05/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 31.05.2014, DPT 29.08.2014 14520-0581-010
18/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.05.2013, DPT 12.12.2013 13685-0385-010
25/11/2014
ÿþM O D W O R D 5 7 . 1
~ . a ~ ; . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( _ = ` . 0
* i a z a s o "
R + M i
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~ I
D é p o s é I R e ç u l e
i 3 l M V . 2 ( 1 1 / t
a u g r e f f e d a t r i b i e e # e d e c o m m e r c e
a n u . . ) ~ i ` f i s i ~ ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 $ 7 4 . 7 2 1 . 8 4 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T e r r a c e s o f B r u s s e l s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : Q u a i a u b o i s à b r û l e r n ° 3 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e p a c t e : N o m i n a t i o n e t d é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L É E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D E S A C T I O N N A I R E S T E N U E A B R U X E L L E S L E 0 1 / 1 1 / 2 0 1 4
P r é s e n t s : M o n s i e u r C r i s t o b a l S I L V E N T E
M o n s i e u r M i g u e l A n g e ! G A R C I A T O R R E S
M a d a m e Y i L I N
M o n s i e u r J a c o p o D ' A M I C O
M o n s i e u r C a r l o s G O N Z A L E Z S A N C H E Z
M o n s i e u r H a m i d N A I R A
M a d a m e I r i s D E L G A D O V A L
M a d a m e G u a d a l u p e G O N Z A L E Z D O M I N G U E Z
L a p r é s e n c e c o n s t a t e q u e l a t o t a l i t é d u c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é e , q u ' e l l e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e p o u r d é l i b é r e r d e s n o m i n a t i o n s p r o p o s é e s c i - d e s s o u s .
E X P O S E
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 5 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M , S I L V E N T E C r i s t o b a l
A v e c p o u r o r d r e d u j o u r
1 . D é m i s s i o n d e q u a t r e A d m i n i s t r a t e u r s
1 . N o m i n a t i o n d e c i n q n o u v e a u x A d m i n i s t r a t e u r s
R E S O L U T I O N S
A p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e à l ' u n a n i m i t é
1 . D ' a c c e p t e r l a n o m i n a t i o n d e
M o n s i e u r M i g u e l A n g e ! G A R C I A T O R R E S N N . 8 5 . 0 6 . 2 7 - 5 2 7 , 0 5 M o n s i e u r C a r l o s G O N Z A L E Z S A N C H E Z N N . 7 7 . 0 9 , 0 5 - 6 8 7 . 6 7 M o n s i e u r H a m i d N A I R A N N . 8 9 . 0 8 . 1 2 - 3 9 3 . 0 8
M a d a m e G u a d a l u p e G O N Z A L E Z D O M I N G U E Z N N . 9 3 . 0 4 . 1 8 - 4 6 8 . 0 3 M a d a m e I r i s D E L G A D O V A L N N . 8 4 . 1 2 . 1 3 - 5 2 6 . 5 9
e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a S A T E R R A C E S O F B R U S S E L S , C e s n o m i n a t i o n s p r e n n e n t c o u r s à p a r t i r d u 0 1 / 1 2 . 2 0 1 4 p o u r u n e p é r i o d e d e 5 a n s .
2 . D ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e :
M a d a m e J a n i n e S T E P A N I U K N N . 8 9 . 0 5 . 0 1 - 5 0 8 . 0 8
M o n s i e u r P h i l p p e M a r c L E G R A N D N N . 5 9 , 1 0 . 1 5 - 1 2 1 . 5 9
M o n s i e u r M u s t a p h a L A K S I R I N N . 8 3 . 0 9 . 2 5 - 1 6 5 . 1 8
M o n s i e u r D a n n y J o s V E R B E K E N N N . 7 1 . 0 5 . 2 2 - 3 8 3 . 9 5
} l e n a o n n e r s u r i a d e r n i e r s p a g e d u V a l e t S A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e c u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a " e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
d e l e u r s p o s t e s d ' A d m i n i s t r a t e u r s d e l a S A T E R R A C E S O F B R U S S E L S . C e s d é m i s s i o n s p r e n n e n t c o u r s à p a r t i r d u 3 0 / 0 6 . 2 0 1 4
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 7 h e u r e s .
L e 0 1 n o v e m b r e 2 0 1 4 .
S i g n a t u r e s :
M o n s i e u r C r i s t o b a l S I L V E N T E
M o n s i e u r M i g u e l A n g e l G A R C I A T O R R E S
M a d a m e Y i L I N
M o n s i e u r C a r l o s G O N Z A L E Z S A N C H E Z
M o n s i e u r J a c o p o D ' A M I C O
M o n s i e u r H a m i d N A I R A
M a d a m e I r i s D E L G A D O V A L
M a d a m e G u a d a l u p e G O N Z A L E Z D O M I N G U E Z
T E R R A C E S O F B R U S S E L S S A T V A : B E 0 8 7 4 . 7 2 1 . 8 4 8
Q u a i a u B o i s à B r û l e r 3 a
B - 1 0 0 0 B R U X E L L E S
C O N V O C A T I O N D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
L e c o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e c o n v o q u e r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s , à t e n i r à B r u x e l l e s l e 0 1 n o v e m b r e 2 0 1 4 à 1 5 h e u r e s , a v e c l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
1 . N o m i n a t i o n d e c i n q A d m i n i s t r a t e u r s .
2 . D é m i s s i o n d e q u a t r e A d m i n i s t r a t e u r s .
L e s A c t i o n n a i r e s d o i v e n t r e s p e c t e r l e s d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s p o u r p o u v o i r p a r t i c i p e r à l ' A s s e m b l é e
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i e r e p a n e d u T o l e t 3 r e c ï : c " : ^ o r n a t q u e u t e d u = a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a _ c e r s o n n e c u d e s ^ e r s o n n e s a , j a t c o u v o i r d 4 r e c r à s 4 n t e r : a p e r s o n n e m o r a l e a r e g a r d d e s t f e r s
t i , c m a t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
4 ' a i a " t ! +
M o T i i t e u r
b e l g e
28/06/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é u i 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 " ~
1
~ . , T e , ~ ' ~ ~ ' ~ ~
e i g e F t t M . f t
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 4 . 7 2 1 . 8 4 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) T E R R A C E S O F B R U S S E L S S A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : Q u a i a u B o i s à B r û l e r 3 a , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 a v r i l 2 0 1 3 R E S O L U T I O N : N o m i n a t i o n d e n o u v e a u x A d m i n i s t r a t e u r s
A p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e à l ' u n a n i m i t é :
1 . D ' a c c e p t e r l a n o m i n a t i o n d e
M o n s i e u r P h i l i p p e L E G R A N D N N 5 9 . 1 0 . 1 5 - 1 2 1 . 5 9
M a d a m e Y i L I N N N 8 9 . 0 9 . 3 0 - 3 6 6 . 8 4
M o n s i e u r M u s t a p h a L A K S I R I N N 8 3 . 0 9 . 2 5 - 1 6 5 . 1 8
M o n s i e u r J a c o p o D ' A M I C O N N 9 0 . 0 2 . 1 8 - 4 6 3 2 8
M a d a m e J a n i n a S t e p a n i u k N N 8 9 0 5 0 1 5 0 8 0 8
e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a S A T E R R A C E S D E B R U X E L L E S . C e s n o m i n a t i o n s p r e n n e n t c o u r s à p a r t i r ' ,
d u 0 1 / 0 4 . 2 0 1 3 p o u r u n e p é r i o d e d e 5 a n s .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 7 h e u r e s .
S I L V E N T E C r i s t o b a l
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/01/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 31.05.2012, DPT 03.01.2013 13003-0431-010
09/02/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 31.01.2012 12026-0407-008
09/02/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 31.01.2012 12026-0408-007
09/02/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 31.01.2012 12026-0410-007
07/04/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.06.2008, DPT 30.03.2009 09098-0215-009
03/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 30.06.2007, DPT 27.07.2007 07477-0222-007
03/08/2015
ÿþM O D 4 N D N 6 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e r _ _ -
e p e / ' R e ç u l e
I ~ R V I M I ~ I I I V N V M ~ I M I ~ I ~ I N N
* 1 5 1 1 1 1 0 9
Z 3 2 0 1 5
a u g r e f f e f : 1 J d e c o m m e r c e ) ` r a n r o r i ' r l < . t t " .
V r ~ ~ e ~ - " . - , , . ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 4 . 7 2 1 . 8 4 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T e r r a c e s o f B r u s s e l s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : Q u a i a u b o i s à b r û l e r n ° 3 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O h i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n e t d é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D E S A C T I O N N A I R E S T E N U E A
B R U X E L L E S L E 0 1 / 0 7 / 2 0 1 5
P r é s e n t s : M o n s i e u r C r i s t o b a l S I L V E N T E
M a d a m e Y i L 1 N
M a d a m e l u l i a n a D U M I T R A C H E
M o n s i e u r A n g e ! J I M E N E Z H E R N A N D E Z
L a p r é s e n c e c o n s t a t e q u e l a t o t a l i t é d u c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é e , q u ' e l l e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e p o u r d é l i b é r e r d e s n o m i n a t i o n s p r o p o s é e s c i - d e s s o u s .
E X P O S E
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 5 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M . S I L V E N T E C r i s t o b e l
A v e c p o u r o r d r e d u j o u r :
1 , D é m i s s i o n d e s i x A d m i n i s t r a t e u r s
1 . N o m i n a t i o n d e d e u x n o u v e a u x A d m i n i s t r a t e u r s
R E S O L U T I O N S
A p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e à l ' u n a n i m i t é
1 . D ' a c c e p t e r l a n o m i n a t i o n d e :
M a d a m e l u l i a n a D U M I T R A C H E N N . 7 2 . 1 1 . 1 0 - 6 2 8 . 7 9
M o n s i e u r A n g e l J I M E N E Z H E R N A N D E Z N N _ 6 6 . 0 5 . 0 1 - 6 6 3 . 4 9
e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a S A T E R R A C E S O F B R U S S E L S . C e s n o m i n a t i o n s p r e n n e n t c o u r s à p a r t i r d u 0 1 / 0 7 . 2 0 1 5 p o u r u n e p é r i o d e d e 5 a n s ,
2 _ D ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e :
M o n s i e u r M i g u e l A n g e l G A R C I A T O R R E S N N . 8 5 . 0 6 2 7 - 5 2 7 . 0 5
M o n s i e u r C a r l o s G O N Z A L E Z S A N C H E Z N N . 7 7 . 0 9 . 0 5 - 6 8 7 . 6 7
M o n s i e u r H a m i d N A I R A N N . 8 9 . 0 8 . 1 2 - 3 9 3 . 0 8
M a d a m e G u a d a l u p e G O N Z A L E Z D O M I N G U E Z N N . 9 3 . 0 4 . 1 8 - 4 6 8 . 0 3
M a d a m e I r i s D E L G A D O V A L N N , 8 4 . 1 2 . 1 3 - 5 2 6 . 5 9
M o n s i e u r J a c o p o D ' A M I C O N N . 9 0 . 0 2 . 1 8 - 4 6 3 . 2 8
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I l i j t a g ë n b i j l i ë t B ë t g ï s e h S i â à ï g 6 t à c t = U 3 / 0 8 / Z d T 5 A n n e x e s d u l V l b m f e ü r b ë l g é
_ R é s e r v é . 1 r e e a ~ V o l e t B - S u i t e
M o n i t r J r u r i t - - ' ~ n e i g e d e l e u r s p o s t e s d ' A d m i n i s t r a t e u r s d e f a S A T E R R A G E S O F B R U S S E L S . C e s d é m i s s i o n s p r e n n e n t c o u r s à p a r t i r d u 0 1 / 0 7 . 2 0 1 5
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 7 h e u r e s . T V A : B E 0 8 7 4 . 7 2 1 . 8 4 8
L e 0 1 J u i l l e t 2 0 1 5 .
S i g n a t u r e s
M o n s i e u r C r i s t o b a l S I L V E N T E
M a d a m e Y i L I N
M a d a m e J u l i a n a D U M I T R A C H E
A n g e l M E N E Z H E R N A N D E Z
T E R R A G E S O F B R U S S E L S S A
Q u a i a u B o i s à B r û l e r 3 a
B - 1 0 0 0 B R U X E L L E S
C O N V O C A T I O N D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
L e c o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e c o n v o q u e r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s , à t e n i r à E 3 r u x e l l e s l e 0 1 J u l l e t 2 0 1 5 à 1 5 h e u r e s , a v e c l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
1 . N o m i n a t i o n d e d e u x A d m i n i s t r a t e u r s .
2 . D é m i s s i o n d e s i x A d m i n i s t r a t e u r s .
L e s A c t i o n n a i r e s d o i v e n t r e s p e c t e r l e s d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s p o u r p o u v o i r p a r t i c i p e r à l ' A s s e m b l é e
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o - N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/11/2017 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)