04/07/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 . 7 8 6 . 9 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n f r a m a n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l P a c h e c o l a a n 4 4 - 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g c h i 1 6 j u n i 2 0 1 4 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t d e o p d r a c h t v a n d e c o m m i s s a r i s e e n e i n d e n e e m t n . a . v . d e z e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t u n a n i e m h e t m a n d a a t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s " ( B 0 0 1 6 0 ) , m e t z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n d r i e j a a r t e h e r b e n o e m e n . D e z e z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e h e r e n J a n D e L u y c k e n Ô m e r T u r n e , b e d r i j f s r e v i s o r e n .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e r b e n o e m t d e v e r g a d e r i n g d e c o m m i s s a r i s t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e s l u i t o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r d a t e i n d i g t o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 6 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r V i n c e n t V a n B u e r e n , m e t d o m i c i l i e t e C r o n c k e n r o y s t r a a t 1 1 , 2 6 5 0 E d e g e m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e e n o p t e t r e d e n m e t h e t o o g o p h e t p u b l i c e r e n v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e V e n n o o t s c h a p i n d i t v e r b a n d t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n d a a r b i j a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a l l e i n s c h r i j v i n g e n u i t t e v o e r e n e n a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u i d i g m a n d a a t .
V i n c e n t V a n B u e r e n
B i j z o n d e r e l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
"
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
P - 4
m g r
2 5 M M 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
F f e l e i t * ' s e r r k ç i f i l t i P l a n d e l B r u s s e l
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 16.06.2014, NGL 14.07.2014 14310-0438-024
02/12/2014
ÿþm o a 1 1 : 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
2 1 4 3 8 7 8 n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v e r b e e j d / o n t v a n g e n o p
2 1 t M t r , 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d o N e d e r l a n d s t a l i g e
' t , w f f l b u t 5 d g # l ~ l - ~ e ~ ~ j G r i f f i e
1 A 2 1 5
h
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 , 7 8 6 . 9 2 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : l n f r a m a n
: ;
( v e r k o r t )
1
i i R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P a c h e c o l a a n 4 4
( v o l l e d i g a d r e s ) 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : W I J Z I G I N G N A A M
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v 6 8 5 r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e I e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l l t e B r u s s e l .
: U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , :
: : n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 1 3 n o v e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n " T D P " .
A r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n w e r d d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
i i " A r t i k e l 1 : n a a m
i i D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p h e e f t ;
m e t a l s n a a m : " T D P " . "
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
N o t a r i s F r a n k L i e s s e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
A
.
1 ,
1 ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
_ l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/10/2013
ÿþ1 m o d 1 1 . 1
Ç i ~ i
( 4 . : . . . ` L ; _ _
L l l l k I I a ~ ~ ~ . ~ ~ u u 1 m
1 3 1 5 0 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 8 O K T 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 9 1 . 7 8 6 . 9 2 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I n f r a m a n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P a c h e c o l a a n 4 4
( v o l l e d i g a d r e s ) 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v e r & r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e :
I . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t z e v e n m i l j o e n e u r o ( ¬ 7 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , m i t s u i t g i f t e v a n z e v e n t i g d u i z e n d ( 7 0 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n e n m e e r b e p a a l d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d ( 3 5 . 0 0 0 ) a a n d e l e n v a n k l a s s e A e n v i j f e n d e r t i g d u i z e n d ( 3 5 . 0 0 0 ) a a n d e l e n v a n k l a s s e E 3 , v a n d e z e l f d e s o o r t a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n k l a s s e A r e s p e c t i e v e l i j k k l a s s e B , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n k l a s s e A r e s p e c t i e v e l i j k k l a s s e B e n d i e i n h e t g e n o t t r e d e n v a n a f 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 3 e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e t b e g i n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
D e b e v e s t i g i n g d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a n d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s b l e e k u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r B e l f i u s ,
D e v e r g a d e r i n g v e r z o c h t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t o p e l k n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e e l e v e n v e e l e n d u s é é n v i e r d e ( 1 I 4 d e ) w e r d v o l g e s t o r t .
H e t b e d r a g v a n d e n o g n i e t v o l g e s t o r t e i n b r e n g d o o r d e i n t e k e n a a r s t e r s o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e d r a a g t i n t o t a a l v i j f m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r v a n :
- t w e e m i l j o e n z e s h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 6 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) n o g t e v o l s t o r t e n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B e l f i u s B a n k " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l 0 4 0 3 . 2 0 1 . 1 8 5 , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , P a c h e c o l a a n 4 4 ; e n
- t w e e m i l j o e n z e s h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 6 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) n o g t e v o l s t o r t e n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G I M V " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 2 2 0 . 3 2 4 . 1 1 7 , m e t z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , K a r e l O o m s s t r a a t 3 7 .
D i e n t e n g e v o l g e i s h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t g e s t e l d o p z e v e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g v e r z o c h t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e p l a a t s i n g e n d e s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l w e r d e n n a g e l e e f d .
2 . A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w e r d d i e n o v e r e e n k o m s t i g g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 : k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e v e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 7 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d ( 7 2 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e a a n d e l e n w e r d e n b i j d e o p r i c h t i n g v e r d e e l d i n t w e e k l a s s e n , t e w e t e n :
a ) a a n d e l e n v a n k l a s s e A , h i e r n a o o k A - a a n d e l e n g e n o e m d , o m v a t t e n d e z e s e n d e r t i g d u i z e n d ( 3 6 . 0 0 0 ) A -
a a n d e l e n , t e w e t e n :
- d e a a n d e l e n d i e b i j d e o p r i c h t i n g w e r d e n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 1 . 0 0 0 ; e n
- d e a a n d e l e n d i e w e r d e n u i t g e g e v e n b i j d e a k t e v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g d e d a t o 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 3
v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r a n k L i e s s e t e A n t w e r p e n e n t o e n w e r d e n g e n u m m e r d v a n 2 . 0 0 1 t o t 3 7 . 0 0 0 ;
b ) a a n d e l e n v a n k l a s s e B , h i e r n a o o k B - a a n d e l e n g e n o e m d , o m v a t t e n d e z e s e n d e r t i g d u i z e n d ( 3 6 . 0 0 0 ) B -
a a n d e l e n , t e w e t e n :
- d e a a n d e l e n d i e b i j d e o p r i c h t i n g w e r d e n g e n u m m e r d v a n 1 . 0 0 1 t o t 2 . 0 0 0 ; e n
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. ?
d o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
- d e a a n d e l e n d i e w e r d e n u i t g e g e v e n b i j d e a k t e v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g d e d a t o 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 3 ' v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r a n k L i e s s e t e A n t w e r p e n e n t o e n w e r d e n g e n u m m e r d v a n 3 7 . 0 0 1 t o t 7 2 . 0 0 0 . B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e p a l i n g e n i n d e s t a t u t e n z u l l e n d e a a n d e l e n v a n b e i d e k l a s s e n d e z e l f d e r e c h t e n h e b b e n .
D e a a n d e l e n k u n n e n n i e t v a n k l a s s e v e r a n d e r e n , "
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.06.2013, NGL 15.07.2013 13311-0550-023
08/07/2013
ÿþ M o d W n r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I -
1 3 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , j 1 1 ! 1 1 1 8 1 1 1 1
2 7 J U N L Û ) .
é e u s s a .
G r i f f i e
V o o r - b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c l
S t a a t s b l ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 . 7 8 6 . 9 2 0
B e n a m i n g -
( v o l u i t ) : I n f r a m a n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P a c h e c o l a a n 4 4 - 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g e n - B e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 7 j u n i 2 0 1 3 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t h e t m a n d a a t v a n d e v o l l e d i g e r a a d v a n b e s t u u r e e n e i n d e n e e m t n a d e z e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b e s l u i t u n a n i e m d i t m a n d a a t t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e r b e n o e m t d e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r d e h e e r M a n u V a n d e n b u l c k e a l s b e s t u u r d e r e n e v e n e e n s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e r b e n o e m t d e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r d e h e r e n D i r k G y s e l i n c k e n P e t e r V e r m e i r e n a l s b e s t u u r d e r s k l a s s e A o p v o o r d r a c h t v a n B e l f i u s B a n k N V .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e r b e n o e m t d e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r d e h e r e n K o e n D e j o n c k h e e r e e n M a r c V e r c r u y s s e a l s b e s t u u r d e r s k l a s s e B o p v o o r d r a c h t v a n G i m v N V .
H u n o p d r a c h t z a l e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 1 9 .
M a n u V a n d e n b u l c k e
C E O
15/09/2011
ÿþ7
V (
b e h r
a a r
B e l !
S t a a
M o d
1 _ , Z . I ' ~ r ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I J 1 J J f l h J J J I I I I J U h J J J l I N ! I 1 I J I I
" i i i a s a e a *
a a S E P , M I
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 . 7 8 6 . 9 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n f r a m a n
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P a c h e c o l a a n 4 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r - H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 5 j u n i 2 0 1 1 :
B i j l a g e n - b i j - b e t B e l g i s e b - S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 9 l 2 0 1 - 1 - - A n n e x e s , d n M o n i t e u r - b e l g e
1 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J a n H e n d r i k x a l s l i d e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t i n g a n g v a n 1 5 m a a r t 2 0 1 1 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h e e r M a n u e l V a n d e n b u i c k e t e b e n o e m e n a l s l i d e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r e e n p e r i o d e v a n 2 j a a r .
H e t m a n d a a t z a l e i n d i g e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 3 .
2 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t u n a n i e m h e t m a n d a a t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s " ( B 0 0 1 6 0 ) , n i e t z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e f l a a n 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R u d i B r a e s , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 1 4 0 A n t w e r p e n - B o r g e r h o u t , J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 , v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n d r i e j a a r t e v e r l e n g e n .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v e r l e n g t d e v e r g a d e r i n g h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e s l u i t o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r d a t e i n d i g t o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 .
M a r c V e r c r u y s s e P e t e r V e r r n e i r e n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 15.06.2011, NGL 12.07.2011 11296-0111-018
13/05/2011
ÿþ ~
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e
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B .
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0 ~ ~ 1 2 4 n
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 . 7 8 6 . 9 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n f r a m a n
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P a c h e c o l a a n 4 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g d i r e c t i e l i d
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 7 a p r i l 2 0 1 1 :
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t a k t e g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J a n H e n d r i k x a l s l i d e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t i n g a n g v a n 1 5 m a a r t 2 0 1 1 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t u n a n i e m , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n , o m o v e r t e g a a n t o t d e c o ö p t a t i e v a n d e h e e r M a n u V a n d e n b u l c k e a l s l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d i t t o t e n m e t d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
T e v e n s w o r d t d e h e e r M a n u V a n d e n b u l c k e a a n g e d u i d a l s v o o r z i t t e r .
M a r c V e r c r u y s s e P e t e r V e r m e i r e n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/02/2011
ÿþe
M a d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" i i o a a o e e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 . 7 8 6 . 9 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n f r a m a n
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P a c h e c o l a a n 4 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g d i r e c t i e l i d
U i t t r e k s e l u i t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 0 :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t u n a n i e m , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n , t o t b e n o e m i n g v a n d e h e e r F i l i p A u d e n a e r t , w o n e n d e t e 2 9 6 0 B r e c h t , Z w a l u w l a a n 9 a i s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n d e v e n n o o t s c h a p .
M a r c V e r c r u y s s e P e t e r V e r m e i r e n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B R U 5 !
0 1 F E B 2 0 1 1 ,
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 15.06.2010, NGL 28.07.2010 10369-0325-022
23/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.06.2009, NGL 15.07.2009 09436-0304-021
11/05/2015
ÿþm i l , e v M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 . 7 8 6 . 9 2 0 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T D P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P a c h e c o l a a n 4 4 - 1 0 0 0 B r u s s e l ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n T D P d d , 1 a p r i l 2 0 1 5 :
1 . K e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e r e n P e t e r V e r m e i r e n e n M a r c V e r c r u y s s e a l s l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t h i e r b i j k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P e t e r V e r m e i r e n a l s A b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p . D i t o n t s l a g g a a t i n o p 1 0 a p r i l 2 0 1 5 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t h i e r b i j k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M a r c V e r c r u y s s e a l s B b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p . D i t o n t s l a g g a a t i n o p 1 0 a p r i l 2 0 1 5 .
2 . B e n o e m i n g v a n d e h e r e n P a t r i c k V a n T i g g e l e n K r i s t o f V a n d e C a p e l l e a l s l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t u n a n i e m d e h e e r P a t r i c k V a n T i g g e l , w o n e n d e t e K o c h d r e e f 5 5 , 2 9 9 0 W u u s t w e z e l , t e b e n o e m e n a l s A b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , Z i j n m a n d a a t g a a t i n o p 1 0 a p r i l 2 0 1 5 e n z a l e i n d i g e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e s l u i t o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r d a t e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 8 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t u n a n i e m d e h e e r K r i s t o f V a n d e C a p e l l e , w o n e n d e t e S i n t - P i e t e r s s t r a a t 2 , 3 1 1 0 R o t s e l a a r , t e b e n o e m e n a l s B b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p . Z i j n m a n d a a t g a a t i n o p 1 0 a p r i l 2 0 1 5 e n z a l e i n d i g e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e s l u i t o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r d a t e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 8 .
D e v o l l e d i g e r a a d v a n b e s t u u r i s d u s v a n a f 1 0 a p r i l 2 0 1 5 a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d e n d i t t o t e n m e t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e s l u i t o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r d a t e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 8 :
" D e h e e r M a n u V a n d e n b u l c k e , b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
" D e h e e r D i r k G y s e l i n c k , A b e s t u u r d e r
" D e h e e r P a t r i c k V a n T i g g e l , A b e s t u u r d e r
" D e h e e r K o e n D e j o n c k h e e r e , B b e s t u u r d e r
" D e h e e r K r i s t o f V a n d e C a p e l l e , B b e s t u u r d e r
5 r w o r d t b e s l o t e n o m e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n a a n d e h e e r V i n c e n t V a n B u e r e n , w o o n s t k i e z e n d e t e K a r e l O o m s s t r a a t 3 7 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t i n d i v i d u e e l r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a i h e t n o d i g e e n / o f n u t t i g e t e d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r r i c h t e n v a n d e n o o d z a k e l i j k e e n / o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n i n v e r b a n d m e t v o o r m e l d e b e s l u i t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e p u b l i c a t i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g e b e s l u i t e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , h e t i n s c h r i j v e n , w i j z i g e n o f d o o r h a l e n v a n g e g e v e n s b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , h e t r e l e v a n t e O n d e m e m i n g s l o k e t , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e o f e n i g e a n d e r e b e v o e g d e i n s t a n t i e .
V i n c e n t V a n B u e r e n
B j j z o n d e r e l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
b
t S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 8 A P R . 2 0 1 5
G r i f f i e
f i P r g r i f f i c ° r : : : r ? d a N e c . i l a n d s f i a l l g e ,
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
n e e r g e l e g d / o n t r r a r l g e l ° t p p
11/05/2015
ÿþ"
l o o d w o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
h @
J J 1 l ! i . [ 1 M H 1 , 1 i i i g u i ~ i i M u 1 1 i 1 1 i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 . 7 8 6 . 9 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; T D P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P a c h e c o l a a n 4 4 - 1 0 0 0 B r u s s e l ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g l e d e n d i r e c t e c o m i t é
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 2 m a a r t 2 0 1 5 :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t u n a n i e m , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n , t o t b e n o e m i n g v a n d e h e e r B r u n o L a f o r c e e n d e h e e r K a r o y H o r n y à k a l s l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n T D P N V m e t i n g a n g v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 5 .
B i j g e v o l g z a l v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 5 h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n T O P N V s a m e n g e s t e l d z i j n a l s v o l g t :
" d e h e e r M a n u V a n d e n b u l c k e , V o o r z i t t e r ( C E O )
" d e h e e r F i l i p A u d e n a e r t
" d e h e e r K a r o y H o m y à k
" d e h e e r B r u n o L a f o r c e
" d e h e e r C h r i s b e r t V a n K o o t e n
P e t e r V e r m e i r e n M a r c V e r c r u y s s e
A - B e s t u u r d e r B - B e s t u u r d e r
e r g e t Q g o V Q n t , e n g e n o p
2 8 / 1 9 . 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v e n . r
~ i i i i i t . ~ r
r e c h t b a n k v a n ~ ~ r r ` ~ Î i ! ~ r ~ f a l ï ~
e p h w n c i e l S r u c . s e t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 15.06.2015, NGL 09.07.2015 15291-0535-038
04/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 15.06.2016, NGL 23.06.2016 16229-0364-046