03/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 06.05.2014, DPT 26.06.2014 14231-0109-026
20/10/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
A . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I I
I l
I I
R é s C M o r b e
* 1 4 1 9 0 9 9 7 *
D é p o s é / R e ç u l e
U 9 O C T . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t f i l i e r t a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e - d e - B r u x e l l e s - - - - - - - - -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 9 6 4 0 6 4 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T E R R E A T E R R E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : b o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 6 8 - 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e : C H A N G E M E N T R E P R E S E N T A N T C O M M I S S A I R E
L a S . C . R . L . B D O R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é , d o n t l e m a n d a t a é t é r e n o u v e l é p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 0 7 m a i 2 0 1 2 , d é s i g n e e n r e m p l a c e m e n t d e M . P i e r r e D e l v a u x à p a r t i r d u 0 1 1 0 7 1 2 0 1 3 , M . D o m i n i q u e M i l s , N N 6 6 0 5 0 8 3 0 3 0 5 , d e m e u r a n t L a G r a n d e B u i s s i è r e 1 1 - 1 3 8 0 L a s n e , p o u r l a r e p r é s e n t e r d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t ,
T e r r e b o i s S A
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
r e p r é s e t é e p a r T h i b a u l t R e l e c o m
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 06.05.2013, DPT 28.06.2013 13253-0431-025
21/06/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a 1 2 , 1
B R U X E L L E S
G r e f f e 1 I O U O N 0 1 2
I 1 1 1 1 1 1 t 1 1 1 1 1 1 l i l f l 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 I I ) l l l ) l 1 1 1
* i a i o s s s 4 *
R é s a M o n b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 9 6 4 0 6 4 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T E R R E A T E R R E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
s i è g e : B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 6 8 - - 1 1 7 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e P a c t e : E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D U 7 M A I 2 0 1 2 . R E E L E C T I O N . N O M I N A T I O N S .
L e s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r s d e T E R R E B O I S s . a . e t d e M . M i c h e l G I L L A R D v i e n n e n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e T E R R E B O I S s . a . r e p r é s e n t é e p a r M . T h i b a u l t R E L E C O M p o u r u n m a n d a t d e c i n q ( 5 ) a n s ,
E l l e d é c i d e é g a l e m e n t d ' é l i r e e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r , M . X a v i e r L A M B O T T E n é l e 1 1 a o û t 1 9 5 8 à L é o p o l d v i l l e e t d o m i c i l i é A v e n u e d u H o c k e y 3 6 à 1 1 5 0 B r u x e l l e s p o u r u n m a n d a t d e t r o i s ( 3 ) a n s .
L e m a n d a t d e M . X a v i e r L A M B O T T E s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
E n f i n , l e m a n d a t d e C o m m i s s a i r e v e n a n t é g a l e m e n t à é c h é a n c e , l ' A s s e m b l é e é l i t e n q u a l i t é d e C o m m i s s a i r e B D O R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s p r l d o m i c i l i é e C h a u s s é e d e L o u v a i n 4 2 8 à 1 3 8 0 L a s n e e t r e p r é s e n t é e p a r M . P i e r r e D E L V A U X n é l e 1 8 d é c e m b r e 1 9 6 8 à A u v e l a i s e t d o m i c i l i é A v e n u e d e s V i e u x A m i s 1 4 à 1 4 1 0 W a t e r l o o p o u r u n m a n d a t q u i v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 5 .
L ' A s s e m b l é e f i x e s e s h o n o r a i r e s a n n u e l s à E U R 1 . 5 7 5 H T V A , f r a i s e t d é b o u r s .
T E R R E B O I S S . A . , A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r T h i b a u l t R E L E C O M U N I B R A S . A . , A d m i n i s t r a t e u r , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C h r i s t o p h e T H I B A U T d e M A I S I E R E S
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 07.05.2012, DPT 31.05.2012 12141-0016-025
10/01/2012
ÿþ f
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o a 2 . i
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 . 1 I 1 , 1 1 1 1 M 1 1 1
L
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 9 6 4 0 6 4 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T E R R E A T E R R E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 6 8 1 1 7 0 B r u x e l l e s
o b j e t d e l ' a c t e : E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L A R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 1 7 N O V E M B R E 2 0 1 1 . R E N O N C I A T I O N E T N O M I N A T I O N S .
D é l é g a t i o n d u C o n s e i l à u n A d m i n i s t r a t e u r r e p r é s e n t a n t s p e r m a n e n t s :
L e C o n s e i l p r e n d a c t e d e l a r e n o n c i a t i o n d e M . M i c h e l G i l l a r d , d o m i c i l i é r u e d e l ' E t a n g 1 5 à 5 0 3 1 G r a n d L e e z , a u m a n d a t d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e q u i l u i a é t é c o n f i é p a r l e ' . C o n s e i l e t n o m m e e n q u a l i t é d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , à d a t e r d e c e j o u r , l a s o c i é t é T e r r e b o i s S . A , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 6 8 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , e l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r M . T h i b a u l t R e l e c o m , d o m i c i l i é à 1 9 3 6 V e r b i e r ( S u i s s e ) " L a V i c o m t é " , R o u t e d u G o l f 9 . M . M i c h e l G i l l a r d r e s t e t o u t e f o i s A d m i n i s t r a t e u r ' d e l a s o c i é t é .
L a r é m u n é r a t i o n d e l a s o c i é t é T e r r e b o i s S . A . d a n s l e c a d r e d e s a f o n c t i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r - . E D é l é g u é e s t f i x é e j u s q u ' à l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e d e l a S o c i é t é à 1 . 5 0 0 E p a r m o i s . I l e s t p r é c i s é q u e c o n f o r m é m e n t a u c h o i x o p é r é p a r l a S o c i é t é T e r r e b o i s S . A . , c e m a n d a t n e s e r a p a s s o u m i s à l a T V A .
A p a r t i r d e c e j o u r , l a s o c i é t é U n i b r a S . A . , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i B o u l e v a r d d u ; S o u v e r a i n 6 8 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , s e r a r e p r é s e n t é e d a n s l e c a d r e d e s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r p a r M . C h r i s t o p h e T h i b a u t d e M a i s i è r e s , d o m i c i l i é r u e G r a t r y 6 6 à 1 0 3 0 B r u x e l l e s .
T E R R E B O I S S . A . , A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r T h i b a u l t R E L E C O M U N I B R A S . A . , A d m i n i s t r a t e u r , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C h r i s t o p h e T H I B A U T d e : M A I S I E R E S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 1 2 / 0 1 / 1 0 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/06/2011
ÿþ , 7 @ - 3 1 1 ( 7 : 4 ' . k ~ ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t l 2 . 1
r . , ~ } ~ , ~ t i
I
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* i i o 9 s e a o *
B R u x E l L É s
' l 4 J U I N 2 0 1 1
G r e f f e
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 9 6 4 0 6 4 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T E R R E A T E R R E .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 6 8 - - 1 1 7 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D U 6 M A I 2 0 1 1 . R E E L E C T I O N S .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r é é l i r e e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r :
- P o u r u n m a n d a t d e s i x a n s :
M a d a m e M a ï t é R E L E C O M e t l a s o c i é t é U N I B R A s . a . r e p r é s e n t é e p a r M . T h i b a u l t
R E L E C O M .
- P o u r u n m a n d a t d e u n a n :
M o n s i e u r M i c h e l G I L L A R D a i n s i q u e l a s o c i é t é T E R R E B O I S s . a . r e p r é s e n t é e p a r M .
J e a n - L o u i s H E N K E N S .
C e s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
T E R R E B O I S s . a , A d m i n i s t r a t e u r , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n - L o u i s H E N K E N S M i c h e l G I L L A R D , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
m e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 06.05.2011, DPT 08.06.2011 11156-0521-025
25/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 06.05.2010, DPT 18.05.2010 10122-0228-022
16/12/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2008, APP 20.11.2008, DPT 11.12.2008 08834-0288-014
24/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 19.06.2008, DPT 19.06.2008 08239-0154-013
21/08/2007 : BL090977
05/07/2007 : BL090977
14/07/2006 : BL090977
03/09/2005 : NI090977
21/06/2005 : NI090977
10/05/2005 : NI090977
04/04/2005 : NI090977
22/04/2004 : NI090977
10/08/2015
ÿþ l 0 ~ 1 , M o t l 2 . 1
~ i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 Y _ ~ a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i
i u
D é p o s é / R e ç u l e
3 , 0 J U I L , 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e n x e l l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N 0 d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 9 6 4 0 6 4 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T E R R E A T E R R E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 6 8 1 1 7 0 B r u x e l l e s
° b l e t d e l ' a c t e : E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D U 6 M A I 2 0 1 5 . N O M I N A T I O N S .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e s t i n f o r m é e q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r X a v i e r L A M B O T T E d o m i c i l i é a v e n u e d u H o c k e y 3 6 à 1 1 5 0 B r u x e l l e s v i e n t à é c h é a n c e . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e l e n o m m e à n o u v e a u e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r p o u r u n m a n d a t d e 3 a n s .
L ' A s s e m b l é e e s t i n f o r m é e q u e l e m a n d a t d e C o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é v i e n t à e x p i r a t i o n . L ' A s s e m b l é e n o m m e à n o u v e a u l a s o c i é t é B D O R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s N y s d a m O f f i c e P a r k , A v e n u e R e i n e A s t r i d 9 2 à 1 3 1 0 L a H u l p e r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D o m i n i q u e M i l i s , d o m i c i l i é L a G r a n d e B u i s s i è r e 1 1 à 1 3 8 0 L a s n e , e n q u a l i t é d e C o m m i s s a i r e a u x C o m p t e s p o u r u n m a n d a t d e 3 a n s .
T E R R E B O I S S . A . , A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r T h i b a u l t R E L E C O M U N I B R A S . A . , A d m i n i s t r a t e u r , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C h r i s t o p h e T H I B A U T d e M A I S I E R E S
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/03/2004 : NI090977
25/06/2003 : NI090977
22/04/2002 : NI090977
11/04/2001 : NI090977
25/01/2000 : NIA015531
02/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 06.05.2016, DPT 23.08.2016 16484-0210-021