27/05/2014
ÿþM a l W o r d . 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / O n t v a n g e n o p -
V o c b e h o i . a a n l B e r g ' S t a a t s
* 1 4 1 0 7 0 6 5 *
1 6 M E I 2 0 1
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r i a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a g r l i p e h a n d e l B r u s s e l
O r i d e m e r n i n g s n r : 0 8 9 0 . 0 1 5 . 7 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T H E I M A G E B U I L D E R S
( v e r k o r t ) T I B
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l R U I S B R O E K S E S T E E N W E G 1 1 1 , 1 1 9 0 V O R S T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G H E R B E N O E M I N G E N D E L E G A T I E V A N B E V O E G D H E D E N B E N O E M I N G V O O R Z I T T E R
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p d e
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 1 m a a r t 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g v a n 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 , v a n :
- d o B V B A F i v a c e , g e v e s t i g d t e H e k k e s t r a a t 8 , 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r
m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 1 0 . 5 3 6 . 9 4 8 , g e k e n d o p d e r e c h t b a n k t e D e n d e r m o n d e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r E r i k F i e r e n s , w o n e n d e t e H e k k e s t r a a t 8 , 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e ;
- d e h e e r G r e g o r y L e r o o , w o n e n d e t e R u e d u P l a t e a u 4 0 , 7 7 0 0 M o e s k r o e n ,
a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s v e r l e n e n h e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n
s t e m m e n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n :
- d e B V B A B r e n n a n , g e v e s t i g d t e P e l s e r i j 1 2 , 2 4 4 0 G e e l , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 6 2 . 4 2 1 . 5 5 5 , g e k e n d o p d e R e c h t b a n k t e T u r n h o u t , e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P e t e r B o o g e r s , w o n e n d e t e V i n k s t r a a t 2 1 , 2 8 1 1 L e e s t ;
- d e B V B A T h a l e r , g e v e s t i g d t e L e e u w e r i k e n I e 1 2 2 , 2 6 5 0 E d e g e m , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 8 0 . 1 6 1 . 7 6 6 , g e k e n d o p d e R e c h t b a n k t e A n t w e r p e n , e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r B e n o i t T h a l e r , w o n e n d e t e L e e u w e r i k e n l e i 2 2 , 2 6 5 0 E e t e g e m , h e r b e n o e m d a i s b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , h e t z i j t o t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 2 0 , d i e v e r g a d e r t o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 9 .
H e t b e t r e f t b e z o l d i g d e m a n d a t e n .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n n a a f s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 m a a r t 2 0 1 4
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e B V B A B r e n n a n , g e v e s t i g d t e P e l s e r i j 1 2 , 2 4 4 0 G e e l , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 2 . 4 2 1 . 5 5 5 1 g e k e n d o p d e R e c h t b a n k t e T u r n h o u t , e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P e t e r B o o g e r s , w o n e n d e t e V i n k s t r a a t 2 1 , 2 8 1 1 L e e s t , t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , b e v o e g d t o t d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r é n m e t v o l l e d i g e , e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d , o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e B V B A T h a l e r , g e v e s t i g d t e L e e u w e r i k e n l e i 2 2 , 2 6 5 0 E d e g e m , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 8 0 . 1 6 1 . 7 6 6 , g e k e n d o p d e R e c h t b a n k t e A n t w e r p e n e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r B e n o i t T h a l e r , w o n e n d e t e L e e u w e r i k e n l e i 2 2 , 2 6 5 0 E d e g e m , t e h e r b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n .
B r e n n a n B V B A ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
P e t e r B o o g e r s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , n e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 01.03.2014, NGL 28.03.2014 14076-0559-027
04/06/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 02.03.2013, NGL 29.05.2013 13140-0083-028
27/07/2012
ÿþm a l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 g J U L 2 0 1 2
G r i f f i e
i 1 1 1 1 1 1 1 I D I I I I I d l l l
* 1 2 1 3 2 7 7 0 *
b e '
a
B i
S t a
O n d e m e m i n g s n r : 8 9 0 . 0 1 5 . 7 7 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T H E I M A G E B U I L D E R S
( v e r k o r t ) ; T I B
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 1 1 9 0 V o r s t , R u i s b r o e k s e s t e e n w e g 1 1 1
; O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G B O E K J A A R - W I J Z I G I N G A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - A A N -
P A S S I N G S T A T U T E N i 5
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S L E D S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , ; , B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p n e g e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d t w a a l f , v o o r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e ; ; w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e ; , v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T H E I M A G E B U I L D E R S " , i n h e t k o r t e ; " T I B " , g e v e s t i g d t e 1 1 9 0 V o r s t , R u i s b r o e k s e s t e e n w e g 1 1 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e : B r u s s e l m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 0 . 0 1 5 , 7 7 8 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t
1 . h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t n o r m a a l a f s l u i t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , t e v e r k o r t e n t o t ' £
d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
D e v o l g e n d e b o e k j a r e n z u l l e n v o o r t a a n l o p e n v a n é é n o k t o b e r t o t d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e i
k a l e n d e r j a a r .
D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n z a l w o r d e n a a n g e p a s t a l s v o l g t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e k a l e n d e r j a a r , "
2 . d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m t w a a l f . , u u r ,
D e t w e e d e z i n v a n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" D e z e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v i n d t p l a a t s o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t , o m t w a a l f u u r . " V o l m a c h t
E r w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n m e v r o u w T a n j a D e N a e y e r , m e d e w e r k s t e r b i j W a l k ï e r s & C o , E g I a n t i e r l a a n 5 , 2 0 2 0 A n t w e r p e n , w a a r b i j z i j d e m o g e l i j k h e i d h e e f t :
- a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g e n , d e w i j z i g i n g e n ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) ! ; e n s c h r a p p i n g e n v a n h a n d e l s - e n a m b a c h t e n o n d e r n e m i n g e n b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n o f a n d e r e , ; a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n ;
- a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e g r i f f i e s v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , m e t n a m e d e n e e r l e g g i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n d e n o d i g e f o r m u l i e r e n ;
- d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e r e g i s t r a t i e B T W ; m e t n a m e d e a a n v r a a g v a n h e t B T W - n u m m e r , d e ' '
a a n g i f t e t o t w i j z i g i n g v a n r e g i s t r a t i e e n d e a a n g i f t e t o t s t o p z e t t i n g v a n w e r k z a a m h e i d ;
- a l l e f o r m a l i t e i t e n _ t e v e r v u l l e n i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g e n ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) e n
d o o r h a l i n g b i j e e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
- v o l m a c h t ;
- g e c o ö r d i n e e r -
d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.06.2012, NGL 13.07.2012 12304-0301-028
18/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 04.06.2011, NGL 16.08.2011 11401-0476-028
31/01/2011
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 0
" I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e v a n d e a k t e
I B R I T M
9 J A N g A n i
O n d e r n e m i n g s n r : 8 9 0 . 0 1 5 . 7 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T H E I M A G E B U I L D E R S , i n a f k o r t i n g " T I B "
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 1 1 9 0 V o r s t , R u i s b r o e k s e s t e e n w e g 1 1 1
O n d e r w e r p a k t e : F U S I E D O O R O V E R N E M I N G M E T V E R E E N V O U D I G D E P R O C E D U R E ( G E R U I S L O Z E F U S I E ) V E R G A D E R I N G V A N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T - : S C H A P
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S L E D S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E C K E R S , D E G R A E V E , S L E D S E N S & V A N D E N B E R G H " , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , m e t z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , ' , B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d t i e n , d r a g e n d e d e m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n ! , t w e e r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 0 5 J A N 2 0 1 1 b o e k 2 2 3 b l a d 0 8 v a k 0 6 O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E ) D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) C . V A N E L S E N " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T H E I M A G E ; B U 1 L D E R S " , i n a f k o r t i n g " T I B " , g e v e s t i g d t e 1 1 9 0 V o r s t , R u i s b r o e k s e s t e e n w e g 1 I I , i n g e s c h r e v e n i n h e t ; r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n B r u s s e l m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 0 . 0 1 5 . 7 7 8 , o n d e r m e e r :
1 ) b e s l i s t h e e f t h e t f u s i e v o o r s t e l g o e d t e k e u r e n z o a l s h e t w e r d n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n : k o o p h a n d e l t e B r u s s e l e n h a a r i n s t e m m i n g h e e f t b e t u i g d m e t d e v e r r i c h t i n g w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p b i j w i j z e v a n f u s i e v o l g e n s d e v e r e e n v o u d i g d e p r o c e d u r e ( g e r u i s l o z e f u s i e ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E R W I M O " , g e v e s t i g d t e 9 2 4 0 Z e l e , W a r a n d e s t r a a t 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n D e n d e r m o n d e m e t ' o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 5 . 9 9 3 . 2 3 8 , o v e r n e e m t .
D o o r d e z e v e r r i c h t i n g g a a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p z o n d e r u i t z o n d e r i n g n o c h ! v o o r b e h o u d o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
V e r m i t s d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p h o u d s t e r i s v a n a I l e a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n d e a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p v e r n i e t i g d e n g r i j p t e r g e e n o m w i s s e l i n g e n u i t r e i k i n g v a n ' a a n d e l e n p l a a t s .
V a n a f é é n j u l i t w e e d u i z e n d e n t i e n w o r d e n d e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p b o e k - , h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n g e s t e l d v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
2 ) v a s t g e s t e l d h e e f t d a t , v e r m i t s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p h e t f u s i e v o o r s t e l ! e v e n e e n s h e e f t g o e d g e k e u r d , d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e b e s l u i t e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p i n v e r v u l l i n g i s g e g a a n e n d a t d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p v a n a f d e r t i g d e c e m b e r ' t w e e d u i z e n d e n t i e n o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
V o l m a c h t
T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e m e m i n g s l o - k e f f e n , d i r e c t e a l s i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n , b t w e n a l l e a n d e r e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s , w o r d t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g ; v o l m a c h t g e g e v e n a a n m e v r o u w T a n j a D E N A E Y E R , m e d e w e r k s t e r b i j " W A L K I E R S & C O " , g e v e s t i g d t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n , E g l a n t i e r l a a n 5 .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L : .
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
- v o l m a c h t e n
" i i o i s o i a +
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 05.06.2010, NGL 28.07.2010 10369-0138-023
07/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 06.06.2009, NGL 03.08.2009 09535-0358-013