement ou indirectement, sont en relation avec cet objet et qui sont de nature � favoriser l'accroissement et le rapport d'un patrimoine immobilier , ainsi que toutes prestations de conseils et services dans le secteur immobilier, en ce compris le gestion de projets ;-

-le service et le conseil en gestion, le management et la strat�gie d'entreprise, la prestation de services d'ordre �conomique, technique, commerciale, financi�re et industrielle, la gestion (cash pooling) de tr�sorerie le commissionnement de quelque nature lors d'apports d'affaires � des tiers, les prestations d'interm�diaire commercial ainsi qu'� des op�rations d'import et export au sens large (tel que commerce avec l'�tranger), la gestion d'entreprises, peu importe l'objet de ces derni�res, l'acquisition, la gestion et la mise en valeur de

Mentionner sur la derni�re page du Volet B . Au recto . Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nam et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

brevets, octroies et licences et autres droits intellectuels, l'exercice de la fonction d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres soci�t�s.

La soci�t� peut exercer un ou plusieurs mandats d'administrateur ou de g�rant dans d'autres soci�t�s ayant un objet similaire ou non.

La soci�t� peut constituer hypoth�que ou toute autre s�ret� r�elle sur les biens sociaux ou se porter caution.

Cette �num�ration est �nonciative et non limitative, La soci�t� peut acqu�rir ou cr�er tous �tablissements relatifs � cet objet. Elle peut, d'une fa�on g�n�rale, accomplir toutes op�rations commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res se rapportant directement ou indirectement � son objet social ou qui vu leur nature permettent d'en faciliter directement ou indirectement, enti�rement ou partiellement, la r�alisation. Elle peut s'int�resser directement ou indirectement dans toutes affaires, entreprises ou soci�t�s ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise."

Quatri�me r�solution

Augmentations de capital par apports en nature

I. En ce qui concerne la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e H-S�curit�.

a) Rapports pr�alables

Pr�alablement aux r�solutions qui vont suivre, l'assembl�e approuve les rapports suivants et d�clare avoir

de ces rapports une parfaite connaissance, un exemplaire lui ayant �t� remis, � savoir :

1) Le rapport d'�valuation du r�viseur d'entreprises dress� par la Soci�t� Civile sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e CONTR�LE LEGAL DES COMPTES & CONSULTANCE, en abr�g� CLC, Reviseur d'Entreprises, repr�sent�e par son g�rant Monsieur Adil EL FILALI, r�viseur d'entreprises, ayant ses bureaux � 1400 Nivelles, Boulevard Charles Van Pee, 87/A, en date du 26 avril 2013, rapport mis � jour par le m�me R�viseur en date du 18 septembre 2013, d�sign� par le g�rant, conform�ment � l'article 602 �2, 2� du Code des Soci�t�s.

a. Les conclusions dudit rapport du R�viseur d'entreprises dat� du 26 avril 2013 sont textuellement libell�es

en ces termes :

" Conclusion.

L'examen des comptes de la soci�t� � H-S�curit� SPRL� montre une croissance importante de son chiffre

d'affaire depuis les deux derni�res ann�es en passant de 1.200.000 en 2010 pour atteindre 3.875.000 en 2012.

Ceci nous a amen�, en vue de d�terminer la valeur des actions de la soci�t�, � privil�gier une approche

ax�e sur les r�sultats futurs escompt�s.

Nous avons appliqu� diff�rentes m�thodes d'�valuation g�n�ralement admises, tenant compte � la fois de

la situation patrimoniale de la soci�t�, et surtout de sa capacit� � g�n�rer des b�n�fices futurs.

Ces diff�rentes m�thodes conduisent � une valeur moyenne de la soci�t� de quelque 1.600.000 E.

Fait � Nivelles le 26 avril 2013

ScPRL CLC

Repr�sent�e par

Adil EL FILALI,

Reviseur d'Entreprises

Associ� �.

b. Les conclusions de la mise � jour du rapport d'�valuation du R�viseur d'entreprises dat� du 18 septembre

2013 sont textuellement libell�es en ces termes :

" Conclusion.

Nous int�grons la m�thode de l'Actif net Corrig� pond�r� de 20 % parmi les m�thodes d'�valuation,

(Calcul renseign�).

Ces diff�rentes m�thodes conduisent � une valeur moyenne de la soci�t� de quelque 1.400.000 E.

Fait � Nivelles le 18 septembre 2013

ScPRL CLC

Repr�sent�e par

Adil EL FILALI,

Reviseur d'Entreprises

Associ� �.

2) Les d�claration de l'organe de gestion dat� du 2 d�cembre 2013, dress� en application de l'article 602 � 3 du Code des Soci�t�s, expose :

- la description de l'apport en nature

- le nom de rapporteur

- la valeur de cet apport, l'origine de cette �valuation et, le cas �ch�ant, le mode d'�valuation

- la valeur nominale des actions ou, � d�faut de valeur nominale, le nombre des actions �mises en contrepartie de chaque apport en nature

- une attestation pr�cisant si les valeurs obtenues correspondent au moins au nombre et � la valeur nominale ou, � d�faut de valeur nominale au pair comptable et, le cas �ch�ant, � la prime d'�mission des actions � �mettre en contre partie de cet apport

- une attestation selon laquelle aucune circonstance nouvelle susceptible d'influencer l'�valuation initiale n'est survenue.

Ce rapport conclut dans les termes suivants:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

"2. Justification de l'augmentation de capital et de l'apport en nature

L'Apport permettra � la Soci�t� de fortifier ses fonds propres et de continuer le d�veloppement du groupe, De plus, l'Apport et l'augmentation de capital qui en r�sulte auront donc comme cons�quence que l'actif net de la Soci�t� sera renforc�, et permettra � la Soci�t� d'accro�tre sa solidit� financi�re.

Sur la base de ce qui pr�c�de, le g�rant de la Soci�t� est d'avis que l'Apport ainsi que l'augmentation de capital sont dans l'int�r�t de la Soci�t�, et il confirme que l'�valuation de l'Apport a �t� effectu�e d'une mani�re correcte et que la valeur des parts �mises par la Soci�t� en �change de l'Apport, correspond � la valeur r�elle de l'Apport,

3, Conclusions du rapport du r�viseur d'entreprises

Enfin, j'adh�re pleinement aux conclusions du rapport relatif � cette augmentation de capital propos�e par apport en nature �tabli conform�ment � l'article 602, �2, al. 2 du Code des soci�t�s, par le r�viseur d'entreprises mandat� � cet effet, � savoir la Scpri CLC, repr�sent� par Monsieur Adil El Filali, dont les bureaux sont sis Boulevard Charles-Van F�e 87 A, 1400 Nivelles. Ce rapport restera annex� au pr�sent rapport sp�cial (Annexe).

Par cons�quent, je soumettrai l'augmentation de capital par apport en nature � l'approbation de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la Soci�t�.

Fait � Bruxelles, le 2/12/2013

Sadet TAGHANI

G�rant".

3) Un exemplaire de chacun des deux rapports pr�cit�s, �tablis conform�ment au Code des Soci�t�s, sera d�pos� au Greffe du Tribunal de Commerce de Bruxelles, en m�me temps qu'une exp�dition des pr�sentes.

b. Augmentation de capital

L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital � concurrence de un million trois cent quatre vingt quatre mille neuf cent quarante six (1.384.946,00 E) euros pour le porter de cinq cents (500,00 � ) euros � un million trois cent quatre vingt cinq mille quatre cent quarante six (1.385.446,00 �) euros par voie d'apport en nature de 184 (soit 99 % de la totalit�) parts sociales de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e H-S�curit�, ayant son si�ge social � 1030 Bruxelles, avenue Princesse Elisabeth, 74, d'une valeur unitaire de 7.526,88 euros, et de cr�er 27.699 actions nouvelles sans d�signation de valeur nominale, identiques aux parts sociales existantes, jouissant des m�mes droits et avantages que les parts sociales existantes et participant aux b�n�fices prorata temporis � compter de leur date d'�mission.

Ces nouvelles actions seront �mises enti�rement lib�r�es et attribu�es � Monsieur Sadet TAGHANI, pr�cit�, en r�mun�ration de l'apport de la pleine propri�t� de 184 parts sociales repr�sentatives du capital de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e H-S�curit�, pr�cit�e.

c. R�alisation de l'apport et attribution des parts sociales nouvelles

1. Monsieur Sadet TAGHANI (num�ro national 780318-259-84), n� � Etterbeek le 18 mars 1978, domicili� � 1780 Wemmel, Bouchoutlaan, 5, pr�cit�, ci-apr�s plus amplement d�sign� "l'apporteur", intervient � l'instant, en personne ou par l'entremise de son mandataire, en sa qualit� d'apporteur et, apr�s avoir d�clar� avoir parfaite connaissance tant de la situation financi�re de la pr�sente soci�t� que de ses statuts et des d�cisions prises ou � prendre par la pr�sente assembl�e, d�clare faire � la pr�sente soci�t� l'apport en nature de la pleine propri�t� de 184 parts sociales de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e H-S�curit�, pr�cit�e.

2. L'apporteur d�clare :

- que les parts sociales faisant l'objet de l'apport sont sa propri�t�;

- qu'elles sont int�gralement lib�r�es;

- qu'il a le droit d'en disposer seul par le pr�sent apport, notamment eu �gard � son r�gime matrimonial s'il

�chet;

- qu'il n'est concern� par aucune proc�dure judiciaire qui restreindrait son droit de faire librement l'apport

pr�vu;

- qu'il peut faire librement l'apport eu �gard aux dispositions statutaires de la soci�t� priv�e � responsabilit�

limit�e H-S�curit�, pr�cit�e, qui existeraient en mati�re d'agr�ment, de pr�emption ou de suite;

- que les parts sociales apport�es ne sont grev�es d'aucun gage, nantissement, garantie, dette ou

inscription privil�gi�e de toute nature ou g�n�ralement quelconque ;

- qu'aucun �l�ment de passif ne vient en d�duction des actifs qui sont apport�s, et que le cas �ch�ant, il

ferait son affaire personnelle de tous les �l�ments �ventuels, tant actifs que passifs, qui existeraient au moment

de l'apport relativement aux �l�ments apport�s, qui ne feraient pas partie de l'apport en nature tel que sp�cifi�

ci-avant, et ne seraient donc pas repris dans les rapports ci-annex�s.

3, L'apport est enti�rement lib�r�, conform�ment aux articles 223 et suivants du code des soci�t�s.

En r�mun�ration de ces apports, dont tous les membres de l'assembl�e reconnaissent la r�alit�, sont

attribu�es enti�rement lib�r�es � l'apporteur, qui accepte soit en personne, soit par l'entremise de son

mandataire, les 27.699 actions cr��es comme dit ci-avant.

d. L'assembl�e constate et requiert � l'unanimit� le notaire soussign� d'acter que, par suite des d�cisions et souscription qui pr�c�dent, l'augmentation de capital pr�vues � l'ordre du jour ci-dessus se trouve effectivement r�alis�e et que ledit capital est d�s lors actuellement port� � un million trois cent quatre vingt cinq mille quatre cent quarante six (1.385.446,00 � ) euros, repr�sent� par 27.709 actions sans d�signation de valeur nominale, enti�rement lib�r�es.

cl) L'assembl�e g�n�rale constate qu'en cons�quence de ce qui pr�c�de, le capital de la soci�t� est effectivement port� � un million trois cent quatre vingt cinq mille quatre cent quarante six (1.385.446,00 �) euros et que l'augmentation de capital est int�gralement souscrite et lib�r�e.

Il. En ce qui concerne la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e H-Services Invest.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

e) Rapports pr�alables

Pr�alablement aux r�solutions qui vont suivre, l'assembl�e approuve les rapports suivants et d�clare avoir de ces rapports une parfaite connaissance, un exemplaire lui ayant �t� remis, � savoir

1) Le rapport d'�valuation du r�viseur d'entreprises dress� par la Soci�t� Civile sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e CONTR�LE LEGAL DES COMPTES & CONSULTANCE, en abr�g� CLC, Reviseur d'Entreprises, repr�sent�e par son g�rant Monsieur Adil EL FILALI, r�viseur d'entreprises, ayant ses bureaux � 1400 Nivelles, Boulevard Charles Van Pee, 87/A, en date du 26 avril 2013, rapport mis � jour par le m�me R�viseur en date du 18 septembre 2013, d�sign� par le g�rant, conform�ment � l'article 602 � 2, 2� du Code des Soci�t�s, porte notamment sur la description de l'apport en nature � effectuer ci-apr�s, sur les modes d'�valuation adopt�s et sur la r�mun�ration attribu�e en contrepartie,

a. Les conclusions dudit rapport du R�viseur d'entreprises dat� du 26 avril 2013 sont textuellement libell�es

en ces termes

" Conclusion.

L'examen des comptes de la soci�t� � H-SERVICES 1NVEST SPRL � montre une croissance importante de

son chiffre d'affaire depuis les 2 derni�res ann�es.

Ceci nous a amen�, en vue de d�terminer la valeur des actions de la soci�t�, � privil�gier une approche

ax�e sur les r�sultats futurs escompt�s.

Nous avons appliqu� diff�rentes m�thodes d'�valuation g�n�ralement admises, tenant compte � la fois de

la situation patrimoniale de la soci�t�, et surtout de sa capacit� � g�n�rer des b�n�fices futurs.

Ces diff�rentes m�thodes conduisent � une valeur moyenne de la soci�t� de quelque 220.000 E.

Fait � Nivelles le 26 avril 2013

ScPRL CLC

Repr�sent�e par

Adil EL FILALI,

Reviseur d'Entreprises

Associ� �.

b. Les conclusions de la mise � jour du rapport d'�valuation du R�viseur d'entreprises dat� du 18 septembre

2013 sont textuellement libell�es en ces termes ;

" Conclusion.

Nous int�grons la m�thode de l'Actif net Corrig� pond�r� de 20 % parmi les m�thodes d'�valuation.

(Calcul renseign�).

Ces diff�rentes m�thodes conduisent � une valeur moyenne de la soci�t� de quelque 180.000 � ,

Fait � Nivelles le 18 septembre 2013

ScPRL CLC

Repr�sent�e par

Adil EL FILALI,

Reviseur d'Entreprises

Associ� �.

2) Les d�claration de l'organe de gestion dat� du 2 d�cembre 2013, dress� en application de l'article 602 �

3 du Code des Soci�t�s, expose

- la description de l'apport en nature

- le nom de l'apporteur

- la valeur de cet apport, l'origine de cette �valuation et, le cas �ch�ant, le mode d'�valuation

- la valeur nominale des actions ou, � d�faut de valeur nominale, le nombre des actions �mises en

contrepartie de chaque apport en nature

- une attestation pr�cisant si les valeurs obtenues correspondent au moins au nombre et � la valeur

nominale ou, � d�faut de valeur nominale au pair comptable et, le cas �ch�ant, � la prime d'�mission des

actions � �mettre en contre partie de cet apport

une attestation selon laquelle aucune circonstance nouvelle susceptible d'influencer l'�valuation initiale

n'est survenue.

Ce rapport conclut dans les termes suivants:

"2. Justification de l'augmentation de capital et de l'apport en nature

L'Apport permettra � la Soci�t� de fortifier ses fonds propres et de continuer le d�veloppement du groupe.

De plus, l'Apport et l'augmentation de capital qui en r�sulte auront donc comme cons�quence que l'actif net

de la Soci�t� sera renforc�, et permettra � la Soci�t� d'accro�tre sa solidit� financi�re.

Sur la base de ce qui pr�c�de, le g�rant de la Soci�t� est d'avis que l'Apport ainsi que l'augmentation de

capital sont dans l'int�r�t de la Soci�t�, et il confirme que l'�valuation de l'Apport a �t� effectu�e d'une mani�re

correcte et que la valeur des parts �mises par la Soci�t� en �change de l'Apport, correspond � la valeur r�elle

de l'Apport.

3. Conclusions du rapport du r�viseur d'entreprises

Enfin, j'adh�re pleinement aux conclusions du rapport relatif � cette augmentation de capital propos�e par

apport en nature �tabli conform�ment � l'article 602, �2, al, 2 du Code des soci�t�s, par le r�viseur

d'entreprises mandat� � cet effet, � savoir la Scprl CLC, repr�sent� par Monsieur Adil El Fifali, dont les bureaux

sont sis Boulevard Charles-Van P�e 87 A, 1400 Nivelles. Ce rapport restera annex� au pr�sent rapport sp�cial

(Annexe).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Par cons�quent, je soumettrai l'augmentation de capital par apport en nature � l'approbation de l'assembl�e

g�n�rale extraordinaire de la Soci�t�.

Fait � Bruxelles, le 2/12/2013

Sadet TAGHANI

G�rant".

3) Un exemplaire de chacun des deux rapports pr�cit�s, �tablis conform�ment au Code des Soci�t�s, sera

d�pos� au Greffe du Tribunal de Commerce de Bruxelles, en m�me temps qu'une exp�dition des pr�sentes.

b. Augmentation de capital

L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital � concurrence de nonante mille (90.000,00 � ) euros pour le porter de un million trois cent quatre vingt cinq mille quatre cent quarante six (1.385.446,00 � ) euros � un million quatre cent septante cinq mille quatre cent quarante six (1.475.446,00 � ) euros par voie d'apport en nature de 50 (soit 50 % de la totalit�) parts sociales de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e H-Services Invest, ayant son si�ge social � 1030 Bruxelles, avenue Princesse Elisabeth, 74, d'une valeur unitaire de 186 euros, et de cr�er 1.800 actions nouvelles sans d�signation de valeur nominale, identiques aux parts sociales existantes, jouissant des m�mes droits et avantages que les parts sociales existantes et participant aux b�n�fices prorata temporis � compter de leur date d'�mission.

Ces nouvelles actions seront �mises enti�rement lib�r�es et attribu�es � Monsieur Sadet TAGHANI, pr�cit�, en r�mun�ration de l'apport de la pleine propri�t� de 50 parts sociales repr�sentatives du capital de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e H-Services Invest, pr�cit�e.

c. R�alisation de l'apport et attribution des parts sociales nouvelles

1. Monsieur Sadet TAGHANI n� � Etterbeek le 18 mars 1978, pr�cit�, ci-apr�s plus amplement d�sign� "l'apporteur", intervient � l'instant, en personne ou par l'entremise de son mandataire, en sa qualit� d'apporteur et, apr�s avoir d�clar� avoir parfaite connaissance tant de la situation financi�re de la pr�sente soci�t� que de ses statuts et des d�cisions prises ou � prendre par la pr�sente assembl�e, d�clare faire � la pr�sente soci�t� l'apport en nature de la pleine propri�t� de 50 parts sociales de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e H-Services Invest, pr�cit�e..

2. L'apporteur d�clare :

- que les parts sociales faisant l'objet de l'apport sont sa propri�t�;

- qu'elles sont int�gralement lib�r�es;

- qu'il a le droit d'en disposer seul par le pr�sent apport, notamment eu �gard � son r�gime matrimonial s'il

�chet;

- qu'il n'est concern� par aucune proc�dure judiciaire qui restreindrait son droit de faire librement l'apport

pr�vu;

- qu'il peut faire librement l'apport eu �gard aux dispositions statutaires de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e H-Services Invest, pr�cit�e, qui existeraient en mati�re d'agr�ment, de pr�emption ou de suite;

- que les parts sociales apport�es ne sont grev�es d'aucun gage, nantissement, garantie, dette ou inscription privil�gi�e de toute nature ou g�n�ralement quelconque ;

- qu'aucun �l�ment de passif ne vient en d�duction des actifs qui sont apport�s, et que le cas �ch�ant, il ferait son affaire personnelle de tous les �l�ments �ventuels, tant actifs que passifs, qui existeraient au moment de l'apport relativement aux �l�ments apport�s, qui ne feraient pas partie de l'apport en nature tel que sp�cifi� ci-avant, et ne seraient donc pas repris dans les rapports ci-annex�s.

3. L'apport est enti�rement lib�r�, conform�ment aux articles 223 et suivants du code des soci�t�s.

En r�mun�ration de ces apports, dont tous les membres de l'assembl�e reconnaissent la r�alit�, sont attribu�es enti�rement lib�r�es � l'apporteur, qui accepte soit en personne, soit par l'entremise de son mandataire, les 1.800 actions cr��es comme dit ci-avant.

d. L'assembl�e constate et requiert � l'unanimit� le notaire soussign� d'acter que, par suite des d�cisions et souscription qui pr�c�dent, l'augmentation de capital pr�vues � l'ordre du jour ci-dessus se trouve effectivement r�alis�e et que ledit capital est d�s lors actuellement port� � un million quatre cent septante cinq mille quatre cent quarante six (1.475,446,00 � ) euros, repr�sent� par 29.509 actions sans d�signation de valeur nominale, enti�rement lib�r�es.

d) L'assembl�e g�n�rale constate qu'en cons�quence de ce qui pr�c�de, le capital de la soci�t� est effectivement port� � un million quatre cent septante cinq mille quatre cent quarante six (1,475.446,00 � ) euros et que l'augmentation de capital est int�gralement souscrite et lib�r�e.

111. En ce qui concerne la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e H-Security Services,

a) Rapports pr�alables

Pr�alablement aux r�solutions qui vont suivre, l'assembl�e approuve les rapports suivants et d�clare avoir de ces rapports une parfaite connaissance, un exemplaire lui ayant �t� remis, � savoir :

1) Le rapport du r�viseur d'entreprises dress� par la Soci�t� Civile sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e CONTR�LE LEGAL DES COMPTES & CONSULTANCE, en abr�g� CLC, Reviseur d'Entreprises, repr�sent�e par son g�rant Monsieur Adil EL FILALI, r�viseur d'entreprises, ayant ses bureaux � 1400 Nivelles, Boulevard Charles Van Pee, 87/A, en date du 26 avril 2013, rapport mis � jour par le m�me R�viseur en date du 18 septembre 2013, d�sign� par le g�rant, conform�ment � l'article 602 � 2, 2� du Cade des Soci�t�s, porte notamment sur la description de l'apport en nature � effectuer ci-apr�s, sur les modes d'�valuation adopt�s et sur la r�mun�ration attribu�e en contrepartie.

a. Les conclusions dudit rapport du R�viseur d'entreprises dat� du 10 d�cembre 2013 sont textuellement libell�es en ces termes ;

" Conclusion.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

La d�pendance de la sprl H-Security � son unique client la sprl H-S�curit� nous a amen� � privil�gier la

m�thode bas�e sur l'actif net corrig� uniquement, La valorisation sur base du rendement futur ne peut �tre

envisag� tant que son chiffre d'affaire est exclusivement r�alis� avec la sprl H-S�curit�. L'inclusion de la

m�thode bas�e sur le rendement futur induirait indirectement une double valorisation car ce rendement futur a

d�j� �t� inclus dans la valeur de H-S�curit�.

La m�thode de l'actif net corrig� conduit � une valeur de la soci�t� de quelque 20.000 E.

Fait � Nivelles le 10 d�cembre 2013

ScPRL CLC

Repr�sent�e par

Adil EL FILALI,

Reviseur d'Entreprises

Associ� �.

2) Le rapport du G�rant dat� du 2 d�cembre 2013, dress� en application de l'article 602 � 2, 2� du Code des Soci�t�s, expose l'int�r�t que pr�sentent pour la soci�t� tant les apports que l'augmentation de capital propos�e ainsi que les raisons de ces apports.

Ce rapport conclut dans les termes suivants:

"2. Justification de l'augmentation de capital et de l'apport en nature

L'Apport permettra � la Soci�t� de fortifier ses fonds propres et de continuer te d�veloppement du groupe. De plus, l'Apport et l'augmentation de capital qui en r�sulte auront donc comme cons�quence que l'actif net de la Soci�t� sera renforc�, et permettra � la Soci�t� d'accro�tre sa solidit� financi�re.

Sur la base de ce qui pr�c�de, le g�rant de la Soci�t� est d'avis que l'Apport ainsi que l'augmentation de capital sont dans l'int�r�t de la Soci�t�, et il confirme que l'�valuation de l'Apport a �t� effectu�e d'une mani�re correcte et que la valeur des parts �mises par la Soci�t� en �change de l'Apport, correspond � la valeur r�elle de l'Apport,

3. Conclusions du rapport du r�viseur d'entreprises

Enfin, j'adh�re pleinement aux conclusions du rapport relatif � cette augmentation de capital propos�e par apport en nature �tabli conform�ment � l'article 313, �1er, al. 1 du Code des soci�t�s, par le r�viseur d'entreprises mandat� � cet effet, savoir CLC, repr�sent� par Monsieur Adil El Filali, dont les bureaux sont sis Boulevard Charles-Vanp�e 87 A, 1400 Nivelles. Ce rapport restera annex� au pr�sent rapport sp�cial (Annexe). Par cons�quent, je soumettrai l'augmentation de capital par apport en nature � l'approbation de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la Soci�t�.

Fait � Bruxelles, le 2/12/2013

Sadet TAGHANI

G�rant",

3) Un exemplaire de chacun des deux rapports pr�cit�s, �tablis conform�ment au Code des Soci�t�s, sera d�pos� au Greffe du Tribunal de Commerce de Bruxelles, en m�me temps qu'une exp�dition des pr�sentes.

b. Augmentation de capital

L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital � concurrence de neuf mille neuf cents euros (9.900,00 � ) euros pour le porter de un million quatre cent septante cinq mille quatre cent quarante six (1.475.446,00 � ) euros � un million quatre cent quatre vingt cinq mille trois cent quarante six euros (1.485.346,00 � ) par voie d'apport en nature de 368 (soit 99 % de la totalit�) parts sociales de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e H-Security Services, ayant son si�ge social � 1030 Bruxelles, avenue Princesse Elisabeth, 74, d'une valeur unitaire de 50,00 euros, et de cr�er 198 actions nouvelles sans d�signation de valeur nominale, Identiques aux parts sociales existantes, jouissant des m�mes droits et avantages que les parts sociales existantes et participant aux b�n�fices prorata temporis � compter de leur date d'�mission.

Ces nouvelles actions seront �mises enti�rement lib�r�es et attribu�es � Monsieur Sadet TAGHANI, pr�cit�, en r�mun�ration de l'apport de la pleine propri�t� de 368 parts sociales repr�sentatives du capital de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e H-Security Services, pr�cit�e.

c. R�alisation de l'apport et attribution des parts sociales nouvelles

1. Monsieur Sadet TAGHANI (num�ro national 780318-259-84), n� � Etterbeek le 18 mars 1978, pr�cit�, ci-apr�s plus amplement d�sign� "l'apporteur", intervient � l'instant, en personne ou par l'entremise de son mandataire, en sa qualit� d'apporteur et, apr�s avoir d�clar� avoir parfaite connaissance tant de la situation financi�re de la pr�sente soci�t� que de ses statuts et des d�cisions prises ou � prendre par la pr�sente assembl�e, d�clare faire � la pr�sente soci�t� l'apport en nature de la pleine propri�t� de 368 parts sociales de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e H-Security Services, pr�cit�e.

2. L'apporteur d�clare :

- que les parts sociales faisant l'objet de l'apport sont sa propri�t�;

- qu'elles sont int�gralement lib�r�es;

- qu'il a le droit d'en disposer seul par le pr�sent apport, notamment eu �gard � son r�gime matrimonial s'il �chet;

- qu'il n'est concern� par aucune proc�dure judiciaire qui restreindrait son droit de faire librement l'apport pr�vu;

- qu'il peut faire librement l'apport eu �gard aux dispositions statutaires de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e H-Security Services, pr�cit�e, qui existeraient en mati�re d'agr�ment, de pr�emption ou de suite;

- que les parts sociales apport�es ne sont grev�es d'aucun gage, nantissement, garantie, dette ou inscription privil�gi�e de toute nature ou g�n�ralement quelconque ;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

- qu'aucun �l�ment de passif ne vient en d�duction des actifs qui sont apport�s, et que le cas �ch�ant, il ferait son affaire personnelle de tous les �l�ments �ventuels, tant actifs que passifs, qui existeraient au moment de l'apport relativement aux �l�ments apport�s, qui ne feraient pas partie de l'apport en nature tel que sp�cifi� ci-avant, et ne seraient donc pas repris dans les rapports ci-annex�s,

3. L'apport est enti�rement lib�r�, conform�ment aux articles 223 et suivants du code des soci�t�s.

En r�mun�ration de ces apports, dont tous les membres de l'assembl�e reconnaissent la r�alit�, sont attribu�es enti�rement lib�r�es � l'apporteur, qui accepte soit en personne, soit par l'entremise de son mandataire, les 368 parts sociales cr��es comme dit ci-avant.

d. L'assembl�e constate etrequiert � l'unanimit� ie notaire soussign� d'acter que, par suite des d�cisions et souscription qui pr�c�dent, l'augmentation de capital pr�vues � l'ordre du jour ci-dessus se trouve effectivement r�alis�e et que ledit capital est d�s lors actuellement port� � un million quatre cent quatre vingt cinq mille trois cent quarante six euros (1,485.346,00 � ), repr�sent� par 29.707 actions sans d�signation de valeur nominale, enti�rement lib�r�es.

d) L'assembl�e g�n�rale constate qu'en cons�quence de ce qui pr�c�de, le capital de la soci�t� est effectivement port� � un million quatre cent quatre vingt cinq mille trois cent quarante six euros (1.485.346,00 � ) et que l'augmentation de capital est int�gralement souscrite et lib�r�e.

IV. En cons�quence des augmentations de capital r�alis�es ainsi qu'il r�sulte de ce qui pr�c�de, l'assembl�e d�cide de modifier l'article 5 des statuts de la soci�t� comme suit

"Article 5.

Le capital est fix� � un million quatre cent quatre vingt cinq mille trois cent quarante six euros (1.485.346,00 � ), repr�sent� par 29.707 actions sans mention de valeur nominale, repr�sentant chacune une fraction �quivalente du capital social et conf�rant les m�mes droits et avantages".

Cinqui�me r�solution

Transformation en soci�t� anonyme

a) A l'unanimit�, l'assembl�e dispense Monsieur le Pr�sident de donner lecture du rapport du g�rant justifiant la proposition de transformation de la soci�t�, ainsi que du rapport de la Soci�t� Civile sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e CONTR�LE LEGAL DES COMPTES & CONSULTANCE, en abr�g� CLC, Reviseur d'Entreprises, repr�sent�e par son g�rant Monsieur Adil EL F1LALI, r�viseur d'entreprises, ayant ses bureaux � 1400 Nivelles, Boulevard Charles Van Pee, 871A, d�sign� par le g�rant, sur l'�tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t� arr�t�e � la date du 30 septembre 2013, soit � une date remontant � moins de trois mois, chacun des associ�s pr�sents reconnaissant avoir pris connaissance de ces deux rapports.

Les conclusions du rapport dat� du 10 d�cembre 2013 de Soci�t� Civile sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e CONTR�LE LEGAL DES COMPTES & CONSULTANCE, repr�sent�e comme dit est, pr�cit�e, sont litt�ralement reproduites ci-apr�s

� Nos travaux ont eu pour seul but d'identifier toute sur�valuation de l'actif net mentionn� dans la situation active et passive au 30 septembre 2013 dress�e par l'organe de gestion de la SCS FIS-MC dont le si�ge est situ� � 1030 Bruxelles, avenue Princesse Elisabeth, 74,

Nos travaux, effectu�s conform�ment aux normes de l'Institut des R�viseurs d'Entreprises, relatives au rapport � r�diger � l'occasion de la transformation d'une soci�t�, n'ont pas fait appara�tre la moindre sur�valuation de l'actif net.

L'actif net constat� dans la situation active-passive susvis�e s'�l�ve � 22.50222 EUR,

Fait � Nivelles le 10 d�cembre 2013

Adil EL FILALI,

Reviseur d'Entreprises

ScPRL CLC

Repr�sentant la scprl CONTR�LE LEGAL DES COMPTES & CONSULTANCE, en abr�g� CLC �. Les rapports du g�rant et du r�viseur d'entreprises demeurent ci-annex�s.

b) L'assembl�e d�cide de modifier la forme de la soci�t� sans changement de sa personnalit� juridique et d'adopter la forme d'une soci�t� anonyme, l'activit� et l'objet sociaux demeurant inchang�s,

L'avoir social se compose de tous les �l�ments actifs et passifs d�pendant du fonds de commerce de la soci�t� en commandite simple. Les actions repr�sentant le capital social seront r�parties entre les actionnaires proportionnellement � leur droit dans la soci�t� en commandite simple,

Le capital et les r�serves restent intacts de m�me que tous les �l�ments d'actif et de passif, les amortissements, fes moins-values et les plus-values, et la soci�t� anonyme continuera les �critures et la comptabilit� tenues par la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e,

La soci�t� anonyme conserve le num�ro d'entreprise de la soci�t� en commandite simple, soit le num�ro 0878.419.528.

La transformation se fait sur base de la situation active et passive de la soci�t� arr�t�e au 30 septembre 2013, annex� au rapport du R�viseur pr�cit�,

Toutes les op�rations faites depuis cette date par la soci�t� en commandite simple seront r�put�es r�alis�es pour la soci�t� anonyme, notamment pour ce qui concerne l'�tablissement des comptes.

L'assembl�e d�cide de fixer la date de l'assembl�e g�n�rale ordinaire au troisi�me lundi du mois de septembre � 15.00 heures, sans modification de l'exercice social.

Sixi�me r�solution

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Adoption des statuts de la soci�t� anonyme

L'assembl�e d�cide d'arr�ter comme suit les statuts de la soci�t� anonyme :

" STATUTS

TITRE I - CARACTERE DE LA SOCIETE

Article 1 : D�nomination

La soci�t� adopte la forme de soci�t� anonyme.

Elle est d�nomm�e TAGHANY GROUP.

La d�nomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et

autres documents �manant de la soci�t�, �tre pr�c�d�e ou suivie imm�diatement de la mention "soci�t�

anonyme" ou des initiales "S.A.", reproduites lisiblement. Elle doit en outre �tre accompagn�e de l'indication

pr�cise du si�ge social de la soci�t�, du num�ro d'entreprise, suivis des "Registre des Personnes Morales" ou

de l'abr�viation "RPM" et de l'indication du si�ge du tribunal dans le ressort duquel la soci�t� a son si�ge.

Article 2 : Si�ge social

Le si�ge social est �tabli � 1030 Bruxelles, avenue Princesse Elisabeth, 74.

Un si�ge d'exploitation est �galement cr�� Wemmel, Bouchoutlaan, 5.

il peut �tre transf�r� en tout endroit de la r�gion de Bruxelles-Capitale ou de la r�gion de langue fran�aise

de Belgique par simple d�cision du conseil d'administration qui a tous pouvoirs pour faire constater

authentiquement la modification des statuts qui en r�sulte.

La soci�t� peut, de la m�me mani�re, �tablir des si�ges administratifs ou d'exploitation, succursales ou

agences en Belgique ou � l'�tranger.

Article 3 : Objet

La soci�t� a pour objet tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en

participation avec des tiers

-la prise de participation directe ou indirecte dans toutes soci�t�s ou entreprises commerciales, industrielles,

financi�res, mobili�res et immobili�res, le contr�le de leur gestion ou la participation � celle-ci par la prise de

tous mandats au sein desdites soci�t�s ou entreprises ; l'achat, l'administration, la vente de toutes valeurs

mobili�res et immobili�res, de tous droits sociaux et d'une mani�re plus g�n�rale toutes op�rations de gestion

du portefeuille ainsi constitu� ;

-la constitution et la gestion d'un propre patrimoine immobilier, notamment l'acquisition par l'achat ou autrement, la vente, l'�change, la construction, la transformation, l'am�lioration, l'�quipement, l'am�nagement, l'embellissement, l'entretien, la location, la prise en location, le lotissement, la prospection et l'exploitation de biens immeubles, ainsi que toutes op�rations qui directement ou indirectement, sont en relation avec cet objet et qui sont de nature � favoriser l'accroissement et le rapport d'un patrimoine immobilier , ainsi que toutes prestations de conseils et services dans le secteur immobilier, en ce compris le gestion de projets ;

-le service et le conseil en gestion, le management et la strat�gie d'entreprise, la prestation de services d'ordre �conomique, technique, commerciale, financi�re et industrielle, la gestion (cash pooling) de tr�sorerie le commissionnement de quelque nature Vors d'apports d'affaires � des tiers, les prestations d'interm�diaire commercial ainsi qu'� des op�rations d'import et export au sens large (tel que commerce avec l'�tranger), la gestion d'entreprises, peu importe l'objet de ces derni�res, l'acquisition, la gestion et la mise en valeur de brevets, octroies et licences et autres droits intellectuels, l'exercice de la fonction d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres soci�t�s.

La soci�t� peut exercer un ou plusieurs mandats d'administrateur ou de g�rant dans d'autres soci�t�s ayant un objet similaire ou non.

La soci�t� peut constituer hypoth�que ou toute autre s�ret� r�elle sur les biens sociaux ou se porter caution.

Cette �num�ration est �nonciative et non limitative. La soci�t� peut acqu�rir ou cr�er tous �tablissements relatifs � cet objet. Elle peut, d'une fa�on g�n�rale, accomplir toutes op�rations commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res se rapportant directement ou indirectement � son objet social ou qui vu leur nature permettent d'en faciliter directement ou indirectement, enti�rement ou partiellement, la r�alisation. Elle peut s'int�resser directement ou indirectement dans toutes affaires, entreprises ou soci�t�s ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise. Article 4 : Dur�e

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.

Elle peut �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant dans les conditions requises pour la modification des statuts.

TITRE ll - CAPITAL

Article 5 : Montant et repr�sentation

Article 5.

Le capital est fix� � un million quatre cent quatre vingt cinq mille trois cent quarante six euros (1.485.346,00

� ), repr�sent� par 29.707 actions sans mention de valeur nominale, repr�sentant chacune une fraction

�quivalente du capital social et conf�rant les m�mes droits et avantages.

Article 6 : Modification du capital

Il est r�f�r� aux dispositions l�gales en mati�re d'augmentation de capital et en particulier de droit de

pr�f�rence en cas d'augmentation par souscription en num�raire.

Ainsi, le capital social peut �tre augment� ou r�duit par d�cision de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires

statuant dans les conditions fix�es par la loi.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

En cas d'augmentation de capital � souscrire en esp�ces, les actions nouvelles doivent �tre offertes par pr�f�rence aux actionnaires proportionnellement � la partie du capital que repr�sentent leurs actions.

L'exercice du droit de souscription pr�f�rentielle est organis� conform�ment au prescrit l�gal.

L'assembl�e g�n�rale peut, dans l'int�r�t social, aux conditions de quorum et de majorit� pr�vues pour la modification des statuts et dans le respect des dispositions du Code des Soci�t�s, limiter ou supprimer le droit de souscription pr�f�rentielle.

Article 7 . Appels de fonds

Aucune cession d'action non enti�rement lib�r�e, ne peut avoir lieu, si ce n'est en vertu d'une d�cision sp�ciale, pour chaque cession, du conseil d'administration et au profit d'un cessionnaire agr�� par lui,

Les appels de fonds sur actions non enti�rement lib�r�es sont d�cid�s souverainement par le conseil d'administration.

Le droit de vote aff�rent aux titres sur lesquels les versements r�guli�rement appel�s n'ont pas �t� effectu�s sont suspendus jusqu'� r�gularisation.

De plus, l'actionnaire qui, apr�s un pr�avis d'un mois signifi� par lettre recommand�e, est en retard de satisfaire aux versements, doit bonifier � la soci�t�, � dater de l'exigibilit� du versement, un int�r�t calcul� au taux interbancaire � vingt-quatre heures, major� de 2%.

Le conseil d'administration peut en outre, apr�s un second avis sans r�sultat pendant un mois, prononcer la d�ch�ance de l'actionnaire et faire vendre ses actions � l'intervention d'une soci�t� de Bourse, sans pr�judice du droit de lui r�clamer le montant d� ainsi que tous dommages-int�r�ts.

Le conseil d'administration peut autoriser les actionnaires � lib�rer leurs titres par anticipation; dans ce cas, Il d�termine les conditions auxquelles les versements anticip�s sont admis.

TITRE III - TITRES

Article 8 Nature des titres

La propri�t� d'une action emporte de plein droit adh�sion aux pr�sents statuts et aux d�cisions de

l'assembl�e g�n�rale.

Les actions non enti�rement lib�r�es sont nominatives.

Les actions enti�rement lib�r�es et les autres titres de la soci�t� sont nominatifs ou d�mat�rialis�s. Les frais

de conversion sont � charge de t'actionnaire qui le demande, sauf si ce changement est impos� par la loi.

Il est tenu au si�ge social un registre des titres nominatifs. Tout titulaire de titres peut prendre connaissance

du registre relatif � ses titres.

L'assembl�e g�n�rale peut d�cider que le registre est tenu sous la forme �lectronique,

Le titulaire d'actions peut, � tout moment et � ses frais, demander la conversion de ses titres en titres

nominatifs ou d�mat�rialis�s.

Le titre d�mat�rialis� est repr�sent� par une inscription en compte, au nom de son propri�taire ou de son

d�tenteur, aupr�s d'un organisme de liquidation ou d'un teneur de compte agr��.

La soci�t� pourra �mettre des actions d�mat�rialis�es, soit par augmentation du capital, soit par

conversions d'actions existantes au porteur ou nominatives en actions d�mat�rialis�es.

Article 9 : Indivisibilit� des titres

Les titres sont indivisibles � l'�gard de la soci�t�.

En cas de d�membrement du droit de propri�t� d'une action, les droits y aff�rents sont exerc�s par

l'usufruitier.

Article 10: Emission d'obligations

La soci�t� peut �mettre des obligations, hypoth�caires ou autres, par d�cision du conseil d'administration

qui en d�termine le type et fixe le taux des int�r�ts, le mode et l'�poque des remboursements, les garanties

sp�ciales ainsi que toutes autres conditions de l'�mission,

Toutefois, en cas d'�mission d'obligations convertibles ou aveo droit de souscription et en cas d'�mission de

droits de souscription attach�s ou non � une autre valeur mobili�re, la d�cision est prise par l'assembl�e

g�n�rale statuant aux conditions pr�vues par les articles 489 et suivants du Code des soci�t�s.

L'assembl�e g�n�rale des actionnaires peut, dans l'int�r�t social, limiter ou supprimer le droit de

souscription pr�f�rentielle en respectant les conditions pr�vues par la loi.

TITRE IV - ADMINISTRATION ET CONTROLE

Article 11 ; Composition du conseil d'administration

La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de trois administrateurs au moins, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale, en tout temps r�vocable par elle.

Toutefois, lorsque la soci�t� est constitu�e par deux fondateurs ou lorsque, � une assembl�e g�n�rale de la soci�t�, il est constat� que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil d'administration peut �tre limit� � deux membres. Cette limitation � deux administrateurs pourra subsister jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.

Lorsqu'une personne morale est nomm�e administrateur ou membre du comit� de direction de la pr�sente soci�t�, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses actionnaires, g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour compte de la personne morale. Ce repr�sentant est soumis aux m�mes conditions et encourt les m�mes responsabilit�s civiles et p�nales que s'il exer�ait cette mission en son nom et pour son compte propre, sans pr�judice de la responsabilit� solidaire de la personne morale qu'il repr�sente. Celle-ci ne peut r�voquer son repr�sentant qu'en d�signant

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

simultan�ment son successeur. La d�signation et la cessation des fonctions du repr�sentant permanent sont soumises aux m�mes r�gles de publicit� que sil exer�ait cette mission en son nom et pour son compte propre, Le mandat des administrateurs sortants, non r��lus, cesse imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui a statu� sur le remplacement.

Sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, le mandat d'administrateur est gratuit. Toutefois, le conseil d'administration est autoris� � accorder aux administrateurs charg�s de fonctions ou missions sp�ciales une r�mun�ration particuli�re � imputer sur les frais g�n�raux.

Article 12 : Vacance

En cas de vacance d'une place d'administrateur par suite de d�c�s, d�mission ou autre cause, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l'assembl�e g�n�rale, lors de sa premi�re r�union, proc�de au remplacement.

L'administrateur nomm� en remplacement d'un administrateur dans les conditions ci-dessus ach�ve le mandat de celui qu'il remplace.

Article 13 : Pr�sidence

Le conseil d'administration peut �lire parmi ses membres un pr�sident et, s'il le juge opportun, un vice-pr�sident.

En cas d'absence ou d'emp�chement du pr�sident, le conseil d�signe un de ses membres pour le remplacer.

Article 14 : R�unions

A.Le conseil d'administration se r�unit sur convocation de son pr�sident ou de l'administrateur qui en fait fonction, chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige ou que deux administrateurs le requi�rent.

Cette convocation contiendra l'ordre du jour, la date, l'heure et le lieu de la r�union.

Sauf urgence � justifier, ou adoption pr�alable d'une autre proc�dure, les convocations seront faites par recommand� adress� huit jours calendrier au moins avant la date pr�vue.

B.Si, dans une s�ance du conseil r�unissant le quorum requis pour d�lib�rer valablement, un administrateur a directement ou indirectement un int�r�t oppos� de nature patrimoniale � une d�cision ou � une op�ration relevant du conseil d'administration, il doit le communiquer aux autres administrateurs avant la d�lib�ration du conseil d'administration. Sa d�claration, ainsi que les raisons justifiant l'int�r�t oppos� qui existe dans le chef de l'administrateur concern�, doivent figurer dans le proc�s-verbal du conseil d'administration qui devra prendre la d�cision. De plus, il doit, lorsque la soci�t� a nomm� un ou plusieurs commissaires, fes en informer.

Article 15 : D�lib�rations du conseil d'administration

A.Si tous les administrateurs sont pr�sents ou repr�sent�s par procuration contenant l'ordre du jour, il n'y a pas lieu de justifier des convocations.

Le conseil ne peut d�lib�rer et statuer valablement que si la majorit� de ses membres est pr�sente ou repr�sent�e.

Les d�cisions sont prises � la majorit� simple des voix.

En cas de parit� �ventuelle des voix, celle du pr�sident est pr�pond�rante, sauf si le conseil d'administration n'est compos� que de deux membres,

Si le conseil d'administration ne comprend que deux membres, ils devront toujours �tre pr�sents en personne au conseil, l'usage d'un mandat �tant dans cette hypoth�se prohib�.

Le conseil d'administration peut d�lib�rer et statuer si la moiti� de ses membres sont pr�sents ou repr�sent�s,

Un administrateur ne peut repr�senter, par procuration, qu'un seul de ses coll�gues si le conseil compte moins de cinq membres, deux si ce nombre est sup�rieur. Ainsi, tout administrateur peut donner � un de ses coll�gues, par �crit, t�l�gramme, t�lex, t�l�copie ou tout autre moyen de communication ayant pour support un document �crit, mandat pour le repr�senter � une r�union d�termin�e du conseil et y voter en ses lieu et place.

B. Un conseil tenu au moins quinze jours apr�s une r�union n'ayant pas obtenu le quorum requis d�lib�rera valablement, quel que soit le nombre d'administrateurs pr�sents, pour autant qu'il soit justifi� que les convocations aux deux r�unions aient �t� faites par lettres simples ou recommand�es mais avec accus� de r�ception par le destinataire en personne.

C.Dans les cas exceptionnels d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, les d�cisions du conseil d'administration peuvent �tre prises par consentement unanime des administrateurs exprim�s par �crit.

Il ne pourra pas �tre recouru � cette proc�dure pour l'arr�t des comptes annuels, l'utilisation du capital autoris� ou tout autre cas que les statuts entendraient excepter.

D.Les d�cisions du conseil d'administration sont prises � la majorit� simple des voix, sans tenir compte des abstentions.

En cas de partage, la voix de celui qui pr�side la r�union est pr�pond�rante. Toutefois, si le conseil se trouvait compos� de deux administrateurs, la voix de celui qui pr�side la r�union cesse d'�tre pr�pond�rante Article 16 : Proc�s-verbaux

A. Les d�lib�rations du conseil d'administration sont constat�es par des proc�s-verbaux sign�s par fa majorit� des membres qui ont �t� pr�sents � la d�lib�ration et aux votes, les d�l�gu�s signant en cutre pour les administrateurs emp�ch�s ou absents qu'ils repr�sentent.

Ces proc�s-verbaux sont inscrits ou reli�s dans un registre sp�cial.

Les d�l�gations, ainsi que les avis et votes donn�s par �crit, t�l�gramme, t�lex, t�l�copie ou autres documents imprim�s y sont annex�s.

Les copies ou extraits sont sign�s par deux administrateurs, par le pr�sident du conseil d'administration ou par un administrateur d�l�gu�.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

B. En vue de la publication dans le rapport de gestion, le conseil d'administration d�crit dans le proc�s-

verbal la nature de la d�cision ou de l'op�ration concern�e, et une justification de la d�cision qui a �t� prise

ainsi que les cons�quences patrimoniales pour la soci�t�. Le rapport de gestion contient l'enti�ret� du proc�s-

verbal vis� ci-avant

Article 17 : Pouvoirs du conseil

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes contribuant � la r�alisation de l'objet social

de la soci�t�, � l'exception de ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.

Article 18 : Gestion journali�re

A.Le conseil d'administration peut conf�rer la gestion journali�re de la soci�t� ainsi que la repr�sentation de

la soci�t� en ce qui concerne cette gestion et confier la direction de l'ensemble ou d'une partie des affaires

sociales:

-soit � un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur-d�l�gu�;

-soit � un ou plusieurs directeurs ou fond�s de pouvoirs choisis hors ou dans son sein.

En cas de coexistence de plusieurs d�l�gations g�n�rales de pouvoirs, le conseil d'administration fixe les

attributions respectives,

B.En outre, le conseil d'administration peut d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux et limit�s � tout mandataire.

De m�me, les d�l�gu�s � la gestion journali�re, administrateurs ou non, peuvent conf�rer des pouvoirs

sp�ciaux � tout mandataire mais dans les limites de leur propre d�l�gation.

C.Le conseil peut r�voquer en tout temps les personnes mentionn�es aux alin�as qui pr�c�dent. Il fixe les

attributions, les pouvoirs et les r�mun�rations fixes ou variables, imput�es sur les frais g�n�raux, des

personnes � qui il d�l�gue des pouvoirs.

Les organes et agents vis�s ci-avant peuvent, dans le cadre de leurs comp�tences et sous leur

responsabilit�, d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � tous mandataires.

Article 19 : Repr�sentation, actes et actions judiciaires

La soci�t� est repr�sent�e, y compris dans les actes et en justice:

-soit par deux administrateurs agissant conjointement;

-soit, dans les limites de la gestion journali�re et des pouvoirs qui leur ont �t� conf�r�s, par le ou les

d�l�gu�s � cette gestion agissant ensemble ou s�par�ment.

Ces signataires n'ont pas � justifier vis-�-vis des tiers d'une d�cision pr�alable du conseil d'administration,

En outre, elfe est valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leur mandat.

Article 20 : Contr�le

Conform�ment � l'article 141 du Code des soci�t�s, aussi longtemps que la soci�t� r�pondra aux crit�res

�nonc�s � l'article 15 dudit Code, il n'y a pas lieu � nomination d'un commissaire-reviseur, sauf d�cision

contraire de l'assembl�e g�n�rale.

Chaque actionnaire a d�s lors individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le du commissaire. Il

peut se faire repr�senter par un expert comptable. La r�mun�ration de celui-ci incombe � la soci�t� s'il a �t�

d�sign� avec son accord ou si cette r�mun�ration a �t� mise � sa charge par d�cision judiciaire.

TITRE V - ASSEMBLEES GENERALES

Article 21 : Composition et pouvoirs

L'assembl�e g�n�rale se compose de tous les propri�taires d'actions qui ont le droit de voter par eux-

m�mes ou par mandataires, moyennant observation des prescriptions l�gales et statutaires.

Les d�cisions r�guli�rement prises par l'assembl�e sont obligatoires pour tous les actionnaires, m�me pour

les absents ou pour les dissidents.

Article 22 : R�union

A. L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit le troisi�me lundi du mois de septembre � 15.00 heures.

S'il s'agit d'un samedi, d'un dimanche ou d'un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Cette assembl�e entend le rapport de gestion dress� par les administrateurs pour autant que ceux-ci soient l�galement tenus d'en �tablir un et le rapport du commissaire (si la soci�t� en est dot�e), et ceux-ci r�pondent aux questions qui leur sont pos�es au sujet de leur rapport ou des points port�s � l'ordre du jour; l'assembl�e statue ensuite sur l'adoption des comptes annuels.

Apr�s l'adoption de ceux-ci, l'assembl�e se prononce par un vote sp�cial sur la d�charge � donner aux administrateurs et aux commissaires. Cette d�charge n'est valable que si les comptes annuels ne contiennent ni omission, ni indication fausse dissimul�e dans la situation r�elle de la soci�t� et quant aux actes fait en dehors des statuts que s'ils ont �t� sp�cialement indiqu�s dans la convocation.

Les comptes annuels sont ensuite, � la diligence du conseil d'administration, publi�s conform�ment aux r�gles l�gales et r�glementaires applicables � la soci�t�.

B. L'assembl�e peut �tre convoqu�e extraordinairement chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige. Elle doit l'�tre � la demande d'actionnaires repr�sentant ensemble le cinqui�me du capital social.

C. Les assembl�es g�n�rales ordinaires ou extraordinaires se tiennent au si�ge de la soci�t� ou � tout autre endroit indiqu� dans la convocation.

Article 23 : Convocations

A.Toute assembl�e g�n�rale, tant ordinaire qu'extraordinaire, r�unissant l'int�gralit� des titres, pourra d�lib�rer et statuer valablement sans qu'il doive �tre justifi� de l'accomplissement des formalit�s relatives aux convocations.

1 I. B.A d�faut, l'assembl�e g�n�rale, tant annuelle qu'extraordinaire, se r�unit sur la convocation du conseil

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/01/2014 - Annexes du Moniteur belge d'administration.

Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites conform�ment aux prescriptions des articles 533

et suivants du Code des soci�t�s.

Article 24 : Admission � l'Assembl�e

Le conseil d'administration peut exiger que les propri�taires d'actions nominatives l'informent, par �crit (lettre

ou procuration), trois jours au moins avant l'assembl�e, de leur intention d'assister � l'assembl�e et indiquent le

nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote. Si le conseil d'administration fait usage de ce

droit, mention doit en �tre faite dans les convocations.

Les obligataires peuvent assister � l'assembl�e, mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectu� les

formalit�s prescrites � l'alin�a qui pr�c�de.

Article 25 : Repr�sentation

Tout propri�taire de titres peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un mandataire, pourvu que

celui-ci soit lui-m�me actionnaire ou qu'il ait accompli [es formalit�s requises pour �tre admis � l'assembl�e.

Toutefois, [es personnes morales peuvent �tre repr�sent�es par un mandataire non-actionnaire. Les

mineurs, interdits ou autres incapables agissent par leurs repr�sentants l�gaux.

Le conseil d'administration peut arr�ter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient d�pos�es

au lieu indiqu� par lui dans un d�lai qu'il fixe,

Les copropri�taires ainsi que les cr�anciers et d�biteurs gagistes doivent se faire repr�senter par une seule

et m�me personne.

Article 26 : Bureau

Toute assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par le pr�sident du conseil d'administration ou, � son d�faut, par un

vice-pr�sident ou, � leur d�faut, par l'administrateur-d�l�gu�

En cas d'absence ou d'emp�chement des personnes ci-avant cit�es, l'assembl�e est pr�sid�e par le plus

fort actionnaire pr�sent et acceptant ou par le plus �g� de ceux-ci s'il y en a plusieurs de m�me importance.

Le pr�sident d�signe le secr�taire.

Si le nombre d'actionnaires pr�sents le permet, l'assembl�e choisit un ou plusieurs scrutateurs parmi ses

membres.

Les administrateurs pr�sents compl�tent le bureau.

Article 27 ; Prorogation de l'Assembl�e

Toute assembl�e g�n�rale, annuelle ou extraordinaire, peut �tre s�ance tenante prorog�e � trois semaines

au plus par le conseil d'administration.

Les formalit�s accomplies pour assister � la premi�re assembl�e, ainsi que les procurations, restent

valables pour la seconde, sans pr�judice du droit d'accomplir ces formalit�s pour la seconde s�ance dans

l'hypoth�se o� elles ne l'ont pas �t� pour la premi�re.

La seconde assembl�e d�lib�re sur le m�me ordre du jour. Elle statue d�finitivement.

Article 28 : Droit de vote

Chaque action donne droit � une voix.

Article 29 : D�lib�rations de ['Assembl�e G�n�rale

Sauf dans les cas pr�vus par la loi, les d�cisions sont prises, quel que soit le nombre de titres repr�sent�s �

l'assembl�e, � la majorit� simple des voix valablement exprim�es, sans tenir compte des abstentions,

En cas de nomination, Si aucun candidat ne r�unit la majorit� simple des voix, il est proc�d� � un scrutin de

ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parit� de voix au scrutin de ballottage, le

candidat le plus �g� est �lu,

Les votes se font par main lev�e ou par appel nominal, � moins que l'assembl�e g�n�rale n'en d�cide

autrement � la majorit� des voix.

Une liste de pr�sence indiquant le nom des actionnaires et le nombre de leurs titres est sign�e par chacun

d'eux ou par leurs mandataires avant d'entrer en s�ance.

Article 30 : Majorit� sp�ciale

Lorsque l'assembl�e doit d�cider d'une augmentation ou d'une diminution du capital social, de la fusion ou

de la scission de la soci�t� avec d'autres organismes, de la dissolution ou de toute autre modification aux

statuts, elle ne peut d�lib�rer que si l'objet des modifications propos�es est sp�cialement indiqu� dans les

convocations et si ceux qui assistent � l'assembl�e repr�sentent [a moiti� au moins du capital social.

Si cette derni�re condition n'est pas rempiler, une nouvelle convocation est n�cessaire et la seconde

assembl�e d�lib�re valablement quelle que soit [a portion du capital repr�sent�e.

Aucune modification n'est admise si elle ne r�unit pas les trois quarts des voix.

Toutefois, lorsque la d�lib�ration porte sur la modification de l'objet social, sur la modification des droits

respectifs de cat�gories de titres, sur la dissolution de la soci�t� du chef de r�duction de l'actif net � un montant

inf�rieur � la moiti� ou au quart du capital ou sur la transformation de la soci�t�, l'assembl�e n'est valablement

constitu�e et ne peut statuer que dans les conditions de pr�sence et de majorit�s requises respectivement par

les articles 559, 560, 633 et 781 du Code des soci�t�s.

Article 31 : Proc�s-verbaux

Les proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales sont sign�s par les membres du bureau et les actionnaires

qui le demandent.

Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par le pr�sident du conseil

d'administration, par l'administrateur-d�l�gu� ou par deux administrateurs.

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TITRE VI ECRITURES SOCIALES REPARTITIONS

Article 32 : Ecritures sociales

L'exercice social commence le premier avril et se termine le trente-et-un mars de l'ann�e suivante.

Article 33 : Vote des comptes annuels

L'assembl�e g�n�rale annuelle statue sur les comptes annuels.

Apr�s leur adoption, l'assembl�e se prononce par un vote sp�cial sur la d�charge � donner aux

administrateurs et au(x) commissaire(s) s'il en existe.

Article 34 : Distribution

Le b�n�fice net est d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales.

Sur ce b�n�fice net, il est effectu� chaque ann�e un pr�l�vement d'au moins cinq pour cent (5%), affect� �

la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque la r�serve l�gale atteinte le dixi�me du capital

social. Il doit �tre repris si cette r�serve l�gale vient � �tre entam�e.

Le solde re�oit l'affectation que lui donne l'assembl�e g�n�rale statuant sur proposition du conseil

d'administration dans le respect de l'article 617 du Code des Soci�t�s.

Article 35 : Paiement des dividendes

Le paiement �ventuel des dividendes se fait annuellement, aux �poques et endroits indiqu�s par le conseil

d'administration, en une ou plusieurs fois.

Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilit�, d�cider le paiement d'acomptes sur dividendes par

pr�l�vements sur le b�n�fice de l'exercice en cours, conform�ment aux dispositions de l'article 618 du Code

des soci�t�s. II fixe le montant de ces acomptes et la date de leur paiement.

TITRE VII - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 36 : Liquidation

En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la liquidation est

effectu�e par le ou les liquidateurs d�sign�s par l'assembl�e g�n�rale ou, � d�faut de pareille nomination, par

le conseil d'administration en fonction � cette �poque, agissant en qualit� de comit� de liquidation.

Les liquidateurs disposent � cette fin des pouvoirs les plus �tendus conf�r�s par les articles 186 et suivants

du Code des soci�t�s.

L'assembl�e g�n�rale d�termine le cas �ch�ant les �moluments du ou des liquidateurs,

Article 37 : R�partition

Apr�s r�glement du passif et des frais de liquidation ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet,

l'actif net sert d'abord � rembourser, en esp�ces ou en titres, le montant lib�r� des actions.

Si toutes les actions ne sont pas lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der aux

r�partitions, tiennent compte de cette diversit� de situation et r�tablissent l'�quilibre par des appels de fonds ou

par une r�partition pr�alable.

Le solde est r�parti �galement entre toutes les actions.

TITRE VIII - DISPOSITIONS GENERALES

Article 38 : Election de domicile

Pour l'ex�cution des statuts, tout actionnaire, obligataire, administrateur, commissaire, directeur, liquidateur,

domicili� � l'�tranger, fait �lection de domicile au si�ge social o� toutes les communications, sommations,

assignations, significations peuvent lui �tre valablement faites.

Article 39 : Comp�tence judiciaire

Pour tous litiges entre la soci�t�, ses actionnaires, obligataires, administrateurs, commissaires et

liquidateurs, relatifs aux affaires de la soci�t� et � l'ex�cution des pr�sents statuts, comp�tence exclusive est

attribu�e aux tribunaux du si�ge social, � moins que la soci�t� n'y renonce express�ment.

Article 40 : Droit commun

Les parties entendent se conformer enti�rement au Code des Soci�t�s.

En cons�quence, les dispositions de ce Code, auxquelles il ne serait pas explicitement d�rog�, sont

r�put�es inscrites dans le pr�sent acte et les clauses contraires aux dispositions imp�ratives de ce Code sont

cens�es non �crites."

CONSTATATION DE LA TRANSFORMATION

Et � l'instant, l'assembl�e g�n�rale, � l'unanimit�, a requis le notaire soussign� d'acier que les conditions de la transformation sont r�alis�es et que la soci�t� TAGHANIY GROUP existe d�s � pr�sent sous la forme de soci�t� anonyme.

Septi�me r�solution

Avant d'aborder le point suivant de l'ordre du jour, Monsieur Sadet TAGHAN1 (num�ro national 780318-25984), n� � Etterbeek le 18 mars 1978, domicili� � 1780 Wemmel, Bouchoutlaan, 5, d�clare, suite � la transformation de la soci�t�, d�missionner de ses fonctions de g�rant.

L'assembl�e prend acte de la d�mission de Monsieur Sadet TAGHANI, pr�nomm�, en sa qualit� de g�rant, et lui donne d�charge pour l'ex�cution de son mandat � ce jour.

Huiti�me r�solution

"

A

R�serv� au

Moniteur ' belge

Volet B - Suite

Les statuts de la soci�t� anonyme �tant arr�t�s, la transformation constat�e, les actionnaires se r�unissent en assembl�e g�n�rale extraordinaire, laquelle a pris acte de la d�mission de Monsieur Sadet TAGHANI, pr�nomm�, en sa qualit� de g�rant et d�cide :

a) de fixer le nombre des administrateurs � deux et d'appeler � ces fonctions :

1. Monsieur Sadet TAGHANI n� � Etterbeek le 18 mars 1978, domicili� � 1780 Wemmel, Bouchoutlaan, 5,

2. Madame Hanane AZZA, n�e � Wemmel le 17 d�cembre 1977, domicili� � 1780 Wemmel, Bouchoutlaan,

5.

Ici pr�sents ou repr�sent�s comme dit est, et qui acceptent.

Le mandat des administrateurs prendra fin � l'issue de l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2019.

b) apr�s avoir estim�, sur base des donn�es fournies aux rapports joints, que fa soci�t� r�pond aux crit�res �nonc�s � l'article 12 paragraphe 2 de la loi du 17 juillet 1975, relative � la comptabilit� et aux comptes annuels des entreprises, l'assembl�e d�cide de ne pas nommer de commissaire.

c) de d�signer un repr�sentant permanent et de nommer � cette fonction

Monsieur Sadet TAGHANI n� � Etterbeek le 18 mars 1978, domicili� � 1780 Wemmel, Bouchoutlaan, 5.

d) L'assembl�e d�cide que le mandat des administrateurs, de l'administrateur-d�l�gu� sera soit � titre gratuit, soit r�mun�r� � des conditions qui seront fix�es hors de la pr�sence du notaire.

L'assembl�e d�cide que le mandat d'administrateur de Madame Hanane AZZA, pr�cit�e, est � titre gratuit. Conseil d'administration

Et � l'instant, le Conseil d'administration �tant constitu�, celui-ci d�clare se r�unir valablement pour proc�der � la nomination de l'administrateur-d�l�gu�.

A l'unanimit�, le conseil d�cide d'appeler aux fonctions d'administrateur-d�l�gu� : Monsieur Sadet TAGHANI, pr�nomm�, qui accepte,

L'administrateur-d�l�gu� est charg� de la gestion journali�re de la soci�t� et de la repr�sentation de la soci�t� en ce qui concerne cette gestion.

Neuvi�me r�solution

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'ex�cution des r�solutions qui pr�c�dent et notamment le d�p�t du texte coordonn� des statuts au Greffe du Tribunal de Commerce comp�tent.

Dixi�me r�solution

L'assembl�e d�cide de confier la coordination des statuts au notaire soussign�.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

BERNARD DEWITTE

NOTAIRE

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto . Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verse' Nom et signatute

10/07/2012

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Mod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

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Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondememingsnr : 0878.419.528

Benaming (voluit) Transport De Boeck

Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap

Zetei : Krogstraat 10/ 3 1860 Meise

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : Statutenwijziging

Tekst:

Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van 01/10/2011

1. De buitengewone algemene vergadering besluit ontslag te verlenen aan de gewone, niet statutaire zaakvoerder, met name de heer Jean-Pierre De Boeck, wonende te 1500 Halle, Broekborre 51-31. Hij bekomt kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat.

2. De buitengewone algemene vergadering besluit te benoemen tot zaakvoerder van de

vennootschap voor onbepaalde duur: De heer Taghani Sadet, wonende te 1780 Wemmel, Windberg 4.

Hij verklaart zijn mandaat te aanvaarden onder de bevestiging niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich hiertegen verzet.

Hij is bevoegd de vennootschap individueel in en buiten rechte te vertegenwoordigen.

3. De buitengewone algemene vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen van Transport De Boeck in HS-MC

4. De buitengewone algemene vergadering besluit dat het doel voortaan luidt als volgt:

De vennootschap heeft als doel, zowel in Belgi� als in het buitenland, voor eigen rekening, voor

rekening van derden of in samenwerking met derden:

Het verlenen van bijstand, advies en leiding, het geven van trainingen aan bedrijven, priv�personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluiting op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime zin. Ter zake kan de vennootschap zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuursfunctie waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met het voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cli�nt;

- De deelname onder welke vorm ook aan oprichting, uitbreiding en omvorming van ondernemingen en vennootschappen allerhande, alsmede het verwerven in allerhande ondernemingen van aandelen of rechten in de meest ruime zin onder meer bij wijze van inbreng, onderschrijving, aankoop of op welke wijze ook. Bovendien, het cash management en cash pooling zowel voor haarzelf ais voor aile derden op vooraarde dat zij er zelf belang bij heeft;

- Het handelen als tussenpersoon, commissionair, vertegenwoordiger voor alle producten en diensten tenzij bij wet verbonden;

- Aankoop van bouwgronden, renoveren van bestaande panden, verbouwen van constructies, in eigen beheer of in opdracht van derden, met ais doel het opnieuw leefbaar maken van deze onroerende goederen, zowel om te kunnen verderverkopen als om te verhuren;

- Bouwen van nieuwe constructies, beheer van onroerende goed;

- Het stellen van aval, voorschotten en krediet, het verstrekken van hypothecaire en andere borgen;

(verkort)

Il. `Z -vervolg Mod PDF77.7

Patrimonium-en vermogensbeheer inclusief het beheer van roerende en onroerende goederen; - Alle administratieve verrichtingen die het besturen van een onderneming met zich meebrengt; De vennootschap mag alle commerci�le, industri�le, financi�le, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag alle commerci�le, industri�le, financi�le, roerende en onroerende verrichtingen doen, tenzij ze bij wet verboden of voorbehouden zijn.

Zij mag eveneens belangen verwerven bij wijze van inbreng, inschrijving of op een andere wijze in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven of van wie het doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

;5. De buitengewone algemene vergadering besluit am het boekjaar te wijzigen zodat dit voortaan loopt van ��n april tot eenendertig maart.

Bij wijze van overgangsmaatregel zal het lopende boekjaar, dat normaal zou eindigen op dertig juni tweeduizend en twaalf, eindigen op eenendertig maart tweeduizend en drie.

6. ln aansluiting met het vorige agendapunt, besluit de buitengewone algemene vergadering om de datum voor het houden van de jaarvergadering te verplaatsen, zodat de gewone algemene vergadering voortaan jaarlijks zal gehouden worden op de tweede zaterdag van de maand september om twintig uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag.

7. De buitengewone algemene vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 1860 Meise, Krogstraat 10/3 naar Windberg 4, 1780 Wemmel

8. De buitengewone algemene vergadering besluit de statuten van de vennootschap aan te passen aan de voorgaande agendapunten en aan het Wetboek van Vennootschappen.

VOLMACHT

De vergadering verleent bijzonder volmacht aan Outcome BVBA, Dorpspiein2, 1830 Machelen vertegenwoordigd door lise Getteman, of Patrick De Smet, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket, en/of BTW- en Registratiekantoor en/of bij alle administratieve autoriteiten..

Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

Tegelijk neergelegd: geco�rdineerde statuten

Taghani Sadet

zaakvoerder

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Coordonnées
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Code postal : 1030
Localité : SCHAERBEEK
Commune : SCHAERBEEK
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Coordonnées TAGHANI GROUP

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